| Natalya Gurfinkel-Kagalovskaya | |
|---|---|
| Data nașterii | 1954 |
| Locul nașterii | |
| Ocupaţie | bancher |
Natalia Gurfinkel-Kagalovskaya ( ing. Natasha Gurfinkel Kagalovsky ; n. 1954 ) este fost vicepreședinte al Băncii Americane din New York , șef al sucursalei acesteia din Europa de Est (până în 1999). El este inculpat în „cazul Bank of New York ”, un scandal de mare amploare care implică acuzații de participare la exportul de capital obținut ilegal din Rusia.
Născută la Leningrad în 1954, a absolvit Facultatea de Studii Orientale a Universității din Leningrad . În 1979, ea a emigrat în Statele Unite împreună cu mama, sora și soțul ei, unde s-a stabilit în Louisville , Kentucky .
A absolvit Universitatea Princeton , în 1986 a început să lucreze la banca Irving Trust, unde a fost responsabilă de relațiile cu băncile sovietice, în principal cu Vnesheconombank . La sfârșitul anilor 1980, Irving Trust a fuzionat cu Bank of New York [1] .
Soția lui Konstantin Kagalovsky - vicepreședinte al companiei petroliere Yukos . Kagalovsky a fost reprezentantul rus al FMI la începutul anilor 1990, când Yegor Gaidar era prim-ministru . Mai târziu, Kagalovsky s-a mutat la banca Menatep, condusă de Mihail Hodorkovski [2] .
Novaya Gazeta a scris că, în ianuarie 1996, Alfred Kokh , prim-vicepreședintele Comitetului de stat al Rusiei pentru gestionarea proprietății de stat , a sosit în Barbados în vacanță cu Konstantin Kagalovsky și Natalya Gurfinkel-Kagalovskaya [3] . Ulterior, însuși Koch a confirmat această informație, menționând că „nici acum nu refuză prietenia cu ea” [4] .
În 1994, Banca din New York a transferat 2 milioane de dolari băncii Nizhegorodets din regiunea Nijni Novgorod, Gurfinkel-Kagalovskaya a fost responsabilă de operațiune. Transferul a fost declarat eronat, dar banca Nizhegorodets, aflată în stare de faliment, a folosit acești bani și și-a plătit creditorii. Partea americană a cerut o rambursare. În cazul a fost implicată ambasada SUA în Rusia , care a apelat la guvernatorul de atunci al regiunii Nijni Novgorod, Boris Nemțov .
Potrivit Procuraturii Generale , Nemțov ia ordonat lui Viktor Zaburdyaev, directorul Nizhpoligraph, o mare întreprindere de stat din Nijni Novgorod, să contracteze un împrumut de 3,5 milioane de dolari de la o sucursală Inkombank garantată de noua sa clădire de birouri, care fiind proprietate federală. , nu a fost supus privatizării . Cu toate acestea, datorită acțiunilor lui Anatoly Chubais , pe atunci șef al Comitetului pentru Proprietatea de Stat , afacerea a fost încheiată.
Lui Zaburdyaev i s-a promis o rambursare rapidă. Din împrumutul primit, 2 milioane de dolari au fost transferați către Bank of New York. Cu toate acestea, împrumutul nu a fost returnat, iar imobilul ipotecat a devenit proprietatea Inkombank. La începutul anului 1998, a fost deschis un dosar penal pe faptul înstrăinării ilegale a proprietății federale, în care anchetatorii l-au interogat pe Boris Nemțov. În curând, activitatea anchetei a fost încetinită, deoarece, potrivit reprezentanților Procuraturii Generale pentru Districtul Federal Volga, autoritățile americane au încetat să răspundă solicitărilor. Abia în 2001, Departamentul de Justiție al SUA a răspuns oficial Procuraturii Generale că colectează documente care vor fi transferate în Rusia [5] .
În 1997, fostul consilier al lui Nemțov cu antecedente penale, Andrey Klimentyev , a susținut la un nou proces că Nemțov i-a cerut mai întâi să plătească Băncii New York o datorie de 2 milioane de dolari. Cu toate acestea, din moment ce Klimentyev nu avea bani gratuiti, Nemtsov a apelat la Nizhpoligraf [6] . " Rossiyskaya Gazeta " în 2003 a scris că valoarea de piață a clădirii ipotecate este de 10 ori mai mare decât ipoteca [7] .
În vara anului 1999, în presa occidentală au început să apară publicații, susținând că banii sunt „spălați” în băncile americane, care au fost scoși din Rusia de crima organizată. Într-o serie de articole, anturajul președintelui Boris Elțin și membrii guvernului rus au fost chemați implicați în acest lucru . În plus, ziarele au scris despre deturnarea fondurilor FMI alocate Rusiei [8] [9] .
Pe 19 august, The New York Times a publicat un articol „Banca este suspectată de legături cu mafia rusă”, în care se afirma că, din octombrie 1998 până în martie 1999, prin Bank of New York au trecut 4,2 miliarde de dolari. Articolul a menționat Gurfinkel-Kagalovskaya. Pe 20 august, The Independent a publicat un articol „Mafia rusă a spălat 10 miliarde de dolari la New York”. Pe 21 august, The Financial Times a publicat un articol „Plundering the Nations: Billions of Dollars Flow From the Foster Soviet Union Every Year”. Pe 22 august, în ziarul The Observer , articolul „Gangster global care a cheltuit miliarde prin oraș” a fost dedicat soțului lui Garfunkel-Kagalovskaya, Konstantin Kagalovsky. Pe 23 august, The Wall Street Journal publică un articol, „Pierderile FMI legate de mafia rusă investigate”, afirmând că „crima organizată rusă a furat miliarde de dolari din împrumuturile FMI și din alte programe de ajutor extern pentru Rusia”. Articolul a menționat Inkombank. Publicații dedicate scandalului au apărut în multe mass-media mondiale [8] .
La scurt timp după lansarea publicațiilor, Gurfinkel-Kagalovskaya a fost trimisă în concediu plătit și, de fapt, a fost eliminată din postul ei. În octombrie 1999, ea a demisionat. Banca a acceptat demisia ei în decembrie 1999 [10] .
În noiembrie 1999, agențiile de informații britanice și americane au identificat Tetra Finance Establishment, înregistrată în Liechtenstein. Compania a fost condusă de Gurfinkel-Kagalovskaya. The Times din Londra a scris că fondurile Inkombank ar putea fi retrase prin această companie în ajunul prăbușirii acesteia [11] .
În 2000, Gurfinkel-Kagalovskaya a intentat un proces împotriva Băncii din New York într-un tribunal rus, acuzând conducerea acesteia că i-a defăimat onoarea, demnitatea și reputația de afaceri. Procesul lui Gurfinkel-Kagalovskaya spunea: „Au folosit faptul că sunt rus, căsătorit cu un om de afaceri rus, deținem o funcție înaltă într-o bancă și numele meu era asociat cu afacerile din Rusia. După ce am suferit doar pentru că sunt rus, sper să găsesc dreptate într-o instanță rusă.” Suma creanței a fost de 270 de milioane de dolari: 200 de milioane de dolari băncii, 50 de dolari pentru președintele acesteia Thomas Renee și 10 dolari fiecare pentru adjuncții săi Charles Rappold și Alan Griffiths. Cu toate acestea, Gurfinkel-Kagalovskaya a declarat că scopul ei nu sunt banii, ea vrea doar să obțină scuze care să o ajute să-și restabilească reputația [12] .