Crima organizată din Kazahstan este o formă de criminalitate care a existat în Republica Kazahstan de la sfârșitul anilor 1980 până în prezent. De la mijlocul anilor 1990 și ulterior, crima organizată din Kazahstan a fost amestecată - a existat un amestec de criminalitate generală, criminalitate economică și de corupție în țară.
Crima organizată în Kazahstan a început să se dezvolte la sfârșitul anilor 1980. Prăbușirea URSS a dus la o creștere a corupției , a problemelor economice și de altă natură în fostele republici, inclusiv Kazahstan. Atât la sfârșitul anilor 1980, cât și începutul anilor 1990, în țară au funcționat bande criminale, formate în principal din foști sportivi și ofițeri ai legii. După prăbușirea URSS, au început să se adapteze la condițiile schimbate, au stabilit legături corupte cu structurile de putere. La baza activităților criminale ale grupurilor criminale organizate din Kazahstan, la acea vreme, erau crimele din sfera economiei „subterane”. Întreprinderile subterane au fost legalizate prin deschiderea de cooperative. Organismele de aplicare a legii ale statului nu au putut stăpâni creșterea criminalității organizate, inclusiv creșterea crimelor mercenare și violente comise de bandiți.
De-a lungul timpului, grupurile infracționale organizate, folosind metodele terorii criminale, au reușit să preia controlul asupra multor antreprenori și, folosind metodele corupției, au dobândit patroni printre angajații agențiilor de stat și de aplicare a legii (inclusiv fuziunea efectivă a crimei organizate cu forțele de ordine). agenţii). De atunci, aceste grupuri au devenit de fapt structuri criminale mai dezvoltate și organizate.
Activitățile grupurilor criminale organizate din Kazahstan au inclus protecție, trafic de droguri, colectare datori, proxenetism, afaceri porno, jocuri de noroc ilegale și crime violente. În plus, a fost remarcată relația dintre crima organizată și economia Kazahstanului; grupurile criminale organizate au folosit structuri comerciale legale în activitățile lor criminale. Potrivit unor experți occidentali, la acea vreme 40% din întreprinderile de stat, 35% din băncile comerciale, 35% din companiile private și 60% din întreprinderi erau sub controlul unor grupuri infracționale organizate (acestea din urmă trebuiau să plătească taxe, mită). sau „bani de protecție” de la 10 la 20 % din cifra de afaceri).
Grupurile criminale organizate au acumulat capital de pornire „murdar”, după care și-au deschis propriile structuri comerciale sau au cumpărat acțiuni la întreprinderile existente. Reprezentanții grupărilor criminale organizate au spălat veniturile infracțiunii, au încercat să se infiltreze în autoritățile legislative și executive, s-a format un fel de elită a mediului infracțional, pentru care conducerea și managementul acestui mediu a devenit un domeniu profitabil.
La acea vreme, crima organizată se dezvolta activ și în Rusia vecină. O analiză a cazurilor penale și a materialelor de informații operaționale primite de Ministerul Afacerilor Interne al republicii a indicat o tendință constantă de extindere a sferei de influență a unor grupuri etnice de crimă organizată din Rusia și transferarea unei părți a activităților lor criminale pe teritoriul Kazahstanului. . O parte semnificativă a participanților activi la astfel de grupuri etnice de crimă organizată au trăit sau s-au ascuns în Rusia, ceea ce a creat dificultăți în reprimarea activității criminale și aducerea bandiților în fața justiției. Tipurile tradiționale de activitate criminală pentru grupurile etnice de crimă organizată din Kazahstan au fost racketul, furturile de mașini, răpirile și crimele (mai mult, cazurile de crime și răpiri au devenit atât de frecvente încât autoritățile republicii au luat măsuri de reorganizare a poliției). În plus, aceste grupări criminale organizate au monopolizat efectiv circulația ilegală a armelor, drogurilor și fabricarea banilor contrafăcuți, au creat întreprinderi comerciale în diverse domenii de activitate, unde s-au angajat în spălarea banilor, obținute ca urmare a activității infracționale. În special, grupurile etnice de crimă organizată au activat în regiunile Kokshetau, Torgai și Kazahstanul de Nord, implicate în traficul de droguri și arme, spălarea banilor și furtul de fonduri din bugetul Rusiei alocate pentru restaurarea Ceceniei. Mai târziu, aceste grupuri criminale organizate au început să controleze aproximativ 75% din morile și fermele din Kokshetau și din ambele regiuni.
