Arhiva Pandora

Arhiva Pandora
Data înființării/creării/apariției 3 octombrie 2021 [1] [2] [3]
Numit după Cutia Pandorei
Tema principală nerespectarea legilor fiscale [d] [4],Compania ShellșiEvaziunea Fiscală
Editor Consorţiul Internaţional al Jurnaliştilor de Investigaţie
Data publicării 3 octombrie 2021
Participant(i) Babish, Andrei , Tony Blair , Sebastian Piñera [5] , Uhuru Kenyatta [5] , Milo Djukanovic [5] , Vladimir Aleksandrovich Zelensky [6] , Tamim bin Hamad Al Thani , Ali bin Bongo Ondimba [5] , Guillermo Lasso [7] ] , Abdallah II [8] [9] , Ilham Heydar oglu Aliyev [10] , Shakira , Claudia Schiffer , Sachin Tendulkar , Shaukat Tarin [d] , Konstantin Lvovich Ernst, Miguel Bose , Josep Guardiola , Julio Iglesias , Legiunea lui Hristos [d] [11] , Mario Vargas Llosa [12] , Juan Carlos I , Sayn-Wittgenstein, Corinna zu , Rafał Brzoska [d] [13] , Luis Abinader [ 14] , Nicos Anastasiadis [15] , Denis Sassou Nguesso [16] , Horacio Cartes , Christiani Burkard, Alfredo , Francisco Flores Perez , Cesar Gaviria Trujillo , Pedro Pablo Kuczynski , Lobo, Porfirio , Martinelli, Ricardo , Andrés Perez Balladares , , Ernesto , Juan Carlos Varela și Alex Saab [d]
Numărul de participanți 600
Descoperitor sau Inventor Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație [17]
Site-ul oficial icij.org/investig… ​(  engleză)

Arhiva Pandora [18]  (și Pandora Papers , Pandora Files [19] ) - 11,9 milioane de documente (inclusiv 2,9 terabytes de date) colectate de Consorțiul Internațional al Jurnaliştilor de Investigaţie (ICIJ). În opinia lor, această scurgere de documente este cea mai mare din istorie [20] .

„Arhiva” publicată la 3 octombrie 2021 [21] [22] , include imagini, e-mailuri și alte date confidențiale ale a 14 companii financiare din diferite țări, inclusiv Panama , Elveția și Emiratele Arabe Unite [23] . Arhiva este mai mare decât așa-numita „ Arhivă Panama ” (2016), care conținea 11,5 milioane de documente confidențiale [24] [25] [26] [27] [28] . La momentul publicării documentelor, ICIJ a declarat că nu a indicat sursa documentelor.

Potrivit arhivei, aproximativ 32 de trilioane de dolari (excluzând imobilele, arta, bijuteriile etc.) ar putea fi ascunse de la impozitare [29] .

Ce se găsește

În total, 35 de lideri naționali actuali și foști, precum și 400 de oficiali din aproape 100 de țări, apar în scurgere. Aceste nume includ fostul prim-ministru britanic Tony Blair , președintele chilian Sebastian Piñera , președintele kenyan Uhuru Kenyatta , președintele muntenegrean Milo Djukanovic , președintele ucrainean Volodymyr Zelensky , emirul Qatarului Sheikh Tamim și președintele Gabon Ali Bongo Ondimba . Peste 100 de miliardari, 29 de mii de conturi offshore, 30 de directori actuali și foști și 300 de angajați guvernamentali au fost numiți în primele scurgeri din 3 octombrie 2021 [21] [31] .

Azerbaidjan

Potrivit documentelor, în 2018, blocul de birouri al familiei Aliyev a fost vândut administrației proprietății Reginei Elisabeta a II- a pentru 66 de milioane de lire sterline, ceea ce a adus soților Aliyev un profit de 31 de milioane de lire sterline. Un alt complex de birouri în valoare de 33 de milioane a fost vândut familiei în 2009 și prezentat lui Heydar Aliyev, fiul președintelui Azerbaidjan Ilham Aliyev [32] .

Belarus

Documentele au dezvăluit o companie offshore a lui Serghei Sheiman (fiul lui Viktor Sheiman , un oficial apropiat de Lukashenka) și Alexander Zingman [a] , care, printr-un intermediar britanic, deținea 70% dintr-o întreprindere de explorare și exploatare a aurului din Zimbabwe . Însuși Viktor Sheiman a supravegheat relațiile cu țările africane, a vizitat în mod repetat Zimbabwe , în timp ce compania offshore a lui Sheiman Jr. [33] [34] [35] a primit principalul beneficiu din tranzacțiile bieloruso-zimbabweene .

