„Afacerea cu mobilă” sau cazul „Trei balene” a primit o mare publicitate din cauza conflictelor interdepartamentale dintre „ putere ” și autoritățile vamale din Rusia. Cazul se bazează pe contrabanda de mobilă italiană în perioada 1999-2000 de către societatea cu răspundere limitată Liga Mars pentru vânzare de către centrele de mobilă Grand și Tri Kita. Estimările privind valoarea plăților vamale pierdute variază de la 550.000 de ruble, potrivit parchetului, la 8 milioane de dolari, potrivit comitetului vamal. Contrabanda a fost efectuată prin subestimarea greutății, în urma căreia costul mărfurilor a scăzut de 3-7 ori. [unu]
În august 2000, angajații Comitetului Vamal de Stat (SCC) au închis magazinul de mobilă Tri Kita și au arestat un transport de mobilă furnizat de Bastion LLC și Liga Mars LLC, acuzând furnizorii de contrabandă.
În septembrie 2000, a fost inițiat un dosar penal pentru contrabandă prin Liga Mars LLC, în octombrie Comisia de anchetă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Federației Ruse a preluat cazul.
În termen de o lună și jumătate din toamna anului 2000, anchetatorul comitetului Ministerului Afacerilor Interne, Pavel Zaitsev, a obținut dovezi ale implicării angajaților aparatului central al FSB în caz. Potrivit lui Roman Shleinov, procesele-verbale audierilor, organizate prin decizia Tribunalului Moscova, au scos la iveală o conversație în care se menționa o întâlnire a proprietarului „Trei Balene” Serghei Zuev, care a fost implicat în caz, cu președintele Vladimir . Putin . [2] Potrivit articolului din 2006 al lui Shleynov, unul dintre șefii Comitetului de Investigație al Ministerului Afacerilor Interne a mărturisit în instanță că persoane neidentificate au plătit procurorilor o mită de aproximativ 2 milioane de dolari pentru a renunța la caz. [3] Această citire a fost în concordanță cu protocolul de interceptare. Unul dintre martori a mărturisit că adjunctul șefului departamentului de securitate economică a FSB a încercat să influențeze ancheta. [3]
În noiembrie 2000, cazul a fost solicitat spre verificare de către Parchetul General al Federației Ruse și după un timp a fost închis.
În octombrie 2001, conducerea Comitetului Vamal de Stat l-a numit din nou pe Zuev organizatorul rețelei de contrabandă, iar în aceeași lună Vama Centrală Operațională i-a deschis dosar penal sub acuzația de sustragere a plăților vamale, după care a fost solicitat și acest dosar. pentru verificare de către Parchetul General al Federației Ruse.
Potrivit rezultatelor preliminare ale anchetei Novaya Gazeta , Ministerul Afacerilor Interne și Vama de Stat au fost implicate în conflict în timpul anchetei de contrabandă, pe de o parte, și FSB (în special, director adjunct, șeful Departamentului Economic Departamentul de Securitate Iuri Zaostrovtsev ) și Procuratura Generală , pe de altă parte . [patru]
În decembrie 2000, Procuratura Generală a deschis un dosar penal împotriva anchetatorului Ministerului de Interne Zaitsev pentru reținerea nejustificată a cetățenilor. [5]
De asemenea, Procuratura Generală a urmărit penal doi oficiali de rang înalt ai Comitetului Vamal, Marat Fayzullin și Alexander Volkov.
La 27 mai 2003, un martor pentru apărarea lui Fayzullin și Volkov, președintele Asociației Afacerilor de Mobilier, Serghei Pereverzev, a fost împușcat mort în spital. [6] Atât judecătorul, cât și Pereverzev au primit amenințări anonime.
