| Serghei Vitalievici Kurcenko | |
|---|---|
| ucrainean Serghii Vitaliovici Kurcenko | |
| Data nașterii | 21 septembrie 1985 (37 de ani) |
| Locul nașterii | Harkov , RSS Ucraineană , URSS |
| Cetățenie | URSS → Ucraina → Rusia [1] |
| Ocupaţie | antreprenor |
| Educaţie |
Institutul Politehnic Harkiv Academia Națională de Drept din Ucraina |
| Stat | 266 milioane USD (2014) |
Serghei Vitalievici Kurcenko ( ucrainean Sergiy Vitaliyovich Kurchenko ; născut la 21 septembrie 1985 , Harkiv , RSS Ucraineană , URSS ) este un om de afaceri ucrainean . Proprietar al grupului de companii Gas Ukraine , UMH Group media holding ; proprietar și președinte al clubului de fotbal Metalist Kharkiv , președinte al consiliului de supraveghere al Grupului de companii VETEK. [2] . În 2014, cu o avere de 266 de milioane de dolari, se numără printre cei mai bogați sute de ucraineni conform ediției Novoye Vremya [3] . În 2014, capitalul său a scăzut cu 89% [3] . După schimbarea puterii în februarie 2014, a părăsit Ucraina și s-a mutat în Rusia [1] .
Din 21 aprilie 2022, sub sancțiunile personale ale UE „pentru rolul de subminare a integrității teritoriale a Ucrainei” [4] .
Născut pe 21 septembrie 1985 la Harkov pe Saltovka. A studiat la școala 122.
În 2002-2008, a studiat la Universitatea Națională Tehnică „Institutul Politehnic din Harkiv” , a obținut o diplomă de licență în specialitatea „Contabilitate și Audit”, a absolvit studii superioare în specialitatea „Proprietate intelectuală”. În 2009-2011 a primit un al doilea învățământ superior la Universitatea Națională „Academia de Drept Iaroslav Înțeleptul din Ucraina” , specialitatea „Jurisprudență”.
Din propria recunoaștere, a început să lucreze la vârsta de 15 ani ca curier la compania Expogaz, unde și-a făcut rapid carieră, devenind director comercial adjunct. Biografia oficială notează că Serghei Kurchenko a organizat un comerț angro la scară mică cu gaz lichefiat la Expogaz. Experiența de muncă l-a ajutat să scrie o teză, al cărei subiect este „Plan de afaceri pentru un proiect inovator pe exemplul Expogas”.
Din aprilie 2013, a fost listat ca lector superior în cadrul Departamentului de Relații cu Dreptul Civil al Institutului de Drept și Comunicații de Masă al Universității de Afaceri Interne din Harkiv, unde în vara anului 2013 și-a susținut disertația pe tema „Gazul natural. contract de furnizare prin rețeaua conectată” și a devenit candidat la științe juridice [5] .
În 2004 sau 2005, a început să se angajeze în afaceri imobiliare, investind 200 de mii de dolari în ea - economii și împrumuturi [6] [7] . În 2008, afacerea sa, legată acum de vânzarea de produse petroliere, avea o cifră de afaceri de 300 de milioane de dolari pe an.
Se crede că în 2009 Serghei Kurchenko a creat grupul de companii Gas Ukraine 2009. Grupul însuși a declarat că a fost înființat în 2003, iar Kurchenko nu a deținut nicio funcție în el [8] . Cu toate acestea, când la sfârșitul anului 2012 grupul a achiziționat clubul de fotbal Harkov Metallist, Sergey Kurchenko a devenit președintele și proprietarul acestuia.
Grupul „Gas Ukraine 2009” includea zeci de companii de diverse profiluri, însă comerțul cu gaze lichefiate și produse petroliere a rămas la baza afacerii, și se dezvolta și o rețea de benzinării.
La sfârșitul anului 2012, grupul controla 150 de benzinării în Ucraina, intenționând să-și mărească numărul la 700 într-un an sau doi, precum și aproximativ 18% din piața ucraineană de gaz lichefiat, cu intenția de a-și crește cota la 20. % în decurs de un an [9] . La începutul anului 2013, s-a raportat că cifra de afaceri anuală a grupului de companii era de aproximativ 10 miliarde USD [10] .
În ianuarie 2013, deputatul Radei Supreme a Ucrainei Yuriy Sirotyuk (Svoboda) a cerut să verifice grupul de companii din cauza publicațiilor media, conform cărora Gaz Ukraine 2009 ar fi monopolizat de facto piața gazelor lichefiate din țară folosind scheme ilegale. În martie 2013 au fost publicate rezultatele auditului, în cadrul căruia nu s-au constatat încălcări din partea grupului de firme [11] .
La 23 februarie 2013, serviciul de presă al grupului de companii „Gas Ukraine 2009” a anunțat fuziunea activelor energetice în grupul de companii „Eastern European Fuel and Energy Company” (VETEK) [12] . Noul grup, pe lângă alte companii, include două companii principale - VETEK LLC și VETEK LLC. (numele diferă doar printr-un punct la sfârșit; serviciul de presă al VETEK a explicat acest lucru prin dorința de a „exclude posibila utilizare neautorizată a numelui” [13] ). Kurchenko însuși în structura VETEK a preluat postul de președinte al consiliului de supraveghere.