Kenya

Președintele Keniei Uhuru Kenyatta a fost de asemenea menționat , în ciuda faptului că în 2018 a afirmat: „Avele fiecărui funcționar public trebuie să fie declarate public, astfel încât oamenii să poată pune întrebări – ce este legal?” [31] .

Kazahstan

Asel Kurmanbayeva, care a fost conectat de personalul ICIJ cu Nursultan Nazarbayev , a primit 30 de milioane de dolari ca urmare a unei scheme de schimb de acțiuni prin intermediul a șase companii offshore. Potrivit jurnaliștilor, Vladimir Ni și Vladimir Kim au fost implicați în schemă . Kurmanbayeva ar fi devenit coproprietar al EMES Holding & Finance prin intermediul companiei offshore Ladra Services , împreună cu Ni. Kim a participat la executarea tranzacțiilor cu acțiuni ale companiilor. Potrivit anchetei, la două luni după moartea lui Ni, o altă companie offshore i-a plătit probabil iubitei lui Nazarbayev 30 de milioane de dolari pentru Ladra Services [36] .

Rusia

Dintre ruși, arhiva menționează, printre alții, o prietenă apropiată a lui Vladimir Putin, Svetlana Krivonogikh [b] , directorul general al Channel One Konstantin Ernst , șeful Sberbank German Gref [40] , familia șeful Rostec Sergey Chemezov , șeful administrației prezidențiale Anton Vaino și miliardarul Alexander Vinokurov [18] . Numele persoanelor din cercul interior al lui Vladimir Putin sunt de asemenea numite: muzicianul și omul de afaceri Serghei Roldugin , prietenul din copilărie Piotr Kolbin , o cunoștință a ofițerului KGB Dmitri Gorelov , cel mai mare acționar al Băncii Rossiya Yuri Kovalchuk [41] .

Ancheta conține date despre companii offshore deținute de rude ale deputaților sau deputaților Dumei de Stat ai celei de-a 7-a convocari din Rusia Unită înșiși : Lev Kovpak , Grigory Anikeev , Oleg Tkach , Nikolai Petrunin , Vladislav Reznik , Otari Arshba , Andrey Skoch , ex- deputați ai Federației Consiliului din „ Rusia Unită ” Serghei Mamedov și Andrei Golușko , deputat al Dumei de Stat din partidul „ Rusia Echitabilă ” Alexei Chepa [42] .

Republica Cehă

Prim-ministrul ceh Andrej Babiš , care a făcut campanie pe baza promisiunilor de a lupta împotriva corupției și a evaziunii fiscale, nu a pretins că a folosit o companie de investiții offshore pentru a cumpăra opt proprietăți, inclusiv două vile, în Mougins , pe Riviera Franceză, pentru 12 milioane de lire sterline [43 ] [44 ]. ] [32] .

Proprietate britanică

O parte semnificativă a arhivei este formată din documente privind achiziția de imobile în Marea Britanie. Din documentele financiare publicate rezultă că peste 4 miliarde de lire sterline imobiliare au fost achiziționate prin intermediul companiilor offshore. Printre proprietari se numără politicieni străini de seamă, persoane acuzate de corupție și sponsori ai partidelor politice britanice [45] . În special, este menționat regele Iordaniei Abdullah al II-lea  - a investit peste 100 de milioane de dolari SUA în imobiliare în Marea Britanie și SUA, inclusiv case în Malibu , Londra și Ascot [46] . Tony Blair a fost, de asemenea, numit - s-a dovedit că Blair a economisit 312.000 de lire sterline în taxa de timbru la achiziția sa de 6,45 milioane de lire sterline a proprietății din Londra prin achiziționarea Romanstone International Limited în Insulele Virgine Britanice [47] [c] . Printre proprietarii secreti ai proprietăților imobiliare britanice au mai fost găsiți: Gennady Bogolyubov  , un miliardar ucrainean investigat de FBI într-un caz de fraudă (valoarea posesiunilor britanice este de 400 de milioane de lire sterline) și fiul oligarhului rus Mihail Gutseriev , care se află sub control. sancțiuni (deține o clădire de birouri în Londra în valoare de 40 de milioane de lire sterline) [45] .

