Offshore Group of Banking Supervisors sau, mai corect, Offshore Group of Banking Supervisors (OGBS) este o asociație a autorităților de supraveghere bancară de stat din țările pe teritoriul cărora operează centre financiare offshore . Banca Centrală a Bahamas a acționat ca inițiatorul direct al creării Grupului de către Comitetul de la Basel . Întâlnirile de grup au loc de obicei o dată pe an. Structura OGBS are un grup de lucru pentru dezvoltarea standardelor internaționale pentru reglementarea activităților trusturilor și companiilor de management.
OGBS a fost creat cu participarea a 17 state, clasificate la acea vreme drept centre financiare offshore. În statutul de observatori, a inclus statul Antigua și Barbuda și Banca Centrală din Caraibe de Est . Noii membri sunt admiși în Grup după îndeplinirea anumitor condiții, în funcție de obligațiile jurisdicției în raport cu standardele internaționale relevante, precum și după plata unei cotizații de membru.
În prezent, membrii grupului sunt autoritățile de supraveghere bancară (Băncile Centrale și Oficiul Circulației Monetare) din 19 state:
În prezent, nu există observatori.
Principalele obiective pentru realizarea cărora a fost creată această asociație a autorităților de reglementare bancară au fost denumite:
Grupul este un observator al FATF , are o relație strânsă de lucru cu Comitetul de la Basel pentru Supravegherea Bancară și joacă un rol activ în crearea standardelor internaționale relevante.
În 2011, în legătură cu extinderea domeniului său de reglementare, Grupul Offshore al Autorităților de Supraveghere Bancară și-a schimbat numele și se numește în prezent The Group of International Finance Center Supervisors ( GIFCS ) . Explicând decizia sa de a redenumi grupul, președintele GIFCS, Colin Powell, a indicat că schimbarea numelui a fost făcută pentru a reflecta mai exact domeniul actual al grupului:
Când OGBS a fost creat în 1980 la inițiativa Comitetului de la Basel pentru Supravegherea Bancară, mandatul său s-a limitat la supravegherea bancară. De-a lungul anilor, Grupul a fost din ce în ce mai recunoscut de către organizațiile internaționale relevante ca un organism reprezentativ care aduce o contribuție valoroasă la lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului, la reglementarea trusturilor și a furnizorilor de servicii corporative și, cel mai recent, la reglementarea hedge -urilor. fonduri .”