Contrabandă

Contrabanda ( contrabbando în italiană  de la contra  „împotrivă” + bando „decret guvernamental”) este mișcarea ilegală de bunuri, valori și alte obiecte peste granița de stat . Obiectul contrabandei îl constituie interesele sau relaţiile publice asociate cu protecţia activităţii economice străine .

Articol de contrabandă

Subiectul contrabandei în Rusia , conform explicației Plenului Curții Supreme a Federației Ruse în Decretul nr. 6 din 27 mai 2008 „Cu privire la practica judiciară în cazurile de contrabandă”, în conformitate cu clauza 3 din menționatul Decret, poate fi orice bun mobil mutat peste granița de stat de Codul Vamal al Federației Ruse . Subiectul contrabandei poate fi și alte articole care nu sunt bunuri (de exemplu, un manuscris al unui articol științific sau un obiect de proprietate intelectuală pe un suport de materiale care nu are prețul mărfurilor , un desen industrial ). De asemenea, subiectul contrabandei poate fi moneda Federației Ruse, valută străină , cecuri de călătorie , titluri de valoare interne și externe în formă documentară.

Metode de contrabandă

Contrabanda ca infracțiune

Contrabanda în majoritatea țărilor implică, de regulă, răspunderea penală .

Rusia

În Federația Rusă, răspunderea penală pentru contrabandă a fost prevăzută la articolul 188 din Codul penal (Codul penal al Federației Ruse) [3] . Contrabanda este calificată drept infracțiune în domeniul activității economice străine. Cu toate acestea, acest articol a devenit invalid (Legea federală din 7 decembrie 2011 N 420-FZ). În schimb, 4 articole noi au fost introduse în Codul Penal al Federației Ruse [4] :

În conformitate cu Partea I, art. 188 din Codul penal al Federației Ruse, contrabanda ca infracțiune a fost înțeleasă ca deplasarea mărfurilor sau a altor articole peste granița vamală a Federației Ruse pe scară largă, săvârșită în plus față de sau cu ascundere de la controlul vamal sau cu utilizarea frauduloasă a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamală sau asociată cu nedeclararea sau declararea falsă .

În partea a II-a, art. 188 din Codul penal al Federației Ruse, a fost dată o listă de bunuri (articole), a căror contrabandă implică o răspundere penală mai severă:

Dimensiunea contrabandei

Cantitatea de contrabandă este definită oficial într-o notă la art. 169 din Codul penal al Federației Ruse. Contrabanda de mărfuri este recunoscută ca fiind mare, a cărei valoare în vamă depășește 1,5 milioane de ruble . La mutarea ilegală a mărfurilor peste graniță, a căror valoare va fi mai mică de un milion și jumătate de ruble, un astfel de act nu va fi recunoscut drept infracțiune, ci va fi o infracțiune administrativă .

Kazahstan

În Kazahstan, răspunderea penală pentru contrabandă este prevăzută în articolele 234 și 286 din Codul penal al Republicii Kazahstan .

Artă. 234 „Contrabandă economică”:

1. Deplasarea pe scară largă peste frontiera vamală a uniunii vamale a mărfurilor sau a altor articole, inclusiv a celor interzise sau restricționate pentru circulația peste frontiera vamală a mărfurilor, lucrurilor și valorilor, în ceea ce privește regulile speciale pentru trecerea peste frontiera vamală sunt stabilite, cu excepția celor menționate la articolul 286 din prezentul cod, săvârșite în plus față de sau cu ascundere față de controlul vamal, sau cu utilizarea frauduloasă a documentelor sau mijloacelor de identificare vamală, ori asociate cu nedeclararea sau declararea falsă;

se pedepsește cu amendă în cuantum de până la cinci sute de indici lunari de calcul, sau cu muncă corectivă în același cuantum, sau cu muncă în folosul comunității pe un termen de până la trei sute de ore, sau cu arestare pe un termen de până la nouăzeci de zile, cu confiscarea bunurilor.

2. Aceeași faptă săvârșită:

1) în mod repetat;

2) de către o persoană care își folosește funcția oficială;

3) cu folosirea violenței împotriva unei persoane care exercită controlul la frontieră sau vamal;

4) într-o cantitate deosebit de mare;

5) de către un grup de persoane prin acord prealabil, -

se pedepsește cu amendă în cuantum de până la trei mii de indici lunari de calcul, sau muncă corecțională în același cuantum, sau restrângere a libertății pe un termen de până la trei ani, sau închisoare pe aceeași perioadă, cu confiscarea averii.

3. Faptele prevăzute de prima sau a doua parte a prezentului articol, săvârșite:

1) o persoană împuternicită să îndeplinească funcții publice, sau o persoană echivalentă cu aceasta, sau un funcționar, ori o persoană care deține o funcție publică responsabilă, dacă sunt asociate cu utilizarea funcției sale oficiale;

2) de către un grup infracțional, -

se pedepsește cu închisoare de la trei la opt ani cu confiscarea averii, iar în cazurile prevăzute la alin.1), cu privarea pe viață de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități.

