Sistemele energetice unificate ale Ucrainei

United Energy Systems of Ukraine ( UESU ) ( ucraineană : United Energy Systems of Ukraine (UESU ) ) este o companie energetică ucraineană care a existat din 1995 până în 2009 . În 1995-1996 - cel mai mare importator de gaze naturale în Ucraina (UESU a furnizat gaze doar din Rusia, dar nu și din statele din Asia Centrală) [3] , în această perioadă Iulia Timoșenko a fost președintele companiei . Sediul „UESU” era la Dnepropetrovsk și Kiev . Din 1991 până în 1995, numele oficial a fost Corporația "Ucrainean Benzină" ; în noiembrie 1995 a fost redenumită în UESU. Compania UESU a fost închisă [1] de către instanță în octombrie 2009 la procesul inspectoratului fiscal al districtului Zhovtnevy din Dnepropetrovsk. Cu toate acestea, la 14 iunie 2011, această hotărâre judecătorească a fost anulată la protestul parchetului [1] , însă de fapt UESU nu și-a reluat activitățile și nu are personal [1] .

Istorie

În 1991 , Iulia Timoșenko , împreună cu soțul ei Alexander Timoșenko și prietenul de familie Alexander Gravets [4] au înființat Corporația Ucraineană de Benzină (KUB), Iulia Timoșenko a fost reclamă, iar apoi director general . KUB a avut investiții străine (investitorul străin a fost Alexander Gravets, a cărui companie era înregistrată în Cipru) și, prin urmare, s-a bucurat de anumite avantaje fiscale.

În noiembrie 1995, KUB a fost reînregistrată ca corporație industrială și financiară Unified Energy Systems of Ukraine (UESU), în timp ce beneficiile fiscale ale companiei au fost păstrate.

Din noiembrie 1995 (de la crearea UESU) până în ianuarie 1997, Y. Timoșenko  a fost președintele UESU . Ea a părăsit postul în legătură cu alegerea ca deputat al Radei Supreme a Ucrainei; postul de președinte al UESU a fost preluat de soțul ei Alexander Timoshenko.

În 1995-1996, UESU s-a bucurat de sprijinul lui Pavel Lazarenko (în 1995-1996, viceprim-ministru pentru Complexul Combustibil și Energetic, în 1996-1997, prim-ministru al Ucrainei).

Apogeul activității UESU a căzut în perioada 1996-1997. Activitatea principală a fost furnizarea de gaze către regiunile Dnepropetrovsk, Donețk, Poltava, Cherkasy, Sumy, Kirovograd și Nikolaev.

Broșura de publicitate UESU spune că include 20 de întreprinderi, institute de cercetare, firme de risc, compania aeriană EES-Avia, bănci Yuzhkombank și Slavyansky. [5] .

Versiuni ale mass-media despre „monopolul UESU” și cifra de afaceri a UESU

În perioada de vârf a activității lor (1996-1997), UESU a ocupat o cotă semnificativă pe piața rusă a comerțului cu gaze naturale din Ucraina, dar nu au fost „monopol”, așa cum scriu adesea în mod greșit mass-media, deoarece concurenții UESU din Piața de gaze din Ucraina au fost:

• firma „ Itera ”;
• „ Uniunea Industrială din Donbass ” [6] ;
• societatea pe acțiuni de stat „Respublika” [5] Sharov și Bakai (pe baza „Respublika” în 1998, a fost creată societatea NJSC „ Naftogaz ”).

Există declarații pe internet despre cifra de afaceri anuală a UESU de 11 miliarde de dolari, dar aceasta este o cifră fantastică, deoarece prețul gazului în acei ani era scăzut (aproximativ 30 de dolari la 1 mie de m³) și pentru a obține o astfel de sumă , un lot de 366 de miliarde de metri cubi. În realitate, livrările de gaze prin UESU erau de zece ori mai mici, pentru că în acei ani Ucraina cumpăra aproximativ 60 de miliarde de metri cubi de gaz din Rusia. pe an (în 2013 - 26 miliarde de metri cubi [7] ; conform planurilor pentru 2014 - 18 miliarde de metri cubi [8] ).