Multe bande criminale din Kazahstan au început să pătrundă în economia republicii. Ei au căutat să mărească rapid resursele financiare și să le legalizeze în sectoarele economiei încă în funcțiune. Activitățile criminale ale grupurilor criminale organizate au început să includă, printre altele, furtul proprietății de stat și frauda pe scară largă pentru a stabili controlul asupra întreprinderilor și industriilor industriale. Un studiu operațional al crimei organizate, realizat de DCOC al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Kazahstan și subdiviziunile acestora din regiuni, a mărturisit prezența tot mai mare a grupurilor criminale kazahe și străine în sectoare importante din punct de vedere strategic ale economiei Kazahstanului sub masca. a firmelor pseudo-investitoare înregistrate în principal în zone offshore. Activitățile grupurilor criminale organizate din economia kazahă nu au fost manageriale, nu au participat suficient la reconstrucția și dezvoltarea investițiilor industriale sau la implementarea programelor sociale, ci au vizat spălarea fondurilor obținute ca urmare a activității criminale, a profiturilor excedentare. prin contrabandă, evaziune fiscală și ieșire de capital din țările offshore. De-a lungul timpului, membrii activi ai OCG au început să stabilească o cooperare cu funcționari corupți ai poliției vamale și financiare, iar această cooperare, de regulă, a adus profit ambelor părți din contrabandă, evaziune fiscală și mită. S-a stabilit că vameșii individuali erau în strânsă legătură cu grupurile infracționale organizate, care erau controlate de hoți în drept.
La mijlocul și la sfârșitul anilor 1990, legătura dintre membrii grupului infracțional organizat, oameni de afaceri și oficiali a încetat treptat să fie confruntatoare și s-a dezvoltat în parteneriate. La sfârșitul anilor 1990 și începutul anilor 2000, aceste procese au continuat și, în același timp, crima organizată din Kazahstan a atins un nivel ridicat. În activitățile grupurilor criminale organizate, crimele mercenare și violente s-au combinat cu criminalitatea în sfera economică, a continuat creșterea și legalizarea veniturilor grupurilor infracționale (care au fost folosite nu numai pentru a se îmbogăți, ci și pentru a extinde sferele de influență și mită oficiali guvernamentali), acumularea de resurse financiare uriașe în afacerile criminale, care a presupus o creștere a influenței comunităților criminale asupra reprezentanților structurilor de putere. Concentrarea unor mari resurse financiare în mâinile grupurilor criminale organizate a determinat inevitabil necesitatea sprijinului politic pentru interesele lor economice și, prin urmare, fără a se opri la mituirea funcționarilor, grupările criminale organizate au continuat să-și promoveze reprezentanții la organele de stat și alese, la asociațiile obștești. și partidele politice, care au creat amenințarea de „infectare” criminală a acestor instituții și reaprovizionarea acestora de către reprezentanții mediului criminal. De asemenea, au continuat încercările membrilor grupurilor criminale organizate de a pătrunde în agențiile de aplicare a legii și în structurile mari de afaceri.
La începutul anilor 2000, stadiul acumulării de capital „de pornire” de către grupurile infracționale organizate era practic finalizat. Procesul de îmbogățire ilegală și legalizare a veniturilor infracționale ale grupurilor criminale organizate a fost asigurat de funcționari corupți ai organelor de stat, mituiți de grupuri cu bani „murdari”, și a fost însoțit de o nouă creștere a corupției. În același timp, a existat o tendință periculoasă a crimei organizate de a fuziona cu organizațiile extremiste și teroriste, planificând încălcarea integrității teritoriale a țării, schimbând structura statului și sistemul constituțional al Republicii Kazahstan pe motive religioase și naționaliste.