Artă. 286 „Contrabandă cu articole retrase din circulație sau cu obiecte a căror circulație este restricționată”:

1. Deplasarea peste frontiera vamală a uniunii vamale în plus față de sau cu ascundere de la controlul vamal sau cu utilizarea frauduloasă a documentelor sau mijloacelor de identificare vamală sau asociată cu nedeclararea sau declararea falsă, precum și circulația ilegală în statul granița Republicii Kazahstan de stupefiante, substanțe psihotrope, analogii acestora, precursori, puternice, otrăvitoare, otrăvitoare, substanțe radioactive, deșeuri radioactive sau materiale nucleare, explozivi, arme, echipamente militare, dispozitive explozive, arme de foc sau muniții, nucleare, chimice , arme biologice sau alte arme de distrugere în masă, materiale, echipamente sau componente care pot fi folosite pentru a crea arme de distrugere în masă -

se pedepsește cu amendă în cuantum de până la cinci mii indici lunari de calcul, sau muncă corecțională în același cuantum, sau restrângere a libertății pe un termen de până la cinci ani, sau închisoare pe aceeași perioadă, cu sau fără confiscarea proprietate.

2. Aceleași fapte săvârșite:

1) în mod repetat;

2) de către un funcționar care își folosește funcția oficială;

3) cu folosirea violenței împotriva unei persoane care exercită controlul la frontieră sau vamal;

4) de către un grup de persoane prin acord prealabil;

5) în ceea ce privește stupefiantele, substanțele psihotrope, analogii acestora, precursorii pe scară largă -

se pedepseşte cu închisoare de la şapte la doisprezece ani cu confiscarea averii.

3. Faptele prevăzute de prima sau a doua parte a prezentului articol, săvârșite de un grup infracțional, -

se pedepseşte cu închisoare de la zece la cincisprezece ani cu confiscarea averii.

4. Faptele prevăzute de prima, a doua sau a treia parte a prezentului articol, referitoare la stupefiante, substanțe psihotrope, analogii acestora, săvârșite pe scară deosebit de mare, -

se pedepseşte cu închisoare de la cincisprezece la douăzeci de ani sau închisoare pe viaţă, cu confiscarea averii.

Contrabanda cu tutun

Taxele mari reduc drastic consumul, astfel că mărfurile de contrabandă, prin menținerea disponibilității produselor din tutun, sunt benefice companiilor de tutun. Contrabandiştii expediază containere cu produse din tutun din ţări cu taxe reduse precum Rusia şi Ucraina sau din zone fără taxe vamale precum Dubai sau Panama către Europa de Vest şi America de Nord, unde taxele sunt mult mai mari. Doar un singur container de țigări poate genera un profit de 1 milion USD [5] .

Prima contrabandă cu țigări din istorie este considerată a fi furnizarea de țigări către Canada la începutul anilor 90, ocolind plata accizelor. Companiile canadiene de tutun nu plăteau accize atunci când exportau țigări din Canada în Statele Unite. Sosind în SUA, țigările nu erau supuse taxelor americane. Țigările au fost apoi transportate pe diferite rute până la granița de nord a Statelor Unite, de unde mărfurile – din nou fără a plăti accize – au fost trimise înapoi în Canada [6] .

Companii de contrabandă și tutun

Contrabanda și tutunul Japoniei
  • Centrul de Cercetare a Corupției și Crimei Organizate (OCCRP) a concluzionat (pe baza documentelor interne și a corespondenței) că distribuitorii Japan Tobacco (JTI) au fost implicați în comerț ilegal, iar compania însăși nu a luat măsuri pentru a opri contrabanda [5] .
  • În 2007, JTI a semnat un acord cu Comisia Europeană [6] în temeiul căruia compania este obligată să ia o serie de măsuri pentru prevenirea contrabandei și să investigheze în mod activ toate raportările privind posibilele cazuri de contrabandă.
  • În martie 2010, un detectiv privat din Belgrad a întocmit o foaie de calcul care includea numele și numerele de telefon ale entităților și persoanelor din întreaga lume identificate într-o operațiune la scară largă împotriva contrabandei de către agențiile europene de aplicare a legii. Lista include 13 angajați și distribuitori JTI [5] .
  • Anchetatori interni (echipa de investigații interne a companiei include specialiști cu experiență care au lucrat anterior pentru CIA, poliția britanică, forțele speciale ale SUA și alte organizații) JTI a condamnat un distribuitor israelian pentru contrabandă de cantități mari de țigări în Irak și Belgia [5] .
  • Potrivit OCCRP, Rusia și Orientul Mijlociu sunt centrele activităților de contrabandă ale distribuitorilor JTI [5] .
  • Japan Tobacco a achiziționat două companii suspectate de mult timp de contrabandă - Gallaher și RJR Reynolds.JTI continuă și își extinde cooperarea cu o altă companie suspectată de comerț ilegal - IBCS Trading. Anchetatorii de la diviziile JTI pentru Orientul Mijlociu și Asia au raportat tranzacții de contrabandă IBCS la scară largă în Irak, Iran, Cipru și alte țări în 2009-2010. Anchetatorii JTI și specialiștii în asigurarea calității din Rusia și țările baltice au detaliat contrabanda pe scară largă a produselor companiei de către distribuitorii săi, în special a țigărilor marca St. George [5] .