Declinul UESU, încetarea activității active, 1997-1998

După ce prim-ministrul Lazarenko a fost demis de președintele Kucima în 1997, biroul fiscal al Ucrainei a intentat un proces de 1,4 miliarde UAH împotriva UESU. [9]

Sub presiunea amenzilor uriașe din partea Inspectoratului Fiscal, UESU a încetat să mai lucreze pe piața de gaze din Ucraina în 1998, iar în scurt timp a încetat alte activități. Lichidarea corporației a fost finalizată abia în anul 2009 , prin decizie a fondatorilor.

După alegerile parlamentare din 1998, Iulia Timoșenko a devenit deputat al Radei Supreme și a condus comisia de buget (1998-2000), această funcție i-a permis să influențeze distribuția finanțelor publice. Cu toate acestea, această întărire a poziției lui Timoșenko (precum și activitatea ei ca viceprim-ministru pentru complexul de combustibil și energie în 2000-2001) nu a condus la renașterea UESU.

Pretenții împotriva UESU în Ucraina

1,5 miliarde de dolari amenzi ale Inspectoratului Fiscal al Ucrainei către UESU

După demisia lui P. Lazarenko din funcția de prim-ministru (2 iulie 1997), EISU a fost înlăturat de pe piața comerțului cu gaze. În special, în perioada 1997-1999, UESU i-au fost aplicate „amenzi controversate de la Inspectoratul Fiscal” în valoare totală de circa 1,5 miliarde de dolari [9] , ceea ce era absolut insuportabil pentru companie. De asemenea, inspecțiile sistematice stricte ale Administrației Fiscale și alte „metode economice de presiune” - până în 1998, au ruinat complet UESU. După 1998, UESU nu a avut practic o activitate comercială și economică semnificativă. Și „amenda de un miliard de dolari impusă UESU” a devenit baza pentru mulți ani de persecuție a lui Iu Timoșenko și cea mai faimoasă dovadă compromițătoare asupra ei.

La 13 februarie 2001, Iulia Timoșenko (la o lună după demisia ei din funcția de viceprim-ministru pentru Complexul Combustibil și Energetic ) a fost plasată într-un centru de arest preventiv sub acuzația de contrabandă cu gaz rusesc și evaziune fiscală când era șefă. al UESU în anii 1995-1997, creanțele fiscale au fost stabilite inițial la 30 de milioane de dolari, ulterior au ajuns la aproape un miliard de dolari [10] , după o lună și jumătate, taxele au fost renunțate [10] .

Formularea acuzațiilor împotriva Timoșenko în cazurile UESU 1996-1997

Acuzațiile inițiale ale Parchetului General al Ucrainei (în februarie 2001) împotriva lui Timoșenko pentru activități ca președinte al UESU în perioada 1995-1997 au fost formulate astfel: „contrabandă cu gaze naturale rusești, evaziune fiscală la scară deosebit de mare, fals oficial. „ [ 10]. dar după (când a început lupta președintelui Kucima împotriva fostului premier Lazarenko), corporației UESU au fost aplicate trei amenzi, care în total s-au ridicat la aproape un miliard de dolari. [zece]

În 2003, „contrabanda cu gaze naturale” a fost reclasificată drept „sechestrare a bunurilor altor persoane prin abuz în serviciu și la scară deosebit de mare” [10] . Este de remarcat faptul că formularea „contrabandă cu gaze” nu a avut precedente și de aceea a fost înlocuită.

În 2005, „investigațiile independente într-o serie de mass-media ucrainene” au arătat că mărimea sumei în litigiu variază de la 5,2 miliarde la 8 miliarde de grivne (adică de la unu la un miliard și jumătate de dolari), iar suma în sine nu este o datorie, dar este o penalitate calculată de sancțiunile KRU împotriva UESU pe baza rezultatelor a trei inspecții. [9]

30 aprilie 2002 - Tribunalul Kiev-Svyatoshinsky din Regiunea Kiev a renunțat la toate acuzațiile aduse de Procuratura Generală împotriva Iuliei Timoșenko și a soțului ei.

