Grupul de combatere a spălării banilor din Asia Pacific
Grupul Asia-Pacific pentru Spălarea Banilor (APG) este unul dintre cele opt grupuri regionale de tip FATF și este un organism regional independent care determină în mod independent politica și practica de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, folosind 40 +9 Recomandări FATF .
Istorie
Grupul de combatere a spălării banilor din Asia-Pacific (APG) a fost înființat în februarie 1997 la cel de-al 4-lea Simpozion de combatere a spălării banilor din Asia-Pacific de la Bangkok .
Activități
Mandatul de lucru al APG este definit de „Întrebările de competență ale grupului”, care sunt revizuite periodic.
În conformitate cu „Problemele de competență”, APG elaborează un „Plan strategic” la fiecare trei ani, care este convenit cu toate țările membre. „Planul strategic” stabilește misiunea și obiectivele APG pentru următorii trei ani.
În fiecare an, grupul elaborează un plan de afaceri care detaliază programul de lucru al APG. Planul de afaceri este coordonat cu toate țările participante la grup. Toate deciziile grupului sunt luate la ședințele plenare ale APG, care au loc cel puțin o dată pe an.
Secretariatul APG oferă suport administrativ și tehnic pentru activitatea grupului, care oferă, de asemenea, asistență țărilor membre și altor țări în implementarea standardelor internaționale privind combaterea spălării banilor.
În fiecare an, APG desfășoară ateliere de tipologie care examinează metodele și tendințele de spălare a banilor și finanțare a terorismului. Pot fi formate grupuri de lucru și comitete speciale pentru a asigura munca și a lua în considerare diverse aspecte ale activității ATC.
APG are statutul de membru asociat al FATF.
Membrii și observatorii
Membrii APG
- Australia
- Afganistan
- Bangladesh
- Brunei Darussalam
- Butan
- Vanuatu
- Timorul de Est
- Vietnam
- Hong Kong (China)
- India
- Indonezia
- Cambodgia
- Canada
- China
- Republica Populară Democrată Laos
- Macao (China)
- Malaezia
- Maldive
- Insulele Marshall
- Mongolia
- Myanmar
- Nauru
- Nepal
- Niue
- Noua Zeelanda
- Insulele Cook
- Insulele Fiji
- Pakistan
- Palau
- Papua Noua Guinee
- Republica Coreea
- Samoa
- Singapore
- STATELE UNITE ALE AMERICII
- Insulele Solomon
- Tailanda
- Taiwan (China)
- Tonga
- Filipine
- Sri Lanka
- Japonia
Țări observatoare APG
Organizațiile observatoare APG
- Inițiativa Anticorupție ADB/OCDE în Asia Pacific
- Banca Asiatică de Dezvoltare (ADB)
- Organizația Mondială a Vămilor
- Banca Mondială
- GAFISUD
- Grupul Egmont de Unități de Informații Financiare
- Interpol
- CFATF
- MONEYVAL
- Fondul Monetar Internațional
- MENAFTF
- Grupul de Supraveghere Bancară Offshore
- Secretariatul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC).
- Secretariatul Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN)
- Secretariatul Commonwealth
- Secretariatul Forumului Insulelor Pacificului
- Organizația vamală din Oceania
- Centrul Pacific pentru Asistență Financiară și Tehnică
- Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Crimă
- FATF
- EAG
- GIABA
- ESAMLG
Vezi și
- FATF
- Grupuri regionale în stil FATF
- CSB/CFT
Link -uri
- Site-ul oficial al APG http://www.apgml.org/
- Site-ul oficial al FATF http://www.fatf-gafi.org/
- Site-ul oficial al EAG http://www.eurasiangroup.org
 În cataloagele bibliografice |
|
|---|