| Baring Vostok Capital Partners | |
|---|---|
| Tip de | Companie privata |
| Baza | 1994 |
| Fondatori | Michael Calvey |
| Locație | Moscova , Rusia |
| Cifre cheie | Michael Calvey |
| Industrie | investiții private |
| Produse | cumpărare finanțată |
| Active | 3,7 miliarde de dolari |
| Firma mamă | BPEP International |
| Site-ul web | bvcp.ru |
Baring Vostok Capital Partners este un fond de capital privat .
Fondul investește în diverse industrii, inclusiv petrol și gaze, bunuri de larg consum, media și tehnologie, telecomunicații și servicii financiare. Principala regiune de activitate este Rusia și țările CSI [1] . Consilierul de investiții, Baring Vostok Capital Partners ( Guernsey ) a fost desemnată de mai multe ori Compania rusă de capital privat a anului din 2005 de către cititorii revistelor Private Equity International și Private Equity Online. Subconsilierul BVCP are o filială la Moscova [2] .
De la înființarea sa în 1994 până în 2004, firma a fost o filială a Baring Private Equity International ("BPEP International"), care era o subsidiară a Barings Bank . Pe lângă Baring Vostok, filialele BPEP International au inclus Baring Private Equity Asia [3] precum și Baring Private Equity Partners India fondată în 1984 [4] . Filiala din America Latină a BPEP International, cunoscută sub numele de GP Investments, este cea mai importantă firmă de capital privat din Brazilia . În mod colectiv, la sfârșitul anului 2014, firmele depuseseră angajamente de investiții de peste 12 miliarde de dolari. 3,7 miliarde dolari - datorită birourilor din Moscova prin cinci fonduri de investiții.
De la înființare, Baring Vostok a investit aproximativ 3 miliarde de dolari în 80 de companii [2] [5] .
Baring Vostok a investit în motorul de căutare rus Yandex într-un stadiu incipient al dezvoltării proiectului. În 2000, compania a achiziționat un pachet de 35,7% din motorul de căutare [6] [7] . Datorită investițiilor, Baring Vostok a reușit să câștige aproximativ 4 miliarde de dolari, drept urmare, investiția inițială de 5 milioane de dolari a fost plătită de 800 de ori [8] [9] . Alte companii care au primit investiții de la Baring Vostok: Volga Gas [10] , Borjomi , Ozon.ru , Burren Energy, STS ER-Telecom,Enforta,Center for Financial Technologies,Media 1C , Novomet , Kaspi.kz , Avito , Tinkoff. ru , Golden Telecom , VkusVill , Sravni.ru [11] , Familia, Solopharm, Skyeng , Viasat [6 ] [12] . În primăvara și vara anului 2016, fondul și-a vândut participația din lanțul de cinematografe Karo către UFG Private Equity; această investiție a fost introdusă în 2012 [13] .
În iunie 2017, fondul a investit în compania de infrastructură „ Vertical ”, fondul fiind principalul acționar [14] [15] .
În decembrie 2021, Baring Vostok Capital Partners a investit 13 milioane de dolari în platforma rusă de automatizare a marketingului Mindbox, devenind acționarul minoritar al acesteia. [16] .
Baring Vostok Capital Partners a fost fondată în 1994 odată cu formarea Primului Fond Regional NIS [17] . Fondul a fost un joint venture între Barings Bank și banca comercială ruso-americană Sovlink.
Inițial, First NIS Regional Fund a fost administrat de o echipă de profesioniști în investiții de la Barings și Sovlink, inclusiv actualul partener senior Baring Vostok, Michael Calvey. Cu 160 de milioane de dolari în angajamente de investiții, fondul a returnat în cele din urmă 620 de milioane de dolari investitorilor în timpul existenței sale.În 1997, Baring Vostok Capital Partners a devenit o subsidiară a BPEP International. După prăbușirea Băncii Barings, banca olandeză ING Groep a devenit proprietarul BPEP International .
În 2001, firma a finalizat strângerea de fonduri pentru Fondul de capital privat Baring Vostok. Cu 205 milioane USD în angajamente de investiții, Baring Vostok a devenit primul fond de capital privat care a crescut în urma crizei financiare ruse din 1998 [18] .
În mai 2004, BPEP International a finalizat procedura MBO de la ING Groep. În același timp, filialele companiei din Asia , India și America Latină au finalizat proceduri similare de cumpărare. Aceste companii și-au continuat cooperarea strânsă, deși fiecare firmă a rămas proprietarul deplin al întreprinderilor sale [19] . După ce societatea de administrare a fost cumpărată în 2005, Baring Vostok Private Equity Fund III avea un capital total de 413 milioane USD [20] .
În februarie 2007, firma a finalizat strângerea de fonduri pentru al patrulea fond de capital privat. Baring Vostok a angajat 1,1 miliarde de dolari în angajamente de investiții către fondul său de bază, Baring Vostok Private Equity Fund IV. Împreună cu un fond paralel, Fondul Baring Vostok IV Supplemental Fund, care adunase peste 300 de milioane de dolari în capital, al patrulea fond Baring Vostok era la acea vreme cel mai mare fond de capital privat din Europa de Est [21] .
În octombrie 2012, Baring Vostok Private Equity Fund LP V avea un capital total de 1,15 miliarde USD [2] Fondul suplimentar Baring Vostok Fund V — 212 milioane USD [2] .
