Confiscare

Confiscare ( lat.  confiscatio „luare la vistierie” ← con- „împreună; completitudine” + fiscus „coș; casă, trezorerie, finanțe”) - sechestru obligatoriu și gratuit a întregii sau a unei părți a bunurilor care sunt proprietatea unei persoane în proprietatea statului, sub diverse pretexte: ca sancţiune pentru o infracţiune sau pentru o infracţiune administrativă sau civilă etc.

Scopurile confiscării

• Nu permiteți autorilor unui act ilegal să se îmbogățească în detrimentul infracțiunii.
• Despăgubirea prejudiciului cauzat victimei pe cheltuiala produsului sechestrat din infracțiune.
• Prevenirea reapariției infracțiunii prin confiscarea armelor crimei [1] .

Tipuri de confiscare

Legislația majorității țărilor distinge între două tipuri de confiscare: confiscarea penală ( lat.  in personam ) și confiscarea necriminală ( lat.  in rem ). Aceste tipuri de confiscări diferă în ceea ce privește procedura de sechestrare a bunurilor. Prima presupune proceduri penale și condamnare ; pentru al doilea nu este necesar [1] . În unele țări se aplică și așa-numita confiscare administrativă [2] .

Confiscare penală

Confiscarea penală este îndreptată împotriva unei anumite persoane, necesită urmărire penală, poate face parte din pedeapsă. Această confiscare poate fi reală (este necesar să se dovedească faptul că bunurile care sunt confiscate sunt produs dintr-o infracțiune sau instrument al acesteia), sau poate fi orientată către valoare (valoarea confiscate este echivalentă cu produsul unei infracțiuni, există nu este nevoie să se dovedească că o anumită proprietate este asociată cu o infracțiune) [1] .

Confiscare în afara procesului penal

Confiscarea în afara procedurii penale (confiscare civilă sau de bunuri) este urmărirea penală a bunurilor. Acest proces este separat de procedura penală : trebuie dovedit că bunul confiscat are legătură cu activitatea infracțională sau a fost un instrument pentru comiterea acesteia. În cele mai multe cazuri, dovada are loc prin compararea probabilităților.

Confiscarea nepenală permite recuperarea bunurilor în situațiile în care nu este posibilă aplicarea confiscării penale. De exemplu, când un criminal este fugar; a murit înainte de începerea procedurii sau înainte de pronunțarea sentinței; are imunitate legală; înzestrat cu o asemenea putere încât cercetarea penală și urmărirea penală sunt imposibile; lipsa probelor pentru urmărirea penală etc. [1] .

Confiscare administrativă

Confiscarea administrativa nu presupune emiterea unei hotarari judecatoresti . Acest tip de confiscare este adesea folosit pentru confiscarea bunurilor, dacă sechestrul bunurilor nu este contestat, iar cerințele necesare sunt îndeplinite (în special, notificarea părților, absența obiecțiilor înregistrate etc.). Confiscarea administrativă, de regulă, este asociată cu aplicarea legii vamale , a luptei împotriva traficului de droguri , a legilor care impun raportarea mișcării monedei în străinătate [2]

Confiscarea în legislația Federației Ruse

Conform legislației civile a Federației Ruse, confiscarea este considerată unul dintre cazurile de confiscare forțată a bunurilor de la proprietar (partea 2 a articolului 235 din Codul civil al Federației Ruse ). Potrivit art. 243 din Codul civil al Federației Ruse, proprietatea poate fi confiscată gratuit de la proprietar printr-o hotărâre judecătorească sub forma unei sancțiuni pentru o infracțiune (o altă infracțiune). În cazurile prevăzute de lege, confiscarea se efectuează pe cale administrativă. Decizia privind o astfel de confiscare poate fi atacată în instanță. Potrivit legii penale, confiscarea constă în sechestrarea de la condamnat a unor obiecte specifice care constituie unelte și mijloace de comitere a infracțiunii, a unor alte bunuri, precum și a banilor și a altor bunuri de valoare dobândite pe cale penală (art. 86 din Codul de procedură penală ). RSFSR ). Confiscarea, folosită ca măsură a sancțiunii administrative, prevede sechestrarea nu asupra bunurilor generale ale contravenientului, ci numai a acelor bunuri care sunt instrumente sau obiecte ale contravențiilor administrative.

