Lista Magnitsky

Lista Magnitsky (cunoscută și sub numele de Lista Cardin ) este o listă de persoane, conform poziției compilatorilor săi, responsabile pentru detenția, maltratarea și moartea auditorului Serghei Magnitsky , alte încălcări grave ale drepturilor omului în limba rusă . Federația și o serie de deturnare de fonduri pe scară largă de la bugetul Rusiei în conformitate cu tipul de rambursare a taxelor dezvăluite de un grup de avocați și auditori, inclusiv Magnitsky.

Lista poartă numele senatorului american Benjamin Cardin , care, împreună cu reprezentantul James McGovern , la 26 aprilie 2010, s-a adresat secretarului de stat american Hillary Clinton cu o cerere de a impune o serie de sancțiuni personale împotriva acestor persoane [1] cu un lista de nume atașată.

Inițial, lista conținea 60 de nume de funcționari din Ministerul Afacerilor Interne , FSB , Serviciul Fiscal Federal , Curtea de Arbitraj , Procuratura Generală și Serviciul Federal Penitenciar , precum și o scurtă descriere a rolului fiecăruia dintre acești indivizi în cazul Ermitaj Capital și în persecuția lui Serghei Magnițki [2] . Mai târziu, când au fost adoptate diverse reglementări pe baza inițiativelor lui Cardin și a altora din diferite țări, numărul de persoane din ele a diferit uneori de lista inițială.

Fundal

În 2007, din bugetul rus au fost furate 5,4 miliarde de ruble , care este considerată cea mai mare deturnare de fonduri de la bugetul de stat al Rusiei din istorie [3] . Primii care au descoperit această crimă au fost angajații Firestone Duncan, care au servit intereselor legale ale fondului de investiții Hermitage Capital Management , printre care s-au numărat Eduard Khairetdinov, Vladimir Pastukhov, Jamison Firestone și Serghei Magnitsky [4] . Aceștia au inițiat o anchetă privind delapidarea fondurilor bugetare, în cadrul căreia a devenit evidentă lista participanților la crimă, care include câteva zeci de angajați ai diferitelor autorități executive ruse.

Pe 24 noiembrie 2008, Serghei Magnitsky a fost arestat sub acuzația că l-a ajutat pe șeful Hermitage Capital Management , William Browder , să evadeze impozitele. După 11 luni de arest preventiv, Serghei a murit în spitalul centrului de detenție nr. 1 din Moscova. Inițiatorul arestării sale și anchetatorul în cazul său au fost participanții cheie la delapidarea descoperită de Serghei și colegii săi.

În aprilie 2010, senatorul Benjamin Cardin i-a cerut secretarului de stat Hillary Clinton să închidă coridorul vizelor americane pentru 60 de oficiali ruși implicați în furtul și moartea lui Serghei. În luna mai a aceluiași an, familia regretatului S. Magnitsky a primit condoleanțe oficiale de la președintele Barack Obama . În septembrie 2010, Congresul SUA a votat în favoarea inițiativei lui Cardin. Parlamentul European a făcut același lucru în decembrie .

Recunoașterea legislativă a listei

La 16 decembrie 2010, Parlamentul European a votat în favoarea unei rezoluții prin care se solicită interzicerea oficialilor ruși legați de cazul Serghei Magnitsky de a intra în țările UE . Rezoluția nu este obligatorie, dar recomandă guvernelor UE să exploreze posibilitatea vizei și sancțiunilor financiare împotriva persoanelor menționate în documentele legate de cazul Magnitsky [5] .

În Congresul american, inițiativa lui Cardin și McOvern a fost considerată sub denumirea de engleză.  Serghei Magnitsky Legea privind responsabilitatea statului de drept din 2012 [6] . Viitoarea lege a fost redactată în așa fel încât autoritățile executive americane să aibă oricând posibilitatea de a adăuga și elimina persoane din „Lista...”: „va fi deschisă pentru reaprovizionare, dar închisă publicului” [7]. ] .

În septembrie 2012, a devenit cunoscut faptul că Marea Britanie a adoptat deja „Legea Magnitsky” [8] [9] . În același timp, a devenit cunoscut faptul că deputații Suediei și Olandei [10] au propus introducerea de sancțiuni în țările prevăzute de „legea Magnitsky” . Pe lângă Statele Unite și Marea Britanie, autoritățile din Canada, Polonia și Estonia au vorbit în diverse momente despre disponibilitatea lor de a se alătura sancțiunilor împotriva ucigașilor lui Serghei [8] .

În decembrie 2012, președintele american Barack Obama a semnat legea  Rusia și Moldova Jackson-Vanik Repeal și Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act din 2012 , cunoscut sub numele de Magnitsky Act , creează un mecanism care permite Secretarului de Stat al SUA să includă pe lista de sancțiuni orice oficiali străini corupți și criminali fără acordul Congres. Primele 18 persoane au fost incluse oficial pe lista americană pe 12 aprilie 2013.

Lista

Mai jos este o listă a persoanelor de pe lista originală a lui Cardin. A fost publicat în aprilie 2010 pe site-ul web al Comisiei SUA pentru Securitate și Cooperare în Europa1]11] , care a fost apoi prezidat de Ben Cardin Lista conține numele oficialilor ruși și o scurtă descriere a fiecărui rol al acestora în cazul Magnitsky. [12] [13]

Adăugări ulterioare la listă

În rezoluția Parlamentului European din 16 decembrie 2010, lista lui Cardin a fost completată cu un alt personaj - judecătorul Artur Karpov .

