| "Vlastilina" | |
|---|---|
| Tip de | Piramida financiară |
| Baza | noiembrie 1992 |
| Abolit | toamna anului 1994 |
| Locație | Rusia ,Podolsk,Uzina electromecanica Podolsk [1] |
| Cifre cheie | Valentina Ivanovna Solovyova |
| Profit net | 150.000.000 USD [2] |
Vlastilina este o piramidă financiară , organizată în noiembrie 1992 de Valentina Ivanovna Solovyova la Podolsk și prăbușită în toamna anului 1994 . Conform cifrelor oficiale, 16.597 de persoane au suferit de pe urma acțiunilor fraudatorului; investitorii piramidei au pierdut 536,7 miliarde de ruble nedenominate și 2,67 milioane de dolari SUA [3] . Valentina Solovyova a numit însăși suma de 150.000.000 de dolari [2] .
Firma „Vlastilina” a fost înregistrată de V. Solovyova în noiembrie 1992 . Compania era angajată în vânzarea de mașini, apartamente și conace la prețuri mici, precum și depozite la dobândă mare. Noii angajați angajați de companie, Solovyova s-a oferit să aducă o contribuție de trei milioane nouă sute de mii de ruble fiecare. Pentru acești bani , o săptămână mai târziu, angajaților li s-a promis o nouă mașină Moskvich (costul ei real în acei ani era de aproximativ opt milioane). Solovyova și-a îndeplinit cu adevărat această promisiune [4] .
Faima fericiților proprietari de mașini noi, apoi a Valentinei Solovyova, s-a răspândit în toată Rusia , având rapid efect asupra celor din jur. Numărul colaboratorilor a crescut exponențial. Cu toate acestea, pentru noii investitori, termenele pentru primirea mașinilor au fost majorate - mai întâi o lună, apoi trei, apoi șase. Valentina Solovyova a luat banii, promițând că îi va returna împreună cu un interes uriaș. Pentru cei care nu au retras depozitele după un timp prestabilit, Solovyova s-a oferit să cumpere mașini și apartamente în Moscova și regiunea Moscovei la un preț de aproape două ori mai ieftin decât prin reprezentanțele oficiale de mașini și firmele imobiliare. Schema de lucru a Vlastilinei era tipică unei scheme piramidale: proprietarii companiei primeau bani de la noi investitori, păstrau o parte din suma încasată pentru ei înșiși, iar restul mergea să plătească celor care au investit mai devreme [4] .
Spre deosebire de multe alte piramide financiare, valoarea depozitului minim a fost limitată în Vlastilin. S-a ridicat la 50 de milioane de ruble nedenominate. În ciuda unei sume atât de mari din depozitul minim, numărul deponenților a continuat să crească. Influența „Vlastilinei” a depășit Rusia și s-a extins într-un număr de țări CSI , în special în Ucraina , Belarus și Kazahstan . O altă diferență față de piramidele financiare similare a fost că în „Vlastilin” se paria în primul rând pe investitorii colectivi [4] .
Solovyova a devenit cea mai bogată femeie din Rusia. Oamenii au purtat „Vlastilina” toate economiile lor. Printre aceștia s-au numărat vedete, înalți oficiali și reprezentanți ai unor grupuri criminale. [5]
Începând din toamna anului 1994, plățile au început să aibă loc intermitent. Deponenților li s-a explicat că, din cauza dificultăților temporare, nu există bani în acest moment, dar vor fi plătiți ulterior. Oamenii nu au avut de ales decât să aștepte. La începutul lunii octombrie 1994, „Vlastilina” a intrat în atenția inspectoratului fiscal . După cum s-a dovedit, compania, care avea o cifră de afaceri de miliarde, practic nu avea un departament de contabilitate sau o listă exactă a contribuitorilor săi. Din aceasta, se concluzionează că Solovyova știa dinainte că compania va înceta în curând să mai existe [4] .
La 7 octombrie 1994, procuratura orașului Podolsk a deschis un dosar penal, acuzând-o pe Valentina Solovyova de fraudă la scară deosebit de mare. Solovyova a dispărut, dar șase luni mai târziu, pe 7 iulie 1995, a fost arestată .
În perioada anuală de activitate a companiei, banii au fost colectați de la peste douăzeci și șase de mii de investitori pentru un total de 543 de miliarde de ruble. Încă nu se știe unde s-au dus toți banii. Proprietatea însăși Solovyova, confiscată ulterior printr-un verdict judecătoresc, a fost evaluată la 18 milioane de ruble [4] .
În 1995, Pavel Astakhov a lucrat cu Valentina Solovyova ca parte a unui grup de avocați :
a fost unul dintre primele cazuri de mare profil. Am intrat în ea când eram încă un avocat tânăr, iar acolo lucrau deja venerabili profesioniști. Clientul meu a fost soțul Valentinei Solovieva - ulterior a murit tragic. A fost arestat primul, a mers ca complice, deși, desigur, nu a fost complice. Am reușit să-l scot din închisoare... [6]
La 30 martie 1996 a început procesul Vlastilinei. În total, ancheta și procesul a durat cinci ani. În 1999, Valentina Ivanovna Solovyova a fost condamnată la șapte ani de închisoare cu confiscarea proprietății pentru fraudă la scară deosebit de mare . Ea nu și-a recunoscut niciodată vina.
Ulterior, avocatul Astakhov a contribuit la eliberarea condiționată a Solovyova, dar după aceea a refuzat să lucreze cu ea. La 17 octombrie 2000, Solovyova a fost eliberată condiționat . Motivul eliberării anticipate a Valentinei Solovyova a fost, pe lângă diverse alte motive, o petiție din partea Sindicatului Antreprenorilor din Regiunea Moscova. Adjunctul ei, Lyudmila Ivanovskaya, a primit 4 ani de închisoare și a fost, de asemenea, eliberat în 2000 . [5]
După ce a fost eliberată, Valentina Solovyova a revenit la antreprenoriat . Noua companie Interline, fondată de ea, promitea mașini la un preț de două ori mai mic decât valoarea de piață a mașinii. Clienții ei s-au plâns la parchet, dar Solovyova a reușit să-și demonstreze nevinovăția. Toate documentele au fost eliberate prietenei ei Lyudmila Ivanovskaya, care la acea vreme se afla pe lista federală căutată [4] .
A doua oară Valentina Solovyova a fost arestată în 2005 . Ea a promis două mașini moscoviți la jumătate de preț, dar chiar și atunci a trebuit să fie eliberată - organele de drept nu au găsit suficiente dovezi ale vinovăției ei. În același an, Solovyova a organizat așa-numitul „Fond comercial rusesc”. Pentru a cumpăra o mașină nouă, a fost necesar să depuneți o anumită sumă de bani, iar apoi să mai aduceți două persoane care erau gata să doneze bani pentru a cumpăra mașini. Dar de data aceasta a eșuat - unul dintre clienții ei sa dovedit a fi detectivul Departamentului de Investigații Criminale din Moscova . Fără să aștepte banii, a scris o declarație către departamentul său, iar Solovyova a fost arestată. În vara lui 2005, a fost condamnată la 4 ani într-o colonie penală [4] .
Complicele Valentinei Solovyova a fost arestat abia în iunie 2009 [11] .