Cazul Mabetex este unul dintre cele mai importante scandaluri de corupție din Rusia modernă . În 1998, în Elveția a fost deschisă o anchetă împotriva firmei de construcții Mabetex Engineering și a subsidiarei sale Mercata Trading & Engineering SA. Potrivit anchetatorilor, Mercata a dat mită oficialilor ruși pentru a obține contracte de stat, inclusiv a plătit 25,6 milioane de dolari actualului director de afaceri prezidențiale, Pavel Borodin , pentru un contract de reconstrucție a Kremlinului din Moscova . Un dosar penal în Rusia a fost deschis în octombrie 1998 și a afectat nu numai Pavel Borodin, ci și familia președintelui Boris Elțin : soția Naina Elțin și fiica sa Tatyana Dyachenko . Rezistența elitelor politice a dus la faptul că ancheta a blocat, iar apoi s-a destramat complet după demisia procurorului general Yuri Skuratov în aprilie 2000. În decembrie 2000, dosarul a fost clasat „din lipsă de corpus delicti”. Ancheta din Elveția a fost închisă în 2002 din cauza lipsei de asistență din partea rusă [1] .
În iunie 1990, antreprenorul Behcjet Pacolli (viitorul președinte al Kosovo ) a creat firma de construcții Mabetex. [2] În 1992, la Moscova a fost deschisă o sucursală Mabetex, după care compania a primit contracte de muncă în Yakutia . [2] În acest moment, Pacolli l-a întâlnit pe Pavel Borodin , care era atunci primarul Yakutsk . [2]
În noiembrie 1993, Pavel Borodin a fost numit manager al afacerilor președintelui Rusiei .
În 1993-1996, Mabetex și filiala sa Mercata au primit contracte pentru a efectua lucrări de restaurare la obiecte precum clădirea Casei Guvernului Rusiei , Duma de Stat , Consiliul Federației și clădirile Kremlinului din Moscova. [2]
În primăvara anului 1998 Philippe Turover , consilier al băncii elvețiene Banco del Gottardo [3] , a mărturisit în capitala elvețiană Berna că au fost comise abuzuri în administrația președintelui Rusiei la încheierea contractelor cu Mabetex. [4] [5] Turover a fost primit personal de procurorul general elvețian Carla del Ponte și de adjunctul ei , Felix Besinger . Turover era un emigrant sovietic, un cetățean israelian care avea permis de ședere în Elveția. [5] În primăvara anului 1998, Carla del Ponte a făcut o vizită la Moscova, în timpul căreia a raportat mărturia lui Turover lui Yu. I. Skuratov , procurorul general al Rusiei . [4] [6]
În septembrie 1998, Turover s-a adresat parchetului elvețian cu o declarație conform căreia reprezentanții companiilor Mabetex și Mercata au transferat aproximativ 60 de milioane de dolari în conturile mai multor cetățeni ruși, printre care și Pavel Borodin. [7] Într-o declarație, Turover a opinat că fondurile transferate erau „comisioane” pentru firmele care primesc contracte profitabile de la guvernul rus, în special pentru reconstrucția Kremlinului de la Moscova. [7]
Skuratov l-a invitat pe Turover la Moscova. La 8 octombrie 1998, Turover a făcut o declarație, în baza căreia, în aceeași zi, la direcția lui Yu . [8] [7] [4] [9] Dosarul penal a primit numărul 18/221042-98. [9]
Conform versiunii prezentate în [10] , reprezentanții serviciilor speciale ruse nu le-a plăcut foarte mult regimul Elțin. Cu ajutorul șantajului, l-au forțat pe Turover să transfere către parchetul elvețian materiale care dovedesc corupție și furt în cele mai înalte eșaloane de putere - pentru ca acest lucru să ajute la obținerea demisiei lui Elțin.