Pe 26 februarie 2013, s-a cunoscut faptul că Gaz Ukraine 2009 a fost de acord să cumpere de la Lukoil un pachet de 99,6% din rafinăria de petrol din Odesa, care era inactivă din 2010 [14] . În timpul vânzării centralei au apărut o serie de probleme, posibil legate de utilizarea fondurilor de credit; Pe 5 iulie 2013 s-a cunoscut faptul că afacerea a fost încheiată [15] [16] . Pe 27 septembrie 2013 a fost lansată din nou Rafinăria de petrol din Odesa [17] .
La sfârșitul lunii martie 2013, VETEK a achiziționat rețeaua de benzinării Sparschwein Gaz, formată din 170 de benzinării în Germania [18] . La sfârșitul lunii mai 2013, acordul a permis grupului să concentreze în total 350 de benzinării în mâinile sale, în timp ce VETEK însăși și-a estimat cota pe piața gazelor lichefiate și a produselor petroliere din Ucraina la 10-20%, în piata comerciantilor de gaze naturale - la 10 -30% [19] .
În iunie 2013, a fost anunțat că VETEK a achiziționat unul dintre cele mai mari holdinguri media din Ucraina - grupul UMH [20] [21] . Grupul plănuia să încheie tranzacția în primul trimestru al anului 2014, dar tranzacția a fost încheiată înainte de termen - pe 5 noiembrie 2013, după care VETEK a preluat proprietatea asupra activului [22] . Holdingul media l-a costat pe Sergey Kurchenko, după propria sa recunoaștere, aproximativ 340 de milioane de dolari [6] . Pe 5 noiembrie, grupul de companii VETEK al lui Serghei Kurchenko a efectuat ultima tranșă a plății stipulate de contractul de cumpărare a holdingului media. Grupul UMH va fi condus de o divizie special creată a VETEK - compania VETEK-Media [22] .
După schimbarea puterii în Ucraina în februarie 2014, în august același an, Parchetul General al Ucrainei a clasificat compania VETEK a lui Serghei Kurcenko drept organizație criminală. GPU a stabilit că un grup de persoane format din câteva zeci de persoane, în vederea creării unei organizații criminale, a format grupul de firme VETEK, care includea întreprinderi fictive, precum și un aparat administrativ ilegal format dintr-un număr de departamente ale centralei centrale. autoritatile executive. De asemenea, s-a stabilit că din 2009 până în februarie 2014, VETEK a câștigat ilegal peste 3 miliarde UAH la licitațiile specializate de gaz lichefiat destinat nevoilor populației.
În iulie 2013, presa a relatat despre achiziția de către Kurchenko a Brokbiznesbank ucrainean, deținută de frații Alexander și Sergey Buryaki, care au scos la vânzare instituția de credit în mai 2013 [23] . Informațiile despre tranzacție au fost confirmate în august 2013 - foștii proprietari ai băncii aveau în total mai puțin de 20% din acțiuni [24] . În noiembrie 2013, Boris Timonkin , membru al consiliului de supraveghere al grupului VETEK , a precizat că grupul deține 40% din acțiuni, alte 40% sunt în mâinile a patru acționari independenți [25] .
Pe 6 noiembrie 2013, agenția de rating „Expert Rating” a confirmat ratingul de credit al Brokbusinessbank conform Scalei Naționale la nivelul uaAA, conform căruia organizația „se caracterizează printr-o eficiență foarte ridicată în comparație cu alți debitori ucraineni sau instrumente de creanță. „ [26] . A doua zi, Kurchenko a schimbat componența consiliului de administrație al organizației [27] .
Potrivit comentariului economistului Valeria Gontareva , „Brokbusinessbank este un activ mare și de calitate scăzută. Conform ideilor noastre, capitalul negativ al acestei bănci, chiar și când a venit acolo Kurcenko, era de 3,5 miliarde de grivne” [28] .
În prima jumătate a lunii februarie 2014, Banca Națională a Ucrainei a oferit Brokbusinessbank o refinanțare în valoare de 2 miliarde UAH [29] .
La sfârșitul lunii februarie, interlocutorii publicației Hubs declarau că toți membrii consiliului de administrație al băncii au scris scrisori de demisie, practic nu existau fonduri în conturile de corespondent ale instituției, iar conducerea băncii avea un plan pentru eventuala ei salvare; au existat zvonuri despre introducerea unei administrații temporare și naționalizarea băncii [30] . Însuși VETEK și-a declarat disponibilitatea de a lua „toate măsurile necesare pentru stabilizarea activității instituției financiare” [31] .
La 11 iunie 2014, BNU a început procedura de lichidare a Brokbusinessbank. În februarie 2015, Fondul de Garantare a Depozitelor pentru persoane fizice a început să vândă activele Brokbusinessbank la licitații [32] .
Grupul de companii „Gaz Ucraina 2009” în decembrie 2012 a ajuns la un acord privind achiziția clubului de fotbal „Metalist” (Harkiv) de la antreprenorul Alexander Yaroslavsky [33] .
După achiziționarea Metalist, Sergey Kurchenko a declarat că obiectivul clubului a fost să participe la Liga Campionilor, să câștige campionatul ucrainean în trei ani, iar Metalist ar trebui să câștige trofeul european în cinci ani. El a mai declarat că este gata să cumpere stadionul Metalist din proprietatea comunală a orașului Harkov [34] .
Sub noul proprietar, Metalist a câștigat argintul campionatului național în sezonul 2012/2013 pentru prima dată în istorie - înainte de asta, a câștigat doar bronzul de șase ori la rând. În plus, Metalist a ajuns pentru prima dată în istorie în turul playoff-ului de calificare în Liga Campionilor, dar a fost suspendat din cauza participării la un meci fix al campionatului ucrainean în sezonul 2007/2008 [35] .
