Grupul de combatere a spălării banilor din Africa de Sud și de Est

Grupul de combatere a spălării banilor din Africa de Est și de Sud (ESAAMLG)  este un grup regional în stil FATF .

Scop și obiective

Scopul grupului este de a implementa lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului prin implementarea recomandărilor FATF în regiune. Eforturile grupului vizează cooperarea cu alte organizații internaționale implicate în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, studierea și cercetarea tipologiilor regionale și coordonarea acordării de asistență tehnică.

Structura

• Consiliul Ministerial (Consiliu)
• Grupul Reprezentanților Înalți
• Secretariat

La Consiliul Ministerial, care se întrunește cel puțin o dată pe an, toate deciziile majore sunt luate în cadrul grupului.

Membrii

Statele membre ESAAMLG

• Botswana
• Zambia
• Zimbabwe
• Kenya
• Lesotho
• Mauritius
• Malawi
• Mozambic
• Namibia
• Swaziland
• Seychelles
• Tanzania
• Uganda
• Etiopia
• Africa de Sud

Observator ESAMLG

• Uniunea Comorelor

Partenerii ESAMLG

• Grupul de combatere a spălării banilor din Asia Pacific
• Banca Mondială
• Grupul Egmont de Unități de Informații Financiare
• Interpol
• CFATF
• Secretariatul Commonwealth
• STATELE UNITE ALE AMERICII
• Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Crimă
• FATF

Vezi și

• FATF
• Grupuri regionale în stil FATF
• CSB/CFT

Link -uri

• Site-ul oficial al ESAAMLG http://www.esaamlg.org/ Arhivat 23 noiembrie 2010 la Wayback Machine
• Site-ul oficial al FATF http://www.fatf-gafi.org/ Arhivat la 24 august 2011.