Agenți de înregistrare

În total, în dosar apar 14 firme de registratori offshore [49] .

Totul despre Offshore Limited

(abreviat AABOL), Reg.Agent pentru formarea și managementul companiilor din Seychelles . AABOL i-a sfătuit pe unii clienți să deschidă conturi la banca letonă Rietumu Banka , care a fost amendată cu 80 de milioane de euro în 2017 în Franța [50] și i-a fost interzis să facă afaceri acolo timp de cinci ani pentru că a oferit clienților săi oportunități de evaziune fiscală și spălare de bani.

Alpha Consulting Limited

Fondatorul registratorului este Victoria Valkovskaya și fostul ei soț, Roy Delsey, originar din Seychelles. Printre clienții cunoscuți menționați în raportul ICIJ: Roman Avdeev , unul dintre cei mai mari oameni de afaceri din Rusia, Alexander Vinnik, fostul proprietar al bursei de criptomonede BTC-E , care a fost arestat sub acuzația de încălcare a legii SUA [51] .

Alcogal

Raportul ICIJ se referă la firma de avocatură panameză Alemán, Cordero, Galindo & Lee sau Alcogal, ca fiind „firmă de avocatură a elitei latino-americane” [52] care a înființat cel puțin 14.000 de companii ființe și trusturi în paradisuri fiscale. Documentele scurse menționează Alcogal mai mult decât orice alt furnizor offshore [53] .

Asiaciti Trust Asia Limited

Compania omului de afaceri australian Greg Biggs, care operează în Singapore , Noua Zeelandă , Samoa , Insulele Cook . Briggs este și consulul Samoan în Singapore. Printre clienții menționați în raportul ICIJ se numără oficiali FIFA implicați în scandalul de corupție . Unii clienți ai Reg.Agent ar fi fost implicați în deturnarea a 230 de milioane de dolari de la guvernul rus în cadrul Afacerii Magnitsky .

CCS Trust Limited

Fondatorul companiei este Thomas Ward, cetățean al Canadei. În 2009, el a vândut o firmă de agent înregistrat în Insulele Virgine Britanice, după ce a fost acuzat de încălcarea legilor împotriva spălării banilor. Printre clienții menționați ai companiei: Tokhtar Tuleshov, un om de afaceri din Kazahstan, condamnat în 2016 la 21 de ani de închisoare pentru organizarea unei lovituri de stat împotriva președintelui țării [54] , Farit Gazizullin , fost viceprim-ministru al Federației Ruse, Ministrul Proprietății de Stat al Federației Ruse, membru al Consiliului de Administrație al SA „Gazprom” [55] .

CIL Trust International

Compania a fost fondată de Glenn D. Godfrey, membru al Parlamentului Belizean , fost procuror general și ministru al Turismului, și de soția sa Joy. Printre clienții menționați în raport s-a numărat Igor Kolomoisky , care în prezent este cercetat în Statele Unite sub acuzația de spălare de bani [56] .

Glenn D. Godfrey and Company LLP

Compania este deținută și de Glenn Godfrey [57] care a ocupat funcția de procuror general al Belizei din 1989 până în 1993.

Începe Overseas Limited

Compania a fost creată de Anthony Golamco ca o subsidiară a companiei sale Commence Co, cu sediul în Hong Kong. Ltd. Printre clienți se numără: Martin Lau, miliardar chinez și președinte al Tencent , compania de platforme de social media WeChat .

Demetrios A. Demetriades LLC

Demetrios A. Demetriades LLC (cunoscut și ca DADLAW) este o firmă de avocatură cipriotă deținută de o familie a lui Demetrios Harris Demetriades. Printre clienți se numără Boris și Arkady Rotenberg, precum și Andrey Bolotov, fostul ginere al unuia dintre prietenii apropiați ai lui Putin din KGB.

Fidelity Corporate Services Limited

Fondată de doi avocați letoni, Artis Rozenbergs și Svens Zalitis, Fidelity Corporate Services operează în Insulele Virgine Britanice, Belize, Seychelles, Gibraltar și Letonia. Printre clienți: Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky , Yevgeny Giner , președintele clubului de fotbal din Moscova CSKA .

Overseas Management Company Inc.