Pe 20 noiembrie 2019, Baring Vostok a anunțat decizia de a amâna temporar planurile de creare a unui nou fond pentru investiții străine în companiile rusești din cauza îngrijorărilor legate de incertitudinea în protejarea drepturilor și contradicțiile lor în legislația rusă și internațională privind arbitrajul. Noul fond ar putea deveni al șaselea la rând, în loc de acesta va exista o investiție suplimentară a celui de-al cincilea fond, al cărui volum a fost de 1,3 miliarde de dolari [22] .
Pe 25 martie 2021, Sovcombank a anunțat semnarea unor acorduri cu fondurile Baring Vostok, compania Finvision deținută de Artem Avetisyan și Sherzod Yusupov pentru a-și achiziționa participațiile la Vostochny Bank [23] .
În 2010, fondul Baring Vostok a cumpărat un pachet de 20% din Vostochny Bank. Și apoi a adus pachetul la control (51,62%) [24] .
În 2016, Uniastrum Bank a lui Artyom Avetisyan s-a alăturat Vostochny. Ca urmare, Avetisyan a început să controleze 32% din acțiunile băncii. Era planificat ca în viitor să devină majoritar. De ce Evison Holdings Limited, sub controlul Baring Vostok, a acordat structurii Finvision Holdings Limited a lui Artyom Avetisyan o opțiune pentru 9,9% din acțiunile băncii pentru 750 de milioane de ruble [24] [25] .
În 2018, Baring Vostok a refuzat să-și exercite opțiunea din cauza suspiciunilor de fraudă ale lui Artyom Avetisyan în timpul fuziunii Uniastrum Bank și Vostochny [26] .
La 19 martie 2019, Finvision Artyom Avetisyan a intentat un proces la Curtea de Arbitraj din Regiunea Amur (Vostochny Bank este înregistrată în orașul Blagoveshchensk, Regiunea Amur) pentru exercitarea forțată a unei opțiuni de cumpărare pentru 9,99% din structurile Baring Vostok [ 27] [28] . În conformitate cu termenii opțiunii de apel în sine, toate litigiile legate de acord trebuie soluționate la Curtea de Arbitraj Internațional din Londra (LCIA), dar după modificarea legii, instanțele de arbitraj din Rusia au avut nevoie de acreditare din partea guvernului, în timp ce Curtea de la Londra nu o are [24] [29] . Curtea de Arbitraj Internațional din Londra (LCIA) a interzis Finvision să continue litigiile în cadrul Curții de Arbitraj din Regiunea Amur [30] [31] .
Pe 17 mai 2019, Finvision a câștigat un proces la Curtea de Arbitraj din Regiunea Amur [32] [33] . Pe 18 iunie, structurile Baring Vostok au exercitat opțiunea [34] [35] .
În martie 2021, în mass-media au apărut informații că Sovcombank plănuiește să cumpere Vostochny Bank. Potrivit Interfax, toți acționarii Băncii Vostochny, inclusiv Finvision Holdings Artem Avetisyan, care a devenit acționarul principal al băncii, Baring Vostok și Sherzod Yusupov, au semnat documente care îi obligau să vândă acțiunile Vostochny către Sovcombank [36] [37] .
La 16 februarie 2019, prin decizia Tribunalului Basmanny din Moscova, cinci manageri de top ai Baring Vostok și băncii Vostochny controlate de aceasta , împreună cu șeful companiei de investiții Michael Calvey , au fost luați în custodie sub suspiciunea de deturnare a 2,5 miliarde de ruble de la Vostochny Bank [38] .
Cauza a fost inițiată în temeiul părții 4 a articolului 159 din Codul penal (fraudă săvârșită de un grup organizat sau la scară deosebit de mare sau care are ca rezultat privarea de dreptul cetățeanului la locuință) [39] [25] . În decembrie 2019, Comisia de anchetă a schimbat calificarea infracțiunii reținute de inculpați de înșelăciune în special pe scară largă, considerând că nu a existat înșelăciune în acțiunile lor, și i-a acuzat pentru delapidare în special pe scară largă (partea 4 a art. 160 din Codul penal al Federației Ruse) [40] [41] [42] .
Calvey și Fundația Baring Vostok consideră că dosarul penal este rezultatul unui conflict corporativ la Vostochny Bank [43] . Vorbind în instanță pe 15 februarie, Calvey i-a acuzat pe acționarii băncii de un denunț fals: Sherzod Yusupov , membru al consiliului de administrație Vostochny, și Artyom Avetisyan [aprox. 1] . Baring Vostok l-a acuzat anterior pe Avetisyan că a retras în mod ilegal fonduri de la Uniastrum Bank în ajunul fuziunii acesteia din urmă cu Vostochny Bank în 2017. Cazul se află în arbitraj la Londra [44] [1] . Artem Avetisyan, la rândul său, a spus: „Nici eu, nici compania mea internațională Finvision Holdings nu suntem inițiatorii acestui caz”. Și ipotezele lui Michael Calvey că dosarul penal a fost rezultatul unui conflict corporativ din bancă, Artem Avetisyan a negat: „Faptul că dosarul penal este legat de un conflict corporativ este o minciună și o calomnie, cu siguranță voi merge în instanță” [ 45] .
Pe 24 mai 2019, Comisia de Etică a RSPP a hotărât că Yusupov avea un interes personal să-l găsească pe Michael Calvey și partenerii săi în arest și să le dezvolte dosarul penal. I s-a recomandat lui Yusupov să-și retragă cererea în Marea Britanie. Yusupov a declarat că consideră că acțiunile comisiei îi discreditează reputația de afaceri și poate merge în instanță [46] [47] .
Calvey a fost apărat de şeful Sberbank German Gref , ombudsmanul de afaceri Boris Titov , CEO al Fondului rus de investiţii directe Kirill Dmitriev . Dosarul penal a fost raportat lui Putin [43] .