| Alexander Vladimirovici Gitelson | |
|---|---|
| Data nașterii | 16 aprilie 1950 (72 de ani) |
| Locul nașterii | Mostyska , Regiunea Drohobici , RSS Ucraineană |
| Cetățenie | |
| Ocupaţie | antreprenor |
| Educaţie | Institutul de instrumentare aeriană din Leningrad |
| Companie | Corporația financiară din Europa de Est |
| Denumirea funcției | fondator |
Alexander Vladimirovich Gitelson ( 16 aprilie 1950 , Mostyska , Regiunea Drogobici, RSS Ucraineană ) este un om de afaceri rus.
Fondator al Corporației Financiare din Europa de Est (EEFC), care a fost angajată în afaceri bancare în Rusia și Bosnia și Herțegovina (VEFC Bank, VEFC-Ural Bank, Petro-Aero-Bank și altele), precum și în dezvoltare , comerț și producție de petrol . În 2008-2009, activitatea bancară a corporației a intrat sub controlul statului. În 2009, Gitelson a fost arestat sub acuzația de spălare de bani, dar a fost ulterior eliberat. În 2010, el a mai fost acuzat că a deturnat 2,5 miliarde de ruble, arestat în lipsă și trecut pe lista de urmărit internațional. În cazul deturnării de fonduri de la deputatul Adnan Muzykaev , acesta a fost condamnat în lipsă la cinci ani de închisoare.
Gitelson este căsătorit și are o fiică care locuiește în Marea Britanie [1] [2] .
Alexander Vladimirovici Gitelson s-a născut la 16 aprilie 1950 în orașul Mostiska , regiunea Drogobici , RSS Ucraineană , lângă granița poloneză [3] [4] [5] : tatăl său a servit în trupele de graniță de acolo . În 1952, împreună cu părinții săi, Gitelson s-a mutat la Leningrad , unde era tatăl său [3] [4] . În 1976, Gitelson a absolvit Institutul de Instrumentație Aviației din Leningrad (acum - GUAP ) cu o diplomă în Calculatoare electronice [3] [4] [5] , după care a început să lucreze ca inginer de centru de calculatoare la Uzina cu palete de turbine . În 1991, Gitelson a părăsit fabrica, la acel moment era deja inginer-șef al biroului de proiectare de închiriere al întreprinderii „Biroul special de proiectare și tehnologie pentru dispozitive cu microprocesoare”, care a proiectat sisteme de control pentru echipamentele de putere pentru uzină [3] [ 4] [5] .
Din 1988, Gitelson s-a implicat activ în activități comerciale, creând și conducând o serie de bănci și companii mari.
Din 2009, împotriva lui Gitelson au fost deschise o serie de dosare penale pentru infracțiuni economice. A fost trecut pe lista de urmărit internațional și în aprilie 2013 a fost arestat în Austria [6] . A fost extrădat în Rusia, unde așteaptă judecata în închisoarea Matrosskaya Tishina din Moscova, iar din decembrie 2013 - la Sankt Petersburg [7] . Abia până la 1 iulie 2014, toate acțiunile de anchetă au fost finalizate și materialele au fost depuse la instanță [8] .
Chiar înainte de prăbușirea URSS, Gitelson a intrat în afaceri, în 1988 a fondat o serie de cooperative angajate în importul și asamblarea calculatoarelor personale și a altor echipamente electronice [1] [5] . În 1989, a intrat în domeniul bancar, devenind fondatorul băncilor Petrovsky și Aeroflot (partea sa în aceasta din urmă era mică) [3] [5] [9] [10] . În 1992, Gitelson a pierdut controlul asupra Petrovsky [3] [11] , iar licența Aeroflot a fost retrasă în 1997 [12] . În 1991, Gitelson a părăsit Rusia, conform lui, a fost angajat în operațiuni comerciale și financiare în Germania și Austria , apoi s-a mutat în Cipru , unde a condus BTI Communication Ltd [3] [5] [10] [11] . S-a raportat că a primit capitalul de pornire pentru afacerea sa sub forma unui împrumut în Israel și l-a mărit jucând la bursă [10] .
