Piramidele financiare din Albania au apărut în 1991 după îndepărtarea definitivă a comuniștilor de la putere . Prima piramidă a fost creată de Haydin Sejdia ( Alb. Hajdin Sejdia ) [1] , iar după ce a început construcția unui hotel în centrul Tiranei , acesta a fugit în Elveția cu o sumă de câteva milioane de dolari SUA. Zona în care urma să fie construit hotelul a fost supranumită „Gaura Haydin Seydia”: încercarea de a echipa un parc pe locul hotelului a eșuat și, ca urmare, prostituatele au ales această zonă. Ulterior, unii dintre creditorii Seidiya au fost uciși, iar o parte din bani se crede că s-au decontat în conturi bancare străine. Fatosa Nano , fost consilier economic al prim-ministrului, a fost de asemenea arestată sub acuzația de fraudă și organizare de piramide financiare, iar în cele din urmă a ajuns la închisoare [2] [3] .
Falimentul a peste 25 de firme și prăbușirea finală a tuturor piramidelor financiare au dus la o serie de revolte în 1997 , care au adus țara în pragul războiului civil. În total, organizatorii fraudei financiare au luat circa 1,2 miliarde de dolari SUA de la cetățenii albanezi [4] .
În 1993, Maksudeh „Judecător” Kadena, care lucra într-o fabrică de pantofi, a fondat Sudja [5] . Pentru fraudă, Kadena a fost arestată de poliția albaneză, dar, în mod ironic, a fost reținută într-o casă dărăpănată. Piramida a funcționat pe teritoriul Tiranei, iar prăbușirea ei a devenit unul dintre motivele tulburărilor [5] .
Cea mai mare schemă piramidală din Albania a fost Vefa Holding, fondată în 1994 de Vehbi Alimuja și care operează în toată țara, investind în construcția de hoteluri, benzinării, magazine și fabrici. La 26 mai 1996 a avut loc o explozie la supermarketul Vefa, cu câteva săptămâni înainte de alegerile din țară. În 1998, compania a dat faliment, iar președintele ei a ajuns la închisoare.
Compania Gjallica a fost fondată de trei foști angajați ai securității statului , originari din Kukes, iar Šemie Kadrija era în fruntea companiei. Centru - Vlore . Pe 5 februarie 1997, compania a dat faliment, ceea ce a provocat un val de proteste și demonstrații antiguvernamentale la Vlora.
Această fundație a luat ființă în 1995, activând în satele Lushnya , Fier și Berat ; de facto a fost una dintre cele mai puternice piramide financiare din țară. Pe 22 ianuarie 1997, creatorul său, Rrapush Jaferri, a fost arestat, arestarea ducând la proteste în masă în Lushna pe 24 și 25 ianuarie.
Populli s-a născut pe 16 iulie 1996, activând pe același teritoriu cu Xhaferri. Compania era condusă de fostul ofițer albanez pentru securitatea statului Bashkim Driza, care a finanțat campaniile electorale ale partidelor de opoziție albaneze. În 1997, a fugit din țară cu elicopterul în timpul apogeului revoltelor.
Pe lângă cele de mai sus, piramide financiare cu numele „Kamberi”, „Cenaj”, „Silva”, „Malvasia”, „Kambo”, „Grunjasi”, „Dypero”, „Bashkimi”, „Beno”, „Pogoni” , B&G, Kobuzi, Arkond, Adelin, A. Delon", "Agi", "M. Compania Leka, Global Limited Co. și „Cashku”.
| piramidă | creditorii |
|---|---|
| VEFA | 59 005 |
| Cenaj | 19 078 |
| Kamberi | 13 241 |
| Sude | 12 991 |
| Beno | 10 793 |
| Gjallica | 8632 |
| Silva | 4490 |
| M.Leka | 2464 |
| Global | 1793 |
| total | 132 487 |