La 9 aprilie 2003 , Curtea de Apel de la Kiev a confirmat decizia de a renunța la acuzațiile și de a anula dosarul penal împotriva Iuliei Timoșenko și a soțului ei.

În septembrie 2004, Iulia Timoșenko a intentat un proces împotriva acțiunilor Parchetului General al Ucrainei, cerând să se închidă în cele din urmă toate cazurile privind UESU.

Conceptul de „contrabandă cu gaze”

Conceptul de „contrabandă cu gaze naturale” a apărut deoarece, de la jumătatea anului 1998, guvernul Ucrainei (conform lui Georgy Oleinik și Oleksandr Turchynov ) a interzis UESU să furnizeze mărfuri Rusiei, privând UESU de o „licență pentru activitate economică străină”. [11] [12] .

Potrivit lui Turchynov [13] , la mijlocul anului 1998 autoritățile au luat de la UESU „o licență pentru activitate economică străină”, iar după aceea, „gazul pe care UESU le-a vândut în trecutul 1997” a fost definit drept „contrabandă”. Dar, potrivit lui Turchinov, absența „contrabandei cu gaze” este evidențiată de faptul că „agențiile ruse de drept” nu au acuzat niciodată Gazprom de „contrabandă cu gaze pentru UESU”. Dacă Gazprom a furnizat gaze în mod legal, pe bază de acorduri, atunci UESU a primit gaze în baza acelorași acorduri legale. [13]

Acuzațiile lui Iuscenko împotriva Timoșenko, septembrie 2005

După demisia guvernului Iuliei Timoșenko , președintele Ucrainei , Viktor Iuscenko , într-un interviu acordat Associated Press pe 13 septembrie 2005, l- a acuzat pe Timoșenko că folosește funcția de prim-ministru pentru a șterge datoriile fostei sale companii United Energy Systems al Ucrainei (UESU) la bugetul de stat pentru 8 miliarde UAH (1,4 miliarde USD). [1] , [2] . Declarația lui Iuşcenko nu a avut nicio continuare - deși Iuşcenko, în calitate de președinte, a avut o influență directă asupra Serviciului de Securitate al Ucrainei și a Procuraturii Generale . Timoșenko însăși a ales să nu răspundă la acuzații, dar a declarat că Iuscenko folosea împotriva ei aceleași metode pe care administrația Kucima le folosea anterior .

2007 În SUA, „cazul EESU” a fost închis de mult timp

La 21 februarie 2007, agenția de presă UNIAN a publicat un mesaj [14] cu comentarii ale atașatului de presă al Ambasadei SUA în Ucraina, John Sullivan, care a remarcat absența acuzațiilor împotriva Iuliei Timoșenko și a oricăror anchete împotriva acesteia până în prezent.

La 23 februarie 2007, la ședința de dimineață [15] a Radei Supreme a Ucrainei , a fost citită o scrisoare deschisă ambasadorului SUA în Ucraina, William Taylor, semnată de reprezentanții facțiunilor „coaliției anticriză” ( Partidul Regiunile , SPU , KPU ), cu o cerere de confirmare a statutului lui Timoșenko în cazul Lazarenko.

La 1 martie 2007, site-ul Ambasadei SUA în Ucraina a publicat un răspuns din partea ambasadorului W. Taylor la o scrisoare a reprezentanților facțiunilor coaliției „anti-criză”, din care rezultă că Iulia Timoșenko nu a participat la proces în cazul lui Pavel Lazarenko; procedurile judiciare în acest caz, postate pe internet, nu trebuie luate în considerare separat de context; au fost folosite în proces pentru a strânge probele necesare în cazul domnului Lazarenko; cazul este închis.

