| Serghei Maksimov | |
|---|---|
| Serghei Vladimirovici Maksimov | |
| Data nașterii | 22 martie 1960 (62 de ani) |
| Locul nașterii | Smolensk , SFSR rusă , URSS |
| Cetățenie |
URSS Rusia Israel Ungaria [1] |
| Ocupaţie | finantator , antreprenor |
| Educaţie | Scoala Superioara Tehnica din Moscova. Bauman |
| Stat | 343 milioane USD [2] |
| Companie | PJSC " VAB Bank " |
| Denumirea funcției | președinte al consiliului de supraveghere |
Serghei Vladimirovici Maksimov (n. 22 martie 1960, Smolensk ) este un om de afaceri, finanțator și persoană publică rus și ucrainean [3] . Membru al Consiliului de Supraveghere al Băncii VAB , co-președinte al Confederației Evreiești din Ucraina. Câștigător al premiului comunității evreiești din orașul Kiev în 2000 în nominalizarea „Afaceri” [4] .
În 1983 a absolvit cu onoare Școala Tehnică Superioară Bauman din Moscova . A absolvit un curs de studii la Academia Germană din Bonn-Finance în management bancar și la Academia Ucraineană de Relații Internaționale. Din 1983 până în 1989 a lucrat într-unul dintre institutele de cercetare ale Ministerului Apărării al URSS , a fost angajat în programe antirachetă. În 1989-1995, a lucrat în domeniul ingineriei, a fost implicat în investiții în medicină și inovare, precum și în implementarea proiectelor de investiții în domeniul tehnologiilor înalte în Ungaria . Potrivit rapoartelor de presă, din cauza legăturilor în lumea criminală, a proximității de Semyon Mogilevich și a participării la contrabanda de arme [5] [6] i s-a interzis intrarea în Statele Unite .
Din iunie 1995 - Președinte al Băncii pe acțiuni integrale ucrainene VAB Bank, în anul următor a devenit membru al Consiliului de Supraveghere al Băncii pe acțiuni integrale ucrainene VAB Bank. Din septembrie 2006 - Președinte al Grupului VAB . A fost Președinte al Consiliului de Supraveghere al VAB Bank până la 2 august 2010.
Maksimov plănuia să vândă în mod profitabil banca unor grupuri financiare ruse sau franceze. Pentru a face acest lucru, a depus eforturi pentru a îmbunătăți reputația Băncii VAB și a reușit. Structurile financiare internaționale i-au oferit să cumpere banca pentru 700 de milioane de dolari, dar Maximov a refuzat. După declanșarea crizei economice la mijlocul lunii octombrie 2009, Serghei Maksimov a apelat la Banca Națională pentru ajutor urgent . Drept urmare, BNU a emis 973 milioane ca împrumut de stabilizare și 104 milioane ca refinanțare [1] .
În 2011, Maksimov a vândut un pachet de control al băncii lui Oleg Bakhmatyuk , devenind acționar minoritar [7] . Potrivit mărturiei noii conduceri a băncii, în 2005-2009, cu încălcarea legislației bancare (în special, a reglementărilor privind împrumuturile persoanelor afiliate), folosind poziția sa oficială, Maksimov a retras mai mult de 1 miliard UAH de la bancă. . întreprinderilor aflate sub controlul său sub formă de împrumuturi [8] .
În diferite momente a locuit la Kiev , Moscova , Viena și Tel Aviv .
În octombrie 2011, VAB Bank a inițiat un dosar penal împotriva lui Serghei Maksimov pentru delapidare de fonduri de credit. Pe 26 decembrie 2011, Serghei Maksimov a fost arestat la Kiev [9] . În iarna anului 2012, Direcția Principală de Investigare a Cauzelor Deosebit de Importante a Parchetului General al Ucrainei a finalizat ancheta în cazul lui Serghei Maksimov. El a fost acuzat de săvârșirea infracțiunilor prevăzute la partea 5 a art. 191 h. 3 art. 209, partea a 2-a din art. 366, partea 3 a art. 27 și partea 2 a art. 366 din Codul penal al Ucrainei . Potrivit declaraţiei oamenilor legii, folosind poziţia sa oficială, Maksimov a insistat să acorde împrumuturi în 2008 structurilor comerciale controlate de el pentru zeci de milioane de grivne. Aproximativ 40 de milioane de grivne din aceste fonduri le-au fost alocate pentru legalizare ulterioară [10] .
Însăși VAB Bank susține că bancherul a reușit să își însuşească mult mai mult. Pe toată perioada de activitate, Maksimov a retras circa 255 de milioane de dolari de la VAB Bank către structuri offshore, de altfel, în temeiul unor hotărâri judecătorești fictive. Printr-o hotărâre judecătorească, Serghei Maksimov a fost eliberat pe o cauțiune de 5 milioane de grivne [10] . La începutul lui 2017, ancheta cu privire la suspiciunile împotriva lui Serghei Maksimov a fost suspendată. Pe 14 ianuarie au apărut informații că, la solicitarea Băncii VAB, a fost reluată ancheta în cazul unei datorii în valoare de 2 miliarde de grivne [11] . Este pe lista de urmăriți internaționali [12] .