| Andrei Borisovici Kozlyonok | |
|---|---|
| Naștere |
26 octombrie 1959 (62 de ani) Moscova , URSS |
| Tată | Kozlenok Boris Vladimirovici |
| Mamă | Kozlyonok Maria Evghenievna |
| Educaţie | |
| Grad academic | doctor în economie |
| Activitate | antreprenor , aventurier , escroc |
| Loc de munca | JV Sovkuyveit Engineering, Golden ADA, Inc. |
Andrei Borisovich Kozlenok [1] este un om de afaceri sovietic și rus , co-fondator al Golden ADA, Inc., cunoscut mai bine ca inculpat într-un dosar penal privind frauda cu diamante și metale prețioase în Rusia și Statele Unite.
Andrei Kozlyonok s-a născut pe 26 octombrie 1959 . Absolvent al Institutului de Stat de Economie Națională din Moscova. G. V. Plehanov . Și-a susținut teza de doctorat. Aici se termină munca lui științifică . A lucrat ca contabil șef la Centrul științific și tehnic din Moscova „Microchirurgie oculară” . Din 1988, a lucrat ca director general la Sovkuyveit Engineering JV. Potrivit lui V. Streletsky , societatea în comun a desfășurat activități financiare ale unei asociații de auto-susținere pentru servicii de transport auto pentru străini, creată sub Inspectoratul Auto de Stat din Moscova în 1990 [2] . Potrivit unor rapoarte, la sfârșitul anilor 1980, Kozlyonok vindea măști de gaz la Moscova, iar viitorii săi parteneri, frații David și Ashot Shegiryans, își câștigau existența pictând borduri în San Francisco [3] .
Unul dintre fondatorii Golden ADA, Inc. În aprilie 1993, Golden ADA, Inc a încheiat un acord cu Roskomdragmet , în baza căruia Roskomdragmet în mai - iunie 1993, fără obligații și garanții de la Golden ADA, Inc, a expediat bunuri de valoare din Gokhran la adresa sa ( diamante , aur și obiecte de argint ). , monede de aur) în valoare de 94,6 milioane de dolari SUA. Potrivit cercetării cazului, aceste fonduri au fost furate.
Proiectul, la care a participat Golden ADA, a fost odată considerat o piatră de hotar importantă în relațiile ruso-americane . Datorită lui, Rusia avea să obțină o piață pentru diamantele sale , iar orașul american San Francisco va deveni un nou centru major al industriei de tăiere [3] .
În februarie 1994, compania a donat poliției orașului un elicopter de transport militar Ka-32 , cu condiția ca uneori să fie folosit pentru a transporta transporturi de diamante siberiene către întreprinderea sa. Conducerea companiei a primit o recepție magnifică, la care au participat primarul din San Francisco Frank Jordan , șeful poliției orașului, conducerea celor mai mari companii din oraș și reprezentanți ai autorităților statului. Golden ADA a achiziționat o clădire mare în San Francisco pentru fabrica sa și a mutat acolo mulți specialiști ruși în tăiere [3] .
La fabrică au început să sosească loturi uriașe de bijuterii, însoțite de angajați ai comunicațiilor de teren: diamante siberiene în valoare de aproximativ 20 de milioane de dolari, obiecte din argint și aur , monede prețioase rare , pietre prețioase [3] .
Astfel de activități au fost de interes pentru serviciile de informații ale Statelor Unite ale Americii. Conform documentelor, totul a fost absolut legal, deoarece însuși Guvernul Federației Ruse a decis în mod voluntar să transfere toate valorile de mai sus pentru un total de 90 de milioane de dolari către Golden ADA pentru a fi folosite ca garanție în speranța obținerii unui dolar. Împrumut de 500 de milioane de la Bank of America După ce a primit acest împrumut, compania urma să intre pe piața mondială pentru a acționa în continuare pentru binele Rusiei. Cu toate acestea, linia de credit nu a fost niciodată deschisă. Cu acești bani, Puștiul a cumpărat mașini de lux, bărci, iahturi, moșii în zona Lacului Tahoe.
