| Bijuterii B2B | |
|---|---|
| Tip de | piramida financiara |
| Baza | 2018 |
| Fondatori | Nikolai Gonta |
| Cifre cheie | Nikolai Gonta |
| Fișiere media la Wikimedia Commons | |
B2B Jewelry este o piramidă financiară organizată de Nikolai Gonta în 2018 în Ucraina.
B2B Jewelry funcționează pe principiul unei „ scheme Ponzi ”, numită după fraudulul italian Charles Ponzi [1] . Compania promite investitorilor săi un venit de 8% pe săptămână (400% pe an). Clienților li se propunea să achiziționeze două tipuri de bunuri: bijuterii sau „certificate cadou” pentru aur sau argint. După cumpărare, B2B Jewelry a promis că va returna costul mărfurilor. Compania a lucrat la un sistem de recomandare , în care participanților săi li s-au atribuit 23 de tipuri de ranguri de la „începător” la „diamant”, iar pentru un nivel diferit de contribuție, o persoană a primit de la 7,5 la 19% [2] [3] .
Achiziționarea de bunuri B2B Jewelry s-a efectuat exclusiv în numerar și fără eliberarea bonului fiscal, fără încheierea unui acord, nefiind necesară prezentarea pașaportului, ceea ce a făcut imposibilă, în plus, identificarea persoanei care a vândut un astfel de certificat [4]. ] [5] .
B2B Jewelry nu are o înregistrare oficială. Magazinele de bijuterii B2B funcționau ca o rețea a fabricii de bijuterii Sharm, înregistrată în Ladyzhyn , regiunea Vinnitsa [2] . Deoarece B2B Jewelry nu este înregistrată ca companie financiară, acțiunile sale nu sunt supuse reglementărilor Băncii Naționale a Ucrainei sau Băncii Rusiei [6] .
Banii primiți de la investitorii B2B Jewelry au fost transferați în contul fondului de caritate Kingfisher și înregistrați ca donații caritabile [7] .
Potrivit Serviciului de Securitate al Ucrainei, schema piramidală a fost promovată de instituții financiare licențiate de Banca Națională a Ucrainei, prin care B2B Jewelry a transferat fonduri în conturile bancare ale investitorilor [8] .
Distribuția de bijuterii B2B a început în vara lui 2018. Fondatorul B2B Jewelry a fost Nikolai Gonta, proprietarul fabricii de bijuterii Sharm din Ladyzhyn. Primul magazin de bijuterii B2B a fost deschis în Ladyzhyn, iar al doilea în Vinnitsa [2] . Creșterea rapidă a bijuteriilor B2B a început în vara-toamna anului 2019 [2] .
În aprilie 2020, Gonta s-a înregistrat și a condus propriul său partid politic, Live in Prosperity [9] .
Pe 1 septembrie 2020, pe piața principală din Ladyzhyn, B2B Jewelry a organizat o sărbătoare a celei de-a doua aniversări a companiei [3] .
Pe 8 mai 2020, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și a Pieței de Valori a avertizat investitorii B2B Jewelry că marca are semne de „îndoială” și poate avea ca scop deturnarea fondurilor lor [10] .
La 27 august 2020, Serviciul de Securitate al Ucrainei a efectuat 48 de percheziții în regiunile Vinnitsa și Kiev, precum și în Odesa. Totodată, instanța a pus sechestru pe proprietatea organizatorilor B2B Jewelry. Potrivit SBU, în organizația B2B Jewelry erau implicate 20 de persoane, controlând aproximativ 100 de persoane juridice. Cu venituri din B2B Jewelry, una dintre insulele cascadei Niprului a fost achiziționată cu imobile, 18 vehicule de teren (în valoare de 100 de mii de dolari fiecare) și bijuterii [11] .
A doua zi, Nikolai Gonta a înregistrat un mesaj video în care spunea că magazinele companiei sale continuă să funcționeze [12] .
La 1 septembrie 2020, Parchetul General al Ucrainei a emis o suspiciune organizatorilor B2B Jewelry de fraudă cu resurse financiare, precum și de legalizare a banilor obținuți pe cale penală (partea 3 a articolului 28, partea 2 a articolului 222). , partea 3 a articolului 209 din Codul penal al Ucrainei ) [13] . O săptămână mai târziu, SBU a raportat că s-au adus suspiciuni împotriva a trei organizatori, iar pentru încă doi organizatori s-a ales o măsură preventivă sub formă de arest la domiciliu non-stop [14] .
Pe 11 septembrie 2020, SBU a explicat că nu încetează activitățile magazinelor de bijuterii B2B, întrucât înainte de hotărârea judecătorească, aceasta ar fi considerată o presiune asupra companiei [15] .
Pe 30 august 2020, Departamentul de Investigații Economice al orașului Almaty a anunțat suprimarea activităților de bijuterii B2B din țară. Agenția Republicii Kazahstan pentru reglementarea și supravegherea pieței financiare și a organizațiilor financiare a recunoscut compania ca fiind dubioasă, cu risc ridicat, cu semne ale unei piramide financiare. O anchetă preliminară a fost inițiată împotriva persoanelor implicate în organizarea activităților B2B Jewelry în Kazahstan în temeiul articolului 217, alineatul 2 (crearea și gestionarea unei scheme piramidale financiare (de investiții), de către un grup de persoane prin acord prealabil care implică bani sau alte proprietate pe scară largă) [16] .
Potrivit site-ului B2B Jewelry, aceștia aveau 59 de magazine în Ucraina, Rusia și Kazahstan [2] . Între ianuarie și martie 2020, 38.000 de clienți B2B Jewelry nu au primit cashback -ul intenționat, potrivit Gonta . Pe 29 mai 2020, în Harkiv, deponenții au atacat un magazin de bijuterii B2B și au cerut să plătească banii promisi [6] . În august 2020, erau cunoscuți 400.000 de participanți B2B Bijuterii [2] . Pe 27 august 2020, SBU a raportat că organizatorii au reușit să câștige aproximativ 250 de milioane de dolari din această schemă, în timp ce aproximativ 600 de mii de oameni au devenit investitorii piramidei [11] .