Stanford, Allen

Sir Robert Allen Stanford [1] (n . 24 martie 1950 , Mejia , Texas , SUA ) este un renumit finanțator și filantrop [2] [3] , sponsor al sportului profesionist, care a fost arestat pentru fraudă .

Din 1993, Stanford este șeful și singurul proprietar al unui imperiu financiar cunoscut sub numele de Stanford Financial Group , care, până în 2008, gestiona active de aproximativ 50 de miliarde de dolari. Revista Forbes din 2008 a estimat averea lui Stanford la 2,2 miliarde de dolari.

Un texan din a cincea generație, locuiește în Insulele Virgine și deține atât cetățenia SUA , cât și cetățenia Antigua și Barbuda . Tatăl său - James Stanford (James Stanford) și bunicul - Lodis Stanford (Lodis Stanford) au creat și condus o companie de asigurări încă de la Marea Criză din Statele Unite.

Stanford a fost primul american care a fost numit cavaler de către autoritățile din Antigua și Barbuda [4] . Dedicarea a avut loc în 2006.

Pe 14 iunie 2012, miliardarul texan Allen Stanford a fost condamnat la 110 ani de închisoare sub acuzația de a conduce o schemă piramidală care a pierdut peste 7 miliarde de dolari în favoarea economisilor. La începutul lunii martie, un juriu a găsit Stanford vinovat pentru 13 din 14 capete de acuzare. Creatorul piramidei sub așa-numita „ schemă Ponzi ” nu și-a recunoscut vina. Procuratura a cerut ca Stanford să fie condamnat la 230 de ani de închisoare, în timp ce apărarea a insistat asupra celor 44 de luni pe care Allen Stanford le petrecuse deja în închisoare.

Biografie

• În 1974 a absolvit Universitatea Baylor din Waco , Texas, cu o diplomă de licență în finanțe și a deschis o sală de sport în Waco.
• În 1983, a dat faliment, s-a mutat la rude în Florida și a început să vândă imobile.
• În 1986, Stanford și-a mutat afacerea în străinătate, în națiunea insulară din Caraibe, Antigua și Barbuda. Acolo și-a fondat propria bancă, Guardian International Bank, redenumită ulterior Stanford International Bank.
• În 1999, Stanford a devenit cetățean al Antigua și Barbuda.
• În 2006, Stanford a devenit primul american care a primit titlul de cavaler și un Companion al Ordinului Onorabil din Antigua și Barbuda.
• În 2008, Stanford a fost desemnată Persoana Anului de către revista World Finance.
• În 2009, Stanford a devenit ținta unei investigații de aplicare a legii și a fost suspectată de fraudă și încălcări grave ale legilor financiare ale SUA, inclusiv deturnarea de 8 miliarde de dolari de la clienții săi [5] . FBI -ul a percheziţionat birourile Stanford din Houston , Memphis şi Tupelo . Acțiunile sale au fost văzute ca o „schemă masivă Ponzi ” [7] . A fost arestat la domiciliul său de către FBI pe 18 iulie 2009 [8] [9] . Dacă va fi găsit vinovat, Stanford riscă până la 375 de ani de închisoare.

• Securities and Exchange Commission (SEC) a lansat o investigație pe 17 februarie 2009 și ulterior a constatat că Stanford a creat o schemă piramidală care a cauzat investitorilor daune estimate la cel puțin 7 miliarde de dolari.
• La 24 februarie 2009, autoritățile locale au stabilit controlul asupra diviziei Stanford Bank din Antigua și Barbuda . Instituția financiară a fost redenumită Compania financiară amalgamată din Caraibe de Est .
• La 3 noiembrie 2009, a fost deposedat de calitatea de cavaler în statul Caraibe Antigua și Barbuda [10] .
• La 15 iunie 2012, a fost condamnat sub articolul „fraudă și spălare de bani ”.

Note

1. ↑ Andrew Alderson. Sir Allen Stanford: cum băiatul dintr-un oraș mic din Texas a susținut controlul pentru a deveni un mare „frautor  ” . www.telegraph.co.uk (21 februarie 2009). Consultat la 29 iunie 2009. Arhivat din original pe 2 aprilie 2012.
2. ↑ Marina Hyde. Mulțumesc pentru filantropie, miliardari.  Acum plătiți -vă impozitul . www.guardian.co.uk (21 februarie 2009). Consultat la 29 iunie 2009. Arhivat din original pe 2 aprilie 2012.
3. ↑ Chris Boutet. Magnatul de afaceri din Texas Sir Allen Stanford se confruntă cu o taxă de fraudă de 8 miliarde de dolari  (ing.)  (link nu este disponibil) . network.nationalpost.com (17 februarie 2009). Consultat la 29 iunie 2009. Arhivat din original pe 26 iunie 2009.
4. ↑ Simon Wilde. Sir Allen Stanford,  salvatorul Angliei . www.timesonline.co.uk (27 aprilie 2008). Consultat la 29 iunie 2009. Arhivat din original la 6 octombrie 2008.
5. ↑ Securities and Exchange Commission. Reclamantul v.  Stanford International Bank Ltd., Stanford Group Company, Stanford Capital Management LLC, R. Allen Stanford, James M. Davis, Laura Pendergest-Holt, pârâții . Securities and Exchange Commission (16 februarie 2009). Consultat la 29 iunie 2009. Arhivat din original pe 2 aprilie 2012.
6. ↑ BRIAN ROSS. Vânătoarea de oameni : Escrocul financiar acuzat Stanford dispărut  . abcnews.go.com (18 februarie 2009). Consultat la 29 iunie 2009. Arhivat din original pe 2 aprilie 2012.
7. ↑ Anna Driver. SUA acuză Stanford de o schemă masivă Ponzi  . www.reuters.com (27 februarie 2009). Consultat la 29 iunie 2009. Arhivat din original pe 2 aprilie 2012.
8. ↑ Zachary A. Goldfarb. Stanford, 5 asociați acuzați de gestionarea unui sistem Ponzi de 7 miliarde de dolari  . www.washingtonpost.com (20 iunie 2009). Consultat la 29 iunie 2009. Arhivat din original pe 2 aprilie 2012.
9. ↑ Stanford acuzat de fraudă în SUA  . news.bbc.co.uk (19 iunie 2009). Consultat la 29 iunie 2009. Arhivat din original pe 2 aprilie 2012.
10. ↑ Escrocul miliardarului din Texas, Stanford, deposedat de calitatea de cavaler | Portal financiar și analitic  (link inaccesibil)

Link -uri

• Stanford, Allen -  articol Lentapedia . anul 2012.
• Top 10 escroci financiari conform Forbes .
• Allen Stanford  - Site personal (în scădere din 19.06.09)
• [unu]
• Cazul Stanford
• Banca Centrală din Caraibe de Est cu privire la banca Stanford din Antigua