Seisembaev, Margulan Kalievici
Versiunea actuală a paginii nu a fost încă examinată de colaboratori experimentați și poate diferi semnificativ de
versiunea revizuită pe 25 octombrie 2020; controalele necesită
73 de modificări .
Margulan Kalievich Seisembaev ( kaz . Margulan Kaliuly Seisembaev ) este fondatorul platformei educaționale Margulan.info , un investitor kazah , persoană publică și om de afaceri [1] , Președinte al Consiliului de Administrație al Grupului de Investiții Seimar (1991-2009). Acționar a peste 100 de companii, inclusiv Alliance Bank JSC (până la 31 decembrie 2009). Președinte al Federației de șah a Republicii Kazahstan (2007-2009). Patron, filantrop.
Biografie
Născut pe 2 noiembrie 1966 în orașul Zhezkazgan. Și-a petrecut copilăria și tinerețea în districtul Ulytau din regiunea Dzhezkazgan [2] . Provine din clanul Baganali al tribului Naiman . [3] Tatăl lui Seisembaev a lucrat ca agronom, familia sa mutat de la o fermă de stat la o fermă de stat din regiunea Dzhezkazgan. După ce a părăsit școala, a lucrat doi ani ca cioban la ferma de stat Sary-Kengir, precum și apicultor senior la ferma de stat Amangeldy, raionul Ulytau, regiunea Dzhezkazgan [4] .
Din 1987 a studiat la Universitatea de Stat din Kazahstan. Kirov cu o diplomă în jurisprudență. A învățat independent engleza, a lucrat ca traducător din kazah în engleză și invers. În 1991, a promovat cursurile al IV-lea și al V-lea ca student extern și a absolvit universitatea înainte de termen cu diplomă roșie.
Imediat după absolvire, Seisembaev a devenit om de afaceri, a deschis o firmă comercială privată, Seimar Commerce, care era angajată în exportul de grâu kazah în țările CSI.
În septembrie 2020, s-a întâlnit cu președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky și a spus că va ajuta Ucraina cu introducerea și implementarea reformelor [5] [6] [7] [8] .
Cariera
- 1991 - a fondat compania comercială privată Seimar Commerce, care a fost angajată în exportul de grâu kazah în țările CSI.
- 1992 - a fost creat concernul Seimar [9] .
- 1995-1997 - a început achiziționarea fermelor de păsări în toată Kazahstanul, iar în 1998 a luat ființă compania Almatykus (mai târziu Alel Agro), avându-l ca director numit Askar Galin, fratele lui Seisembaev [10] .
- 2000-2001 - Fondator și acționar, Președinte al Consiliului de Administrație al SA „ Seimar ” [11] .
- din 2001 - Președinte al SA „Seimar” [11] .
- 2001 - achiziționarea băncii regionale Irtyshbusinessbank și redenumirea acesteia în JSC Alliance Bank.
- 2002 - cumpără 100% din Kartel, unul dintre cei doi operatori de telefonie mobilă din Kazahstan, de la un proprietar kazah pentru 12 milioane de dolari. La momentul achiziției, compania avea datorii de 175 milioane USD față de Motorola și aproximativ 67 milioane USD față de băncile din Kazahstan. Numărul de abonați a fost de 220 de mii de persoane. Echipamentul era uzat, a fost adus din Turcia, unde a fost folosit anterior de unul dintre foștii acționari.
- din 2003 - Fondator și acționar, Președinte al Consiliului de Administrație al Rice of Kazakhstan OJSC.
- 2003-2005 - Fondator și acționar, Președinte al Consiliului de Administrație al OJSC Alel Agro . [unsprezece]
- 3 octombrie 2003 - 26 aprilie 2004 - Fondator, acționar, membru al Consiliului de Administrație al Kazahstanului Kagazy JSC
- 2004 - Vânzarea companiei de telefonie mobilă „Kartel” către compania rusă „ VympelCom ” pentru 425 de milioane de dolari SUA (minus datorii în valoare de 75 de milioane de dolari) [12] . La momentul vânzării, datoria Motorola a fost rambursată integral, toate orașele din Kazahstan erau acoperite de comunicații celulare, numărul de abonați a depășit 600 de mii de oameni.
- 2004 - achiziționarea unei participații la operatorul de telefonie mobilă kârgâz Bitel.
