Serviciul de monitorizare financiară (Azerbaijan)

Serviciul de Monitorizare Financiară al Republicii Azerbaidjan ( azerbaigian Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidməti ) este un organism care exercită atribuțiile stabilite de lege în domeniul combaterii legalizării banilor sau a altor bunuri obținute pe cale penală și a finanțării terorismului, precum și ca participând la formarea politicii în domeniul relevant .

Istorie

După adoptarea la 10 februarie 2009 a Legii nr. 767- IIIQ „Cu privire la contracararea legalizării fondurilor sau a altor bunuri obținute pe cale penală și a finanțării terorismului”, prin Decretul președintelui Republicii Azerbaidjan nr. 66 din 23 februarie 2009, o unitate structurală independentă - Serviciul de Monitorizare Financiară [1] .

Prin Decretul Președintelui Republicii Azerbaidjan nr. 760 din 3 februarie 2016, a fost înființată o persoană juridică de drept public - Camera pentru Supravegherea Piețelor Financiare a Republicii Azerbaidjan și Serviciul de Monitorizare Financiară și-au continuat activitățile ca o unitate structurală a Camerei [2] .

Prin Decretul Președintelui Republicii Azerbaidjan nr. 95 din 25 mai 2018, Serviciul de Monitorizare Financiară a fost separat de Camera de Supraveghere a Piețelor Financiare. Serviciul continuă să funcționeze ca entitate juridică de drept public [3] [4] .

Prin Decretul Președintelui Republicii Azerbaidjan din 24 februarie 2020 privind modificările aduse „Cartei Serviciului de Monitorizare Financiară al Republicii Azerbaidjan”, aprobat prin Decretul nr. 215 din 18 iulie 2018 [5] , Serviciul de Monitorizare Financiară a început să funcționeze în subordinea Ministerului Economiei al Republicii Azerbaidjan pentru a asigura independența activității [6] .

Scop

În conformitate cu Carta Serviciului de Monitorizare Financiară, acesta servește următoarele scopuri [7] :

• Controlul asupra respectării cerințelor prevăzute de lege pentru a preveni legalizarea fondurilor sau a altor bunuri obținute prin mijloace penale și finanțarea terorismului, implementarea reglementării unificate, participarea la formarea și implementarea politicii de stat în Republica Azerbaidjan ;
• Implementarea unei evaluări naționale a riscurilor, coordonarea activităților organelor și instituțiilor statului în această direcție;
• Coordonarea activităților participanților la monitorizare, a altor persoane care participă la monitorizare, control și a altor organe de stat, colectarea și analiza informațiilor primite de la aceștia;
• Acordarea de sprijin în lupta împotriva legalizării banilor sau a altor bunuri obținute pe cale penală și finanțarea terorismului prin primirea, analiza și schimbul de informații furnizate de subiecții monitorizați.

Management

Organul de conducere al SPS este Consiliul, care gestionează organizația și supraveghează activitățile organizației.

Consiliul este format din trei membri - ministrul adjunct al Economiei al Republicii Azerbaidjan - președintele Consiliului și doi dintre adjuncții săi, numiți și revocați de către președintele Republicii Azerbaidjan la recomandarea ministrului economiei al Republica Azerbaidjan. Mandatul Consiliului este de 5 ani.

Vezi și

• Ministerul Economiei al Republicii Azerbaidjan

Note

1. ↑ Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə  qarşı mübarizə
2. ↑ Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası publik hüquqi şəxsin yaradılması haqqında  (azerb.) .
3. ↑ Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin yaradılması haqqında  (Azerb.) .
4. ↑ O nouă structură de supraveghere financiară a fost creată în Azerbaidjan . Sputnik Azerbaidjan . Data accesului: 10 februarie 2021. (Rusă)
5. ↑ Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 18 iyul tarixli 215 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Maliyyə Monitorinqi  Xidmənəiənqid.ənərən.əə ]
6. ↑ A fost creat Serviciul de Monitorizare Financiară al Republicii Azerbaidjan.  (engleză) . www.massa.az _ Data accesului: 10 februarie 2021.
7. ↑ Azərbaycan Respublikası Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında  (Azerb.) .