| Khoper-Invest | |
|---|---|
| Tip de | Piramida financiară |
| Baza | 1992 |
| Abolit | 1997 |
| Locație | Rusia , Volgograd |
| Cifre cheie | Leah Konstantinova, Lev Konstantinov, Tagir Abazov, Oleg Suzdaltsev (fondatori) |
Khoper-Invest Investment Company LLP este o companie rusă care a devenit ulterior o piramidă financiară , ale cărei activități au afectat milioane de oameni. Unul dintre sloganurile publicitare ale companiei, care a devenit popular: „Khopyor-Invest este o companie excelentă. De la altii".
Compania Khoper-Invest a fost înregistrată în 1992 la Volgograd [1] de Leah Konstantinova , fiul ei Lev Konstantinov , Tagir Abazov (soțul surorii vitrege a lui Lev) și Oleg Suzdaltsev . Vladimir Rodin [2] [3] , mai târziu deputat al Dumei de Stat din cadrul Partidului Comunist , a devenit contabil șef .
Compania a desfășurat o campanie de publicitate activă pentru a atrage fonduri de la populație și până la sfârșitul anului 1994 avea filiale în 75 de regiuni ale Rusiei. Artiști celebri duet de Cabaret „Academy” și Sergey Minaev au participat la filmările reclamelor .
La începutul lunii decembrie 1994, președintele Comisiei Federale pentru Valori Mobiliare și Piața de Valori din cadrul Guvernului Rusiei, Anatoly Chubais , în declarația sa, a criticat aspru activitățile Khoper-Invest. În special, el a remarcat că unele dintre companiile „hopro”, legate de fondatori comuni, folosesc „scheme piramidale clasice” [4] [5] [6] .
La scurt timp după declarația lui A. Chubais, Khoper-Invest a oprit plățile. La acea vreme, piramida financiară datora aproximativ 500 de miliarde de ruble nedenominate către patru milioane de economisitori. Investitorii înșelați au depus cereri la organele de drept și, în consecință, a fost deschis un dosar penal pe fapta de fraudă.
În martie 1996, Liya Konstantinova, după ce și-a asumat funcția de președinte al Khopra (se presupune că după ce fiul ei i-a predat afacerile sale din cauza unei boli), a declarat că a fost efectuată o epurare grandioasă a personalului companiei - doar 1% din 15. au rămas mii de angajați; toți vicepreședinții au fost concediați. De asemenea, ea l-a acuzat pe fostul director general Serghei Kalachinsky că a provocat pagube în valoare de un miliard de ruble. Sa anunțat că profitul din vânzarea profitabilă a acțiunilor SA „Leningradsky combine cereal products” a fost direcționat către plăți către deponenți [7] .
La mijlocul anilor 1990, Lev Konstantinov și Tagir Abazov au plecat în Israel . Ulterior, au fost trecuți pe lista internațională de urmărit [8] . Autoritățile ruse au încercat de mai multe ori să-i extrădeze, dar au fost invariabil refuzați [9] .
La 6 august 1997, Liya Konstantinova a fost arestată. Ea a fost acuzată de deturnare a opt miliarde de ruble nedenominate aparținând deponenților. Oleg Suzdaltsev a luat un angajament scris de a nu pleca.
La 19 aprilie 2001, Tribunalul Districtual Tagansky din Moscova i-a condamnat pe Leah Konstantinova și Oleg Suzdaltsev, considerându-i vinovați de fraudă pe scară largă comisă de un grup organizat (Partea 3 a articolului 147 din Codul penal al RSFSR).
Liya Konstantinova a primit 8 ani de închisoare cu confiscarea proprietății și executarea unei pedepse într-o colonie penală. Dar, deoarece la momentul pronunțării verdictului, Konstantinova se afla deja de 4 ani în centrul de arest preventiv, chiar a doua zi după proces a fost eliberată condiționat din motive de sănătate: avea cancer la sân . Lăsând custodia, L. Konstantinova s-a întors la Volgograd, apoi a zburat în Israel la fiul ei, unde a murit.
Tagir Abazov, conform datelor din 2007, nu a fost niciodată arestat. A trăit deschis în Israel cu familia sa și a fost activ, în 2005 a dat chiar în judecată Ministerul de Interne israelian pentru că a refuzat să-l recunoască ca evreu. La Moscova, Abazov a păstrat un apartament cu patru camere pe Chistye Prudy, care este în prezent arestat. Dosarul penal împotriva lui Abazov a fost suspendat din cauza faptului că acesta se află în continuare pe lista de urmărit din cauza imposibilității deportarii.
Lev Konstantinov a încercat să facă afaceri în Israel, dar a dat faliment. Potrivit rapoartelor din 2007, el a condus viața unui imigrant rus obișnuit, lucrând ca agent de securitate la Hotelul King David din Ierusalim. În Israel, Konstantinov a trăit mult timp cu soția sa în comun, care i-a născut doi copii, dar apoi s-a întors în Rusia cu copiii. Din ianuarie 2015, Konstantinov continuă să locuiască în Israel și lucrează ca profesor de engleză la școală. [zece]
Oleg Suzdaltsev a primit 4 ani de închisoare cu confiscarea averii. După proces, majoritatea proprietăților familiei Suzdaltsev au fost vândute. La întoarcerea din închisoare, O. Suzdaltsev a început din nou să locuiască la Volgograd cu soția sa, cu care au crescut trei copii.