Compania oferă servicii în Panama, Insulele Virgine Britanice, Nevis, Seychelles și alte jurisdicții, cântăreața columbiană Shakira este printre clienții menționați în raport .

SFM Corporate Services

Acesta operează în Elveția și Emiratele Arabe Unite. Potrivit raportului ICIS, directorul companiei este Reza Afshar. Dominique Strauss-Kahn , un fost politician francez, se numără printre clienții companiei .

Trident Trust Company Limited

Printre clienții companiei se numără: Jack Ma , Prințul Khalifa bin Salman al-Khalifa .

Surse

Consorțiul Internațional al Jurnaliştilor de Investigaţie a lucrat cu jurnalişti din 117 ţări, cu peste 600 de jurnalişti [58] din 150 [59] agenții de presă, ziare și alte publicații, inclusiv The Washington Post , Le Monde , El País , Radio France , Süddeutsche Zeitung , PBS Frontline, Indian Express , Le Desk, Diario El Universo, Australian Broadcasting Corporation , The Guardian și BBC Panorama [31] . Din Rusia , la investigaţie au participat jurnalişti de la Important Stories .

Reacție

 Marea Britanie

Cabinetul britanic a declarat că va trimite Parlamentului un proiect de lege care impune dezvăluirea numelor proprietarilor de proprietăți offshore cât mai curând posibil [45] .

 Pakistan

Prim-ministrul pakistanez Imran Khan a anunțat că guvernul său va investiga persoanele implicate în transferul de bani în străinătate [60] . El a mai declarat că el și guvernul său salută astfel de publicații pentru că ele contribuie la „demascarea elitelor care au dobândit avere prin mijloace necinstite” [61] [d] .

 Rusia

Secretarul de presă al președintelui rus Vladimir Putin Dmitri Peskov , întrebat despre publicarea arhivei, a spus că conducerea Federației Ruse nu consideră documentele publicate ca bază pentru inspecții. „Vorbim doar despre unele astfel de declarații, nu este clar pe ce se bazează. Acesta, desigur, nu este un motiv pentru verificări”, a spus Peskov [62] [63] .

În decembrie 2021, departamentul anticorupție al administrației prezidențiale, ca răspuns la o solicitare a Novaya Gazeta, a declarat că publicațiile nu au relevat încălcări ale legislației ruse actuale, deoarece nu conțin informații despre conturile străine și depozitele funcționarilor. , ai căror proprietari ar urma să rămână după 7 august 2013, când a intrat în vigoare legea care interzice bunurile străine pentru funcționarii publici.Totodată, conform documentelor publicate, în 2012, deputatul Grigori Anikeev, care a participat la elaborarea și adoptarea proiectelor de lege. împotriva interferenței străine, era singurul proprietar al Meligton Holdings offshore Limited. În documentele din 2017, fratele său Anatoly Anikeev era deja listat ca beneficiar al companiei, un alt frate al deputatului, Valery Anikeev, a fost unicul proprietar al Levico Holdings Limited în 2016. Companiile offshore ale altor oficiali erau deținute și de părinți în vârstă, copii și foști soți. [64]

 STATELE UNITE ALE AMERICII

Secretarul de presă al Casei Albe, Jen Psaki , a declarat că Statele Unite se străduiesc să ofere o transparență suplimentară în sistemele financiare proprii și internaționale [65] .

 Ucraina

Serghei Nikiforov , un purtător de cuvânt al președintelui Ucrainei, Volodymyr Zelensky , a declarat că, deocamdată, conducerea Ucrainei nu va răspunde scandalului cu companii offshore [20] . Două săptămâni mai târziu, Zelensky a confirmat utilizarea companiilor offshore în 2012, dar a declarat că el și echipa de creație a studioului Kvartal-95 nu au fost implicați în spălarea banilor [66] .

Media

Agențiile de presă de stat RIA Novosti și TASS au reacționat diferit la publicarea arhivei Pandora. RIA Novosti l-a menționat doar pe Konstantin Ernst, care a comentat; TASS nu a publicat nicio știre pe tema rușilor. Channel One și Rusia-24 au ignorat evenimentul, NTV a menționat doar inculpații străini. Radiodifuzorul de stat RT a ignorat antreprenorii și oficialii ruși, dar a subliniat finanțarea ICIJ de către George Soros, precum și legătura organizației cu OCCRP și USAID [67] . Business Insider și The Week au remarcat că presa de stat rusă a menționat arhiva Pandora, dar nu a acoperit implicarea cercului interior al lui Putin [68] 69] .

