Grupuri regionale în stil FATF
Versiunea actuală a paginii nu a fost încă examinată de colaboratori experimentați și poate diferi semnificativ de
versiunea revizuită pe 29 aprilie 2016; verificările necesită
5 modificări .
Grupuri regionale de tip FATF (RGTF) - 8 structuri create de tip FATF , al căror scop este combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului în regiunile respective. Lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului se realizează prin evaluări reciproce ale sistemelor naționale ale membrilor acestora pentru conformitatea cu standardele internaționale CSB/CFT (în special, Recomandările FATF 40 ) și prin efectuarea de cercetări privind tendințele și metodele (tipologiile) de bani. spălarea și finanțarea terorismului, cele mai tipice pentru o anumită regiune.
Descriere
FATF și grupuri regionale precum FATF formează împreună un sistem internațional unificat pentru diseminarea și implementarea standardelor internaționale de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru monitorizarea implementării acestora la nivel național.
În prezent, există 8 grupuri regionale de tip FATF (RGTF) în lume:
- Grupul de luptă împotriva spălării banilor din Asia Pacific (APG)
- Grupul de combatere a spălării banilor din Africa de Est și de Sud (ESAAMLG)
- Grupul de acțiune financiară privind spălarea banilor în America de Sud (GAFISUD)
- Grupul de acțiune financiară privind spălarea banilor în Orientul Mijlociu și Africa de Nord (MENAFATF)
- Grupul eurasiatic pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (EAG)
- Comitetul de experți al Consiliului Europei pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului (MONEYVAL)
- Grupul operativ de acțiune financiară din Caraibe pentru spălarea banilor (CFFATF)
- Grupul interguvernamental pentru spălarea banilor în Africa de Vest (GIABA)
- Grupul pentru Combaterea Spălării Banilor în Africa Centrală (GABAC) - în februarie 2015 a fost recunoscut ca FATF, a primit statutul de membru asociat al FATF. [unu]
Grupul Offshore de Supraveghere Bancară (OGBS) are funcții similare cu RGTF , ceea ce îi permite, de asemenea, să fie clasificat ca grup regional precum FATF.
Vezi și
Note
- ↑ Țări - Grupul de acțiune financiară (FATF ) . www.fatf-gafi.org. Preluat la 12 mai 2017. Arhivat din original la 16 mai 2017.
Link -uri