Grupul eurasiatic pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (EAG) este un grup regional de tip FATF ale cărui state membre sunt Belarus , India , Kazahstan , China , Kârgâzstan , Rusia , Tadjikistan , Turkmenistan și Uzbekistan . Statutul de observator în cadrul EAG a fost acordat pentru 15 state și 22 de organizații internaționale și regionale.
Grupul eurasiatic pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (EAG) a fost înființat la 6 octombrie 2004 la Conferința de fondare de la Moscova, cu participarea a șase state fondatoare: Belarus , Kazahstan , China , Kârgâzstan , Rusia și Tadjikistan . În 2005, Uzbekistanul , care anterior avea statut de observator în EAG , a intrat în EAG ca stat membru . În 2010, Turkmenistanul și India au devenit state membre ale GEA , care au participat anterior la activitățile grupului în calitate de observatori.
Crearea EAG pentru țările din regiunea Eurasiatică care nu erau membre ale grupurilor regionale existente precum FATF a fost menită să joace un rol important în reducerea amenințării terorismului și în asigurarea transparenței, fiabilității și securității sistemelor financiare ale statelor. a regiunii, precum și implicarea statelor din regiune în sistemul internațional de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (CSB/CFT) . A fost important să se organizeze, în cadrul noii structuri, lucrări de asistență tehnică acordată statelor membre ale GEA în crearea sistemelor naționale de CSB/CFT.
Pentru prima dată, Rusia a venit cu o inițiativă de a înființa GEA la ședința plenară a FATF din octombrie 2003, apoi această problemă a fost discutată în februarie 2004 la întâlnirea internațională „Cooperarea statelor membre CSI în domeniul combaterii spălării banilor”. și finanțarea terorismului”, cu participarea reprezentanților țărilor CSI și ai Chinei, precum și a mai multor organizații internaționale. După ce a primit aprobarea, Rusia și-a înaintat propunerea spre examinare de către Consiliul de Miniștri ai Afacerilor Externe din statele membre CSI. Consiliul Miniștrilor de Externe al CSI a decis să susțină inițiativa Federației Ruse și a recomandat statelor interesate să organizeze o conferință de fondare privind crearea unui grup regional similar FATF, care a fost implementată la 6 octombrie 2004.
Rusia a preluat întreținerea secretariatului EAG și finanțarea altor activități ale EAG.
O nouă piatră de hotar în dezvoltarea EAG a fost semnarea, la 16 iunie 2011, a unui acord interguvernamental privind Grupul Eurasiatic pentru Combaterea Spălării Banilor și Finanțarea Terorismului. Acordul a aprobat statutul Grupului de organizație interguvernamentală cu buget propriu, care funcționează pe principiile participării egale a statelor membre la activitățile sale. Procedura de semnare a avut loc în cadrul celei de-a XIV-a reuniuni plenare a GEA, care a avut loc la Moscova în iunie 2011. Modificările au afectat și Secretariatul Grupului. Inițial, Secretariatul EAG a fost înființat prin decizia Conferinței de fondare din 6 octombrie 2004 și a fost chemat să îndeplinească funcții de coordonare legate de implementarea principalelor domenii de activitate. La etapa inițială de dezvoltare a Grupului, toată asistența tehnică organizației a fost oferită de Federația Rusă, iar până în 2012 personalul Secretariatului era reprezentanți ai Rosfinmonitoring. La 14 februarie 2012, la Paris a fost semnat un acord privind prezența Secretariatului EAG pe teritoriul Federației Ruse. În același an, un Secretariat reînnoit format din cetățeni ai statelor membre EAG a început să lucreze la Moscova.
Scopul principal al GEA este de a asigura interacțiunea și cooperarea eficientă la nivel regional și integrarea statelor membre ale GEA în sistemul internațional de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului în conformitate cu Recomandările FATF și cu standardele de combatere a banilor. spălarea și finanțarea terorismului altor organizații internaționale, la care statele membre sunt membre EAG.
Principalele sarcini ale EAG sunt:
— asistență în implementarea de către statele membre a celor 40 de recomandări FATF în domeniul combaterii spălării banilor, combaterii finanțării terorismului și finanțării proliferării armelor de distrugere în masă;
— dezvoltarea și implementarea activităților comune care vizează combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;
— implementarea programului de evaluare reciprocă a statelor membre pe baza celor 40 de recomandări FATF, inclusiv studiul eficacității măsurilor legislative și de altă natură luate în domeniul combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;
— coordonarea programelor de cooperare internațională și asistență tehnică cu organizații internaționale de specialitate, structuri și state interesate;
— analiza tipologiilor în domeniul legalizării veniturilor penale și al finanțării terorismului și schimbul de experiență în combaterea unor astfel de infracțiuni, ținând cont de specificul regiunii.
Activitățile EAG au ca scop asistarea statelor din regiune în crearea cadrelor juridice și instituționale adecvate pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în conformitate cu standardele FATF. În cadrul acestei activități, EAG efectuează evaluări reciproce ale conformității sistemelor naționale de CSB/CFT ale statelor sale cu standardele internaționale, analizează tipologii în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului, ținând cont de specificul regiunii eurasiatice, și, de asemenea, implementează programe de asistență tehnică pentru statele membre ale grupului, inclusiv instruirea personalului.