- 2005 — vânzarea unei acțiuni de 100% din operatorul de telefonie mobilă Bitel către compania rusă MTS pentru 320 milioane USD.
- 17 iulie 2007 - SA „Alliance Bank” a intrat în IPO (Initial Public Offering) la Bursa de Valori din Londra, LSE [13] . Valoarea Alliance Bank SA în urma rezultatelor plasamentului s-a ridicat la 4 miliarde de dolari SUA.
- Ca urmare a IPO, Seimar Alliance Financial Corporation a câștigat 700 de milioane de dolari pentru un pachet de 17% din Alliance Bank JSC [14] .
- Pe baza rezultatelor anului 2007, capitalurile proprii ale Alliance Bank s-au ridicat la 1 miliard USD 350 milioane.
- În 2007, capitalul social al SA "Financial Corporation "Seimar Alliance" a ajuns la 1 miliard 850 de milioane de dolari SUA.
- 2007 - SA „Alliance Bank” a primit un profit record - 350 de milioane de dolari SUA după taxe.
- Din noiembrie 2007 până în octombrie 2008 - Președinte al Consiliului JSC Financial Corporation Seimar Alliance și membru al Consiliului de Administrație al JSC Financial Corporation Seimar Alliance.
- Din noiembrie 2008 - Președinte al Consiliului de Administrație al SA „Financial Corporation Seimar Alliance” [15]
- 2 februarie 2009 - un pachet de control al Alliance Bank JSC a fost transferat managementului trustului NWF Samruk-Kazyna [16] .
- 20 iunie 2009 - M. Seisembaev pleacă din Kazahstan [17] .
- 2 iulie 2009 — procurorul de stat al Liechtenstein, la cererea terților, a deschis o anchetă penală sub suspiciunea de delapidare și spălare de bani a Alliance Bank SA
- Pe 2 septembrie 2009, M. Seisembaev a spus „Am decis să nu mă întorc încă, pentru că nu există garanții reale că situația se va dezvolta într-un mod echitabil. În opinia mea, există un interes fundamental al unor oameni de a mă face extrem în această situație…” [18] .
- 4 septembrie 2009 — Procurorul din Zurich a inițiat o anchetă pentru suspiciunea de delapidare și spălare de bani a Alliance Bank JSC.
- 10 septembrie 2009 — Poliția Federală Elvețiană a depus o plângere la Procurorul de Stat din Zurich cu ordin de deschidere a unei anchete penale împotriva lui Margulan și Yerlan Seisembaev, sub suspiciunea de delapidare și spălare de bani a Alliance Bank JSC.
- La 13 octombrie 2009, împotriva lui Seisembaev M.K. a fost deschis un dosar penal sub acuzația de organizare și conducere a unui grup infracțional pentru a sustrage fonduri de la Alliance Bank JSC în temeiul articolului 235 din Codul penal al Republicii Kazahstan (crearea și managementul unui grup infracțional organizat sau al unei comunități criminale (organizație criminală)).
- 28 octombrie 2009 — Margulan Seisembaev, frații săi și fostul management de vârf al băncii (reprezentat de Zh. , abuz de putere, folosirea ilegală a fondurilor bancare, crearea unui grup infracțional organizat[9].
- 4 noiembrie 2009 - Procurorul de stat din Zurich trimite o scrisoare Băncii HSBC prin care cere să procedeze la înghețarea mai multor conturi bancare. În această scrisoare, procurorul de stat din Zurich a mai menționat că lucrează îndeaproape cu Oficiul Federal al Departamentului de Justiție elvețian pentru a rezolva acuzațiile reale împotriva lui Margulan Seisembaev.
- La 27 decembrie 2009, Margulan Seisembaev, frații săi și fosta conducere de vârf a băncii (reprezentată de Zh. 176 din Codul penal al Republicii Kazahstan (însușirea, adică furtul, a bunurilor altcuiva încredințate vinovaților). persoană, săvârșită de un grup de persoane prin acord prealabil, folosind funcția lor oficială, pe scară largă).
- La 10 aprilie 2010, Parchetul Kazahstanului a inițiat și un dosar penal împotriva lui M.K.
