Inițiativa de recuperare a activelor cleptocrației
Kleptocracy Asset Recovery Initiative (KARI) este un proiect guvernamental american sub auspiciile Departamentului de Justiție , care urmărește să controleze și să confisqueze fondurile și activele obținute ilegal situate în afara Statelor Unite. Permite litigiilor în instanțele din SUA pentru a facilita confiscarea bunurilor oficialilor străini din SUA [1] [2] [3] .
Inițiativa a fost propusă în 2010 de cinci avocați americani, dar de atunci numărul susținătorilor proiectului a crescut. .
Cazuri notabile
- Deturnarea fondurilor publice de către fostul șef de stat nigerian Sani Abacha și Dan Etete, fost ministru al industriei petroliere din Nigeria [4] . Suma furată a fost de 1,3 miliarde de dolari [5] .
- Deturnarea a peste 3,5 miliarde de dolari de către prim-ministrul malaezian Najib Razak [6] [7] .
Note
- ↑ Secția de spălare a banilor și recuperare a activelor (MLARS ) . www.justice.gov (25 martie 2015). Preluat la 8 august 2019. Arhivat din original la 24 august 2019.
- ↑ BEDI. 1,3 miliarde RM în active de 1 MDB recuperate . The Star Online (8 mai 2019). Preluat la 8 august 2019. Arhivat din original la 8 august 2019.
- ↑ Wayne . Wanted by US: The Stolen Millions of Despots and Crooked Elites (engleză) , The New York Times (16 februarie 2016). Arhivat din original pe 8 august 2019. Preluat la 8 august 2019.
- ↑ Olawoyin. Scandalul Malabu: Nu am greșit, spune JPMorgan curții britanice ( 25 iulie 2019). Preluat la 8 august 2019. Arhivat din original la 8 august 2019.
- ↑ Departamentul de Justiție al SUA și cleptocrația din Nigeria . Consiliul pentru Relații Externe . Preluat la 8 august 2019. Arhivat din original la 8 august 2019.
- ↑ Belford. Cu Cleptocrats Untouchable, America merge mare pe o altă strategie: să le ia lucrurile în loc . www.occrp.org . Preluat la 8 august 2019. Arhivat din original la 8 august 2019.
- ↑ SUA încearcă să recupereze 1 miliard de dolari în cel mai mare caz de cleptocrație de până acum . Biroul Federal de Investigații . Preluat la 8 august 2019. Arhivat din original la 2 august 2019.