Confiscarea bunurilor este o măsură de drept penal , care constă în sechestrarea silită cu titlu gratuit și transformarea în proprietatea statului a tuturor sau a unei părți a bunurilor care sunt proprietatea celui care a săvârșit infracțiunea . În diverse sisteme juridice, confiscarea poate fi inclusă în sistemul tipurilor de pedeapsă penală sau considerată ca o altă măsură de natură penală . Confiscarea trebuie să se distingă de recuperarea silită a prejudiciului cauzat printr-o infracțiune prin aplicarea acesteia asupra bunurilor persoanei condamnate. În acest caz, bunul este confiscat în favoarea unei anumite persoane sau pentru a plăti un anumit prejudiciu, în timp ce este confiscat, acesta se transformă în venit de stat [1].
Confiscarea este una dintre cele mai vechi pedepse cunoscute de dreptul penal . Confiscarea a fost practicată pe scară largă în Roma antică în perioada imperială și în Europa medievală . Schimbarea de atitudine față de confiscare este asociată cu epoca revoluțiilor burgheze , în timpul căreia ideea inviolabilității proprietății private a fost ridicată la rangul de principii juridice de bază. Astfel, în Franța, confiscarea ca pedeapsă penală a fost desființată în 1790 (după care a fost restaurată de Napoleon și din nou desființată în 1814), în Prusia - în 1850 [1] .
Există două tipuri principale de confiscare: generală și specială. Confiscarea generală prevede sechestrarea tuturor bunurilor condamnatului, special - numai anumite tipuri ale acestuia. De regulă, lista tipurilor de bunuri supuse confiscării speciale include [1] :
În Belarus, Bulgaria, Côte d'Ivoire, Cuba, Laos, Madagascar, Mongolia și Sudan, atât confiscarea generală, cât și cea specială sunt cunoscute dreptului penal. Cu toate acestea, legislația prevede de obicei doar unul dintre aceste tipuri de confiscări [1] .
În majoritatea țărilor lumii, confiscarea generală a proprietăților nu este prevăzută de lege. Într-o serie de țări, o interdicție privind utilizarea sa este inclusă în constituție (Azerbaijan, Argentina, Barbados, Bahrain, Belgia, Grecia, Cipru, Columbia, Costa Rica, Liban, Malaezia, Republica Maldive, Mexic, Nicaragua, Emiratele Arabe Unite , Paraguay, România, Siria, Turcia, Chile etc.) [1] . În Georgia, aplicarea confiscării generale a fost recunoscută de Curtea Constituțională ca fiind neconformă cu Constituția din cauza încălcării principiului compensației egale obligatorii în cazul înstrăinării bunurilor [2] .
Doar într-un număr mic de țări confiscarea generală este reținută în legea penală ca pedeapsă suplimentară (Belarus, Bulgaria, Vietnam, Danemarca, China, Coreea de Nord, Congo, Côte d'Ivoire, Cuba, Laos, Letonia, Mauritania, Madagascar, Mongolia, Sudan, Tadjikistan, Togo, Ucraina, Franța, Etiopia... A fost anulat în Kârgâzstan și Uzbekistan în 2001, în Kazahstan în 2016 [3] , iar în Rusia în 2003 [2] .
În multe țări în care se menține confiscarea generală, aplicarea acesteia este adesea limitată, întrucât această măsură are un impact extrem de semnificativ asupra condițiilor de viață nu numai a persoanei condamnate, ci și a familiei acestuia. Deci, în Franța, poate fi aplicat doar pentru crime împotriva umanității , precum și pentru producția, importul și exportul ilegal de droguri . În Armenia, deși se menține confiscarea generală în legislație, valoarea bunurilor confiscate este limitată de valoarea veniturilor și valoarea altor bunuri primite ca urmare a unei infracțiuni. În Belarus și Tadjikistan, acesta poate fi numit numai pentru infracțiuni grave și mai ales grave comise din motive mercenare, în cazurile prevăzute de partea specială a Codului penal. Doar infracțiunile achizitive pot fi supuse confiscării în Kazahstan. Mauritania, Madagascar și Sudanul prevăd utilizarea confiscării în cazuri excepționale. Deci, în Madagascar, este folosit pentru crime împotriva statului comise în timp de război, precum și împotriva persoanelor care se ascund de răspunderea pentru crimele din alte state. În Sudan, confiscarea este prevăzută numai pentru infracțiunile împotriva ordinii constituționale , a suveranității și a integrității teritoriale a statului [4] .