În actualul Cod penal, confiscarea bunurilor a fost unul dintre tipurile de pedeapsă timp de aproape 7 ani - de la data intrării în vigoare a Codului, adică de la 1 ianuarie 1997 până la 11 decembrie 2003, când a fost anulată. Confiscarea bunurilor a fost instituită pentru infracțiuni grave și mai ales grave comise din motive mercenare. Confiscarea bunurilor se aplica doar ca pedeapsă suplimentară și numai în cazurile în care o astfel de pedeapsă era prevăzută în articolele pentru infracțiuni. De asemenea, confiscarea bunurilor nu putea fi numită cu o condamnare condiționată.

La mai puțin de 3 ani mai târziu, pe 29 iulie 2006, confiscarea bunurilor a revenit dreptului penal. Dar deja ca „o măsură diferită de natură penală”. Alte „alte măsuri cu caracter penal” sunt măsurile medicale obligatorii și amenda judecătorească.

Confiscarea in dreptul international

În prezent, instituția confiscării în dreptul internațional este reglementată de o serie de convenții universale și regionale [3] . Potrivit art. 2 din Convenția ONU împotriva corupției , adoptată prin rezoluția Adunării Generale 58/4 din 31 octombrie 2003, prin „confiscare” se înțelege privarea definitivă de proprietate prin ordinul unei instanțe sau a unei alte autorități competente [4] . O definiție similară a confiscării este cuprinsă în Convenția ONU împotriva criminalității transnaționale organizate, adoptată prin rezoluția 55/25 a Adunării Generale din 15 noiembrie 2000 [5] . În art. 1 din Convenția Consiliului Europei privind spălarea, depistarea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii din 8 noiembrie 1990, confiscarea este definită ca o pedeapsă sau o măsură impusă de o instanță ca urmare a unei proceduri pentru una sau mai multe infracțiuni, o pedeapsă sau o măsură care duce la privarea de proprietate [6 ] .

Potrivit paragrafului 1 al art. 31 din Convenția ONU împotriva corupției și paragraful 1 al art. 12 din Convenția ONU împotriva criminalității transnaționale organizate , statele părți la aceste convenții, în măsura maximă posibilă în cadrul sistemului lor juridic intern , iau măsurile care pot fi necesare pentru a asigura posibilitatea confiscării [4] [5] :

• produse din infracțiune sau bunuri a căror valoare corespunde cu valoarea acestor venituri;
• bunurile, echipamentele și alte mijloace utilizate sau destinate utilizării la săvârșirea infracțiunilor .

În același timp, în conformitate cu normele convențiilor de mai sus, dacă produsul infracțiunii este convertit sau convertit (parțial sau complet) în alte bunuri , atunci confiscarea se aplică acestor bunuri. Dacă, pe de altă parte, produsul infracțiunii s-a amestecat cu bunuri dobândite din surse legale, atunci, fără a aduce atingere vreunei puteri de înghețare sau de sechestru, acea parte din bunuri corespunzătoare valorii de evaluare a veniturilor amestecate va fi supusă. la confiscare. Aceleași măsuri se aplică profiturilor sau altor beneficii derivate din astfel de produse din infracțiune, din bunuri în care au fost convertite respectivele produse din infracțiune sau din bunuri în care s-au amestecat astfel de produse din infracțiune [3] [4] [5] .

În art. 20 din Convenția europeană de extrădare , încheiată la Paris la 13 decembrie 1957, reglementează admisibilitatea confiscării bunurilor care pot fi solicitate ca probă materială , precum și care au fost dobândite ca urmare a unei infracțiuni și în momentul arestării. a fost în posesia persoanei cerute pentru extrădare sau a fost descoperit ulterior [7] . Convenția ONU din 1988 împotriva traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope prevede confiscarea stupefiantelor și a substanțelor psihotrope implicate în traficul ilicit [8] , iar Convenția ONU privind dreptul mării prevede confiscarea echipamentelor de radiocomunicații utilizate ilegal . pentru difuzare neautorizată [9] [10] .