- 7 mai 2010 - acuzația conform paragrafului „b” a părții 3 a articolului 176 din Codul penal al Republicii Kazahstan împotriva lui Margulan Seisembaev a fost reclasificată ca acuzație în conformitate cu paragraful 1 al articolului 220 din Codul penal al Republicii Kazahstan (utilizarea ilegală a fondurilor Alliance Bank JSC) și articolul 182 (partea 3) (care provoacă daune materiale prin înșelăciune sau încălcarea încrederii) din cauza absenței unui eveniment și a unui corpus delict. Tot la 7 mai 2010, Procuratura Kazahstanului a încheiat dosarele penale împotriva lui Margulan Seisembaev, a fraților săi și a unor foști directori de top ai băncii, în conformitate cu articolele 193 (partea 3) și 235 (partea 1) din Codul penal al Republicii Kazahstan din cauza absenței corpus delicti în acțiunile lor.
- 12 mai 2010 - ancheta din Kazahstan retrage acuzațiile în temeiul art. 193 partea 3, „Legalizarea fondurilor sau a altor bunuri dobândite în mod ilegal”, art.176 „Cesiunea sau delapidarea bunurilor încredințate altora”, art. 235 partea 3 p.b „Crearea și gestionarea unui grup infracțional organizat sau a unei comunități criminale (organizație criminală) participarea într-o comunitate criminală” din cauza absenței unui eveniment și a elementelor unei infracțiuni.
- 11 iunie 2010 - compania internațională de audit BDO forensic services, specializată în investigații financiare, a prezentat un raport de audit privind activitățile lui Seisembaev M.K. și despre utilizarea fondurilor băncii.
- La 5 august 2010, după ce a primit un răspuns de la Departamentul Federal de Justiție și Poliția Elvețiană, după ce a primit și studiat toate materialele referitoare la activitățile lui Seisembaev M.K. suspiciunea de spălare de bani.
- 17 august 2010 — Tribunalul Districtual al Principatului Liechtenstein a încetat verificarea prealabilă a anchetei asupra suspiciunii de abuz în serviciu a lui Margulan Seisembaev, precum și asupra suspiciunii de spălare de bani din cauza absenței unui eveniment infracțional.
- 15 octombrie 2010, Seisembaev M.K. raportează voluntar la filiala din Dubai a Interpolului.
- 20 octombrie 2010 - procurorul din Dubai îl eliberează pe Seisembaev M.K. din cauza absenţei evenimentului unei infracţiuni în acţiunile sale.
- 26 octombrie 2010 - Margulan Seisembaev se întoarce voluntar în Kazahstan pentru a asista la anchetă și a participa la activități de investigație [19] .
- 8 ianuarie 2011 - cazul împotriva lui Seisembaev M.K. și a foștilor directori de top ai Alliance Bank JSC este transferat la Tribunalul Districtual Medeusky din Almaty.
- 5 aprilie 2011 - Alliance Bank JSC depune un proces la Înalta Curte a Angliei, acuzându-i pe Seisembaev M.K., frații săi și fostul management de top al băncii de spălare de bani, fraudă și delapidare a fondurilor băncii. Înalta Curte a Angliei a emis un ordin de înghețare a tuturor activelor lui Seisembaev M.K., a fraților săi și a conducerii de vârf a băncii din întreaga lume.
- 8 iulie 2011 - după un proces de șase luni în ședință publică, Judecătoria Medeusky l-a achitat pe Seisembaev M.K. în temeiul art. 182 (a cauzat daune materiale prin înșelăciune sau abaterea încrederii) și l-a găsit vinovat pe Seisembaev M.K. în temeiul art. 220 (utilizarea ilegală a fondurilor bancare prin emiterea de garanții). Instanța l-a condamnat pe Seisembaev M.K. la doi ani de libertate cu suspendare, cu interdicția de a ocupa funcții de conducere în sectorul bancar timp de 2 ani și plata a 192 de miliarde de tenge în favoarea Alliance Bank JSC.
- 15 septembrie 2011 - Curtea de Apel din Almaty anulează verdictul Judecătoriei Medeu din Almaty privind plata a 192 miliarde tenge către Alliance Bank SA și a recunoscut dreptul Alliance Bank SA de a satisface pretențiile și eliberarea sumei de recuperare de la persoanele vinovate pentru a fi luate în considerare de către instanță în procesul civil.