În același timp, Kozlyonok și Shegiryans au dobândit legături politice importante. Printre aceste legături: consilierul juridic al firmei a fost senatorul de stat Quentin Kopp, care a recunoscut ulterior că a primit 10.000 de dolari de la firmă, iar șeful securității era Jack Immendorf, șeful Comisiei pentru Parcuri și Recreere a orașului. 25.000 de dolari din fondurile Golden ADA au fost cheltuiți pentru campania eșuată a candidatului la guvernator Kathleen Brown [3] .
Când conducerea companiei a rămas fără bani, au început din nou livrările mari, de data aceasta de diamante brute, pe care Kozlyonok și Shegiryans le-au vândut în Africa de Sud . Încasările de 77 de milioane de dolari pentru aceste pietre nu au ajuns, de asemenea, în trezoreria rusă, ci s-au stabilit în box office-ul filialei belgiene a Golden ADA [3] .
La începutul anului 1994, a fost inițiat un dosar penal împotriva partenerului rus Kozlenok, după care a fost stabilit faptul aventurii Golden ADA. Un an mai târziu, a fost inițiat un dosar penal împotriva șefului Roskomdragmet Evgeny Bychkov , un an mai târziu a fost acuzat și percheziționat în biroul său și la dacha [3] .
Până în 1996, proprietatea Golden ADA fusese confiscată de autoritățile fiscale din SUA, iar directorii companiei se ascunseseră. Echipa de anchetă în cazul Golden ADA a fost condusă de anchetatorul Parchetului General al Federației Ruse Ruslan Tamaev [3] .
La 2 aprilie 1997, un cetățean al Republicii Dominicane Martin Ash, care s-a dovedit a fi Ashot Shegiryan, a fost reținut pe aeroportul Heathrow din Londra , în timpul unei percheziții personale, asupra lui au fost găsite diamante în valoare de câteva zeci de mii de dolari. Din Marea Britanie, Shagiryan a fost deportat în Statele Unite, unde a locuit în propria vilă în arest la domiciliu [3] .
În octombrie 1997, anchetatorii ruși au sosit în California pentru a-l interoga pe Shegiryan, dar agențiile americane de aplicare a legii au declarat că nu pot oferi o singură cameră pentru interogatoriul său. Shegiryan a refuzat să se întâlnească la consulatul rus, temându-se că va fi „legat și luat” acolo. Drept urmare, interogatoriul a avut loc într-un birou pus la dispoziție de fostul cetățean al URSS Garry Orbelyan, tatăl celebrului dirijor rus . În timpul interogatoriului, anchetatorii ruși l-au acuzat oficial pe Ashot Shegiryan de fraudă [3] .
În acel moment, din septembrie 1995 până la începutul anului 1997, puștiul locuia în Belgia cu un pașaport grecesc fals , unde făcea afaceri. Abia când Tamaev a făcut o vizită în Belgia, puștiul a fost arestat, dar în curând eliberat pe cauțiune, după care a încercat să se ascundă în Grecia. La mijlocul lunii iunie 1998, Kozlyonok a fost deportat în Rusia. În timpul transportului său în avion, a avut loc un incident curios: copilul unuia dintre pasageri a scos un pistol de jucărie cu vizor laser și l-a îndreptat către Puști, care, speriat, a căzut la podea [3] .
S-au făcut indicii în presă că V. S. Chernomyrdin , care era atunci președintele Guvernului Federației Ruse, era cel puțin la curent cu „escrocheria cu diamante” sau chiar a ordonat eliberarea de bijuterii MK Golden ADA de la Gokhran. [patru]
În 1998 , deja după demisia sa, Chernomyrdin, aflat în Orenburg , a reacționat destul de violent la aceste acuzații: „Nu știu nici capre, nici capre și nu vreau să știu! Mie, ca și oricărui lider, i se poate atribui tot ce s-a făcut și se face în stat. Dar dacă cineva încearcă să prindă undeva Cernomyrdin, este inutil. Cât de mult am muncit, atât de mult am fost sub capota diferitelor controale, vizibile și invizibile... În Rusia, nimeni nu mă poate intimida - nici o capră, nici un ied. Nu sunt cel timid. Și dacă cineva încearcă, va intra imediat în dinți. Și așa cum ar trebui. Pot face asta - sunt un profesionist aici. [5]
În 2000, Cernomyrdin a depus mărturie la Tribunalul din Moscova într-un caz de delapidare de bijuterii, declarând că „nu a avut nimic de-a face cu deciziile luate de fostul viceprim-ministru al Federației Ruse Boris Fyodorov și a aflat despre acestea mai târziu”. [6]
În 1996, un prieten al lui Kozlyonok, Serghei Dovbysh, care a condus filiala din Moscova a Golden ADA, a fost adus la Curtea Meshchansky din Moscova. Când escortele l-au lăsat pentru scurt timp singur, s-a spânzurat [3] .