Pe 12 aprilie 2013, Statele Unite au adăugat pe lista sa două persoane care nu au legătură cu cazul Magnitsky:

• Lecha Bogatyryov, un suspect în uciderea lui Umar Israilov (fostul bodyguard al lui Ramzan Kadyrov ).
• Kazbek Dukuzov, un suspect în uciderea de la Moscova a redactorului-șef al ediției ruse a revistei Forbes, Paul Khlebnikov .

În aprilie 2014, Parlamentul European a adoptat o altă rezoluție - interzicerea intrării în țările UE și înghețarea activelor europene (dacă există) a 32 de persoane care, potrivit deputaților europeni, sunt direct responsabile pentru moartea lui Serghei Magnitsky [14] .

În ianuarie 2017, lista includea:

• Alexander Bastrykin ;
• Stanislav Gordievski;
• Dmitri Kovtun ;
• Andrei Lugovoi ;
• Gennady Plaksin. [cincisprezece]

Pe 20 decembrie 2017, Ramzan Kadyrov a fost adăugat pe listă , precum și șeful departamentului de poliție Argun, Ayub Kataev, care a fost chemat implicat în persecuția și torturarea homosexualilor în Cecenia în 2017. Pe listă au mai fost câțiva Yulia Mayorova, Andrey Pavlov, Alexey Sheshenya. [16]

Pe 21 decembrie, fiul procurorului general al Rusiei, Artyom Chaika , a fost adăugat pe listă cu mențiunea „pentru că a folosit poziția tatălui său pentru a câștiga în mod nedrept contracte guvernamentale, a primi bunuri ale statului și pentru a influența concurenții de afaceri” [17] .

În cultură

Lista lui Magnitsky este menționată în videoclipul „Tits” al grupului Leningrad [18] .

Note

1. ↑ 1 2 Benjamin L. Cardin, Alcee L. Hastings. CARDIN ÎNDEAMNE INTERZICIAREA VIZEI PENTRU OFICIAȚII RUSI CONECTAȚI LA MOARTEA AVOCATULUI ANTICORUȚIE  (ing.)  (link indisponibil) . Comisia Guvernului SUA pentru Securitate și Cooperare în Europa - Comisia pentru Securitate și Cooperare în Europa (26 aprilie 2010). Consultat la 29 decembrie 2012. Arhivat din original pe 4 martie 2016.
2. ↑ Anchetatorul care l-a întemnițat pe Magnitsky cheltuiește un milion de dolari pe an, au aflat colegii avocatului decedat . NEWSru (23 iunie 2010). Preluat: 13 august 2010. (nedefinit)
3. ↑ Masha Gessen. William Browder: Nu există stat în Rusia  = Interviu cu William Browder, șeful fondului de investiții Hermitage Capital // Snob. — 2011. (Rusă)
4. ↑ Ivan Prosvetov. Serghei Magnitsky i s-a oferit o înțelegere cu ancheta  = Avocații unui avocat care a murit în închisoare au povestit Forbes despre cum sa întâmplat totul cu adevărat — 2009. (Rusă)
5. ↑ BBC: „Parlamentul European aprobă rezoluția privind cazul Magnitsky”
6. ↑ HR 4405: Serghei Magnitsky Rule of Law Accountability Act din  2012 . Preluat: 4 septembrie 2012.
7. ↑ „Lista Magnitsky” va fi deschisă pentru reaprovizionare și închisă publicului (link inaccesibil) (20 iunie 2012). Preluat la 4 septembrie 2012. Arhivat din original la 4 decembrie 2012. (nedefinit) 
8. ↑ 1 2 Moartea lui Magnitsky - Marea Britanie a interzis intrarea în țară a persoanelor implicate în „lista Magnitsky” - Gazeta. Ru
9. ↑ Oficialilor ruși din „lista Magnitsky” li se interzice intrarea în Marea Britanie (link inaccesibil) . Consultat la 1 noiembrie 2014. Arhivat din original pe 2 februarie 2014. (nedefinit) 
10. ↑ Kommersant-Gazeta - Londra a aprobat „lista Magnitsky”
11. ↑ Persoane implicate în fraude fiscale împotriva Hermitage și tortura și moartea lui Serghei Magnitsky . www.csce.gov . CSCE (26 aprilie 2010). (nedefinit)
12. ↑ Benjamin_Kardin_and_Aleksey_Sochnev. Lista celor responsabili pentru moartea lui Magnitsky . samlib.ru. Preluat: 3 iulie 2018. (nedefinit)
13. ↑ Cardin îndeamnă interzicerea vizelor pentru oficialii ruși conectați la moartea unui avocat anticorupție  (engleză) , CSCE  (23 februarie 2016). Consultat la 3 iulie 2018.  „Cele 60 de nume de pe listă includ înalți oficiali ai Ministerului de Interne al Rusiei, Serviciului Federal de Securitate, Serviciului Fiscal Federal, Curților de Arbitraj, Parchetului General și Serviciului Federal al Penitenciarelor, împreună cu descrieri detaliate ale implicării lor în cazul."
14. ↑ Parlamentul European a adoptat „Lista Magnitsky”.
15. ↑ Denumirile legate de Magnitsky; Denumirile de combatere a terorismului . www.treasury.gov. Preluat: 10 ianuarie 2017. (nedefinit)
16. ↑ Statele Unite l-au pus pe Ramzan Kadyrov pe „lista Magnitsky”  (rusă) , Meduza . Preluat la 20 decembrie 2017.
17. ↑ Statele Unite au impus sancțiuni împotriva fiului procurorului general Artem Chaika
18. ↑ Leningrad - Sânii - YouTube

Link -uri

• Parlamentul European a adoptat lista Magnitsky . Novaya Gazeta (3 aprilie 2014). Preluat: 31 martie 2015. (nedefinit)