Pretenții împotriva UESU în Rusia

În iunie 2004, Procuratura Militară Principală din Rusia l-a plasat pe Timoșenko pe lista internațională de urmărit sub acuzația de a da mită unor oficiali de rang înalt ai Ministerului rus al Apărării pentru a încheia un contract de furnizare de materiale de construcție de către UESU la un nivel umflat. prețuri [16] , 26 decembrie 2005 (la 3 luni după demisia guvernului Iuliei Timoșenko ) cazul a fost respins din cauza expirării termenului de prescripție [16] .

La 24 ianuarie 2005, președintele Iuşcenko (în ziua învestirii sale) l-a numit pe I. Timoshenko prim-ministru interimar. Două zile mai târziu, procurorul general rus Ustinov a anunțat că, dacă Timoșenko va veni în Rusia, va fi arestată.

La 28 ianuarie 2005, procurorul general al Ucrainei, Piskun , a convocat o conferință de presă la Kiev și a anunțat că „cazul UESU” împotriva Iuliei Timoșenko și a altor inculpați a fost închis în Ucraina. [16]

La 15 februarie 2005, după ce Rada Supremă l-a aprobat pe Timoșenko ca prim-ministru (4 februarie 2005), procurorul general rus Ustinov a anunțat că „nu va fi nicio problemă dacă vrea să vină la Moscova”. Dar dosarul penal din Rusia nu a fost închis atunci. „Posibilitatea sosirii lui Timoșenko și continuarea anchetei cauzei penale împotriva ei nu sunt în niciun fel legate între ele, ancheta va continua”, a spus atunci Ustinov.

La 11 aprilie 2005, procurorul general Ustinov a făcut o declarație că dosarul împotriva Timoșenko nu a fost închis: „Ea se află în continuare pe lista căutată”. Adevărat, el a adăugat imediat că, în cazul vizitei ei, aceasta „se va desfășura în conformitate cu protocolul și standardele internaționale”.

Cauza datoriei

Procuratura Generală a Ucrainei, în decizia de inițiere a procedurii din 12 octombrie 2011, susține că corporația UESU a încetat să mai furnizeze materiale de construcție Rusiei din mai 2000, deși a reușit să îndeplinească contractul. [17]

Timoșenko, pe de altă parte, susține că președintele Kucima și Mykola Azarov (care era atunci șeful Inspectoratului Fiscal al Ucrainei ) după 1996 „au confiscat toate bunurile UESU” cu amenzi nejustificate [18] , ceea ce a făcut imposibilă UESU să continue cooperarea cu partea rusă (în sectorul gazelor și în furnizarea de materiale de construcții): „A fost o operațiune politică pentru care Kucima și Azarov sunt responsabili.” [18]

Georgy Oleinik (fost general colonel, finanțator șef al Ministerului rus al Apărării în 1996-2001) a spus în aprilie 2002 unui corespondent al ziarului Moskovsky Komsomolets :

• „La început, UES din Ucraina a început să-și îndeplinească obligațiile. Au fost livrate proprietăți în valoare de aproximativ 123 de milioane, dar dintr-o dată președintele (Elțin) introduce TVA la toate bunurile din Ucraina: douăzeci la sută. În consecință, prețul materialelor de construcție este în creștere. Acest lucru este cu atât mai ciudat cu cât șeful Serviciului Fiscal de Stat, Artyuhov, a fost printre cei care au semnat acordul. Tocmai am scăpat de TVA (TVA-ul la aceste livrări a fost anulat) - o nouă nenorocire: guvernul ucrainean ia dreptul la activitate economică externă de la UES din Ucraina, ceea ce înseamnă că nu ne pot furniza nimic altceva. [19]

Această interdicție pentru UESU asupra activității economice externe a avut loc la mijlocul anului 1998; „guvernul Ucrainei (președintele Kucima)” a interzis UESU să furnizeze materiale Rusiei de la jumătatea anului 1998. [19]

După ce aprovizionarea a fost oprită, Ministerul rus al Apărării (inclusiv sediul financiar al lui Oleinik ) a trimis o mulțime de apeluri scrise către toate instanțele, adresate prim-ministrului, președintelui, guvernului ucrainean: a fost inutil. [19]

Urmărire penală în Rusia

Este caracteristic că în Rusia în „cazul UESU și Ministerul Apărării” doar unul [20] Georgy Oleinik a fost condamnat, dar a fost și amnistiat [21] trei luni mai târziu (adică, de fapt, „a servit doar trei ani în cazul UESU și al Ministerului Apărării”). luni), iar în anul următor (în noiembrie 2003) Oleinik a fost complet reabilitat [21] de către Prezidiul Curții Supreme a Rusiei din cauza „lipsei de corpus”. delicte” [22] .