Din scrisoarea procurorului general Y. Skuratov către Duma de Stat ( martie 1996 ):
În decembrie 1993, în acord cu E. M. Bychkov, A. B. Kozlenok a organizat în Rusia CJSC Zvezda Urala cu capital 100% străin al companiei MK Golden ADA, Inc. În același timp, A. B. Kozlenok și E. M. Bychkov intenționau să expedieze un lot mare de diamante către MK Golden ADA, Inc. prin Zvezda Urala, deoarece vânzarea directă a diamantelor din Rusia către Statele Unite a fost limitată de un acord între Rusia și De . Beri .
Împotriva lui Kozlenok a fost deschis un dosar penal în temeiul art. 147 partea 3 din Codul penal al RSFSR (fraudă). Puștiul a fost trecut pe lista internațională de urmărit. În Belgia , a fost interogat de anchetatorii ruși, dar din cauza lipsei unui acord între Rusia și Belgia, nu a fost extrădat autorităților ruse.
În Rusia, Kid a fost plasat în a patra unitate specială a Matrosskaya Tishina [7] . Puștiul a refuzat să depună mărturie, iar în cazul eliminării fizice, s-a asigurat, declarând printr-un avocat că „nu are de gând să-și regleze conturile cu viața în celulă”. În iunie 1998, împotriva lui Kozlyonok, fostul său tovarăș Andrey Chernukhin (asistentul fostului viceprim-ministru al Rusiei Yuri Yarov ) a depus mărturie împotriva lui Kozlyonok la un judecător al Curții Supreme din Los Angeles , unde l-a acuzat direct pe Kozlyonok de „comportament criminal” și a negat că Kozlyonok a fost un simplu executor al testamentului altcuiva . În timpul interogatoriilor, Kozlyonok a susținut în mod repetat că fondurile Golden ADA au fost parțial utilizate pentru campania electorală prezidențială a lui Elțin din 1996, iar o parte din fonduri au fost transferate către Fondul pentru programe prezidențiale . Potrivit lui Kozlenok, sume considerabile au fost transferate către fondul Pobeda, care era supravegheat de Direcția Principală de Securitate, condusă la acea vreme de Alexander Korzhakov [3] .
Pe 2 noiembrie 1999 , cazul Golden ADA a intrat în judecată. În aprilie 2001, procurorul a cerut ca Kozlyonok să fie găsit vinovat de fraudă și condamnat la 6 ani de închisoare. 17 mai 2001 Kid a fost condamnat la șase ani de închisoare. Pe 14 noiembrie 2001, Curtea Supremă a comutat pedeapsa lui Kozlenok de la 6 la 4 ani de închisoare. Instanța a exclus din acuzație un episod de delapidare de fonduri în valoare de 384 de mii de ruble. La 8 ianuarie 2002, Kozlyonok a fost eliberat, după ce a ispășit pedeapsa care i-a fost impusă printr-o hotărâre judecătorească [8] . După ce a fost eliberat din arest, Kozlyonok, temându-se de continuarea urmăririi penale, a părăsit teritoriul Federației Ruse, mutându-se în Ucraina în orașul Mukachevo, unde a locuit toți anii următori, schimbându-și numele de familie cu numele de familie al soției sale după încheiere. a 3-a căsătorie - Timofeev.
La 17 ianuarie 2002, la Anvers a început un proces penal împotriva lui Kozlenok și a unui număr de cetățeni belgieni sub acuzația de fals în documente și vânzarea de bunuri furate - diamante și alte valori [9] .
A fost căsătorit cu fiica primului secretar al comitetului districtual de partid al districtului Tushinsky din Moscova.
Din a doua căsătorie cu Kozlyonok (Chubarova) Irina Stepanovna (11.08.1957 - 12.13.2004) are un fiu Alexei (născut la 14.02.1985), cu domiciliul permanent în SUA.
Din a treia căsătorie - fiica Maria și fiul Ivan.