Grupa MENATEP

Group MENATEP Limited ( GML ) este o companie înregistrată în Gibraltar [1] . Indirect, GML era acționarul principal al OAO NK Yukos [1] .

Istorie

La 5 septembrie 1997, Flaymon Limited a fost încorporată în Gibraltar. [unu]

La 14 octombrie 1997, M. B. Khodorkovsky și P. L. Lebedev au primit permisiunea Băncii Centrale a Federației Ruse de a cumpăra acțiuni la Flaymon Limited pentru o sumă totală de până la 10.000 USD. [unu]

La 29 decembrie 1997, Flaymon Limited a fost redenumită Group MENATEP Limited cu un capital social de 20 de milioane de lire sterline. [unu]

Structura proprietății

La 27 octombrie 1997, capitalul social al Flaymon Limited era alcătuit din 5 milioane de acțiuni, care au fost distribuite după cum urmează: [1]

• Hodorkovski M. B.  - 10,5% din acțiuni;
• Brudno M. B.  - 7,75% din acțiuni;
• Lebedev  P.L. - 7,75% din acțiuni;
• Dubov V. M.  - 7,75% din acțiuni;
• Nevzlin L. B.  - 9% din acțiuni;
• Golubovich A.D.  - 5% din acțiuni;
• în managementul fiduciar al companiei din Liechtenstein „Fundația Palmus” - 50% din acțiuni;
• în managementul încrederii de către un cetățean al Ciprului Christopher Christis - 2% din acțiuni.

La 16 august 2001, capitalul social al GML a fost redistribuit, în urma căreia componența acționarilor a început să arate astfel: [1]

• Hodorkovski M. B.  - 9,5% din acțiuni;
• Brudno M. B.  - 7% din acțiuni;
• Lebedev P.L.  - 7% din acțiuni;
• Dubov V. M.  - 7% din acțiuni;
• Nevzlin L. B.  - 8% din acțiuni;
• Golubovich A.D.  - 4,5% din acțiuni;
• Shakhnovsky V. S.  - 7% din acțiuni;
• în managementul fiduciar al companiei din Liechtenstein „Fundația Palmus” - 50% din acțiuni.

Din 19 iunie 2002, capitalul social al GML era distribuit astfel: [2] [3]

• Hodorkovski M. B.  - 9,5% din acțiuni;
• Brudno M. B.  - 7% din acțiuni;
• Lebedev P.L.  - 7% din acțiuni;
• Dubov V. M.  - 7% din acțiuni;
• Nevzlin L. B.  - 8% din acțiuni;
• Shakhnovsky V. S.  - 7% din acțiuni;
• „ Acord special de încredere ” - 50% din acțiuni;
• Altele – 4,5% din acțiuni.

Singurul beneficiar al Acordului Special de Trust din 19 iunie 2002 a fost Mihail Hodorkovski. [3]

Active

În perioada 2000-2002, holdingul GML avea următoarea structură de active:

• GML
  • „Yukos Universal Limited”, deținut 100% de GML, înregistrare: Isle of Man . [unu]
    • „Hulley Enterprises Limited”, 100% înregistrată în Cipru . [unu]
      • OAO NK Yukos
        • 52% din acțiuni din aprilie 2000. [unu]
        • 61% din acțiuni la 19 iunie 2002. [3]
      • Barion Enterprises Limited, 100% acțiuni. [unu]
      • „Kincaid Enterprises Limited”, 100% acțiuni. [unu]
      • „Cayard Enterprises Limited”, 100% acțiuni. [unu]
      • „Temerain Enterprises Limited”, 100% acțiuni. [unu]
      • Wandsworth Enterprises Limited, pachet de 100%. [unu]
  • Banca MENATEP St. Petersburg (pentru 2002). [3] [4]
  • Banca de încredere și investiții (pentru 2002). [3] [4]

Ghid

Directorii GML au fost M. B. Hodorkovski și P. L. Lebedev. [1] [5] După arestarea lui Lebedev în 2003, Stephen Curtis a devenit director.

Note

1. ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Rechizitoriu în cazul lui M. B. Hodorkovski și P. L. Lebedev, 14 februarie 2009, volumul 1, pp. 1-293 (link inaccesibil) . Consultat la 26 noiembrie 2010. Arhivat din original pe 18 noiembrie 2012. (nedefinit) 
2. ↑ Kommersant-Gazeta - Cine deține Yukos
3. ↑ 1 2 3 4 5 Kommersant-Money - Au apărut miliardari legali în Rusia
4. ↑ 1 2 Kommersant-Gazeta - MENATEP Sankt Petersburg este pregătit pentru vânzare către străini
5. ↑ Kommersant-Gazeta - Yukos a dat dovadă de independență