Grupul Egmont

Grupul Egmont  este o asociație informală a unităților de informații financiare (FIU) din lume.

Istorie

În iunie 1995, reprezentanții mai multor departamente guvernamentale și organizații internaționale s-au adunat la Palatul Egmont-Arenberg din Bruxelles pentru a discuta despre spălarea banilor și modalitățile de depășire a acestei probleme globale. În urma acestei prime întâlniri, s-a format Grupul Egmont, care este o organizație informală a agențiilor guvernamentale care primesc dezvăluiri, unite printr-un obiectiv comun - crearea unui mecanism colectiv de consolidare a cooperării și partajarea informațiilor utile pentru detectarea și stoparea spălării banilor, și apoi finanțarea terorismului. La scurt timp după crearea Grupului Egmont, membrii săi au recunoscut necesitatea dezvoltării unor metode eficiente și practice de cooperare, în special în domeniul schimbului de informații și experiență în combaterea spălării banilor. Pentru a face față acestor provocări, Grupul de lucru juridic al Grupului Egmont a analizat barierele în calea schimbului de informații între departamentele guvernamentale care sunt direct implicate în combaterea spălării banilor prin procesarea informațiilor financiare. Pentru a identifica entitățile din întreaga lume care primesc informații financiare și pentru a înțelege mai bine cum funcționează astfel de entități publice, diferite jurisdicții au completat chestionare și le-au transmis Grupului de lucru juridic pentru revizuire. Pe baza răspunsurilor furnizate în chestionare, Grupul de lucru juridic a elaborat o definiție funcțională a agențiilor guvernamentale, numite unități de informații financiare (FIU), care luptă împotriva spălării banilor.

Scopuri și obiective

Scopul Grupului Egmont este de a oferi o platformă pentru interacțiunea eficientă a UIF din întreaga lume pentru a combate spălarea banilor și finanțarea terorismului, precum și pentru a ajuta la implementarea programelor interne de CSB/CFT . Un astfel de sprijin include:

Structura

Condiții de membru

FIU-urile țărilor care îndeplinesc pe deplin criteriile pentru a determina ca Grupul să fie o unitate de informații financiare pot fi admise în Grupul Egmont. Aceste UIF trebuie să fie operaționale și capabile din punct de vedere legal să facă schimb de informații cu toate UIF-urile partenere pe baza principiilor de comunicare.

Membrii și observatorii

Membrii Grupului Egmont:

Observatori din Grupul Egmont

Documentele Grupului Egmont

Principalele documente ale Grupului Egmont pe care se bazează activitățile sale sunt Declarația de scop (adoptată inițial la Madrid la 24 iunie 1997, astfel cum a fost modificată la Haga la 13 iunie 2001, la Sydney la 23 iulie 2003 și la Guernsey la 23 iunie 2001). 2004) și Principiile pentru Schimbul de Informații între Unitățile de Informații Financiare, care completează Declarația de Scop a Grupului Egmont.

Definiția unității de informații financiare a Grupului Egmont

Pe baza experienței Grupului de lucru juridic, Egmont a aprobat următoarea definiție a unei UIF în 1996, modificată ulterior în 2004 pentru a reflecta rolul UIF în combaterea finanțării terorismului:

Autoritatea națională centrală responsabilă cu primirea (și, dacă este permis, solicitarea), analizarea și transmiterea către autoritățile competente a rapoartelor privind informațiile financiare referitoare la veniturile suspectate de origine criminală și potențiala finanțare a terorismului sau impuse de legislația sau reglementările naționale pentru combaterea spălării banilor și finanţarea terorismului.

Grupul Egmont în sistemul de combatere a finanțării terorismului

În timp ce UIF a Grupului Egmont sa concentrat inițial în principal pe spălarea banilor, UIF joacă, de asemenea, un rol important în eforturile internaționale de combatere a finanțării terorismului. Informațiile de dezvăluire financiară pe care FIU le primește, le analizează și le transmite în prezent s-au dovedit a fi o sursă neprețuită de informații pentru acele agenții naționale implicate în investigațiile privind finanțarea terorismului. Pentru a se conforma cu standardele internaționale obligatorii, multe țări au modificat deja sau sunt în proces de modificare a legislației lor interne pentru a include finanțarea terorismului ca infracțiune separată în domeniul de aplicare al FIU, pe lângă faptul că este infracțiunea principală de spălare a banilor. , extinzând astfel gama de funcții generale ale UIF.

Link -uri

  Accesați articolul Wikidata  În cataloagele bibliografice