| Departamentul de Informații și Contracararea Schemelor Financiare Subterane | |
|---|---|
| fr. Treatment du Renseignement et Action contre les Circuits FINanciers clandestins | |
| Țară | Franţa |
| Creată | 1990 |
| Jurisdicția | guvernul francez |
| Sediu | Montreuil , departamentul Saint-Saint-Denis |
| Populația medie | 74 de angajați (2010) |
| management | |
| Supraveghetor | Jean-Baptiste Carpentier |
| Site-ul web | www.tracfin.bercy.gouv.fr Téléprocédure Ermes |
Direcția pentru Informații și Combaterea Schemelor Financiare Subterane ( FR. Treitement du Renseignement et Action contre les Circuits FINanciers clandestins , TRACFIN) este o agenție a Ministerului francez al Economiei și Finanțelor responsabilă cu combaterea spălării banilor .
Creată în 1990 după summit-ul G7 , conform Legii nr. 90-614 din 12 iulie 1990, mai întâi ca divizie a Direcției Generale a Vămilor din Franța , în 2006 a fost separată într-o agenție independentă. Biroul său se află încă în clădirea Administrației Vamale.
Directorul TRACFIN este Jean-Baptiste Carpentier.
Sarcinile principale ale TRACFIN:
Alături de operațiunile interne, TRACFIN participă la lucrările Grupului Egmont [1] - un forum informal stabilit la Bruxelles , al cărui scop principal este consolidarea cooperării internaționale în domeniul combaterii spălării banilor. În cadrul acestui forum, în special, au fost elaborate acorduri model privind cooperarea bilaterală între agențiile de informații financiare din diferite țări, schimbul regulat de informații prin internet și organizarea regulată de seminarii regionale de formare.
În 2008, TRACFIN a trimis 957 de solicitări în alte țări (în principal din Uniunea Europeană ) și, la rândul său, a primit 951 de solicitări de la colegi străini, dintre care 93% au fost solicitări din țări europene.
În iunie 2012, TRACFIN a creat serviciul online ERMES [2] , prin care utilizatorii înregistrați pot aduce informațiile necesare în atenția TRACFIN.