La 7 februarie 2013, o adunare a acționarilor PJSC „FC Metalist” Sergey Kurchenko a fost ales președinte al clubului [36] .
În mai 2013, Kurchenko și-a anunțat intenția de a cumpăra stadionul Metalist din Harkov pentru 70 de milioane de dolari [37] . La sfârșitul lunii august 2013, s-a anunțat achiziția stadionului pentru 674,5 milioane de grivne, care, la cursul actual de la acea vreme, era de peste 80 de milioane de dolari [38] . Structurile lui Sergey Kurchenko nu au avut timp să plătească integral stadionul - în toamna lui 2013, afacerea a fost blocată din cauza unui proces [39] . În septembrie 2014, compania „Sports Complex Metallist” LLC, deținută de antreprenor, a intentat un proces împotriva Consiliului Regional Harkiv, cerând să plătească 110 milioane UAH pentru tranzacția perturbată de achiziție a stadionului Metallist [40] .
Achiziția holdingului media UMH de către grupul VETEK a fost percepută în mod ambiguu. Astfel, redactorul-șef al Forbes Ucraina (parte a grupului UMH) Vladimir Fedorin a considerat vânzarea revistei drept finalul proiectului în forma actuală, spunând că cumpărătorul acesteia urmărește unul dintre cele trei scopuri: „să să reducă la tăcere jurnaliştii înainte de alegerile prezidenţiale, să-şi vărească propria reputaţie, să folosească publicaţia pentru a rezolva probleme care nu au nimic de-a face cu afacerile media” [41] . Revista a fost condusă de jurnalistul rus Mihail Kotov, care a lucrat anterior ca redactor-șef al publicației online Gazeta.ru. Ru”, precum și directorul executiv - producător șef în agenția de presă rusă RIA Novosti [42] .
Pe 13 noiembrie 2013, paisprezece jurnalişti Forbes Ucraina au scris scrisori de demisie, afirmând că motivul plecării au fost „încercări de schimbare a politicii editoriale”, întrucât Kotov „fără explicaţii” a respins aplicarea acceptată anterior a subiectului despre consilierii prim-adjunctului. Prim-ministrul Serghei Arbuzov . Însuși redactorul-șef a explicat plecarea angajaților prin nemulțumirea față de fuziunea redacțiilor site-ului și a revistei, numind-o „povestea obișnuită a managementului” [43] [44] [45] . Serghei Kurcenko însuși declarase anterior că nu are niciun motiv să se amestece în politica editorială a revistei și a promis că „se va conforma în mod clar cerințelor și dorințelor titularului de licență” [46] . La sfârșitul lunii noiembrie 2013, presa a relatat despre interesul VETEK pentru Forbes rusesc. Aceste zvonuri au fost infirmate de editorul rus al revistei [47] [48] .
La câteva săptămâni după încheierea tranzacției de vânzare a UMH Group către Sergey Kurchenko, în noiembrie 2013, redactorul-șef al revistei Korrespondent, care face parte din holding, Vitaly Sych a părăsit publicația. Jurnalistul care a lucrat în postul său timp de 10 ani și Grupul UMH nu au comentat motivele despărțirii. Până la sfârșitul anului 2013, aproape 20 de persoane au părăsit redacția Korrespondent, mulți dintre ei anunțând introducerea cenzurii de către noul management de vârf al Grupului UMH [49] .
Pe 6 august 2015, grupul UMH a revocat licența editurii ucrainene Forbes. Motivul pentru aceasta a fost sancțiunile SUA asupra proprietarului Forbes Ucraina - Serghei Kurchenko.
În iarna anului 2014 - conform Ministerului Afacerilor Interne al Ucrainei, pe 19 februarie - Serghei Kurcenko a părăsit Ucraina. S-a raportat că pe 22 februarie, ofițerii KGB din Belarus au cerut ca omul de afaceri să părăsească țara [50] . Potrivit serviciului de presă al partidului ucrainean UDAR, președintele belarus Alexandru Lukașenko a declarat într-o conversație telefonică cu Vitali Klitschko că Zakharcenko și Kurcenko nu se află pe teritoriul Belarusului [51] . În martie, au existat rapoarte că omul de afaceri ar fi fost la Moscova, încercând să reglementeze relațiile cu partenerii ruși [52] .
La 24 februarie 2014, jurnalistul Sevgil Musayeva a declarat că a găsit în centrul Kievului, în parcarea unui centru de afaceri din Piața Bessarabska , coșuri de gunoi pline până la refuz cu documente VETEK care fuseseră trecute anterior printr-un tocător [ 53] . S-a raportat că în aceeași zi compania a părăsit centrul de birouri din Kiev „Arena”, de unde au fost scoase în grabă documentele, echipamentele informatice și bunurile personale [30] . Au existat rapoarte că biroul VETEK din Moscova încă funcționează, dar angajații sunt deja în căutarea unui nou loc de muncă [52] .
Pe 24 februarie 2014, antrenorul principal al clubului de fotbal Metalist, Miron Markevich, a demisionat. „Echipa se destramă în fața ochilor noștri, nu vreau să fiu martor la asta. Nu am altă opțiune, asta durează de mult timp”, a spus Markevich. De la începutul iernii, jucătorii nu au mai primit salarii, iar unii jucători au fost împrumuți la alte echipe [30] . Pe 4 aprilie 2014, autoritățile de la Harkov au anunțat posibilitatea de a lua stadionul Metalist de la Kurcenko [54] .