Încă doi oficiali (locotenent-colonelii Alexander Izgagin și Boris Churilov) au fost achitați de instanță în 2003. [23] [24]

Încă patru funcționari (trei generali [25] de la Ministerul de Finanțe al Ministerului Apărării; și prim-adjunct al ministrului Finanțelor Andrei Vavilov ) [26] dosare penale au fost închise în 2001-2002.

Adevărat, la 8 august 2002, Georgy Oleinik a fost arestat în legătură cu vânzarea „obligațiunilor în valută guvernamentală” (care ar fi cauzat statului prejudicii în valoare de 60 de milioane de dolari); iar în 2003 a fost condamnat în acest dosar (cu privarea de gradul militar și de premii), și a fost eliberat abia în vara lui 2005 (adică a petrecut aproximativ trei ani de închisoare). [27] Dar acest caz de „obligațiuni în valută guvernamentală” nu are nimic de-a face cu UESU sau Timoșenko .

Evenimente în 2011

În martie 2011, Parlamentul Ucrainei (la inițiativa „Partidului Regiunilor”) a creat în 1996 o comisie de investigație privind treburile UESU. La 7 aprilie 2011, șefa acestei comisii, o femeie din regiune , Bogoslovskaya , a declarat într-un interviu la televiziune că comisia a trimis o solicitare Procuraturii Generale din Ucraina, cu o solicitare de a întreba Procuratura Generală a Rusiei despre datorii UESU în Rusia; și despre legătura acestor datorii cu semnarea de către Timoșenko a „contractelor de gaz între Ucraina și Rusia din 19.1.2009”. [28]

În iunie 2011, ca răspuns la o solicitare a Comisiei parlamentare a Radei Supreme a Ucrainei, Ministerul rus al Apărării a anunțat că UESU avea o datorie de 405 milioane dolari pentru bunuri de construcții nelivrate în 1996-1997, Procuratura Generală a Ucraina a deschis un dosar penal privind existența unei datorii a UESU, ulterior - împotriva Iuliei Timoșenko [17] [29] [30]

În toamna anului 2011, Procuratura Generală inițiază dosare pentru acuzațiile angajaților UESU: Alexandru Timoșenko, tatăl său - Ghenadi Timoșenko, Yevgeny Shago, Antonina Bolyura, Lydia Sokolchenko.

Reacția Rusiei la noul caz UESU

Rusia a reacționat imediat negativ la inițierea „noului caz UESU”:

• Pe 14 octombrie 2011, secretarul de presă al premierului rus Dmitri Peskov a declarat: „Nu am susținut niciodată Kievul în persecuția lui Timoșenko și mai ales în legarea acestor dosare penale de contractele dintre Gazprom și Naftogaz . Am clarificat în mod repetat acest lucru autorităților ucrainene și prin toate canalele. Nimeni nu și-ar fi putut imagina că scrisoarea (a Ministerului rus al Apărării) va fi folosită în acest fel.” [17]
• La 14 octombrie 2011, generalul colonel Leonid Ivashov (șeful Direcției Principale pentru Cooperare Militară Internațională a Ministerului Apărării al Federației Ruse în perioada 1996-2001) a explicat că Rusia a iertat datoria UESU și a închis dosarul împotriva Iuliei. Timosenko: „Un caz nou este o escrocherie. Rusia, de fapt, a iertat Ucrainei această datorie de dragul unor obiective strategice mai înalte. [31]

