Unitatea de Informații Financiare (Argentina)

Unitatea de Informații Financiare ( în spaniolă:  Unidad de Inteligencia Financiera ) este o subdiviziune a Ministerului Economiei din Argentina ale cărei sarcini, în conformitate cu modificările aduse Legii din 2000 privind disimularea și spălarea produselor penale [1] , sunt analiza, prelucrarea și transmiterea informațiilor în scopul prevenirii și suprimării fondurilor de spălare a banilor primite de la:

• a) infracțiuni legate de traficul de droguri (Legea 23737);

• b) contrabanda (Legea 22415);

• c) infracțiuni legate de activitățile organizațiilor ilegale în conformitate cu articolul 210 bis din Codul penal al Argentinei ;
• d) fapte ilegale săvârșite de asociații infracționale (art. 210 din Codul penal) din motive politice sau rasiale;

• e) fraudă împotriva guvernului și altele.

Direcția include reprezentanți ai Băncii Centrale a Republicii Argentine , ai Serviciului Federal de Venituri Argentinei , ai Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare , ai Ministerului Planificării , Serviciului de Control al Drogurilor , Ministerului Justiției , Ministerului Economiei și Biroului pentru Drepturile Omului din Argentina , precum și experți - finanțatori, criminaliști și altele.

Autoritatea are sediul în Buenos Aires și are o rețea de birouri regionale.

Note

1. ↑ Editarea de eseuri, lucrări de cercetare și disertații la colegiu și universitate

Vezi și

• Comunitatea de informații din Argentina