Pe 3 martie, a devenit cunoscut faptul că Rosneft discuta despre achiziția rafinăriei de petrol Odessa de la VTB , căreia Kurchenko i-a transferat activul, neputând rambursa împrumutul luat pentru achiziționarea uzinei; Rafinăria de petrol din Odesa a fost închisă pe 25 februarie. S-a raportat că aproape întreg managementul de vârf a fost desființat, iar la întreprindere a fost declanșată o inspecție sub suspiciunea de contrabandă cu produse petroliere [52] .
Pe 3 martie, Fondul de Garantare a Depozitelor pentru persoane fizice, pe baza rezoluției relevante a BNU din 28 februarie, a decis să introducă administrarea temporară în Brokbusinessbank [55] . De asemenea, o altă bancă cu care Kurchenko avea legătură a fost declarată în insolvență (deși omul de afaceri însuși a negat această legătură) - Real Bank [46] [56] .
La 8 martie 2014, s-a aflat că editura Forbes revoca licența de a emite o versiune a revistei Forbes-Ucraina de la Grupul UMH, deținută de miliardarul Serghei Kurchenko, una dintre persoanele împotriva cărora Statele Unite au impus sancțiuni. în legătură cu evenimentele din Ucraina . Un purtător de cuvânt al Forbes a spus că și Miguel Forbes, membru al familiei Forbes, a părăsit editura, care a aprobat transferul licenței de publicare către noul proprietar [57] . Pe 22 aprilie, președintele Consiliului de Supraveghere al UMH, Yuri Rovensky, a anunțat posibilitatea de a intenta un proces la Curtea de Arbitraj din New York pentru a apăra drepturile de a publica publicația în Ucraina și posibilitatea de a contesta revocarea licenței de către Forbes Media [58]. ] .
Pe 16 aprilie 2014, ediția ucraineană a LIGABusinessInform a raportat că Kurcenko negocia achiziția uneia dintre cele mai mari rețele de benzinării din Crimeea Sovremennik, care are 35 de benzinării și este a treia cea mai mare benzinărie din peninsulă. Această știre a apărut după anexarea Crimeei la Federația Rusă, unde se presupune că se află antreprenorul [59] .
În primăvară, Kurchenko, împreună cu Sovremennik, a achiziționat rețeaua de benzinării din Crimeea Lukoil-Ucraina, iar din aprilie au fost în desfășurare negocieri pentru achiziționarea celei de-a doua rețele de benzinării TPP ca mărime din Crimeea, care are 70 de benzinării, două depozite de petrol. , și un complex de transbordare în Kerci, proiectat pentru manipularea păcurului și a motorinei, cu o fermă de rezervoare de 20.000 de tone. În cazul încheierii cu succes a tranzacției, Serghei Kurchenko va deține 118 stații de alimentare - mai mult de 25% din piața de petrol cu amănuntul din Crimeea [60] .
Pe 23 septembrie, RBC , citând propriile surse, a anunțat crearea de către Serghei Kurchenko în Crimeea a holdingului media Skif-Media, care a unit agenția de știri Crimea Media și o serie de mass-media scrisă și electronică din peninsulă. Potrivit fondatorului Andrei Degtyarev, un acord a fost deja semnat cu Telenedelya , iar acordurile cu editura Kommersant și Komsomolskaya Pravda sunt „în proces de semnare”. Unele dintre contracte vor fi de franciză, altele vor fi exclusiv de distribuție, în timp ce el respinge legătura cu omul de afaceri ucrainean, subliniind totodată relații puternice și bune cu guvernul rus [61] .
În septembrie, Serghei Kurcenko a acordat un interviu jurnaliştilor RBC în biroul său din Moscova , în care a anunţat planuri pentru următorii doi ani de „dezvoltare a Rusiei şi a ţărilor CSI şi de a proteja ceea ce este în Ucraina” [1] .
Pe 2 octombrie, RBC , pe baza rezultatelor propriei investigații, a raportat că activele lui Kurchenko sunt în prezent unite de Premier Oil Group, al cărui sediu central la Moscova este situat în același loc cu biroul antreprenorului însuși. Potrivit sursei publicației, motivul rebrandingului a fost necesitatea de a se distanța de VETEK, pe care mass-media ucraineană l-a asociat cu interesele familiei lui Viktor Ianukovici . Principalele active ale grupului au fost LLC Neftegaz Trading House, care furnizează produse petroliere în interiorul Rusiei și este un furnizor important pentru Crimeea, Premier Oil LLC (furnizare de combustibil către benzinăriile rusești), Asiana Global Limited, Hong Kong, care este angajată în operațiuni comerciale internaționale și aprovizionare cu combustibil În aprilie 2014, proprietarul LLC Premier Oil a devenit cetățean al Belarusului, Nikolai Vasilevich, care a lucrat anterior în VETEK [62] .
Pe 8 octombrie, SBU a raportat că, potrivit datelor lor, Kurcenko, încălcând legea ucraineană, a primit cetățenia Federației Ruse, pe teritoriul căreia se ascunde de agențiile ucrainene de aplicare a legii [63] .