- 23 octombrie 2011 - Alliance Bank JSC a depus o petiție la Curtea Supremă a Republicii Kazahstan.
- 14 decembrie 2011 - Înalta Curte a Angliei ia o decizie în favoarea lui Seisembaev M.K., a fraților săi și a fostului management de vârf al băncii și, de asemenea, respinge cererea Alliance Bank JSC pe motiv că instanța nu este competentă să ia în considerare cererea de fond.
- 17 ianuarie 2012 - Alliance Bank SA depune recurs la Curtea de Apel din Anglia împotriva deciziei instanței de fond.
- 14 februarie 2012 — Curtea Supremă a Republicii Kazahstan decide să lase fără examinare petiția Alliance Bank JSC.
- 15 februarie 2012 - Tribunalul Districtual Bostandyk din Almaty emite o hotărâre privind eliberarea de pedeapsă în temeiul art. 220 partea 1 din Codul penal al Republicii Kazahstan, numit prin verdictul tribunalului districtual Medeu din Almaty în temeiul Legii Republicii Kazahstan privind amnistia.
- 17 iunie 2012 - Audierea la Curtea de Apel din Anglia
- 12 decembrie 2012 - Margulan Seisembaev a câștigat Curtea de Apel din Anglia împotriva Alliance Bank [20] . Instanța i-a dat dreptate lui Seisembaev M.K., fraților săi și fostului management de vârf al băncii (15 inculpați în total). În special, Curtea de Apel din Londra a concluzionat că nu are temei și competență pentru a examina disputa pe fond dintre Alliance Bank JSC și 15 inculpați, pe care instituția financiară i-a acuzat de fraudă pe scară largă, conspirație criminală și cauzarea de prejudicii în valoare de 1,1 miliard de dolari. De asemenea, Curtea de Apel din Londra a decis să deblocheze bunurile lui Margulan Seisembaev și ale altor inculpați din cauza din întreaga lume. În plus, Curtea de Apel din Londra a ordonat Alliance Bank JSC să ramburseze integral costurile judiciare ale lui Margulan Seisembaev și ale altor inculpați pe care le-au suportat în timpul proceselor din prima și a doua instanță din Londra. De asemenea, judecătorii Curții de Apel din Londra au refuzat băncii kazahe permisiunea de a face apel la Curtea Supremă din Londra. Cu toate acestea, Alliance Bank JSC are până la 11 ianuarie 2013 posibilitatea de a solicita o astfel de permisiune direct la Curtea Supremă din Londra (care este cea mai înaltă și ultima instanță din sistemul judiciar englez.
- Din august 2013, este managing partner al fondului speculativ Asadel Capital SPC, care se tranzacționează pe bursele internaționale (NYSE, NSDAQ, CBOE, LSE etc.) [21] [22] .
- Din octombrie 2015 — Managing Partner al Asadel Partners Private Equity Fund (PEF) Kazahstan/Ucraina [23] .
- Din februarie 2016 - Inițiator și lider al echipei Nomad Explorer [24] [25] [26] .
- Din aprilie 2016 - Președinte al Consiliului de administrație al Fundației Almaly Zhumak [27] [28] [29] .
- Din februarie 2017 - Managing Partner și Președinte al Comitetului de Investiții al Asadel Venture Fund [30] [31] .
- Din martie 2017 - Membru în Consiliul de administrație al Universității AlmaU. Acționar [32] .
- Din aprilie 2017 - Președinte al Consiliului de Administrație al Fundației Ak Boken [33] [34] .
- În 2018, a părăsit din nou Kazahstanul când a fost chemat la audieri într-un dosar legat de tranzacții pe care le-a făcut cu Vimpelcom și MTS în urmă cu mai bine de 10 ani. [35]
- În 2020, Margulan Seisembaev s-a alăturat sediului reformei lui Mihail Saakashvili din Ucraina [36] .