La mijlocul anilor 2000, Kazahstanul, care are resurse naturale semnificative și are granițe lungi cu alte state asiatice și Rusia, a rămas un stat atractiv pentru grupurile criminale nu numai în Rusia, ci și în alte țări CSI și în străinătate. La acea vreme, grupurile criminale organizate din Kazahstan combinau activități comerciale cu comiterea de infracțiuni comune. Principalele tipuri de activități infracționale care au adus cele mai mari profituri bandelor au fost traficul de droguri, contrabanda de bunuri, traficul ilegal de arme, evaziunea fiscală, extorcarea de bani, proxenetismul, furtul de mașini, tâlhăria, eliminarea datoriilor, răpirea oamenilor pentru răscumpărare, controlul asupra jocuri de noroc, piețe, bazaruri, magazine de vânzare cu amănuntul, restaurante, cafenele, baruri, dealeri de mașini, afaceri de divertisment, piață de combustibil și lubrifianți (benzinări și ferme de rezervoare).
Potrivit unor experți, prostituția, traficul de persoane și traficul de droguri, pe lângă bandele criminale, erau controlate de agenți corupți de aplicare a legii, inclusiv în colaborare cu grupurile criminale organizate; afacerile cu jocuri de noroc (cazinouri, aparate de slot, săli de biliard etc.), piețele, bazarurile și punctele de vânzare cu amănuntul, afacerile de divertisment (discoteci, cluburi de noapte etc.), restaurantele, cafenelele și barurile au fost controlate parțial de grupuri criminale organizate, iar în alte cazuri - oficiali corupți piața ilegală a comerțului cu arme era deținută în proporție de 87% de militari corupți și de oameni din Caucazul de Nord, iar răpirile și luarea de ostatici în 93% din cazuri au fost afaceri criminale ale oamenilor din Caucazul de Nord și ale extremiștilor care aderă la ideea de reînviind Turkestanul de Est. De asemenea, potrivit acestor experți, era neprofitabil și periculos pentru membrii OCG să se angajeze în răpiri și luări de ostatici, tâlhărie, furt de mașini, extorcare și colectare de datorii, deoarece existau altele, în opinia lor, relativ sigure (atât tradiționale, cât și noi). ) metode de primire a veniturilor penale. În opinia lor, la acea vreme, săvârșirea acestor infracțiuni penale neprofitabile și periculoase era doar o temperare a spiritului și o „școală” de predare a tinerilor care intrau în rândurile grupurilor infracționale organizate. Mulți experți considerau că comerțul cu organe umane este afacerea ilegală a unor funcționari individuali care au legătură cu medicina chirurgicală și criminalistică, care nu erau asociați cu grupuri infracționale organizate, care erau asistați de oamenii legii individuali în schimbul mită.
Grupurile criminale controlau migrația ilegală (deși există o opinie că grupurile criminale organizate au luat parte la aceste procese și au primit venituri din acestea, dar nu au putut controla migrația ilegală), au fost implicate în contrabandă cu antichități și bunuri culturale, substanțe radioactive, pământuri rare și materiale nucleare, comerț cu organe umane, bănci și instituții financiare controlate, parte a întreprinderilor mici și mijlocii. De asemenea, unii experți considerau că crima organizată controlează și afacerile mari la scară regională și regională și afacerile mari la nivel republican și internațional (aceasta era cel mai tipic pentru întreprinderile din industria metalurgică). Cel mai mare interes pentru grupurile criminale a fost sectorul petrolului și gazelor (transportul și prelucrarea produselor petroliere în sudul și vestul Kazahstanului), posturile vamale și depozitele de depozitare temporară, agricultura, întreprinderile pentru producția de produse din tutun, întreprinderile din industria pescuitului, căile ferate. infrastructura de transport și transportul feroviar, întreprinderile din industria cărbunelui, întreprinderile de metalurgie feroasă și neferoasă (în regiunile centrale și de est ale țării), precum și piața secundară a metalelor neferoase și feroase, întreprinderile de silvicultură și prelucrarea lemnului industrii, întreprinderi de producție de alcool, băuturi alcoolice și băuturi răcoritoare. Posturile vamale și