La sfârșitul lunii noiembrie, tabloidul din Belgrad Blic a raportat că omul de afaceri a primit cetățenia sârbă în baza unei proceduri accelerate ca „străin care lucrează temporar în Serbia”. Reprezentantul guvernului țării a anunțat că va fi anulat [64] .
La 6 martie 2014, Uniunea Europeană și Canada au anunțat că Kurcenko se află pe lista oficialilor ucraineni de rang înalt față de care au fost impuse sancțiuni financiare [65] [66] [67] . În plus, Kurcenko a fost printre ucrainenii ale căror conturi au fost înghețate de Elveția [68] . Omul de afaceri însuși leagă sancțiunile împotriva sa cu tentativa de a-i lua bunurile [69] .
Pe 6 martie, ministrul interimar al Afacerilor Interne, Arsen Avakov , a declarat că, în urma măsurilor de anchetă și operaționale, Ministerul Afacerilor Interne a dezvăluit, potrivit ministerului, o schemă criminală pentru importul în Ucraina și vânzarea de produse petroliere din Est. Grupul de companii European Fuel and Energy Company. Pierderile bugetului de stat al Ucrainei pentru perioada 2012-2013 din funcționarea acestei scheme s-au ridicat la aproximativ 7 miliarde de grivne [70] .
La 20 martie 2014, Parchetul General al Ucrainei l-a plasat pe Serhiy Kurchenko pe lista de urmărire [71] sub suspiciunea de delapidare a proprietății întreprinderii de stat OAO Ukrgasvydobycha împreună cu alte persoane, potrivit departamentului, „aceste persoane, prin comiterea de tranzacții de afaceri ilegale de cumpărare și vânzare de gaz lichefiat, au prejudiciat interesele statului daune pe o scară deosebit de mare pentru o sumă totală de peste 1 miliard de grivne. Totodată, Ministerul Afacerilor Interne al Ucrainei a anunțat că firmele lui Kurcenko au provocat pagube Naftogazului în valoare de 1,6 miliarde de dolari [72] . Pe 4 aprilie 2014, pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne al Ucrainei, fotografii și date ale lui Serghei Kurchenko au apărut în secțiunea de căutare a persoanelor care se ascundeau de parchet. El este căutat sub suspiciunea de săvârșire a unei infracțiuni în temeiul părții 5 a acestui cod. 191 Cod penal (deturnare, delapidare săvârșită pe scară deosebit de mare sau de către un grup organizat), data dispariției este 19 februarie 2014 [73] .
31 martie și. despre. Ministrul Afacerilor Interne al Ucrainei, Arsen Avakov, a anunțat că, în cadrul anchetei privind activitățile companiilor lui Kurcenko, departamentul său are în vedere revenirea în stare a Rafinăriei de petrol Odessa transferată băncii de stat ruse VTB [74] .
Pe 14 aprilie, Ministerul ucrainean al Venitului a anunțat dezvăluirea unui număr de scheme umbroase și confiscarea proprietăților și fondurilor asociate cu Serghei Kurcenko, în valoare totală de aproximativ 1 miliard de grivne (700 de milioane în conturi bancare, un complex de petrol și gaze în Herson în valoare de 200 de milioane). Anchetatorii au deschis 7 cercetări penale împotriva funcționarilor unui număr de întreprinderi ale sale [75] .
Pe 16 aprilie, printr-o decizie a Tribunalului Pechersk din Kiev, ca măsură de asigurare a urmăririi penale, a fost sechestrată bunurile imobiliare ale All-Ukrainian Industrial Union LLC, un depozit de petrol din Herson deținut de Serghei Kurchenko [76] .
Pe 22 aprilie a fost sechestrată proprietatea Rafinăriei de petrol Odessa, pe care omul de afaceri a predat-o băncii ruse VTB și Rosneft este numit posibil cumpărător [77] [78] .
Potrivit șefului Ministerului Afacerilor Interne al Ucrainei , Arsen Avakov , înșelătoria lui Kurcenko cu produse petroliere a costat Ucraina 26 de miliarde de grivne doar în 2013 [79] . Pe 19 mai, ministrul a anunțat implicarea în importul și vânzarea de produse petroliere de către grupul de companii Sergey Kurchenko (VETEK) a fostului ministru al veniturilor și taxelor Alexander Klymenko, fiul fostului procuror general Artem Pshonka și fiul al fostului președinte al țării Alexandru Ianukovici . Potrivit șefului Ministerului Afacerilor Interne, pe teritoriul Ucrainei au fost importate peste 5 milioane de tone de produse petroliere, vândute în valoare de peste 36 de miliarde de grivne, veniturile din infracțiuni s-au ridicat la 7 miliarde.
Pe 14 august, Tribunalul Comercial din Kiev, la procesul Intertransgroup LLC, a arestat fonduri și imobile aparținând Eastern European Fuel and Energy Company LLC (VETEK), Mui Ne, Ankora-torg, Amadina, Ainam , „Aminami”, „Higan”, „Alkonost”, „Club de fotbal „Metalist”, „Metalist FC” [80] .
La 19 august, GPU a identificat VETEK ca fiind o organizație criminală care, din 2009 până în februarie 2014, a cauzat statului prejudicii de peste 3 miliarde de grivne prin vânzarea întreprinderilor controlate pentru propriile nevoi comerciale la prețuri reduse la licitațiile specializate de gaz lichefiat destinate nevoile populației [81] . Ca parte a cauzei privind faptele de însuşire a proprietăţii de stat pe o scară deosebit de mare pe motiv de infracţiuni prevăzute în partea 5 a art. 191 din Codul penal al Ucrainei, au fost implicați trei foști vicepreședinți ai administrațiilor regionale de stat din regiunile Harkov, Kiev și Cerkași [82] .