În plus, legislația prevede, de obicei, și o listă a bunurilor care nu fac obiectul confiscării. Include bunurile necesare vieții condamnatului sau a persoanelor aflate în întreținerea acestuia: singurele locuințe, terenuri, mobilier, haine, bunuri pentru copii etc. [5]
Se încearcă uneori introducerea unor instituții similare confiscării în dreptul penal. În 1992, în Germania, a fost introdusă în legislație „pedeapsa proprietății” ( germană: Vermögensstrafe ), care a fost impusă concomitent cu privarea de libertate și a luat forma încasării unei sume de bani, a cărei sumă putea corespunde cu valoarea totală. a bunurilor pe care o avea condamnatul. Această măsură a fost adoptată în Paraguay (1998) și Estonia (2001), dar în Germania aplicarea ei a fost recunoscută ca fiind contrară constituției și a fost exclusă din legislație în 2002 [2] .
Confiscarea specială este prevăzută de legislația majorității statelor lumii (fostele republici iugoslave, Austria, Azerbaidjan, Albania, Algeria, Argentina, Bahrain, Belarus, Belgia, Bulgaria, Bolivia, Vanuatu, Ungaria, Venezuela, Haiti, Germania, Honduras, Grecia, Georgia, Danemarca, Zambia, Islanda, Spania, Kenya, Kârgâzstan, Costa Rica, Lituania, Malta, Maroc, Mexic, Moldova, Nigeria, Țările de Jos, Nicaragua, Norvegia, Emiratele Arabe Unite, Panama, Paraguay, Peru, Polonia, Portugalia, Republica Coreea, RF, România, El Salvador, San Marino, SUA, Tunisia, Turcia, Fiji, Finlanda, Franța, Chile, Suedia, Elveția, Ecuador, Estonia Într-un număr de țări (țări CSI) este considerată ca instituție de procedură penală [5] .
Există două tipuri principale de confiscare specială: confiscarea bunurilor și a altor venituri primite ca urmare a unei infracțiuni și confiscarea instrumentelor și mijloacelor infracționale. Într-o serie de țări, aceste tipuri de confiscări speciale se disting clar, formând măsuri de drept penal independente (Austria, Anglia, Federația Bosniei și Herțegovinei, Germania, Paraguay, SUA, Elveția etc.). Ca și în cazul confiscării generale, aceasta nu se aplică cuantumului prejudiciului de despăgubit victimei infracțiunii [6] .
Confiscarea specială este de obicei considerată nu ca o pedeapsă, ci ca o altă măsură de natură penală (Austria, Germania, Islanda, Spania, Lituania, Maroc, Moldova, Paraguay, România, Croația etc.). Legislația Federației Bosniei și Herțegovinei, Republicii Srpska, Macedoniei și Croației consideră confiscarea instrumentelor criminale ca o măsură de securitate, iar confiscarea produselor penale ca o instituție independentă care nu este inclusă în numărul de măsuri de securitate. În Spania, Malta, Peru, El Salvador, confiscarea specială este recunoscută ca o „consecință suplimentară” a pedepsei. În același timp, în Azerbaidjan, Albania, Turkmenistan, Filipine, Franța, Japonia, confiscarea specială este considerată un tip de pedeapsă suplimentară, iar în Franța poate fi și pedeapsa principală [6] .
De regulă, aplicarea confiscării speciale este posibilă indiferent de prezența acesteia în sancțiunile articolelor părții speciale. Acest lucru este tipic și pentru țările în care acționează ca o instituție a dreptului de procedură penală [6] .
O trăsătură interesantă a confiscării speciale este posibilitatea aplicării acesteia persoanelor care nu fac obiectul unei infracțiuni , dar au primit venituri din activitate infracțională în alt mod (de exemplu, au acționat ca succesori ai infractorilor). Conform Codului penal austriac, îmbogățirea ca urmare a comiterii unei fapte penale interzise sub amenințare de pedeapsă sau în detrimentul câștigului de proprietate primit în urma săvârșirii acestei fapte este o infracțiune care se pedepsește cu plata unei sume de bani în cantitatea unei astfel de îmbogățiri. În mod similar, această problemă este rezolvată în legislația Federației Bosniei și Herțegovinei, Ungariei, Germaniei, Danemarcei, Lituaniei, Norvegiei. În plus, confiscarea specială se poate aplica și persoanelor scutite de alte forme de răspundere penală [6] .