Adică, Rusia nu a susținut deschiderea acestui dosar, deoarece (așa cum a relatat presa):
- subiectul „datoriilor UESU” este folosit de autoritățile ucrainene în principal pentru a deschide „dosare penale împotriva Timoșenko, care sunt asociate cu încercări de a revizuirea acordurilor privind gazele cu Rusia”; [32]
- au indicat datorii de 405 milioane de dolari. guvernul Ucrainei nu intenționează să dea înapoi (așa a fost afirmat în mod repetat și categoric de prim-ministrul Azarov ), [32] pentru motivul că cauzele au fost de mult închise, iar termenul de prescripție a expirat.. [33]

Decizia instanței ucrainene în cazul UESU în 2012

Ministerul Apărării al Federației Ruse a intentat un proces la Curtea Economică din Kiev pentru plata a 3,239 miliarde UAH de către guvernul Ucrainei. în cazul corporației „United Energy Systems of Ukraine” (UESU). La 19 septembrie 2012, Tribunalul Economic din Kiev a decis să satisfacă cererea Ministerului Apărării al Federației Ruse privind recuperarea datoriilor companiei UESU în valoare de 3 miliarde UAH 113 milioane 053 mii 506,26 UAH. De asemenea, instanța a decis să colecteze o taxă judiciară în valoare de 61.862,74 UAH. Aceste fonduri trebuie colectate de la bugetul de stat al Ucrainei în favoarea Ministerului Apărării RF. Potrivit deciziei instanței, scrisorile fostului prim-ministru al Ucrainei Pavel Lazarenko către prim-ministrul de atunci al Federației Ruse Viktor Cernomyrdin au fost recunoscute drept garanție a Ucrainei pentru datoria UESU. La cererea pârâtei ca termenul de prescripție pentru colectarea creanțelor să fi expirat, instanța a statuat că, potrivit Codului civil al Ucrainei și tratatelor internaționale, termenul de prescripție a fost întrerupt la data de 9 ianuarie 2001, când instanța de la Moscova a început judecarea cererii. al Ministerului Apărării al Federației Ruse împotriva UESU. La rândul său, apărătorul fostului premier Iulia Timoșenko a spus că nu există garanții ale statului ucrainean pentru obligațiile corporației UESU față de Ministerul Apărării al Federației Ruse.