Pe 5 septembrie, Serviciul Fiscal de Stat al Ucrainei (SFS) a împiedicat o înțelegere de vânzare a activelor lui Serhiy Kurchenko în valoare de aproximativ 5 miliarde UAH (aproximativ 396,8 milioane USD). - la o percheziție în biroul băncii capitalei au fost găsite documente și titluri de valoare aparținând acestuia (în special, acțiuni ale unei rafinării de petrol, unui club de fotbal, unui stadion, mai multor bănci și o companie de asigurări). La rândul său, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și a Bursei de Valori, la îndrumarea Serviciului Fiscal de Stat, a interzis orice tranzacție cu valorile mobiliare ale lui Kurcenko [83] .
La 30 septembrie, procurorul general al Ucrainei Vitaliy Yarema a anunțat că Serghei Kurcenko a fost trecut pe lista de urmărire internațională prin Interpol [84] .
Pe 8 octombrie, SBU a raportat că organizația criminală creată și condusă de Serghei Kurcenko a provocat pagube statului în sectorul petrolului și gazelor și în sectorul bancar pentru o sumă totală de aproximativ 5 miliarde de grivne. Grupul operațional-investigativ creat din angajații SBU și ai Parchetului General formează o bază de probă cu privire la furnizarea ilegală de către companiile afiliate către întreprinderile de stat NJSC Naftogaz din Ucraina, OJSC Ukrtransgaz, PJSC Chornomornaftogaz de echipamente la un cost umflat; vânzarea ilegală de gaz lichefiat prin structuri comerciale controlate Kurchenko, încheierea de tranzacții fictive cu Gas of Ukraine 2020 LLC pentru furnizarea de produse petroliere, deturnarea fondurilor de refinanțare de la Banca Națională a Ucrainei [85] .
Pe 10 septembrie 2015, Judecătoria Pechersky din Kiev a confiscat iahtul de lux Princess 72Y al lui Serghei Kurcenko, în valoare de două milioane de euro. În decizia instanței, Kurchenko apare ca „Persoană_2”. Faptul că vorbim despre el reiese clar din lista întreprinderilor indicate ca fiind controlate de el - Gaz-2009, Brokbiznesbank, Real-Bank și o serie de altele [86] .
La 26 septembrie, departamentul pentru combaterea crimei organizate din autoproclamata Republică Populară Donețk „din cauza deturării de fonduri, a fost inițiat un dosar penal în temeiul părții 4 a art. 172 din Codul penal al RPD” împotriva uneia dintre structurile afiliate lui Serghei Kurchenko, ale cărei activități erau legate de furnizarea de gaze naturale [87] .
La 2 octombrie, printr-o rezoluție a Consiliului Popular al LPR, a fost înființată o Comisie Interimară de Investigații a Consiliului Popular al LPR pentru a investiga activitățile frauduloase pe teritoriul LPR de către Serghei Kurcenko și structurile afiliate acestuia, prima ședință. a fost programată pentru 16 octombrie 2015 [88] .
La 9 octombrie, în Consiliul Popular al RPD a fost înființată o comisie pentru a investiga activitățile frauduloase ale omului de afaceri Serghei Kurcenko și ale persoanelor și companiilor afiliate acestuia [87] .
Pe 12 octombrie, Tribunalul Districtual Pechersky a arestat 14 conturi ale companiilor offshore ale lui Kurchenko în două bănci letone ABLV Bank și Regionala investiciju banka în cazul gazelor lichefiate [89] .
Pe 14 octombrie, locuitorii RDP au mers la un miting de protest în masă împotriva activităților oligarhului ucrainean Serghei Kurcenko. Aproximativ zece mii de manifestanți s-au adunat în apropierea biroului de capital al companiei Donetskoblgaz, controlată de Kurcenko [90] .
Pe 19 octombrie, șeful LPR, Igor Plotnitsky, a semnat un decret privind sancțiunile personale [91] . Acest decret impune sancțiuni oamenilor de afaceri ucraineni Igor Kolomoisky și Serghei Kurcenko, președintele Ucrainei Petro Poroșenko și șeful administrației sale, Boris Lozhkin. Agențiile de aplicare a legii din autoproclamata Republică Populară Lugansk l-au acuzat pe Kurcenko de suspiciunea de fraudă la scară deosebit de mare și de implicare în finanțarea operațiunii forțelor de securitate de la Kiev în Donbass , interzicându-i intrarea în țară. Șeful DNR, Alexander Zakharchenko, a semnat și el un decret care impune sancțiuni lui Serghei Kurcenko și companiilor controlate de acesta [92] . „În legătură cu întreruperea aprovizionării cu benzină și carburanți și lubrifianți de către companiile lui Kurchenko către republică, șeful RPD a semnat un decret prin care îi interzice lui Kurchenko și tuturor persoanelor și structurilor afiliate acestuia să desfășoare activități antreprenoriale pe teritoriul DPR”, a spus administrația șefului DPR [93] .
Pe 14 ianuarie 2016, Tribunalul Comercial al orașului Kiev a declarat în faliment Prima Bursă Independentă (PNB) deținută de Kurchenko și a deschis procedura de lichidare. Lichidarea bursei de mărfuri se va efectua în termen de 12 luni (până la 14 ianuarie 2017). Instanța a numit-o pe Svetlana Kovina în calitate de lichidator. Valoarea totală a creanțelor creditorilor în schimb este de 2,85 milioane UAH [94] .