Confiscarea specială poate fi efectuată nu numai pe cheltuiala bunurilor și a veniturilor care sunt obținute direct din săvârșirea unei infracțiuni, ci și pe cheltuiala bunurilor în care au fost convertite venituri ilegale. Aceasta face posibilă recuperarea chiar dacă obiectul infracțiunii este ascuns, cheltuit sau dispărut. Această posibilitate este prevăzută în legislația din Austria, Germania, Lituania, Macedonia, Țările de Jos, Polonia, Franța, Estonia etc. [7]
Într-o serie de țări (Austria, Germania, Elveția etc.) există restricții care împiedică utilizarea confiscării speciale dacă aceasta pune persoana condamnată într-o situație financiară dificilă sau are alte consecințe patrimoniale adverse pentru aceasta. Astfel de retrageri se datorează unor considerente de umanism [7] .
Confiscarea a fost prevăzută de asemenea de monumente antice ale dreptului rus precum Adevărul Rusiei și Codul Catedralei din 1649 . În Codul de legi din 1832 și Codul de pedepse din 1845, este prevăzută ca măsură de pedeapsă pentru infracțiunile politice. Cu toate acestea, odată cu adoptarea ediției Codului de pedepse din 1885, confiscarea ca formă de pedeapsă părăsește dreptul rusesc [1] .
Din nou, instituția confiscării a fost restabilită după revoluția din 1917 și de atunci a fost inclusă în toate codurile penale adoptate ale RSFSR [1] . A fost inclusă în versiunea originală a Codului penal al Federației Ruse , cu toate acestea, în 2003, confiscarea ca formă de pedeapsă a fost exclusă din legea penală.
Excluderea completă a confiscării de pe lista pedepselor și a altor măsuri cu caracter penal a devenit subiect de ample discuții în comunitatea științifică. În același timp, un număr semnificativ de autori au vorbit în sens negativ, considerând desființarea ca fiind o decizie neplăcută și vătămătoare care afectează negativ starea și tendințele criminalității [8] .
La 21 martie 2006, Convenția ONU împotriva corupției a intrat în vigoare pentru Rusia , în conformitate cu partea 1 a art. 31 pe care statele părți trebuie să ia „în măsura maximă posibilă în cadrul sistemului lor juridic intern, măsurile care pot fi necesare pentru a permite confiscarea: (a) a produselor din infracțiuni constatate în corespunde cu valoarea acestor venituri; (b) bunurile, echipamentele și alte mijloace utilizate sau destinate a fi utilizate la săvârșirea infracțiunilor stabilite în conformitate cu prezenta convenție.” În plus, prevederi privind confiscarea bunurilor au fost cuprinse și în alte documente internaționale: art. 12 din Convenția ONU împotriva criminalității transnaționale organizate din 2000; Artă. 8 din Convenția internațională pentru reprimarea finanțării terorismului din 9 decembrie 1999; Artă. 1, 13-16 din Convenția Consiliului Europei din 1990 privind spălarea, detectarea, sechestrarea și confiscarea produselor din infracțiuni etc.
În 2006, confiscarea a fost introdusă din nou în Codul Penal al Federației Ruse, însă nu ca formă de pedeapsă, ci ca o altă măsură de natură penală . Acest lucru a fost făcut prin Legea federală nr. 153-FZ din 27 iulie 2006 „Cu privire la modificările aduse anumitor acte legislative ale Federației Ruse în legătură cu adoptarea Legii federale „Cu privire la ratificarea Convenției Consiliului Europei privind prevenirea terorismului. ” și Legea federală „Cu privire la combaterea terorismului””, întrucât prevederile convenției menționate impuneau introducerea confiscării bunurilor utilizate sau destinate finanțării terorismului . Totuși, legiuitorul nu s-a limitat la aceasta, și a inclus și alte forme de confiscare specială în legislație.
Confiscarea este reglementată de capitolul 15 1 din Codul penal al Federației Ruse, care este inclus în secțiunea VI „Alte măsuri de natură penală”.
