Agenția Republicii Kazahstan pentru monitorizare financiară

Agenția de Monitorizare Financiară a Republicii Kazahstan  este o agenție care este un organism central de stat direct subordonat și responsabil față de Președintele Republicii Kazahstan, exercitând conducere în domeniul combaterii legalizării (spălării) veniturilor din infracțiuni și finanțării terorismului, precum și prevenirea, detectarea, suprimarea, dezvăluirea și investigarea infracțiunilor economice și financiare menționate de legislația Republicii Kazahstan la jurisdicția acestui organism.

Istorie

Prin Decretul Președintelui Republicii Kazahstan din 28 ianuarie 2021 nr. 501, a fost înființată Agenția de Monitorizare Financiară a Republicii Kazahstan cu transferul de funcții și competențe ale Ministerului Finanțelor al Republicii Kazahstan în domeniu de combatere a legalizării (spălării) veniturilor din infracțiuni și finanțării terorismului, precum și pentru prevenirea, depistarea, suprimarea, dezvăluirea și cercetarea infracțiunilor și infracțiunilor economice și financiare. [unu]

Sarcini

1. implementarea unei politici de stat unificate în domeniul combaterii legalizării (spălării) veniturilor din infracțiuni și finanțării terorismului;
2. prevenirea, detectarea, suprimarea, dezvăluirea și investigarea infracțiunilor economice și financiare menționate de legislația Republicii Kazahstan la jurisdicția acestui organism;
3. crearea unui sistem informatic unificat și menținerea unei baze de date republicane în domeniile combaterii legalizării (spălării) veniturilor din infracțiuni și finanțării terorismului;
4. implementarea interacțiunii și schimbului de informații cu autoritățile competente ale statelor străine în domeniul combaterii legalizării (spălării) veniturilor din infracțiuni și finanțării terorismului;
5. combaterea legalizării (spălării) veniturilor din infracțiuni și finanțării terorismului, coordonând activitatea organelor statului în acest domeniu de activitate;
6. implementarea cooperării internaționale pe probleme de competența Agenției;
7. alte sarcini determinate de legile și actele președintelui Republicii Kazahstan. [2]

Lideri

Structura

1. management
2. Secretariatul Președintelui
3. Departamentul de lucru cu subiecte de monitorizare financiară
4. Departamentul Monitorizare Financiară
5. Departamentul de Digitalizare
6. Departamentul de asistență juridică
7. Departamentul de Investigații
8. Departamentul Operațiuni
9. Departamentul de Prevenire și Dezvoltare Analitică
10. Departamentul Securității Naționale
11. Departamentul de Strategie și Management Operațional
12. Departament de resurse umane
13. Departamentul administrativ
14. Departamentul de criminalistică
15. Departamentul de relații cu mass-media
16. Serviciul de Audit Intern
17. Serviciul de Investigații Economice

Note

1. ↑ Despre măsurile de îmbunătățire în continuare a sistemului de administrație publică din Republica Kazahstan - ILS „Adilet” . adilet.zan.kz _ Preluat la 24 februarie 2022. Arhivat din original la 24 februarie 2022. (nedefinit)
2. ↑ Pe unele probleme ale Agenției de Monitorizare Financiară a Republicii Kazahstan - ILS „Adilet” . adilet.zan.kz _ Preluat la 24 februarie 2022. Arhivat din original la 24 februarie 2022. (nedefinit)