Scandalul Hawala ( cunoscut și sub denumirea de escrocheria Hawala ) a fost un scandal politic indian din anii 1990, care a adus în judecată un număr de politicieni indieni proeminenți, sub acuzația de acceptare de mită mari prin intermediul brokerilor hawala . Unii dintre politicienii acuzaţi de corupţie au fost, de asemenea, suspectaţi de legături cu teroriştii islamici din Kashmir . [1] Ancheta a fost inițiată de jurnalistul indian Vinit Narain .
Povestea a început în 1991 , când arestarea unui terorist islamic din Kashmir în Delhi a dus la o rezumare a rudelor sale „fraților Jain”, care erau brokeri hawala. Drept urmare, s-au obținut dovezi că politicieni indieni proeminenți au primit mită uriașă prin intermediul rețelei hawala, inclusiv de la organizațiile teroriste din Kashmir. Jurnalistul indian Vinith Narain a realizat un raport de investigație și a adus chestiunea în atenția publicului indian. Drept urmare, a început o investigație la scară largă, urmată de un proces de mare importanță.
Politicienii aduși în judecată au fost Lal Krishna Advani , Vidya Charan Shukla , Madhav Rao Skindiya , Arjun Singh , Motilal Vora , Ajit Panja , Sharad Yadav , Balram Jakhar și Madan Lal Khurana . În 1997-1998, toți acuzații au fost găsiți nevinovați de Curtea Supremă a Indiei . Instanța a considerat că probele prezentate sub formă de note și jurnale ale brokerilor hawala nu pot fi folosite ca probe principale în proces. [2] Eșecul Biroului Central de Investigații de a urmări în justiție politicienii corupți a fost aspru criticat de publicul și mass-media din India . [3] Drept urmare, Curtea Supremă a Indiei a dispus modificări ale structurii organizatorice a serviciilor de informații indiene, punând Biroul Central de Investigații sub supravegherea Comitetului Central de Vigilență .