Contrabanda cu alcool

Produsele alcoolice sunt una dintre primele mărfuri care sunt introduse ilegal și vândute ilegal. Așa că, chiar și în Roma antică, negustorii aduceau vin în provincii și apoi, deghându-l în ulei de măsline, îl transportau în oraș. Contrabanda a început să înflorească după secolul al XVII-lea [10] . Statele suferă pierderi economice uriașe din cauza contrabandei cu produse alcoolice. De exemplu, bugetul Kazahstanului pierde aproximativ 3 miliarde de tenge [11] . În Estonia, în 2007, erau aproximativ 1,1-1,8 milioane de litri de alcool de contrabandă, iar statul a pierdut aproape 96 de milioane de coroane din impozitul pierdut [12] . În Rusia, conform RAP, în 2014 ponderea alcoolului ilegal a atins 50%: aceasta este vodca de fabrică, a cărei producție nu a plătit accize, surogate (de exemplu, moonshine) și contrabandă din țările Uniunii Vamale - Belarus și Kazahstan, unde vodca este mult mai ieftină decât în ​​Rusia [13] .

Contrabandă de artă

Contrabanda a fost subiectul principal pentru multe opere de artă de mai multe ori.

Vezi și

Note

  1. ↑ 11 persoane acuzate de introducerea ilegală de vodcă printr-o conductă . Lenta.Ru (16 septembrie 2008). Consultat la 18 octombrie 2015. Arhivat din original pe 17 octombrie 2015.
  2. ↑ Contrabanda în Transcarpatia: țigări „puse” pe drone la prețul unei mașini . Vesti-ukr.com (16 octombrie 2015). Consultat la 18 octombrie 2015. Arhivat din original pe 17 octombrie 2015.
  3. ↑ Codul penal al Federației Ruse din 13.06.1996 Nr. 63-FZ // Culegere de legislație a Federației Ruse . 17.06.1996. Nr. 25. Art. 2954. (cu modificările și completările)
  4. ↑ Dmitri Medvedev a semnat Legea federală „Cu privire la amendamentele la Codul penal al Federației Ruse și la anumite acte legislative ale Federației Ruse”  (rus.) , Știri , site-ul oficial al președintelui Federației Ruse  (7 decembrie 2011). Arhivat din original pe 11 mai 2012. Extras la 19 mai 2012.  „Legea federală a fost adoptată de Duma de Stat la 17 noiembrie 2011 și aprobată de Consiliul Federației la 29 noiembrie 2011... Legea federală introduce o serie de modificări privind răspunderea penală pentru contrabandă. Așa-numita contrabandă de mărfuri a fost dezincriminată, a cărei responsabilitate este prevăzută de prima parte a articolului 188 din Codul penal al Federației Ruse .... ”.
  5. ↑ 1 2 3 4 5 6 Mare necaz la Big Tobacco . Consultat la 19 octombrie 2015. Arhivat din original la 26 iulie 2015.
  6. ↑ 1 2 3 Tobacco Crash Bulletin. Contrabanda nr.2, 2009 . Consultat la 19 octombrie 2015. Arhivat din original la 11 mai 2021.
  7. ↑ CHRISTOPHER DREW. UNITATEA RJR NABISCO ADMITĂ CONTRABANDĂ  . New York Times (23 decembrie 1998). Preluat la 29 martie 2016. Arhivat din original la 10 aprilie 2016.
  8. ↑ Companii de tutun legate de organizații criminale în contrabanda profitabilă cu țigări (link nu este disponibil) . Consultat la 19 octombrie 2015. Arhivat din original la 10 iulie 2015. 
  9. ↑ http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1927&format=HTML&aged=0&language  (link indisponibil)
  10. ↑ Smuggling and Prohibitions - A History of Alcohol (link inaccesibil) . Data accesului: 19 octombrie 2015. Arhivat din original pe 4 martie 2016. 
  11. ↑ Din cauza contrabandei cu alcool, bugetul pierde aproximativ 3 miliarde de tenge - Portalul de afaceri Kapital.kz . Data accesului: 19 octombrie 2015. Arhivat din original pe 16 octombrie 2015.
  12. ↑ Fill.ee - Ponderea contrabandei cu alcool și țigări în Estonia a crescut de-a lungul anului - Institute of Economic Studies - Crime - News (link inaccesibil) . Preluat la 19 octombrie 2015. Arhivat din original la 6 mai 2012. 
  13. ↑ RBC. Medvedev a înaintat Dumei de Stat un proiect de lege privind lupta împotriva alcoolului ilegal . Data accesului: 19 octombrie 2015. Arhivat din original pe 5 martie 2016.

Literatură

Link -uri

  Accesați articolul Wikidata  Dicționare și enciclopedii