Note

1. ↑ 1 2 3 4 Procuratura l-a luat pe adjunctul Bakai, care l-a ajutat pe Timoșenko. Site-ul „Adevărul ucrainean”, 14 iunie 2011. . Consultat la 27 noiembrie 2013. Arhivat din original pe 3 decembrie 2013. (nedefinit)
2. ↑ Căutare după EDRPOU=13418729 . Preluat la 20 ianuarie 2013. Arhivat din original la 31 iulie 2012. (nedefinit)
3. ↑ Alla Eremenko, „PIAȚA DE GAZE A UCRAINEI: ÎN PERSOANE, CIFRE ȘI FAPTE”, revista Zerkalo Nedeli, 6 mai 1996, Nr. 18. . Preluat la 7 noiembrie 2019. Arhivat din original la 28 iulie 2019. (nedefinit)
4. ↑ N. Obikhod, „Cazul Timoșenko”, partea 2, 17.12.2010. (link indisponibil) . Data accesului: 21 mai 2011. Arhivat din original la 9 ianuarie 2012. (nedefinit) 
5. ↑ 1 2 Iulia Timoșenko. Biografie neoficială. Site-ul „Autostradă”, 2.7.2007. . Consultat la 15 octombrie 2011. Arhivat din original la 4 iunie 2012. (nedefinit)
6. ↑ „Șcherban nu a vrut ca UESU Timoșenko să fie pe piața din regiunea Donețk”. Interogatoriul lui Vladimir Shcherban pe 4 martie 2013. 03.11.2013. (link indisponibil) . Consultat la 23 noiembrie 2014. Arhivat din original pe 2 iulie 2014. (nedefinit) 
7. ↑ Ucraina a zburat din primii trei cei mai mari clienți ai Gazprom. 14 august 2013. . Consultat la 23 noiembrie 2014. Arhivat din original pe 16 decembrie 2013. (nedefinit)
8. ↑ Ucraina va cumpăra 18 miliarde de metri cubi de gaz de la Gazprom în 2014. 14.06.2013. (link indisponibil) . Consultat la 23 noiembrie 2014. Arhivat din original la 31 august 2014. (nedefinit) 
9. ↑ 1 2 3 Alla Eremenko (editor al departamentului de securitate economică al ziarului Zerkalo Nedeli). Retrospectiva judiciar-politică a creanțelor împotriva UESU. . Ziarul „Zerkalo Nedeli” Nr. 38, 01 octombrie 2005. Site-ul „ZN.UA”. (1 octombrie 2005). Consultat la 1 octombrie 2005. Arhivat din original la 1 martie 2017. (nedefinit)
10. ↑ 1 2 3 4 5 Nikolai Zakrevski . Grile pentru „tigrul”. Site-ul „Observer”, 27.12.2010. . Consultat la 21 mai 2011. Arhivat din original pe 25 mai 2011. (nedefinit)
11. ↑ Oleinik Georgy în știri și presă. Partea 1. Khinshtein Alexander . (link indisponibil) . Site „personize.ru”, ianuarie 2001. Articol în ziarul „Moskovsky Komsomolets” din 25.01.2001. (25 ianuarie 2001). Consultat la 25 ianuarie 2001. Arhivat din original la 1 martie 2017. (nedefinit) 
12. ↑ Oleinik Georgy în știri și presă. Partea 2. (link inaccesibil) . Site „personize.ru”, ianuarie 2001. Articol în ziarul „Moskovsky Komsomolets” din 25.01.2001. (25 ianuarie 2001). Consultat la 25 ianuarie 2001. Arhivat din original la 1 martie 2017. (nedefinit) 
13. ↑ 1 2 Informare comună a prim-vicepreședintelui partidului Batkivshchyna, Alexander Turchinov, și apărătorul Iuliei Timoșenko, Serghei Vlasenko, cu privire la actualizarea ilegală a „cazurilor împotriva UESU falsificate în epoca Kucima”. Videoclipul a fost postat de A. Turchinov pe site-ul youtube, 26.10.2011.
14. ↑ Timoșenko este de așteptat să viziteze Statele Unite . Data accesului: 21 martie 2012. Arhivat din original pe 3 februarie 2012. (nedefinit)
15. ↑ Copie arhivată (link nu este disponibil) . Data accesului: 21 mai 2011. Arhivat din original la 14 iunie 2007. (nedefinit) 
16. ↑ 1 2 3 „Cazuri penale care implică Iulia Timoșenko. Referinţă". Site "RIA.Novosti", 09.09.2008. . Consultat la 15 octombrie 2011. Arhivat din original la 30 ianuarie 2011. (nedefinit)
17. ↑ 1 2 3 Elena Geda, Elena Chernenko (Moscova). „Nu sta inactiv. SBU a adus noi acuzații împotriva Iuliei Timoșenko”. Ziarul „Kommersant Ucraina”, nr. 166 (1440), 14.10.2011. (link indisponibil) . Consultat la 15 octombrie 2011. Arhivat din original la 5 decembrie 2012. (nedefinit) 