depozitele de depozitare temporară au atras grupuri de crimă organizată din cauza posibilității de a contrabandă mărfuri, care ulterior erau vândute prin punctele de desfacere controlate de grupuri criminale (grupurile criminale organizate erau implicate în contrabandă pe scară largă cu bunuri de larg consum și adesea, sub acoperirea lor, contrabandă). o cantitate mare de arme și droguri la granițele de sud ale țării), precum și posibilitatea de a impune un „tribut” antreprenorilor care exportă și importă mărfuri din străinătate; în agricultură, au fost interesați de piața cerealelor (în special, întreprinderile de depozitare și prelucrare a cerealelor din regiunile nordice și centrale ale țării), posibilitatea de a achiziționa terenuri, controlul asupra ascensoarelor și morilor de făină; în sectorul de petrol și gaze - infrastructură legată de dezvoltarea zăcămintelor de petrol și gaze, a fermelor de rezervoare și a stațiilor de alimentare; în industria pescuitului - afaceri cu caviar (producția și vânzarea de loturi legale și ilegale de caviar de pește în regiunile vestice adiacente Mării Caspice), capturarea și comercializarea ilegală a loturii mari de pește, atât specii parțiale, cât și valoroase de sturioni. Conform statisticilor, la acea vreme, 12,5% dintre cele mai caracteristice și mai profitabile infracțiuni pentru grupurile criminale organizate de astăzi aparțineau categoriei infracțiunilor din sfera economiei, 50% - infracțiunilor cu caracter general, iar 37,5% - la infracțiunile „la joncțiunea” infracțiunilor penale generale, economice și de corupție. Marea majoritate a crimelor sub contract și a altor infracțiuni legate de activitatea criminală organizată, lupta dintre oamenii de afaceri și structurile criminale pentru redistribuirea proprietății și sferelor de influență, au fost legate de economie și corupție, precum și de săvârșirea de infracțiuni în aceste zone. .
Până la sfârșitul anilor 2000, un anumit număr de grupuri criminale organizate au continuat să existe în țară, reformatând și schimbând unele dintre metodele activităților lor criminale. La sfârșitul anilor 2000, într-o măsură mai mare decât la sfârșitul secolului al XX-lea, legăturile corupte între grupurile criminale organizate și oficialități erau larg răspândite în țară.
La începutul anilor 2010, Kazahstanul se afla într-un proces de transformare economică și într-o perioadă specială de transformare socială, care, împreună cu globalizarea și schimbările în cultura politică și economică a societății, au dus la apariția și dezvoltarea organizațiilor criminale.
În acei ani, în țară operau grupări kurde, cecen-inguși și alte grupuri criminale etnice. La fel ca restul grupurilor de crimă organizată, ei au preferat să se angajeze în activități criminale economice mai degrabă decât în cele comune criminale și violente.
Prin Decretul Președintelui Republicii Kazahstan din 5 noiembrie 1997 nr. 3731, competențele de combatere a crimei organizate au fost atribuite Ministerului Afacerilor Interne.
În septembrie 1999, ofițerii KNB au confiscat 86 de kilograme de heroină în Almaty. În octombrie 2003, vameșii Aktobe au confiscat 322 de kilograme de heroină.
În 2002, unităților de crimă organizată din Kazahstan au fost încredințate funcțiile de combatere a migrației ilegale. Anterior, aproximativ jumătate din totalul infracțiunilor economice și aproximativ trei sferturi din infracțiunile de corupție și delicte din țară au fost depistate de Ministerul Afacerilor Interne, însă, prin Decretul președintelui din 23 decembrie 2003 nr. Agenția reorganizată a Republicii. al Kazahstanului pentru combaterea infracțiunilor economice și de corupție (poliția financiară).
La 23 decembrie 2003, prin Decretul Președintelui Kazahstanului nr. 1255, a fost înființat Comitetul pentru Combaterea Traficului de Droguri și Controlul Drogurilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Kazahstan, căruia i sa încredințat coordonarea tuturor activitati de droguri in tara. Există opinia că KNB și autoritățile vamale la acea vreme au confiscat majoritatea drogurilor în tranzit din Afganistan.
