Agenti de control valutar

Agenții de control valutar  sunt organizații și instituții neguvernamentale care sunt obligate prin lege să efectueze controlul valutar .

Lista agenților de control valutar

Lista închisă a agenților de control valutar include [1] :

Responsabilități

Agenții de control valutar au două puteri de bază [2] :

  1. exercitarea controlului asupra conformității de către rezidenți și nerezidenți ;
  2. furnizează informații despre tranzacțiile valutare efectuate cu participarea acestora autorităților de control valutar.

Aceste puteri sunt guvernate de:

Caracteristici de stare

Competențele agenților de control valutar de a efectua inspecții sunt limitate la tranzacțiile efectuate cu participarea lor. Astfel, banca nu este îndreptățită și nu este obligată să verifice legitimitatea tranzacțiilor valutare ale clientului său efectuate prin intermediul unei alte bănci. Acest lucru subliniază natura de drept privat a majorității agenților de control valutar [3] .

O trăsătură caracteristică a agenților de control valutar este responsabilitatea acestora față de organismul de control valutar relevant. Deci, băncile autorizate sunt responsabile în fața Băncii Centrale a Federației Ruse .

În același timp, entitățile de mai sus pot acționa simultan atât ca persoane care efectuează tranzacții valutare, cât și ca agenți de control valutar care implementează funcții de control de drept public [4] .

Note

  1. ↑ 173-FZ din 10 decembrie 2003 , art. 22, paragraful 3.
  2. ↑ 173-FZ din 10 decembrie 2003 , art. 23, paragraful 7.
  3. ↑ Khamenushko, 2013 , p. 65.
  4. ↑ Khamenushko, 2013 , p. 66.

Surse