Pe 20 ianuarie, Curtea Economică de la Kiev a hotărât [95] că revista Korrespondent, care face parte din UMH, ar trebui să plătească Ukreximbank 190 de milioane UAH și 80.000 de dolari în datorie împotriva împrumutului VETEK Media Incest. Un împrumut de 160 de milioane de dolari a fost acordat companiei lui Serghei Kurcenko, garantat de proprietatea UMH, în octombrie 2013, la 18,1% pe an în grivne și 10,1% pe an în dolari. Contractul de garanție între Korrespondent și bancă a fost încheiat în noiembrie 2013. În septembrie 2014, banca a cerut rambursarea anticipată a unei părți a datoriei în valoare de 50 de milioane de dolari de la debitor, dar împrumutatul nu a efectuat plata.
La 11 februarie, Tribunalul Districtual Primorsky din Odesa a dat permisiunea pentru transferul bunurilor mobile ale Rafinăriei de petrol din Odesa, precum și a instalațiilor deținute de Energy and Gas Ukraine LLC, pentru stocare și management operațional de către statul reprezentat de Întreprinderea de stat Ukrtransnefteprodukt, deținută de Kurcenko [96] . Acest lucru se precizează în hotărârea judecătorească din 5 februarie, publicată în Registrul unificat de stat al hotărârilor judecătorești.
Pe 15 februarie, Tribunalul Districtual Pechersky din Kiev s-a alăturat unui client al Brokbiznesbank, care a susținut că Sergey Kurchenko și VETEK LLC s-au făcut vinovați de falimentul Brokbiznesbank și le-a ordonat să recupereze 131,4 milioane de grivne de la aceștia. După cum am menționat, a fost vorba despre neplata unui depozit de 4,2 milioane de dolari către fostul deputat al poporului Nikolai Kovzel [97] .
Pe 15 februarie, Curtea de Arbitraj din Crimeea a arestat 49,4 milioane de ruble (aproximativ 650.000 de dolari) ale companiei CJSC Neftetreyding, care este deținută de omul de afaceri ucrainean Serghei Kurcenko și deține aproximativ 40 de benzinării în Crimeea. Acest lucru se precizează în decizia instanței din 15 februarie. Arestarea a fost impusă în urma unui proces de recuperare a datoriei Firma TES LLC, care este deținută de un mare om de afaceri din Crimeea, fostul șef al Chernomorneftegazului capturat Sergey Beim [98] .
Pe 17 februarie, decizia Curții Economice Supreme a stabilit că Ministerul Apărării al Ucrainei nu putea lua 12 hectare de teren de pe coasta Niprului de la Kurcenko din cauza faptului că moșia oligarhului fugar nu fusese demolată. [99] În aprilie-noiembrie 2013, instanțele au ordonat Kalina Center LLC să elibereze și să returneze Ministerului Apărării un teren de 12 hectare situat în zona de protecție de coastă a lacului de acumulare Kanev. La sfârșitul lunii noiembrie 2013, instanța a emis un titlu executoriu. Cu toate acestea, pe site există obiecte construite ilegal care îi aparțin lui Serghei Kurchenko. În mai 2014, instanța a clarificat că „Centrul Kalina” are propriul cont de demolat. Și compania nu îndeplinește cerințele. De asemenea, Ministerul Apărării refuză să aloce bani pentru demolarea clădirilor.
În noaptea de 15 spre 16 martie, un asistent al șefului Republicii Populare Lugansk, Dmitri Kargaev, a fost ucis la intrarea propriei case. Agențiile de aplicare a legii din LPR îl consideră pe Serghei Kurcenko clientul acestei crime. După arestarea ministrului carburanților, energiei și industriei cărbunelui din LPR, Dmitri Liapin [100] , Kargaev a devenit un truc financiar între Plotnitsky și Kurcenko. Înainte de război, Kargaev a lucrat în renumita rețea de farmacii din Luhansk împreună cu Irina Teitsman, actualul șef al personalului șefului LPR. El a fost în relații strânse cu familia lui Vladimir Pristyuk, fostul guvernator al regiunii Lugansk. În perioada Euromaidan , Dmitri Kargaev se ascundea la Kiev. Atunci a început să lucreze pentru oligarhul Kurcenko. [101]
Pe 22 martie, Procuratura Generală a Ucrainei a emis un raport privind suspiciunea lui Serhiy Kurchenko de deturnare a 5,6 miliarde UAH de la Banca Națională a Ucrainei, Ukrgasbank, deponenții Brokbiznesbank și Real-bank. În aceeași zi, Curtea de Apel Economică de la Kiev a adoptat o decizie prin care recunoaște drept legitime pretențiile Băncii Naționale a Ucrainei în cazul recuperării a 82 milioane UAH de la societatea publică pe acțiuni Brokbiznesbank. Actualul proprietar al pachetului principal de acțiuni la PJSC a fost la un moment dat Serghei Kurchenko. [102]