Confiscarea presupune sechestrarea forțată și gratuită și transformarea în proprietatea statului a bunurilor persoanei condamnate pe baza unei sentințe de vinovăție a instanței. Confiscarea este similară cu pedeapsa prin faptul că este o măsură de constrângere a statului impusă printr-un verdict al unei instanțe, care a dat unor oameni de știință motive să susțină că, de fapt, confiscarea ca altă măsură de natură penală nu este diferită de confiscarea ca pedeapsă . 9] . Totodată, confiscarea în legislația actuală vizează în principal bunurile pe care făptuitorul le deține în mod ilegal, acționând ca o modalitate suplimentară de soluționare a unui conflict juridic penal; în plus, numirea acesteia este facultativă, în funcție de puterea de apreciere a instanței [10] .
Obiectivele confiscării sunt în multe privințe similare cu obiectivele pedepsei: confiscarea vizează și restabilirea justiției sociale, are un accent general preventiv și preventiv privat și contribuie la corectarea unei persoane. Totuși, confiscarea are și un scop clar exprimat de restabilire a raporturilor juridice încălcate, întrucât pe cheltuiala bunului supus confiscării este posibilă despăgubirea prejudiciului adus victimei [11] .
Pot fi confiscate următoarele bunuri:
Lista infracțiunilor în legătură cu care este posibilă confiscarea este destul de limitată. Conține acte precum omorul calificat și vătămarea corporală gravă, răpirea agravată, traficul de persoane, munca sclavă, anumite infracțiuni împotriva dreptului de vot al cetățenilor, încălcarea dreptului de autor, a drepturilor conexe, de invenție și de brevet, unele infracțiuni împotriva familiei și a minorilor, contrafacere și alte infracțiuni economice, infracțiuni de corupție, infracțiuni cu caracter terorist, fapte legate de circulația armelor, drogurilor, materialelor și obiectelor pornografice, prostituția, anumite infracțiuni contra fundamentelor ordinii constituționale și securității statului, împotriva justiției, păcii și securității. a omenirii. În același timp, nu include infracțiunile „tradiționale” achizitive precum delapidarea și extorcarea de fonduri, majoritatea infracțiunilor economice. Având în vedere acest lucru, mulți oameni de știință subliniază necesitatea extinderii acestei liste [12] .
În cazul în care bunurile obținute în urma săvârșirii unei infracțiuni și (sau) veniturile din acest bun au fost atașate unor bunuri dobândite în mod legal, acea parte din acest bun care corespunde valorii bunului sechestrat și veniturile din acesta este supusă confiscării. . Dacă bunurile obținute în urma săvârșirii unei infracțiuni sau veniturile din aceasta au fost transferate unei alte persoane sau organizații, acestea sunt supuse confiscării dacă persoana care a acceptat bunul știa sau ar fi trebuit să știe că acesta a fost obținut ca urmare a unei infracțiuni penale. acte.
În cazul în care confiscarea unui anumit bun cuprins în imobilul supus confiscării, la momentul în care instanța hotărăște asupra confiscării, este imposibilă din cauza utilizării, vânzării sau din orice alt motiv, instanța se pronunță asupra confiscării unei sume de bani care corespund valorii acestui articol. Dacă, în aceste împrejurări, condamnatul nu dispune de fonduri, sau acestea nu sunt suficiente, instanța emite o hotărâre privind confiscarea altor bunuri, a cărei valoare corespunde cu valoarea bunului supus confiscării, sau este comparabilă cu valoarea acestui articol, cu excepția proprietății, pentru care, în conformitate cu Codul de procedură civilă al Federației Ruse , nu poate fi percepută.
Atunci când se decide cu privire la problema confiscării bunurilor, trebuie mai întâi rezolvată problema despăgubirii pentru prejudiciul cauzat proprietarului de drept. Dacă vinovatul nu are niciun alt bun care să poată fi ridicat, cu excepția bunurilor primite ca urmare a săvârșirii infracțiunii și a veniturilor din aceasta, prejudiciul cauzat proprietarului de drept se despăgubește din valoarea acestuia, iar restul este transformat în venit de stat.
| Pedeapsa penală în Rusia | |
|---|---|
| Principal | |
| De bază și suplimentare | |
| Adiţional | Privarea de rang, rang, rang, clasă sau premiu |
| Vezi si | |
| Note | ¹ Neaplicat încă. ² Din 1996-1997 exista un moratoriu . |