18. ↑ 1 2 „Timosenko spune că nu are datorii față de Rusia. Azarov și Kucima sunt de vină”. Site „newukraine”, 23.6.2011.  (link indisponibil)
19. ↑ 1 2 3 Explorările lui Vavilov sunt destul de suficiente pentru câteva condamnări pe viață (De ce Procuratura Generală acoperă Cernomyrdin și Vavilov?). Alexandru Khinshtein. Ziarul „Moskovsky Komsomolets” (site-ul „Kompromat.ru”), 19.04.2002.  (link indisponibil)
20. ↑ „De ce și-au amintit de cazul Vavilov?” (Procurorul general Ustinov, în prezența membrilor echipei de anchetă, ar fi ordonat: „Nu vă atingeți de Vavilov!”). Oleg Rubnikov. Site-ul web al ziarului „New Times” („The New Times”), nr. 02 din 19 februarie 2007. . Site-ul ziarului „Timp nou” (19 februarie 2007). Consultat la 19 februarie 2007. Arhivat din original pe 28 februarie 2017. (nedefinit)
21. ↑ 1 2 Prezidiul Curții Supreme a Rusiei l-a achitat pe finanțatorul șef al Ministerului Apărării în primul dosar penal. Site-ul Grani.ru, 26 noiembrie 2003. . Consultat la 21 martie 2012. Arhivat din original pe 19 martie 2014. (nedefinit)
22. ↑ Oleinik, Georgy Semyonovich (link inaccesibil) . Site-ul web Crimea First este primecrime.in.ua. Arhivat din original la 1 martie 2017. (nedefinit) 
23. ↑ Timoșenko, Alexandru Gennadievici. Site-ul „Marele General”, 24.11.2011. . Preluat la 26 iunie 2022. Arhivat din original la 14 octombrie 2013. (nedefinit)
24. ↑ Iulia Vladimirovna Timoșenko Dosarul „Penal”. Site „Antiportocaliu”, 31.1.2005. (link indisponibil) . Data accesului: 29 octombrie 2011. Arhivat din original la 21 ianuarie 2012. (nedefinit) 
25. ↑ „Semne ale unei conspirații: Iulia Timoșenko”. Oleg Elțov , publicat în 2001 pe site-ul ziarului Ukraina Kriminalnaya (și site-ul), republicat pe site-ul ua-pravda.com în octombrie 2011. (link indisponibil) . Preluat la 29 octombrie 2011. Arhivat din original la 11 mai 2012. (nedefinit) 
26. ↑ Fără zgomot și praf. Nu mai există pretenții la Andrey Vavilov. Alexandru Şvarev. Site-ul ziarului „Vremya Novostei”, 6 decembrie 2001. . Data accesului: 21 martie 2012. Arhivat din original pe 4 martie 2016. (nedefinit)
27. ↑ Generalul Oleinik nu mai este general (fostul finanțator șef al Ministerului Apărării a fost condamnat la 5 ani într-o colonie penală). Serghei Vanin. 25.7.2003. . Preluat la 21 martie 2012. Arhivat din original la 27 august 2014. (nedefinit)
28. ↑ Bogoslovskaia vrea să știe ce a vrut Putin de la Timoșenko. Site-ul „inUkr.net”, 7.4.2011. . Preluat la 21 martie 2012. Arhivat din original la 19 aprilie 2016. (nedefinit)
29. ↑ Putin surprins de un nou caz împotriva Timoșenko . Preluat la 17 octombrie 2011. Arhivat din original la 8 decembrie 2011. (nedefinit)
30. ↑ Noul caz împotriva Timoșenko este o surpriză pentru Rusia. Site-ul MIGnews.com.ua. . Data accesului: 17 octombrie 2011. Arhivat din original la 1 decembrie 2011. (nedefinit)
31. ↑ General rus: RF a iertat datoria UESU. Site-ul ziarului „Malul stâng”, 14.10.2011. . Preluat la 21 martie 2012. Arhivat din original la 17 noiembrie 2011. (nedefinit)
32. ↑ 1 2 Azarov nu va returna Rusiei datoriile lui Timoșenko și UESU. Site-ul „Știri din Ucraina”, 21 iunie 2011 (link inaccesibil) . Data accesului: 15 octombrie 2011. Arhivat din original la 8 ianuarie 2012. (nedefinit) 
33. ↑ „Timosenko nu a fost lăsat inactiv”. Site-ul canalului TV „Inter” (Ucraina), programul „Detalii”, 14.10.2011. . Data accesului: 21 martie 2012. Arhivat din original la 16 decembrie 2011. (nedefinit)

Dicționare și enciclopedii	Britannica (online)