Comitetul de Experți al Consiliului Europei pentru Evaluarea Măsurilor de Combatere a Spălării Banilor (MONEYVAL) este un grup regional similar FATF , a cărui sarcină este să răspândească politica standardelor internaționale în domeniul combaterii spălării banilor și al finanțării. terorismului (AML/CFT) către țările europene. MONEYVAL este un subcomitet al Comitetului European pentru Crimă al Consiliului Europei (CDPC).
Consiliul Europei a fost una dintre primele organizații internaționale care a pus accent în activitatea sa pe măsurile de combatere a spălării banilor pentru a proteja democrația și statul de drept.
În 1977, Comitetul European pentru Probleme Criminale al Consiliului Europei a hotărât să înființeze un comitet de experți pentru a studia „problemele grave care apar în multe țări din circulația ilegală a produselor infracțiunii, care sunt adesea folosite pentru a comite noi infracțiuni”. Activitatea acestui comitet a dus la adoptarea unui număr de recomandări și convenții cheie, inclusiv Convenția Consiliului Europei privind spălarea, percheziția, confiscarea, confiscarea produselor infracțiunii și finanțarea terorismului.
MONEYVAL a fost înființată în 1997. Activitățile sale sunt reglementate de principalele prevederi ale Rezoluției Res(2005)47 privind comitetele și organele subsidiare, competențele și metodele de lucru ale acestora. Specificul activităților MONEYVAL este reglementat de Chestiunile de competență pentru anii 2008-2010.
Comitetul analizează măsurile de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului în statele membre ale Consiliului Europei (și statele candidate la Consiliul Europei) care nu sunt membre ale FATF. Statele membre ale Consiliului Europei care sunt membre MONEYVAL și care devin ulterior membre ale FATF pot rămâne membre cu drepturi depline ale MONEYVAL. Scopul Comitetului este de a forma sisteme eficiente în state pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului. Comitetul efectuează evaluări reciproce ale statelor în legătură cu toate standardele internaționale relevante în domeniul juridic, financiar și al aplicării legii. Rapoartele MONEYVAL conțin recomandări detaliate cu privire la modul de creștere a eficacității regimurilor naționale de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, precum și capacitatea statelor de a se angaja în cooperarea internațională în aceste domenii.
Şedinţele plenare ale Comitetului au loc, de regulă, de 3-4 ori pe an. În plus, MONEYVAL organizează evenimente care vizează schimbul de experiență în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (ateliere de tipologie) și formarea evaluatorilor pentru a participa la misiuni de evaluare reciprocă (ateliere de formare).
MONEYVAL are statutul de membru asociat al FATF.
Comitetul alege un Președinte și un Vicepreședinte pentru un mandat de doi ani, precum și alți trei membri ai Biroului, care supraveghează problemele organizatorice ale activităților MONEYVAL. Comitetul are, de asemenea, un Secretariat numit de Consiliul Europei.
MONEYVAL Statele membre
Membrii MONEYVAL sunt , de asemenea, două state numite de Președintele FATF pentru o perioadă de doi ani. În prezent, aceste state sunt:
Observatorul afirmă în MONEYVAL
Statele membre FATF care nu sunt membre MONEYVAL
Organizații de observare din MONEYVAL