În 2004, Ministerul Afacerilor Interne al Kazahstanului a rezumat rezultatele luptei împotriva crimei organizate pentru acel an. După cum a declarat Ulugbek Patsayev, șeful adjunct al Centrului de coordonare a luptei împotriva crimelor deosebit de periculoase din cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Kazahstan, la o conferință de presă la Astana, în 2004, agențiile de aplicare a legii din republică au neutralizat 59 de grupuri criminale organizate. . Angajații Centrului au ridicat 176 de arme de foc, 143 de dispozitive explozive, 39 de grenade și 7 mii de muniții, 465 kg droguri, inclusiv peste 10 kg heroină, de la membrii grupului infracțional organizat. Potrivit lui Patsaev, la 1 ianuarie 2005, 970 de membri ai unor grupuri infracționale organizate erau înregistrați la agențiile de aplicare a legii din Kazahstan, 341 dintre ei au fost înregistrați în 2004. Pe parcursul anului 2004, 303 membri ai grupului infracțional organizat au fost aduși la răspundere penală, inclusiv 65 de lideri, 38 de șefi ai criminalității, 5 „polojeneți” și 5 deținători de case de marcat hoți. În total, potrivit lui Patsaev, în 2004 au fost inițiate 82 de dosare penale pe faptele de creare și conducere a unor grupuri infracționale organizate. Totodată, s-au deschis dosare penale împotriva a 11 comunități infracționale organizate pe motiv de banditism. Patsaev a remarcat că în 2004 unitățile de crimă organizată au scos la iveală 1.070 de cazuri de extorcare de către grupurile criminale organizate și au inițiat 330 de dosare penale pe faptele de organizare și creare de bordeluri pentru prostituție și gălăgie de către grupurile criminale.
În total, în anii 2000, peste 2.500 de membri ai unor grupuri infracționale organizate, precum și peste 1.000 de lideri și autorități criminale - „deținătorii funcției”, „deținătorii de obshchak” și alții au fost urmăriți penal de organele speciale ale ministerului. al Afacerilor Interne ale Republicii Kazahstan (mai mult, pentru perioada 2005 - În 2007, sa înregistrat o creștere a numărului de dosare penale inițiate împotriva membrilor grupurilor criminale organizate din țară, iar în anul următor acestea au scăzut), aproximativ 1.200 de grupuri criminale organizate au fost lichidate, iar o sumă de peste 105 miliarde tenge în numerar și proprietăți a fost restituită statului. Ministerul Afacerilor Interne a primit sprijin din partea structurilor specializate în ancheta și investigarea rapidă a activităților grupurilor criminale organizate. Situația legată de activitățile grupurilor infracționale organizate în ansamblu s-a stabilizat, a fost sub control și nu a avut un impact semnificativ asupra situației operaționale din țară. Conducătorii grupării criminale organizate și-au pierdut activitatea anterioară, iar activitățile grupării criminale organizate conduse de ei nu au mai avut un asemenea impact asupra vieții din țară.
La 1 februarie 2009, la Astana a avut loc o ședință extinsă a Colegiului Ministerului Afacerilor Interne, unde au fost discutate rezultatele activităților pentru anul 2009. S-a remarcat că numărul total de infracțiuni din țară a scăzut cu 4,9%, inclusiv mai puține crime, vătămare corporală gravă, tâlhărie, tâlhărie, furturi, infracțiuni juvenile și alte tipuri de infracțiuni. Au fost suprimate 6 fapte de banditism, 31 de fapte de creare și conducere a unor grupuri infracționale organizate. Au fost aduși în fața justiției 55 de lideri și 258 de membri ai grupării criminale organizate, cărora li s-a confiscat o mare cantitate de arme și droguri. Au fost expuse 9 grupuri de droguri, au fost reprimate circa nouă mii și jumătate de infracțiuni de droguri, dintre care circa patru mii și jumătate au fost fapte de trafic de droguri.
În anul 2010 au fost deschise dosare penale împotriva a 362 de membri activi ai grupului infracțional organizat. Autoritățile din Kazahstan au închis intrarea în țară a 400 de hoți în drept, care au fost înregistrați la agențiile de aplicare a legii din țările de graniță ale CSI.
| Crima organizată pe regiune | |
|---|---|
| În Rusia și în Caucaz | |
| In Europa | |
| ÎN S.U.A | |
| În America Latină | |
| În Asia de Sud și de Sud-Est | |
| În Asia Centrală | |
| In estul Mijlociu | |
| In Africa | |
| În Australia și Oceania | |