În timp ce se afla în Cipru, Gitelson a continuat să facă afaceri în Rusia. În 1995, Gitelson a devenit principalul fondator al Petro-Aero-Bank și a fost membru al consiliului său de administrație. La sfârșitul anilor 1990, unul dintre acționarii băncii era Petrostroyproekt LLC, care mai târziu a devenit parte a EEFC și al cărei director adjunct era fratele mai mic al lui Gitelson, Sergey. În 2000, Alexander Gitelson a fost ales Președinte al Consiliului de Administrație al Petro-Aero-Bank [3] [5] [10] [13] [14] [15] [16] [17] . Banca nu s-a bucurat de cea mai bună reputație din cauza zvonurilor despre participarea sa la „scheme gri”: în special, în 2002, Petro-Aero-Bank a atras atenția agențiilor de aplicare a legii datorită rambursării mari a TVA -ului plătit de la bugetul federal. , efectuată de unul dintre clienții băncii, însă, acest caz nu s-a dezvoltat atunci [3] [17] . Gitelson a susținut că zvonurile despre „scheme gri” au fost răspândite de concurenți care încercau să-și discrediteze banca [3] .
Din 2000 până în 2003, Gitelson a preluat controlul asupra Inkasbank și Ruskobank [3] [10] [17] [18] . În iunie 2003, Gitelson a devenit președinte al consiliului de administrație al Inkasbank [3] [5] , iar la sfârșitul anului 2003 a creat OJSC East European Financial Corporation (EEFC) și a preluat funcția de președinte al acesteia [5] [10] [11] . În 2003-2004, a inclus Vyborg Bank și Ural Trust Bank cumpărate de la grupul MDM , unul dintre cele mai mari grupuri financiare și industriale ruse [5] [10] [18] [19] . În 2006, VEFC a achiziționat băncile MDM Saint Petersburg (fostul Petrovsky) și Uralsibsotsbank, care erau apoi deținute de grupul MDM: au primit denumirile VEFC Bank și, respectiv, VEFC-Ural Bank [10] [11] [19] [20 ]. ] [21] [22] . În același an, corporația includea și Novosibirskvneshtorgbank din familia VTB, numită VEFC-Siberia, și banca ROST [5] [10] [11] [18] , iar Gitelson însuși a preluat funcția de președinte al consiliului de administrație „Banca”. VEFC”, care a primit 85 la sută din acțiunile acesteia [5] [23] . În 2008, VEFC a devenit una dintre cele mai mari zece corporații din Rusia [10] , iar în ceea ce privește numărul de sucursale, VEFC Bank s-a clasat pe locul al doilea după Sberbank [5] . Gitelson a promis că va efectua o ofertă publică de acțiuni EEFC la bursă (IPO) în 2010 [5] .
În străinătate, EEFK era reprezentată de „VEFK Banja Luka Bank” în Republica Srpska (o entitate de stat pe teritoriul Bosniei și Herțegovinei), Gitelson a promis că corporația va intra pe piața bancară sârbă în viitor [5] [11 ]. ] .
Datorită opacității sale, WEFK a fost supranumit „Invizibil” [10] . Potrivit lui Gitelson, nu exista o cotă de stat în băncile și companiile EEFC [5] . Este de remarcat faptul că, pe lângă Gitelson, presa l-a numit pe Yuri Zipman coproprietar al EEFC, dar din a doua jumătate a anului 2009, numele său a încetat să apară în presă [24] [25] . În 2007, Gitelson s-a clasat pe locul 326 în clasamentul miliardarilor ruși întocmit de revista Finanțe, cu o avere de 4,5 miliarde de ruble [26] , iar la începutul lui 2008 aceeași sursă l-a plasat deja pe locul 180 în listă și l-a cotat capital de 12,3 miliarde de ruble [27] .