La 4 iunie 2003, Curtea Dorogomilovsky din Moscova i-a achitat pe Fayzullin și Volkov. [7]
Judecătoarea Tribunalului din Moscova, Olga Kudeshkina , care reconsidera cererea procurorului împotriva lui Zaitsev, la începutul lunii decembrie 2003 a depus o cerere la Colegiul Înaltelor Calificări a Judecătorilor cu privire la presiunea exercitată asupra ei de către președintele Curții Olga Egorova și despre convorbirile telefonice ilegale dintre președintele și procurorul general adjunct Biryukov. Drept urmare, Kudeshkina a fost lipsită de statutul de judecător. [8] [9]
În august 2004, Curtea Supremă l-a condamnat pe anchetatorul Zaitsev la doi ani de încercare. Președintele judecătorului Galiullin și-a exprimat însă o opinie disidentă conform căreia nu a existat corpus delicti în acțiunile anchetatorului Zaitsev, întrucât argumentele în favoarea arestării suspecților nu au fost infirmate. În iunie 2005, cazierul penal al lui Zaitsev a fost anulat. 3 septembrie 2009 Pavel Zaitsev a fost repus în funcție. [zece]
Potrivit anchetatorului Ministerului de Interne Zaitsev, Razmik Sarkisyan, directorul fabricii în care lucra soția sa, a fost vizitat de ofițerii FSB și s-a oferit să le vândă pământ pe Zaitsev. La câteva luni după povestea documentată a lui Zaitsev, directorul fabricii a fost ucis. [patru]
La 3 iulie 2003, Yuri Shchekochikhin , redactor-șef adjunct al Novaya Gazeta , care conducea o investigație jurnalistică în „afacerea cu mobilă”, a murit în urma unui șoc alergic tranzitoriu. [11] Fenol otrăvitor a fost găsit în sistemul său . [12] Cu un an mai devreme, într-o scrisoare deschisă adresată președintelui Putin, Shchekochikhin declarase că oficialii FSB au forțat o mărturisire falsă asupra ofițerului GRU reținut Vyacheslav Zharko că acesta, împreună cu procurorul general adjunct Mihail Katyshev , au primit mită de la Boris Berezovski prin Şcekocichin. Shcekochikhin a declarat că Zharko, în calitate de angajat al poliției fiscale din Sankt Petersburg, investiga o „aventura financiară” între Putin și viceprim-ministrul Oleg Soskovets . Potrivit scrisorii, Zharko i-a predat lui Shcekochikhin documente care confirmă intrarea navelor fără vămuire la bazele navale Lebyazhy și Lomonosovo , cu permisiunea lui Putin și Soskovets. Shchekochikhin a scris că ofițerii FSB l-au întrebat pe Zharko despre documentele „ aventurei financiare ”. În scrisoarea sa, Shchekochikhin și-a exprimat surprinderea că telefoanele sale erau interceptate și că FSB îl interoga pe Pavel Zaitsev în legătură cu publicarea de către Shchekochikhin a unui articol în Novaya Gazeta despre cazul celor trei balene. [13]
Rolul lui Zharko a intrat în conflict[ clarifică ] cu o declarație făcută de acesta câțiva ani mai târziu că la sfârșitul anilor 1990 a strâns informații pentru Berezovsky, profitând de funcția sa oficială, iar din 2003 a colaborat cu serviciile speciale britanice. [paisprezece]
FSB și Procuratura Generală au încercat să sechestreze o imprimare a interceptărilor telefonice organizate în cazul „Trei balene” prin decizia Tribunalului orașului Moscova și stocate în GUBEP al Departamentului principal de interne al Regiunii Moscova.
Olga Anurova, care a lucrat pentru firma Inter-Dois implicată în dosar, s-a mutat ulterior la firma Bering Consulting, care a primit bani din contul de campanie al lui Putin. Există suspiciuni că fondatorul companiei este un fost coleg de clasă cu Putin, membru al serviciilor speciale, Alexander Romanov.
În 2002, la cererea deputaților Dumei de Stat a Federației Ruse , a fost reluat cazul Trei Balene.
Proprietarul celor trei balene, Serghei Zuev, și alți patru inculpați au fost arestați în iunie 2006, fiind suspectați de contrabandă. Cazul a fost condus de Vladimir Loskutov, un anchetator de la Parchetul Regiunii Leningrad. Cu puțin timp înainte de aceasta, procurorul general Vladimir Ustinov a fost demis și au avut loc percheziții în vamă și servicii speciale.
La începutul lunii septembrie 2007, Alexander Bulbov , șeful departamentului de sprijin operațional al Serviciului Federal de Control al Drogurilor (FSKN) , și câțiva dintre colegii săi au fost reținuți de FSB rus . Bulbov și asociații săi au fost acuzați de interceptări ilegale în timp ce investigau cazul de contrabandă cu mobilă în casa comercială Tri Kita. Ofițerii FSKN au susținut că bănuiau că contrabandiştii se bucură de patronajul ofițerilor corupți de rang înalt FSB. [15] Bulbov a fost, de asemenea, acuzat că a luat și dat mită și spălare de bani .
La 1 aprilie 2010, Tribunalul Naro-Fominsk l- a condamnat pe Zuev la opt ani de închisoare. Leladze a primit și termene de patru până la șapte ani. , Latushkin și Saenko. Ceilalți inculpați au primit pedepse cu suspendare [16] [17] .