La paragraful 1 al art. 4 din Convenția Consiliului Europei privind spălarea, căutarea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii prevede că fiecare țară parte la prezenta convenție ia măsurile legislative și de altă natură necesare pentru a împuternici instanțele sale și alte autorități competente să dispună să solicite sau să impună sechestru . a dosarelor bancare, financiare sau comerciale pentru declanșarea măsurilor de confiscare. Părțile la Convenție nu se pot baza pe secretul bancar pentru a refuza respectarea acestor prevederi [6] .

În art. 8 din Convenția internațională pentru reprimarea finanțării terorismului , adoptată prin rezoluția 54/109 a Adunării Generale a ONU din 9 decembrie 1999, stabilește o regulă care reflectă specificul obiectului prezentei convenții. Potrivit acestuia, fiecare stat parte are în vedere posibilitatea stabilirii unor mecanisme prin care fondurile primite în urma confiscării să fie utilizate pentru despăgubirea victimelor infracțiunilor cu caracter terorist sau a familiilor acestora [3] [11] .

Note

1. ↑ 1 2 3 4 Returnarea bunurilor furate . Ghid privind confiscarea bunurilor non-criminale
2. ↑ 1 2 Ghid de recuperare a activelor pentru practicieni
3. ↑ 1 2 3 Grişeckin Vladimir Vladimirovici. Confiscarea dreptului penal: o analiză comparativă a convențiilor internaționale și a codului penal al Federației Ruse  // Supliment electronic la jurnalul juridic rus. - 2012. - Nr. 3 .
4. ↑ 1 2 3 Convenția Națiunilor Unite împotriva corupției . un.org . Preluat la 12 mai 2020. Arhivat din original la 12 iunie 2020. (nedefinit)
5. ↑ 1 2 3 Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității organizate transnaționale . un.org . Preluat la 12 mai 2020. Arhivat din original la 19 martie 2020. (nedefinit)
6. ↑ 1 2 Convenția privind spălarea, percheziția, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii . coe.int . Preluat la 12 mai 2020. Arhivat din original la 21 octombrie 2019. (nedefinit)
7. ↑ Convenția europeană privind extrădarea . coe.int . Preluat la 12 mai 2020. Arhivat din original la 28 octombrie 2020. (nedefinit)
8. ↑ Convenția Națiunilor Unite din 1988 împotriva traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope . unodc.org . Preluat la 12 mai 2020. Arhivat din original la 26 octombrie 2020. (nedefinit)
9. ↑ Convenția Națiunilor Unite privind dreptul mării . un.org . Preluat la 12 mai 2020. Arhivat din original la 22 iunie 2021. (nedefinit)
10. ↑ Pilipenko Konstantin Vladimirovici. Reglementarea penală a confiscării bunurilor în dreptul internațional  // Teoria și practica dezvoltării sociale. - 2014. - Nr 9 .
11. ↑ Convenția internațională pentru reprimarea finanțării terorismului . un.org . Preluat la 12 mai 2020. Arhivat din original la 4 iulie 2020. (nedefinit)

Literatură

• Theodore Greenberg, Linda Samuel, Wingate Grant, Larissa Grey. Returnarea bunurilor furate. Recuperarea activelor furate: un ghid de bune practici pentru confiscarea activelor fără condamnare. - M . : „Editura Alpina” , 2010. - 360 p. - ISBN 978-5-9614-1205-5 .
• Jean-Pierre Brun, Larissa Grey, Kevin Stevenson, Clive Scott. Manual de recuperare a activelor: un ghid pentru practicieni. - M . : „Editura Alpina” , 2012. - 356 p. — ISBN 978-5-9614-1619-0 .

Link -uri

• Articolul 235 din Codul civil al Federației Ruse. Motive pentru încetarea dreptului de proprietate .
• Articolul 243 din Codul civil al Federației Ruse. Confiscarea .
• Codul penal al Federației Ruse. Partea speciala .

Dicționare și enciclopedii	mare danez Mare norvegian Rusă mare Brockhaus și Efron Sytina militară Micul Brockhaus și Efron V. Dahl Universalis Universalis
În cataloagele bibliografice	NDL : 00577563