Activitățile WEFK au fost grav afectate de criza financiară globală care a început în toamna anului 2008. Pe 13 octombrie, VEFC Bank a încetat să plătească bani către deponenți. Situația a fost agravată de faptul că banca se afla atunci pe locul 38 în rândul băncilor rusești, iar deponenții săi aveau în conturi aproximativ 20 de miliarde de ruble, în plus, banca era agent de pensii pentru mai mult de un milion de pensionari din regiunea Leningrad. În situație au intervenit reprezentanți ai Băncii Rusiei și ai Agenției de Asigurare a Depozitelor (DIA). Apoi s-a dovedit că toți banii băncii au fost transferați către firme afiliate. Până la sfârșitul toamnei anului 2009, Gitelson a pierdut controlul asupra tuturor băncilor sale, acestea fiind preluate de DIA [10] [11] [20] . În februarie 2009, Banca Centrală a revocat licențele de la Inkasbank și VEFC-Ural, iar apoi de la Petro-Aero-Bank. S-a dovedit că majoritatea activelor părții bancare a corporației au fost concentrate în „VEFK Bank” centrală [11] [25] [28] .
În martie 2009, Gitelson, precum și președintele consiliului de administrație al Băncii VEFC, Vitaly Ryabov, adjunctul său Ivan Bibinov, iar în iulie 2009, președintele consiliului de administrație al Băncii VEFC-Ural, Olga Cechushkova, au fost arestați. Gitelson a fost acuzat mai întâi în temeiul articolului 160 din Codul penal al Federației Ruse („Deturnare de fonduri”), dar apoi a fost reclasificat la articolul 174 din Codul penal al Federației Ruse („Spălarea banilor”). Omul de afaceri și managerii de top ai băncii principale au fost acuzați că au acordat împrumuturi dubioase, care au cauzat prejudicii deponenților în valoare de 890 de milioane de ruble. Cel mai mult au avut de suferit investițiile filialei regionale Leningrad a Fondului de pensii din Rusia și fondurile guvernului Regiunii Leningrad : pentru investirea fondurilor bugetare în Inkasbank, viceguvernatorul regiunii Alexander Yakovlev a fost concediat. Scandalul cu „VEFK-Ural” a avut consecințe și mai puternice: s-a dovedit că a stocat ilegal economiile sucursalei Sverdlovsk a Fondului de pensii din Rusia, în valoare totală de aproximativ un miliard de ruble: auditul a constatat că acești bani au fost transferați și către centrală „VEFK Bank” [2] [10] [11] [29] [30] [31] [32] [33] . Potrivit anchetei, „banca „VEFK-Ural” a existat numai prin utilizarea gratuită a fondurilor PFR din regiunea Sverdlovsk, stocate în mod permanent în această bancă” [34] , la sfârșitul anului, A fost reținut și șeful filialei Sverdlovsk a PFR, Serghei Dubinkin, care, potrivit anchetei, a primit mită în valoare totală de 14 milioane de dolari pentru plasarea de bani în EEFK [11] [31] [32] [33] [35 ] ] [36] [37] .
Pe lângă acuzația de delapidare a 890 de milioane de ruble, în octombrie 2009, Gitelson a fost acuzat în temeiul articolului 159 din Codul penal al Federației Ruse („fraudă”): deputatul Dumei de Stat Adnan Muzykaev l-a acuzat pe omul de afaceri că a împrumutat 500 de milioane de ruble de la el. în noiembrie 2008 și nu a fost returnat. Gitelson a negat categoric acest lucru și a susținut că încercau să-l calomnieze [38] [39] .
Șeful „Bank VEFC” a trecut ulterior altor proprietari (Nomos-bank și FC „Opening” ), a primit înapoi numele „Petrovsky” și a început să dea în judecată Gitelson [40] . În corporație însăși, au fost dezvăluite datorii „recuperate” în valoare de 40-50 de miliarde de ruble [10] [30] . Petrovsky Bank a intentat 40 de procese împotriva structurilor corporative pentru un total de 13 miliarde de ruble [10] .
În ciuda arestării, s-a raportat că Gitelson a păstrat controlul asupra activelor nebancare, transferându-le către companii afiliate. A continuat să conducă Proletarsky Zavod, când în 2009 acțiunile companiei au fost cumpărate de la Aleksandrovsky Zavody și Energy Corporation de către companiile LLC Sobstvennik și LLC Invest Parity, controlate tot de companiile offshore ale Gitelson [10] [40] . În ianuarie 2010, Yuzhneftegaz, membru al EEFC, a dat în judecată patru SRL din Leningrad, acuzându-le că nu au îndeplinit un contract plătit de 150 de milioane de ruble privind furnizarea de echipamente de foraj către Kalmykia, unde Yuzhneftegaz a descoperit un câmp petrolier cu un volum de 6 milioane. tone. Cu toate acestea, unii analiști au susținut că întreruperea aprovizionării a fost pusă la cale de însuși Gitelson [41] .