Vezi și

Link -uri

Note

Comentarii

  1. ↑ Un om de afaceri de origine belarusă care locuiește în SUA
  2. ↑ Potrivit unei investigații a publicației Proekt , ea ar fi mama celei de-a treia fiice a lui Putin [37] [38] . Potrivit anchetatorilor, Krivonogih, prin compania offshore Brockville Development ( Insulele Virgine Britanice ), deține un apartament în Monaco , cumpărat în 2003 pentru 3,6 milioane de dolari. Secretarul de presă al lui Putin, Dmitri Peskov , a declarat în repetate rânduri că nu a auzit niciodată de o astfel de femeie [39] .
  3. ↑ Deținerea de proprietăți imobiliare prin companii offshore nu este împotriva legii britanice. Cu toate acestea, guvernul britanic și-a îmbunătățit evaluarea riscului de spălare a banilor pe piața imobiliară de la „mediu” la „ridicat”. Un raport al Ministerului de Interne din decembrie 2020 afirmă că cel mai mare risc apare atunci când „există dificultăți în identificarea adevăraților proprietari” [48] . Guvernele conservatoare și-au exprimat în mod repetat intenția de a schimba legea pentru a face obligatorie dezvăluirea numelor persoanelor care au achiziționat imobile în Marea Britanie prin intermediul companiilor offshore, sperând în acest fel să stopeze spălarea banilor [45] .
  4. ↑ Documentele Pandora menționează sute de cetățeni pakistanezi , inclusiv câțiva membri ai guvernului [60]

