Semion Iudkovici Mogilevici | |
---|---|
ucrainean Semion Iudkovici Mogilevici | |
Poreclă |
Seva Moguilevich Semon Yudkovich Palagnyuk Semyon Yukovich Telesh Simeon Mogilevich Semyon Mogilevchs Shimon Makelvitsh Shimon Makhelvitssh Serghei Yurievich Schneider „Seva” [1] |
Data nașterii | 30 iunie 1946 (76 de ani) |
Locul nașterii | Kiev , RSS Ucraineană , URSS |
Cetățenie |
Rusia , Ucraina , Ungaria , Israel |
crime | |
crime | fraudă de valori mobiliare , spălare de bani , fals în documente |
Perioada de comisionare | 1993-1998 |
Regiunea comisiei |
SUA Canada |
Fișiere media la Wikimedia Commons |
Semyon Yudkovich Mogilevich (n . 30 iunie 1946 , Kiev , RSS Ucraineană ) [1] este un membru rus și ucrainean al comunităților criminale organizate . Agențiile de aplicare a legii din Statele Unite și Uniunea Europeană sunt considerate „ șeful șefilor ” majorității grupurilor mafiote ruso-ucrainene din lume [2] ; conform declaraţiei fostului prim-ministru al Ucrainei Iulia Timoşenko , a controlat compania " RosUkrEnergo " [3] . Din 2009 până în 2015, a fost pe lista FBI a celor mai căutați zece fugari [4] .
Mogilevich s-a născut într-o familie de evrei din regiunea Podol din Kiev , a absolvit Facultatea de Economie a Universității din Lviv [5] .
La începutul anilor 1990, s-a alăturat grupului de crimă organizată Lyubertsy , a fost condamnat de doua ori - in 1974 pentru infractiuni valutare si in 1977 pentru frauda [5] [6] . La eliberare, el a organizat cumpărarea de proprietăți a celor care au călătorit în Israel , promițând că le va revânde proprietățile și să transfere veniturile către emigranți, însuşindu-le de fapt [5] [6] .
În 1990 a plecat în Israel , unde a investit și a fondat mai multe companii; un an mai târziu s-a căsătorit cu un cetățean maghiar Katalin Papp și s-a stabilit lângă Budapesta , deținea un lanț maghiar de cluburi de noapte [5] [6] . În 1994, el a stabilit controlul asupra Inkombank făcând o înțelegere cu președintele acesteia, Vladimir Vinogradov . [7]
În mai 1995, a scăpat de arest la o întâlnire cu șeful grupului Solntsevo, Serghei Mihailov , în restaurantul Praga U Holubů ( ceh. U Holubů ) , deținut de Mogilevich , în timpul unei operațiuni speciale a poliției cehe [6] . Potrivit autorităților locale, la această întâlnire, membrii grupării criminale organizate Solntsevo plănuiau să-l lichideze pe Mogilevich, care le datora 5 milioane de dolari. Mogilevici nu s-a prezentat niciodată la restaurant [8] . La scurt timp după aceea, i s-a interzis intrarea în Republica Cehă timp de 10 ani, a fost declarat persona non grata în Ungaria și Marea Britanie, unde 2.000.000 de lire sterline au fost găsite la Royal Bank of Scotland , deținută de compania Arigon a lui Mogilevich, înregistrată în Insulele Channel. [9] .
Potrivit FBI, Mogilevich controlează „o uriașă rețea criminală internațională”. [zece]
În aprilie 2013, a fost inclus în clasamentul celor mai influenți cinci sute de oameni din lume, întocmit de revista americană Foreign Policy [11]
În decembrie 2015, a fost scos de pe lista FBI cu cei mai căutați zece fugari „din cauza imposibilității arestării”, întrucât nu există un acord de extrădare între Statele Unite și Federația Rusă .
În 1995, Mogilevich s-a mutat în America de Nord, unde a devenit coproprietar al YBM Magenex International, înregistrată în Canada, dar care operează în Statele Unite. În câțiva ani, prețul acțiunilor acestei companii la bursa canadiană a crescut brusc, în 1997 compania a deținut o emisiune suplimentară, vânzând 3,2 milioane de acțiuni pe piață la 16,5 dolari canadieni bucata. Ulterior s-a dovedit că activitățile acestei firme erau fictive [12] .
În 1998, YBM Magnex, evaluată atunci la 1 miliard USD pe TSX , a scăzut în valoare după ce agenții au sosit la sediul Magnex din Newtown, Pennsylvania pe 13 mai 1998 pentru a investiga legăturile companiei cu bande criminale.FBI [9] ; investitorii săi au pierdut peste 150 de milioane de dolari [1] .
Pentru fraudă cu acțiunile YBM Magenex, Mogilevich și complicii săi au fost puși pe lista de urmăriți de către FBI. În aprilie 2003, aceștia au fost acuzați oficial de 45 de acuzații în Pennsylvania. În special, aceștia au fost acuzați de extorcare, fraudă și spălare de bani. Dacă va fi găsit vinovat pentru aceste acuzații, Mogilevich riscă până la 400 de ani de închisoare. [12]
Pentru informații care au condus la arestarea lui Mogilevich, FBI oferă 5.000.000 de dolari [13] .
La mijlocul anului 1999, în ediția americană a revistei USA Today a fost publicat un articol , dedicat „ cazului Bank of New York ”. Articolul susținea că spălarea banilor a avut loc prin 4 conturi la Bank of New York și unul la Republic National Bank, toate fiind la Benex. [14] [15] USA Today, citând informații de la agențiile de informații, a declarat că fondatorul Benex a fost Semyon Mogilevich. [cincisprezece]
La 24 ianuarie 2008, Mogilevich a fost arestat la Moscova de Departamentul pentru Combaterea Crimelor Economice al Ministerului Afacerilor Interne, sub suspiciunea de complicitate la evaziune fiscală de către compania Arbat Prestige , directorul general al acesteia Vladimir Nekrasov a fost reținut împreună cu el . La 24 iulie 2009, a fost eliberat din arest cu angajament scris de a nu pleca [16] , la 18 aprilie 2011, dosarul penal împotriva lui Nekrasov și Mogilevich (Schneider) a fost închis din lipsă de corpus delict [17] .
Dicționare și enciclopedii |
|
---|