Avocații Gitelson au spus că clientul lor nu este responsabil pentru acordarea de împrumuturi [11] . În februarie 2010, Natalya Grishkevich, șefa filialei din Regiunea Sankt Petersburg și Leningrad a Fondului de pensii rus, a fost arestată. Ea a fost acuzată că a luat mită în valoare de peste 18 milioane de ruble, pentru care ea, acționând în interesul lui Gitelson, a plasat banii PFR în „VEFK Bank” (Banca „Petrovsky” a participat la plata pensiilor). din 1992 [21] ) [29] [42 ] . În ciuda acestui fapt, în aceeași lună, Ryabov a fost eliberat pe cauțiune de 3 milioane de ruble, iar în aprilie 2010, Gitelson a fost de asemenea eliberat și a fost eliberat fără cauțiune din cauza modificărilor la Codul penal, prin care articolul 174 a fost reclasificat dintr-un deosebit de grav la grav [29] [30] [43] . Potrivit informațiilor din presă, Gitelson a suferit un accident vascular cerebral înainte de arestare , iar după ce a fost în secția de izolare, sănătatea omului de afaceri s-a deteriorat ( colelitiaza sa s-a agravat ), iar din martie până în septembrie 2010 a suferit patru operații și se pregătea pentru a cincea [44] [45] .
În septembrie 2010, departamentul de investigații al comisiei de investigație din cadrul Parchetului rus din Sankt Petersburg a deschis un alt dosar penal împotriva lui Gitelson. Potrivit anchetei, în 2007, Gitelson a ordonat să transfere în contul său din seiful de numerar al EEFK 2,5 miliarde de ruble, care erau în depozitul guvernului Regiunii Leningrad în Inkasbank. Gitelson intenționa să ramburseze aceste fonduri în detrimentul a cinci miliarde de ruble primite în contul său personal de la banca „VEFK Banja Luka”, dar, după cum a stabilit ancheta, rapoartele privind transferul de fonduri din Republica Srpska, pe baza pe care Gitelson a reușit să-și ia banii de la buget, s-a dovedit a fi fals [20] .
Pe 7 decembrie 2010, Comitetul de Investigație a raportat că Gitelson a fost trecut pe lista de urmărit internațional și arestat în lipsă timp de două luni [46] . Pe 20 ianuarie 2011, Curtea Meshchansky din Moscova a început să analizeze cazul său. Bancherul nu s-a prezentat la ședința de judecată, dar a trimis o scrisoare în care a explicat că se ascunde de justiție, temându-se pentru siguranța lui și l-a acuzat și pe Muzykaev de extorcare [47] . La 4 aprilie 2011, instanța a pronunțat un verdict în lipsă lui Gitelson, constatându-l vinovat de deturnare frauduloasă de bani de la Muzykaev și condamnând inculpatul la cinci ani de închisoare. De asemenea, i-a ordonat lui Gitelson să returneze victimei 495 de milioane de ruble și să îi plătească alte 50 de mii de ruble în compensație pentru prejudiciul moral [48] [49] . În luna iunie a aceluiași an, Tribunalul orașului Moscova, după ce a respins recursul în casație al avocaților lui Gitelson, a recunoscut ca fiind legală sentința pronunțată în lipsă [50] [51]
La 23 martie 2015, Tribunalul Districtual Vasileostrovskiy din Sankt Petersburg a emis un verdict de vinovăție împotriva lui Gitelson A.V. în dosarul nr. 1-7 / 2015 în temeiul articolului 159 partea 4 din Codul penal al Federației Ruse (fraudă comisă de un grup de persoane prin acord prealabil la scară deosebit de mare). Instanța l-a condamnat la închisoare pe o perioadă de 3 ani cu executarea pedepsei într-o colonie penală de regim general [52] .