Fondator al Fundației Caritabile Non-Profit [37] „Fondul Social Seimar”. Fondator și filantrop [38] al școlii private de engleză din Kazahstan „Haileybury School Almaty”. Sponsor al universității de talie mondială, antreprenorială din Kazahstan, responsabilă social, „Almaty Management University” „AlmaU”. Membru al Clubului Patronilor Kazahstanului, care includea șapte tineri oameni de afaceri din Kazahstan: Bulat Abilov - președintele clubului, Raimbek Batalov, Yerken Kaliev , Kairat Satylganov , Margulan Seisembaev, Nurlan Smagulov , Nurzhan Subkhanberdin . Clubul Patronilor a instituit un premiu independent „ Tarlan ” pentru personaje proeminente ale literaturii, artei și științei din Kazahstan, care a fost acordat în șapte categorii din 2000 până în 2007.
Familie
Soția: Seisembaeva Saule Kairbaevna (născută la 26 ianuarie 1972) [39] . Copii: fiice - Zere (născută la 19 august 1992), Dameli (născută la 23 noiembrie 2008), Almira (născută la 23 noiembrie 2008)
Note
- ↑ MARGULAN SEISEMBAEV. 20 de întrebări blitz pentru un miliardar.
- ↑ Seisembaev Margulan Kalievici . Preluat la 18 martie 2020. Arhivat din original la 18 martie 2020. (nedefinit)
- ↑ Dmitry Gordon. Miliardarul kazah Seisembaev: Într-una din zilele în care păsteam oi, mă gândeam: „La naiba, m-am născut să-mi păstoresc mâncarea?” . https://gordonua.com/ . Clubul cititorilor GORDON (9.11.2020). Preluat la 19 noiembrie 2020. Arhivat din original la 17 noiembrie 2020. (Rusă)
- ↑ Același Margulan . Preluat la 11 august 2009. Arhivat din original la 18 martie 2020. (nedefinit)
- ↑ Omul de afaceri kazah Seisembaev sa întâlnit cu Zelensky și a spus că va ajuta Ucraina în implementarea reformelor . Preluat la 30 septembrie 2020. Arhivat din original la 2 octombrie 2020. (nedefinit)
- ↑ Interviu mare: Margulan Seisembay // Office of Simple Solutions and Results
- ↑ Miliardarul Seisembaev. Singurul lucru pe care Zelensky trebuie să-l facă pentru a intra în istorie. "BATSMAN"
- ↑ Investitorul kazah Seisembaev: Președintele Zelensky trebuie să efectueze o reformă constituțională și să facă din Ucraina o republică parlamentară cu drepturi depline / GORDON . Preluat la 2 decembrie 2020. Arhivat din original la 2 decembrie 2020. (nedefinit)
- ↑ Arhivele editurii „Contractele Galice” . arhiva.kontrakty.ua. Data accesului: 11 ianuarie 2020. (nedefinit)
- ↑ Apăsați despre companie (link inaccesibil) . web.archive.org (25 octombrie 2009). Preluat la 11 ianuarie 2020. Arhivat din original la 25 octombrie 2009. (nedefinit)
- ↑ 1 2 3 Sursa . Preluat la 13 august 2009. Arhivat din original la 9 octombrie 2020. (nedefinit)
- ↑ Profit Online LLP. VimpelCom cumpără operatorul Kar-Tel din Kazahstan . Profit.kz - IT în Kazahstan. Preluat la 11 ianuarie 2020. Arhivat din original la 11 ianuarie 2020. (Rusă)
- ↑ Ieșire pentru bani . expert.ru. Preluat la 11 ianuarie 2020. Arhivat din original la 11 ianuarie 2020. (nedefinit)
- ↑ Evenimente cheie din istoria Alliance Bank JSC (link inaccesibil) . web.archive.org (25 decembrie 2010). Preluat la 11 ianuarie 2020. Arhivat din original la 25 decembrie 2010. (nedefinit)
- ↑ Seisembaev Margulan Kalievich Copie de arhivă din 2 noiembrie 2015 pe Wayback Machine pe online.zakon.kz
- ↑ Copie arhivată (link nu este disponibil) . Data accesului: 20 decembrie 2012. Arhivat din original la 18 februarie 2013. (nedefinit)
- ↑ Vesti.kz: Economie. Lista de nesiguri . Consultat la 30 decembrie 2009. Arhivat din original la 16 august 2017. (nedefinit)