Pe 11 aprilie, procuratura austriacă, care investighează infracțiunile economice și cazurile de corupție, a desfășurat o anchetă pentru suspiciunea de spălare de bani împotriva șefului administrației prezidențiale a Ucrainei, Boris Lozhkin , și a omului de afaceri Serghei Kurcenko, fără rezultat. [103] Vorbim despre 130 de milioane de euro transferați în 2013 de firmele offshore ale lui Kurchenko în conturile firmelor offshore ale lui Lozhkin din Austria. Se observă că pentru aceste fonduri Kurcenko, care făcea parte din cercul intim al fostului președinte Viktor Ianukovici, a cumpărat de la actualul șef al biroului prezidențial de la actualul șef al biroului prezidențial media ucraineană, cel mai mare atu al căruia este revista Korrespondent. În 2014, unitatea austriacă de combatere a spălării banilor a contactat parchetul anticorupție, indicând că transferul a 130 de milioane avea semne de spălare a fondurilor obținute ilegal. Cu toate acestea, procuratura austriacă nu a putut dovedi ilegalitatea operațiunilor lui Lozhkin și Kurcenko. Cazul a fost închis din cauza lipsei de informații din partea ucraineană care ar putea indica o infracțiune. [104]
Pe 11 mai, proprietatea lui Serghei Kurcenko a fost arestată de Tribunalul Districtual Pechersky din Kiev la cererea unui investigator superior. Sa stabilit că Sergey Kurchenko deține un apartament cu o suprafață de 239 m², un loc de parcare, 7 spații nerezidențiale și 14 terenuri în satul Lesnoye, regiunea Harkov. Acest bun a fost confiscat. [105]
Pe 11 mai, șefa Băncii Naționale a Ucrainei, Valeria Gontareva , a depus o petiție pentru ridicarea arestării omului de afaceri fugar Serhiy Kurchenko din depozitul de petrol. [106] Cu toate acestea, instanța a respins această cerere. Acest activ a acționat ca garanție pentru un împrumut de stabilizare de 800 de milioane UAH emis către Real-Bank, care făcea anterior parte din imperiul de afaceri al lui Kurchenko. Vânzarea fermei de rezervoare ar permite BNU să compenseze împrumutul neachitat. Acest lucru a devenit cunoscut din decizia Tribunalului Primorsky din Odesa din 4 martie, publicată în Registrul unificat al hotărârilor judecătorești. [107]
La începutul lunii mai, Serghei Kurchenko a spulberat public zvonurile și a spus că nu va vinde Kharkiv FC Metalist, deoarece a investit foarte mult în el. Dar pe 23 mai 2016, Tribunalul Districtual Kiev din Harkiv a arestat proprietatea clubului de fotbal pentru datorii de 4 milioane de grivne către utilități. Totodată, instanța a reținut că fondurile care vin în conturile Metalist sunt virate în conturile companiilor și organizațiilor fictive, iar apoi jefuite. Adică, Kurchenko, care și-a pierdut băncile de buzunar în 2014, folosește FC Metalist pur și simplu ca centru de conversie. Ca urmare a tuturor celor de mai sus, instanța a decis să sechestreze baza clubului, stadionul și alte incinte. [108]
În iulie, editura Popular Press, controlată de ucraineanul Media Holding al lui Serghei Kurcenko și care publică până de curând reviste Telenedelya și Football în Rusia, a dat faliment. Anterior, 14 procese în valoare de 20 de miliarde de ruble. Banca ucraineană de export-import a aplicat companiilor de identitate. Publicațiile Presei Populare sunt acum produse de compania TN-Stolitsa cu proprietari ruși. Curtea de Arbitraj a introdus o procedură de monitorizare în Editura SRL Popular Press, decurgând din clasamentul dosarelor de arbitraj. Cererea de faliment a fost depusă de Art Maker LLC, care a fost de acord să-și finanțeze procedura în valoare de 200 de mii de ruble. Editura îi datorează lui Art Maker 350 de mii de ruble. pentru realizarea materialelor promotionale, rezulta din actele judecatoresti. [109]
În septembrie, Serghei Kurchenko a fost acuzat de o nouă rundă de tensiuni între RPD, LPR și Ucraina, care ar putea duce la oprirea Donbass-ului de la electricitate în perioada de încălzire. [110] Presa anterioară a raportat că Consiliul de Miniștri al LPR a emis o decizie secretă în interesul lui Kurcenko [111] cu privire la transferul fondurilor confiscate de la Asociația Energetică din Lugansk (LEO) către Casa Comercială Nefteprodukt, afiliată Kurcenko, să plătească pentru gazul natural furnizat în favoarea PJSC „Donetskoblgaz” în valoare de aproximativ 1,6 miliarde de ruble, în timp ce taxele actuale din LPR pentru gazul furnizat se ridică la mai mult de 90%, ceea ce nu se corelează cu miliardele de ruble transferat. Adică, LEO, care a fost creată pentru a colecta plăți pentru energie electrică, și-a transferat aproape tot capitalul către compania lui Kurcenko, iar acum unul dintre furnizorii de energie electrică la Lugansk, reprezentat de Ucraina, cere rambursarea datoriei.
Unele mass-media îl consideră pe Serghei Kurcenko apropiat de Alexandru Ianukovici, fiul președintelui demis al Ucrainei Viktor Ianukovici, și de tineri oficiali apropiați lui, fostul procuror general al Ucrainei Viktor Pshonka și fiul său Artyom .
În martie 2013, acuzațiile de legături dintre afacerile lui Kurcenko și deputații Radei Supreme și funcționarii publici au fost infirmate oficial [112] . Într-un interviu, Kurcenko a declarat în mod repetat că nu a menținut contacte personale cu apropiații lui Viktor Ianukovici, în special, nu-l cunoaște pe Alexander Ianukovici.