La 10 noiembrie 1998, prima cerere de asistență juridică a fost trimisă din Rusia în Elveția. [9] În cerere se preciza că estimările pentru lucrările de restaurare în clădirile Kremlinului din Moscova, Dumei de Stat și Casa Guvernului Rusiei au fost supraevaluate cu 30-60%. [9] Pavel Borodin și adjuncții săi pentru afaceri administrative ai președintelui Rusiei au fost numiți ca fiind implicați în mașinațiuni. [9]
La 22 ianuarie 1999, în numele Parchetului General al Federației Ruse , a fost efectuată o percheziție la biroul Mabetex din Lugano . [opt]
Pe 23 martie 1999, Pacolli a sosit la Moscova, unde a susținut o conferință de presă despre situația actuală din jurul companiei Mabetex. În aceeași zi, Carla del Ponte a făcut o vizită în Rusia, în timpul căreia s-a întâlnit cu Yuri Skuratov. La 24 martie 1999, au fost efectuate percheziții în Administrația Președintelui Rusiei. [9] Pe 29 martie 1999, Pacolli a fost interogat de Carla del Ponte. [opt]
La 2 aprilie 1999, președintele rus Boris Elțin, prin decretul său, l-a revocat pe Iuri Skuratov din funcția de procuror general al Federației Ruse cu mențiunea „pentru perioada de cercetare a cauzei penale deschise împotriva sa”. [8] [11] Investigația cazului Mabetex a fost continuată de Georgy Chuglazov , șef adjunct al Departamentului Procuraturii Generale din Federația Rusă pentru Investigarea cazurilor deosebit de importante . [8] La conducerea lui Chuglazov, Procuratura Generală a trimis autorităților din regiunea Moscova o solicitare cu privire la bunurile imobiliare ale lui Pavel Borodin, soția acestuia, doi copii mici, fiica adultă Ekaterina Siletskaya și ginerele Andrey Siletsky. . [8] Astfel de cereri preced de obicei sechestrarea bunurilor inculpaților într-un dosar penal. [opt]
În mai 1999, Parchetul General al Federației Ruse a solicitat parchetului elvețian asistență juridică în anchetarea cazului Mabetex.
La 8 iulie 1999, Borodin a susținut o conferință de presă, în cadrul căreia a vorbit despre partea financiară a lucrărilor de restaurare din Marele Palat al Kremlinului. [9]
La 15 iulie 1999, procurorul cantonului elvețian Geneva , Bernard Bertossa , a deschis un dosar penal pentru suspiciunea lui Borodin de spălare a banilor obținuți ilegal. [8] [7] [9] Presa a susținut că procuratura elvețiană a confiscat conturile unui număr de cetățeni ruși, inclusiv conturile lui Pavel Borodin și ale soției sale. [9]
În august 1999, anchetatorul Chuglazov a fost scos din dosarul Mabetex de către conducerea Parchetului General al Federației Ruse. [8] Potrivit lui Chuglazov, demisia sa a avut loc atunci când cazul „a ajuns la un punct culminant”, adică atunci când ancheta era pregătită să depună acuzații împotriva oficialilor care au primit mită de la Mabetex. [8] Dosarul penal a fost transferat lui Ruslan Tamayev , anchetator de la Parchetul General . [opt]
Pe 26 august 1999, în Corriere della Sera a fost publicat un articol , care susținea că Mabetex a deschis conturi în Elveția pe numele lui Boris Elțin și a celor două fiice ale sale. [9]
În ianuarie 2000, judecătorul de instrucție elvețian Daniel Deveaux a semnat un mandat internațional pentru a aduce Pavel Borodin la audiere. [8] [9]
La 28 februarie 2000, în Novaya Gazeta a fost publicat un material conform căruia, în 1995-1996, decontări financiare cu companiile Mercata, Mabetex și altele, „retragerea” fondurilor bugetului de stat prin departamentul administrativ al Președintelui Federației Ruse , au fost pregătite personal de prim - ministrul adjunct al Finanţelor al Federaţiei Ruse , Mihail Kasyanov . [12]
În iunie 2000, Deveaux l-a acuzat pe Pacolli de spălare a 4 milioane de dolari [8] Potrivit rechizitoriului, Pacolli era membru al unui grup infracțional creat „pentru a obține un avantaj ilegal în baza contractelor încheiate cu Rusia”. [8] În aceeași lună, Bernard Bertossa a susținut că aproximativ 65 de milioane de dolari au fost spălate prin Mabetex și Mercata.
În septembrie 2000, Daniel Devaux a trimis un ordin de anchetă la Parchetul General al Rusiei în cazul Mabetex. În acest ordin, în special, sa indicat că în Elveția se desfășoară o anchetă sub acuzația de spălare de bani și participare la o organizație criminală împotriva a 14 persoane, printre care Pavel Borodin, Andrey Siletsky, Ekaterina Siletskaya, șeful companiei Mercata Viktor Stolpovskikh .
În noiembrie 2000, Bernard Bertossa a declarat că are dovezi că Borodin era proprietarul unora dintre conturile bancare implicate în cazul Mabetex. [8] [9]
Printre martorii din dosarul penal rus s-au numărat Pavel Borodin, Boris Elțin , soția sa Naina Elțină și fiicele sale Tatyana Dyachenko și Elena Okulova . În cadrul anchetei ruse în cazul Mabetex, au fost audiați Pavel Borodin, Naina Yeltsina, Tatyana Dyachenko și Elena Okulova. Boris Elțin nu a fost interogat.