- ↑ Biroul de Cercetare Juridice NOMOS LLP | Apăsați despre noi | Pepenele verde a plecat (link inaccesibil) . Data accesului: 30 decembrie 2009. Arhivat din original pe 5 octombrie 2014. (nedefinit)
- ↑ Seimar revine . Consultat la 5 februarie 2013. Arhivat din original pe 12 februarie 2013. (nedefinit)
- ↑ Procesul pierdut a costat Alliance Bank 30 de milioane de dolari . www.forbes.kz (16 decembrie 2012). Preluat la 11 ianuarie 2020. Arhivat din original la 11 ianuarie 2020. (nedefinit)
- ↑ Margulan SEYSEMBAYEV: Nu am fost niciodată la jgheabul statului . www.caravan.kz Preluat: 9 iunie 2017. (Rusă)
- ↑ Asadel Partners PEF cumpără 50% din acțiunile producătorilor de fructe și legume Amal-Bio . www.vlast.kz Preluat la 26 iunie 2017. Arhivat din original la 29 septembrie 2017. (Rusă)
- ↑ În Kazahstan a apărut un nou fond de investiții directe . www.kursiv.kz Consultat la 26 iunie 2017. Arhivat din original la 6 ianuarie 2016. (Rusă)
- ↑ Membrii expediției Nomad Explorer vor călători 1.400 de kilometri de-a lungul Mangistau . www.today.kz Preluat la 26 iunie 2017. Arhivat din original la 30 aprilie 2017. (Rusă)
- ↑ Membrii expediției Nomad Explorer vor călători 1.400 de kilometri de-a lungul Mangistau . www.inform.kz Preluat la 26 iunie 2017. Arhivat din original la 29 septembrie 2017. (Rusă)
- ↑ Expedițiile „Ulytau Murasy”. Bіrіnshi kүn. . www.massaget.kz Preluat la 26 iunie 2017. Arhivat din original la 1 octombrie 2020. (Rusă)
- ↑ Activiștii publici au propus să creeze un muzeu al mărului în Almaty . www.tengrinews.kz Preluat la 9 iunie 2017. Arhivat din original la 6 octombrie 2017. (Rusă)
- ↑ Fundația de caritate „Apple Paradise” va fi creată în Almaty . www.inform.kz Preluat la 9 iunie 2017. Arhivat din original la 29 septembrie 2017. (Rusă)
- ↑ Almaly Zhumak - Apple Paradise „Kok-Tobe” . www.youtube.com. Data accesării: 9 iunie 2017. (Rusă)
- ↑ A fost creat un fond care va investi în startup-uri IT și companii IT . www.techpreneurs.kz Preluat: 9 iunie 2017. (Rusă) (link indisponibil)
- ↑ Venchurlyk kor investment saladyn prezentatar izdeydi . www.7kun.kz Preluat: 9 iunie 2017. (Rusă)
- ↑ Lista membrilor Consiliului de Administrație al EE „Almaty Management University” pentru anul universitar 2016-2017 din 3 martie 2017. . www.almau.edu.kz Preluat la 9 iunie 2017. Arhivat din original la 25 decembrie 2017. (Rusă)
- ↑ Proiect „SOS - saiga” (link inaccesibil) . www.dknews.kz Preluat la 9 iunie 2017. Arhivat din original la 13 iunie 2017. (Rusă)
- ↑ Trimiterea inspectorilor să păzească saiga. 29 mai. Almaty . www.vteme.kz Preluat la 9 iunie 2017. Arhivat din original la 2 octombrie 2020. (Rusă)
- ↑ Bancherul a fugit în SUA de la interogatorii privind tranzacțiile cu Beeline și MTS . www.cnews.ru Preluat la 25 octombrie 2020. Arhivat din original la 28 octombrie 2020. (Rusă)
- ↑ Margulan Seisembai a devenit partener al lui Mikheil Saakashvili . forbes.kz Preluat la 25 octombrie 2020. Arhivat din original la 28 octombrie 2020. (Rusă)
- ↑ Margulan Seisembaev . Preluat la 19 martie 2013. Arhivat din original la 21 martie 2013. (nedefinit)
- ↑ 15 patroni de frunte ai Kazahstanului . Preluat la 19 martie 2013. Arhivat din original la 21 martie 2013. (nedefinit)
- ↑ Afiliații Alel Agro . Preluat la 18 martie 2020. Arhivat din original la 18 martie 2020. (nedefinit)
Alte mențiuni media
În rețelele sociale |
|
---|