Note de subsol

  1. ↑ Valtava tietovuoto paljastaa Putinin lähipiirin salaiset omistukset - presidentin suomalaiselle ystävälle järjesteltiin miljardi euroa - Yle , 2021.
  2. ↑ Paradisuri offshore și bogățiile ascunse ale liderilor mondiali și miliardarilor expuse într-o scurgere fără precedent - Consorțiul Internațional de Jurnalişti de Investigație , 2021.
  3. ↑ Întrebări frecvente: Despre Pandora Papers - Organizated Crime and Corruption Project , 2021.
  4. ↑ Documente Pandora: cea mai mare scurgere vreodată de date offshore dezvăluie secretele financiare ale bogatului și puternicului
  5. ↑ 1 2 3 4 https://www.occrp.org/en/the-pandora-papers/massive-leak-exposes-the-hidden-fortunes-of-worlds-elite-and-crooks
  6. ↑ „OFFSHORE 95”: MISTERE PENTRU AFACEREA PREȘEDINTEI ZELENSKY  (ukr.) - Slidstvo.Info , 2021.
  7. ↑ https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/pandora-papers-guillermo-lasso-el-entramado-offshore-del-banquero-que-llego-a-presidente-de-ecuador-panama-dakota-del-sur -noticia/
  8. ↑ https://www.bbc.com/news/world-58781350
  9. ↑ https://www.tbsnews.net/world/global-economy/where-are-336-politicians-pandora-papers-311191
  10. ↑ https://www.bbc.co.uk/news/world-58780465
  11. ↑ https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-04/las-millonarias-finanzas-del-cielo-los-legionarios-de-cristo-regresan-al-paraiso-fiscal.html
  12. ↑ https://www.lasexta.com/pandora-papers/vargas-llosa-gestiono-traves-sociedad-offshore-sus-derechos-autor-recibir-premio-nobel_20211004615b0ca6b93dbb0001d677cd.html
  13. ↑ https://wiadomosci.onet.pl/swiat/inpost-tak-rafal-brzoska-unikal-podatkow-sledztwo-pandora-papers/psgdpmf
  14. ↑ https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-03/papeles-de-pandora-en-latinoamerica-tres-jefes-de-estado-en-activo-y-11-expresidentes-operaron-en -paraisos-fiscales.html
  15. ↑ https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/global-investigation-tax-havens-offshore/
  16. ↑ https://projects.icij.org/investigations/pandora-papers/power-players/en/player/denis-sassou-nguesso
  17. ↑ La Argentina se află în podioul unei noi filtrații mondiale cu figuri de alt perfil
  18. ↑ 1 2 Publicat „Arhiva Pandora” despre liderii și oficialii mondiali offshore. Principalul lucru sunt 12 milioane de documente. Există Ernst, Chemezov și cunoștința lui Putin, Svetlana Krivonogikh . Preluat la 3 octombrie 2021. Arhivat din original la 3 octombrie 2021.
  19. ↑ „Dosierul Pandora”: jurnaliştii au expus schemele offshore ale liderilor mondiali | Evenimente mondiale - estimări și prognoze din Germania și Europa | dw | 03.10.2021 . Preluat la 4 octombrie 2021. Arhivat din original la 4 octombrie 2021.
  20. ↑ 1 2 Victoria Polyakova, Polina Khimshiashvili . Ceea ce a devenit cunoscut din scurgerea „Arhivei Pandora” , RBC . Arhivat din original pe 15 octombrie 2021. Preluat la 15 octombrie 2021.
  21. ↑ 1 2 Pandora Papers - A Global Investigation - Billions Hidden Beyond Reach - Trove of secret files detaliază un univers financiar opac în care elita globală protejează bogățiile de taxe, sonde și responsabilitate , The Washington Post  (3 octombrie 2021). Arhivat din original pe 3 octombrie 2021. Preluat la 3 octombrie 2021.
  22. ↑ Pandora Papers: A simple guide to the Pandora Papers leak  , BBC News (  3 octombrie 2021). Arhivat din original pe 3 octombrie 2021. Preluat la 3 octombrie 2021.
  23. ↑ Paradisuri offshore și bogățiile ascunse ale liderilor mondiali și miliardarilor expuși într-o scurgere fără precedent -   ICIJ ? . Preluat la 3 octombrie 2021. Arhivat din original pe 4 octombrie 2021.
  24. ↑ Bigger than Panama: Mai multe nume pakistaneze pe viitoarele Pandora Papers | SAMAA  (engleză)  ? . Sama TV . Preluat la 2 octombrie 2021. Arhivat din original la 2 octombrie 2021.
  25. ↑ Pandora Papers : Expoziție care prezintă secrete financiare ale unor persoane importante, care va fi lansat duminică  . www.geo.tv _ Preluat la 2 octombrie 2021. Arhivat din original la 3 octombrie 2021.
  26. ↑ ICIJ se pregătește să lanseze Pandora Papers la fel ca și Panama Papers . Ştiri Dunya . Preluat la 2 octombrie 2021. Arhivat din original la 2 octombrie 2021.
