Serviciul online de schimb valutar digital Bitfinex a fost piratat în august 2016 [1] în ceea ce era al doilea cel mai mare hack de platformă de schimb de bitcoin la acea vreme . Au fost furați 119.756 de bitcoini , în valoare de aproximativ 72 de milioane de dolari la acea vreme [1] . În februarie 2022, guvernul SUA a confiscat aproximativ 94.000 dintre bitcoinii furați datorită decriptării unui fișier aparținând lui Ilya Lichtenstein, care conținea adrese și chei private . Valoarea bunurilor confiscate a fost estimată la 3,6 miliarde de dolari [2] . Liechtenstein și soția sa Heather Morgan au fost acuzați de conspirație pentru spălarea banilor.
În august 2016, serviciul de schimb de criptomonede Bitfinex din Hong Kong a anunțat o încălcare a securității [3] . De la diferiți utilizatori au fost aprobate și efectuate circa 2 mii de tranzacții în favoarea unei adrese [4] [5] , ceea ce a dus la anularea unui număr mare de cereri curente din cauza soldului insuficient pe conturile clienților care au pierdut fonduri. Imediat după aceea, prețul de piață al bitcoin a scăzut cu 20%, ceea ce a redus valoarea totală a bitcoinilor furați la 65 de milioane de dolari SUA [1] . După descoperirea hack-ului, Bitfinex a suspendat toate operațiunile de retragere și tranzacționare a bitcoins [6] , reprezentanții serviciului au declarat că investighează hack-ul [5] . Pentru clienții, chiar și cei ale căror conturi nu au fost piratate, echivalentul în dolari al soldului contului lor a scăzut cu 36%, iar aceștia au primit compensații proporționale cu pierderile lor în jetoane BFX [7] , care au fost emise chiar de serviciul Bitfinex, dar retrageri. în dolari SUA erau limitate.
Hackul s-a produs în ciuda faptului că Bitfinex a protejat fondurile cu BitGo , care folosește protecție multistrat [8] .
De la adresa destinatarului bitcoinilor furați, sume mici au început să fie retrase la începutul lui 2017 prin intermediul pieței AlphaBay . După închiderea AlphaBay de către forțele internaționale de aplicare a legii, conduse de FBI , bitcoinii au început să curgă pe piața rusă Hydra . Închiderea AlphaBay ar fi putut oferi forțelor de ordine acces la jurnalele interne de tranzacții ale serviciului [4] .
În februarie 2022, newyorkezii Ilya Lichtenstein (34 de ani) și soția sa Heather Morgan (31 de ani) [4] au fost acuzați de autoritățile americane că au conspirat pentru spălarea bitcoinului, care la acea vreme valora 3,5 miliarde de dolari [2 ] , pentru care maximum pedeapsa de 20 de ani de închisoare și conspirație pentru fraudarea Statelor Unite , pentru care o pedeapsă maximă de 5 ani de închisoare [9] . Niciunul dintre ei nu a fost acuzat de hacking sau deturnare de bitcoini. Oamenii legii au reușit să obțină un mandat de percheziție pentru stocarea fișierelor în cloud folosită de Liechtenstein, să obțină o foaie de calcul cu adresele bitcoin asociate cu hack-ul și parolele pentru acestea. Una dintre adrese conținea aproximativ 94.000 de bitcoini. Datorită deschiderii și transparenței blockchain -ului , agențiile de aplicare a legii au reușit să investigheze rapid și să sechestreze cele furate [4] .
O parte din ceea ce cuplul a furat a fost transferat în conturi financiare mai tradiționale și investit în aur, NFT -uri și carduri cadou Walmart . Deși sute de milioane de dolari au fost convertiți în bani reali, 80% dintre bitcoini erau încă acolo, unde au fost transferați imediat după hack [4] .
La scurt timp după arestarea cuplului, Netflix a comandat o serie de documente care să relateze presupusele crime ale lui Lichtenstein și Morgan [10] .