În timpul anchetei, anchetatorul Ruslan Tamaev a interogat soția și fiicele lui Boris Elțin. După aceea, i-a scris un raport procurorului general Vladimir Ustinov cu cererea de a-l scoate din anchetă, motivându-și pasul prin presiuni asupra sa (prin publicații în presă) și a familiei (prin deschiderea dosarelor penale împotriva fraților vitregi) . Ustinov a refuzat să satisfacă raportul. Iar curand, la 8 decembrie 2000, Ruslan Tamaev a oprit dosarul penal al Mabetex cu motivarea „din lipsa de corpus delict”. La conferința de presă finală, el a menționat: „Au fost strânse probe insuficiente și nu a fost efectuată nicio verificare prealabilă a anchetei pentru a iniția un astfel de caz. În plus, Yuri Skuratov nu l-a înregistrat în mod corespunzător.” Imediat după închiderea dosarului, Tamaev a fost promovat din funcția de investigator principal la șeful adjunct al departamentului Parchetului General pentru investigarea cazurilor deosebit de importante. Un an și jumătate mai târziu, în mai 2002, Ruslan Tamaev a fost numit consilier al Procurorului General [13] [14] .
La începutul lui ianuarie 2001, Pavel Borodin, la acea vreme secretar de stat al Statului Unirii Rusiei și Belarusului , a primit o invitație de a veni în Statele Unite pentru inaugurarea președintelui american ales George W. Bush . [8] Ambasada SUA a refuzat să pună viza lui Borodin în pașaportul său diplomatic , invocând lipsa de timp. [8] Borodin a zburat în Statele Unite cu pașaportul său național, care conținea o viză cu intrări multiple obținute în 1998. [8] Pe 18 ianuarie 2001, pe aeroportul JFK din New York , Borodin a fost reținut de FBI la cererea guvernului elvețian. [8] [7] [9]
La 7 martie 2001, Parchetul General al Federației Ruse a trimis un răspuns la ordinul de anchetă în cazul lui Pavel Borodin la parchetul elvețian. [9] Răspunsul a afirmat că „nu au fost identificate încălcări ale legii care să justifice deschiderea cauzelor penale”. [9]
Pe 21 martie 2001, un tribunal american ia refuzat eliberarea lui Borodin . [9] La 2 aprilie 2001, Borodin a acceptat în mod voluntar să fie extrădat în Elveția. [9]
Pe 7 aprilie 2001, Borodin a fost dus la închisoarea Champ Dollon din Geneva . [7] El a fost acuzat de spălare de bani. [7] Borodin a declarat că și-a negat complet vinovăția. [7] În aprilie 2001, a fost eliberat pe cauțiune de 5.000.000 de franci elvețieni și a plecat în Rusia. [7]
În aprilie 2001, acuzația de participare la o organizație criminală a fost renunțată de la Pavel Borodin. [15] În 2001, a călătorit de mai multe ori în Elveția pentru audieri.
În mai 2001, avocații lui Borodin au afirmat că dosarul penal îndreptat împotriva sa a fost zadarnic, acuzațiile la adresa sa se bazau doar pe probe circumstanțiale, iar ancheta nu avea documente de plată semnate de Borodin. [16]
În august 2001, Bernard Bertossa a anunțat că consideră investigația încheiată, acuzația dovedită și că cazul ar putea fi trimis în judecată în următoarele două luni. [cincisprezece]
La 4 martie 2002, dosarele penale împotriva lui Borodin, Stolpovsky și Pasolli au fost abandonate. [7] [15] În același timp, Borodin a fost amendat cu 300.000 de franci elvețieni. [7] Borodin a decis să nu facă apel la această decizie, deoarece a considerat inițial arestarea și ancheta împotriva sa în totalitate ilegale. [7]
În 2003, procuratura italiană a început să investigheze spălarea veniturilor din reconstrucția Kremlinului din Moscova la sfârșitul anilor 1990. Anchetatorii italieni au atras atenţia asupra unor transferuri importante de bani către unul dintre conturile de la sucursala Raiffeisen Bank , situată în Vigo di Fassa . Acest cont i-a aparținut Olgăi Beltsova, fosta soție de drept comun a fostului șef al companiei Rosvooruzhenie , Yevgeny Ananyev. Doar prin el au fost spălați 2,7 milioane de dolari. Restul inculpaților au fost Viktor și Ravida Bondarenko, Viktor Makhitsky, Andrey și Margarita Nerodenkov (ginerele și fiica fostului șef al Comitetului Vamal de Stat al Rusiei Anatoly Kruglov), Milena Novotorzhina, Ekaterina Siletskaya (fiica lui Pavel Borodin) și avocatul Gregory Connor. Potrivit parchetului, aceștia au spălat un total de 62,52 milioane de dolari, în principal prin achiziționarea de bunuri imobiliare italiene [17] .
La 8 noiembrie 2005, procuratura din Trento a emis mandate europene de arestare pentru toți acuzații. Condamnat anterior de autoritățile elvețiene, Pavel Borodin a numit noul caz „o ordine politică obscenată și stupidă fabricată care vizează discreditarea uniunii Rusiei și Belarusului” - la acea vreme Borodin era secretarul de stat al Statului Uniunii [17] .