  27. ↑ Ghumman, Faisal Ali ICIJ „să elibereze” Pandora Papers (Panama-2 ) care implică și pakistanezi mâine   ? . GNN - Cel mai mare portal de știri din Pakistan (2 octombrie 2021). Preluat la 2 octombrie 2021. Arhivat din original la 2 octombrie 2021.
  28. ↑ DESPRE ARHIVA PANDORA , Povești importante  (3.10.2021). Arhivat din original pe 4 octombrie 2021. Preluat la 4 octombrie 2021.
  29. ↑ VIDEO (la ora 7:12 din 7:43 în total) - Pandora Papers - A Global Investigation - Billions Hidden Beyond Reach - Trove of secret files detalii un univers financiar opac în care elita globală protejează bogățiile de taxe, sonde și responsabilitate , The Washington Post  ( 3 octombrie 2021). Arhivat din original pe 3 octombrie 2021. Preluat la 3 octombrie 2021.
  30. ↑ Massive Leak Exposes the Hidden Fortunes of World's Elite and Crooks Arhivat la 3 octombrie 2021 la Wayback Machine , Organizated Crime and Corruption Reporting, 3 octombrie 2021
  31. ↑ 1 2 3 Echipa de investigații The Guardian . Documente Pandora: cea mai mare scurgere vreodată de date offshore dezvăluie secretele financiare ale bogaților și puternicilor  , The Guardian (  3 octombrie 2021). Arhivat din original pe 3 octombrie 2021. Preluat la 3 octombrie 2021.
  32. ↑ 1 2 Pandora Papers: Bogăția secretă și afacerile liderilor lumii expuse . BBC News . Preluat la 3 octombrie 2021. Arhivat din original pe 4 octombrie 2021.
  33. ↑ „Pandora Papers”: Yak este fiul lui Sheiman, obținând ў de aur al Africii . Preluat la 6 octombrie 2021. Arhivat din original pe 4 octombrie 2021.
  34. ↑ Investigație: fiul managerului președintelui Belarusului și consulul onorific Alexander Zingman s-au angajat în exploatarea aurului în Zimbabwe . Preluat la 6 octombrie 2021. Arhivat din original pe 6 octombrie 2021.
  35. ↑ „Beneficiul de brevet al ad getaga mela zusim nu este un dzyarzhava din Belarus”. Jurnalistă de investigație al exploatării secrete de aur din Zymbabwe . Preluat la 6 octombrie 2021. Arhivat din original pe 6 octombrie 2021.
  36. ↑ Ce a fost dezvăluit din scurgerea „Arhiva Pandora” . RBC . Preluat la 15 octombrie 2021. Arhivat din original la 15 octombrie 2021.
  37. ↑ Președintele și Cenușărelele lui . Preluat la 4 octombrie 2021. Arhivat din original la 4 octombrie 2021.
  38. ↑ „Fiica este într-adevăr o copie a regelui”. O anchetă asupra unui milionar din Sankt Petersburg, care probabil a născut fiica nelegitimă a lui Putin. Principal . Preluat la 4 octombrie 2021. Arhivat din original la 4 octombrie 2021.
  39. ↑ „Arhiva Pandorei”: cine din elita rusă a fost asociat cu companii offshore și cum reacționează acestea la aceasta. Copie de arhivă din 5 octombrie 2021 pe Wayback Machine , BBC, 10.4.2021
  40. ↑ Copie arhivată . Preluat la 5 octombrie 2021. Arhivat din original la 5 octombrie 2021.
  41. ↑ Ziarele Harding, Luke Pandora dezvăluie bogățiile ascunse ale cercului interior  al lui Putin . The Guardian (3 octombrie 2021). Preluat la 4 octombrie 2021. Arhivat din original la 3 octombrie 2021.
  42. ↑ „Dosarul Pandorei”: ce ne-au răspuns politicienii ruși care au apărut pe companii offshore . newizv.ru . Preluat la 5 octombrie 2021. Arhivat din original la 4 octombrie 2021.
  43. ↑ Pandora Papers: Fișierele scurse arată afaceri financiare ascunse ale liderilor mondiali . The Irish Times . Preluat la 3 octombrie 2021. Arhivat din original la 3 octombrie 2021.
  44. ↑ Dezvăluit: Premierul ceh a folosit companii offshore pentru a cumpăra un conac francez în valoare de 13 milioane de lire sterline  , The Guardian (  3 octombrie 2021). Arhivat din original pe 3 octombrie 2021. Preluat la 3 octombrie 2021.
  45. ↑ 1 2 3 4 Pandora Papers: Proprietarii secreti ai proprietății din Regatul Unit în valoare de miliarde Arhivat la 5 octombrie 2021 la Wayback Machine , BBC, 5/10/2021
  46. ↑ Pandora Papers: King of Jordan a amassed £70m secret property empire  , BBC News (  3 octombrie 2021). Arhivat din original pe 3 octombrie 2021. Preluat la 3 octombrie 2021.
  47. ↑ Pandora Papers: Blairs a economisit taxe de timbru de 312.000 de lire sterline în tranzacția de proprietate . BBC News . Preluat la 3 octombrie 2021. Arhivat din original pe 4 octombrie 2021.
  48. ↑ Evaluarea riscului național de spălare a banilor și finanțare a terorismului 2020 . Preluat la 5 octombrie 2021. Arhivat din original la 5 octombrie 2021.
  49. ↑ Secrecy Brokers -   ICIJ ? . Preluat la 7 octombrie 2021. Arhivat din original pe 6 octombrie 2021.
  50. ↑ Olga Kutyaeva. Autoritățile franceze au amendat Rietumu Banka cu 80 de milioane EUR - Drept străin | Știri GSL . GSL (6 iulie 2017). Preluat la 7 octombrie 2021. Arhivat din original pe 7 octombrie 2021.
  51. ↑ Programatorul rus Alexander Vinnik, arestat în Grecia la cererea Americii, este judecat în Franța. Știri. Primul canal . Preluat la 7 octombrie 2021. Arhivat din original pe 7 octombrie 2021.
  52. ↑ Printre acestea se numără Alcogal, o firmă de avocatură a elitei latino-americane, care a creat cel puțin 14.000 de companii-fantasmă și trusturi în paradisuri fiscale, mai mult decât orice alt furnizor offshore din documentele scurse.  (engleză) . Twitter (3 octombrie 2021). Preluat la 3 octombrie 2021. Arhivat din original la 3 octombrie 2021.
  53. ↑ Medina, Brenda Când elita Americii Latine a vrut să-și ascundă averea, au apelat la această firmă din Panama  - ICIJ  ? . ICIJ (3 octombrie 2021). Preluat la 3 octombrie 2021. Arhivat din original la 3 octombrie 2021.
  54. ↑ Tuleshov condamnat la 21 de ani de închisoare . Radio Azattyk . Preluat la 7 octombrie 2021. Arhivat din original pe 7 octombrie 2021.
  55. ↑ Fostul manager VEB, Ilgiz Valitov, l-a forțat să rescrie 40% din companie în offshore Farit Gazizullin . Preluat la 7 octombrie 2021. Arhivat din original pe 7 octombrie 2021.
  56. ↑ Departamentul de Justiție al SUA l-a acuzat pe Kolomoisky că i-a furat miliarde de la banca sa . RBC . Preluat la 7 octombrie 2021. Arhivat din original pe 7 octombrie 2021.
  57. ↑ Alexander Alekseev. Vânzători secreti: 14 companii în spatele scurgerii Dosarului Pandora - Drept străin | Știri GSL . GSL (6 octombrie 2021). Preluat la 30 noiembrie 2021. Arhivat din original la 30 noiembrie 2021.
  58. ↑ Victoria Polyakova, Polina Khimshiashvili . Ceea ce a devenit cunoscut din scurgerea „Arhivei Pandora” , RBC . Arhivat din original pe 15 octombrie 2021. Preluat la 15 octombrie 2021.
  59. ↑ Peskov a văzut „nimic special” în aceste dosare offshore . Vedomosti . Preluat la 5 octombrie 2021. Arhivat din original la 5 octombrie 2021.
  60. ↑ 1 2 Pandora Papers: Imran Khan din Pakistan se angajează să „investigheze faptele greșite” Arhivat la 5 octombrie 2021 la Wayback Machine , BBC, 4.10.2021
  61. ↑ Digest: World Press discută despre Pandora Papers Arhivat 5 octombrie 2021 la Wayback Machine , BBC, 10/5/2021
  62. ↑ Kremlinul nu a văzut „bogăția ascunsă a anturajului lui Putin” în „Arhiva Pandora” . RBC . Preluat la 5 octombrie 2021. Arhivat din original la 5 octombrie 2021.
  63. ↑ Kremlinul nu consideră că informațiile din „dosarul Pandora” sunt baza de verificare . www.kommersant.ru (4 octombrie 2021). Preluat la 5 octombrie 2021. Arhivat din original la 5 octombrie 2021.
  64. ↑ Kremlinul: date despre ruși din „Arhiva Pandora” „impossible de verificat” , Vocea Americii  (3 decembrie 2021). Arhivat din original pe 3 decembrie 2021. Preluat la 3 decembrie 2021.
  65. ↑ Casa Albă a comentat „Fișierul Pandora” , Voice of America  (5 octombrie 2021). Arhivat din original pe 8 octombrie 2021. Preluat la 8 octombrie 2021.
  66. ↑ Vladimir Zelensky a spus că nu a fost implicat în spălarea banilor , Radio Liberty  (18 octombrie 2021). Arhivat din original pe 18 octombrie 2021. Preluat la 18 octombrie 2021.
  67. ↑ 7 știri despre offshore-ul lui Zelensky - cum puterile ruse nu îi ignoră pe ruși în Pandora Papers, ci scriu despre toate celelalte cifre , Detector Media  (4 octombrie 2021). Arhivat din original pe 29 octombrie 2021. Preluat la 29 octombrie 2021.
  68. ↑ Tom Porter. Organismele de știri ale statului rus au acoperit Pandora Papers, dar nu au menționat implicarea cercului interior  al  lui Putin ? . insider de afaceri . Preluat la 30 octombrie 2021. Arhivat din original la 30 octombrie 2021.
  69. ↑ Mass-media de stat rusă ignoră dezvăluirile amantei lui Putin din documentele Pandora Papers  . Săptămâna . Preluat la 30 octombrie 2021. Arhivat din original la 30 octombrie 2021.