Prin hotărâre a ședinței plenare, se pot crea Grupuri de lucru pentru anumite domenii de activitate ale GEA, care, în conformitate cu sfera de competență stabilită, prezintă rapoarte ședinței plenare.
Până în prezent, prin decizia ședinței plenare, s-au format și funcționează următoarele grupuri de lucru pentru a îndeplini principalele sarcini ale GEA:
Activitățile desfășurate în cadrul Grupului Eurasiatic pentru Combaterea Spălării Banilor și Finanțarea Terorismului au ca scop atingerea scopurilor și obiectivelor grupului. Cele mai semnificative în ceea ce privește rezultatele și impactul lor asupra dezvoltării EAG ca grup regional similar cu FATF sunt:
Ca răspuns la amenințările tot mai mari la adresa stabilității și securității internaționale reprezentate de crima organizată transnațională, comunitatea internațională a organizat un sistem global de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului.
Activitățile organizațiilor și grupurilor internaționale și regionale relevante în domeniul combaterii spălării banilor și finanțării terorismului vizează dezvoltarea și implementarea standardelor internaționale CSB/CFT, reglementarea cooperării internaționale în acest domeniu și implementarea programelor de asistență tehnică.
Următoarele au cel mai mare impact asupra dezvoltării sistemului internațional CSB/CFT :
Importanța cooperării internaționale în domeniul CSB/CFT a fost recunoscută de statele membre EAG la semnarea Declarației privind înființarea Grupului Eurasiatic de Combatere a Spălării Banilor și Finanțarii Terorismului la Moscova la 6 octombrie 2004 și asigurarea unei interacțiuni eficiente și cooperarea la nivel regional și integrarea statelor membre ale GEA în sistemul internațional CSB/CFT este denumită în Întrebările privind competența GEA ca obiectiv principal al Grupului.
În acest sens, una dintre sarcinile principale ale EAG este coordonarea programelor de cooperare internațională și asistență tehnică cu organizații internaționale specializate, structuri și state interesate.
EAG dezvoltă progresiv cooperarea cu diferite organizații și structuri internaționale și regionale care se ocupă de problemele combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și desfășoară un dialog cu statele individuale care au primit statut de observator în cadrul EAG.
Grupul eurasiatic pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului este membru asociat al FATF din iunie 2010.
Trei state membre ale EAG - China , Rusia și India - sunt, de asemenea, membre ale FATF. În același timp, Rusia face parte din Grupul Regional European de tip FATF - MONEYVAL . China și India sunt membre ale Grupului de luptă împotriva spălării banilor din Asia-Pacific (APG) . Rusia acționează ca observator în ATC.
Rolul principal al Grupurilor Regionale de tip FATF (RGTF) este de a efectua evaluări reciproce ale conformității sistemelor naționale CSB/CFT ale statelor lor cu standardele FATF bazate pe Metodologia FATF. Reciprocitatea înseamnă că reprezentanții tuturor statelor membre FATF evaluează pe rând celelalte state membre în conformitate cu calendarul de evaluare.
În conformitate cu decizia reuniunii plenare a EAG, Metodologia FATF pentru evaluarea conformității cu standardele CSB/CFT, care este finalizată și actualizată în mod regulat de către FATF, este utilizată ca bază pentru evaluările reciproce. Această Metodologie, atunci când efectuează evaluări ale sistemelor naționale de CSB/CFT, este ghidată de FMI, Banca Mondială și toate grupurile regionale precum FATF. Pentru a clarifica Metodologia, FATF a aprobat Instrucțiunea pentru Evaluatori privind utilizarea acesteia în efectuarea evaluărilor reciproce, precum și un document care reglementează aspectele organizatorice și procedurale ale efectuării acestor evaluări.
EAG recunoaște rezultatele evaluărilor statelor membre efectuate de alte entități precum FATF, FMI, Banca Mondială și FSTF și le ia în considerare atunci când își planifică propriile evaluări reciproce, ceea ce permite EAG să efectueze evaluări reciproce ale statele sale membre împreună cu alte organizații și structuri internaționale și regionale.
Cronologia primei runde de evaluări reciproce EAG:
Ca parte a celei de-a doua runde de evaluări reciproce ale EAG, au fost efectuate următoarele evaluări conform noilor standarde și metodologie FATF:
EAG efectuează un studiu al tipologiilor (cele mai comune scheme) de spălare a banilor și finanțare a terorismului, tipice pentru regiunea eurasiatică. Rezultatele studiilor tipologice fac posibilă identificarea zonelor și sectoarelor cu cel mai mare risc, pentru a construi o metodologie eficientă de management al riscului.
Temele prioritare pentru studiul tipologiilor pentru regiune sunt stabilite de participanții la ședințele plenare ale GEA.
Grupul Eurasiatic diseminează rezultatele cercetării către agențiile de aplicare a legii și agențiile de reglementare, precum și instituțiile din sectorul privat.
Pe lângă activitatea de cercetare, EAG desfășoară ateliere de tipologie, forumuri regionale, traininguri și evenimente comune privind tipologiile cu FATF și alte FSRB.
Tipologiile actualizate sunt postate pe partea închisă a site-ului web EAG și distribuite între autoritățile de aplicare a legii și alte autorități competente, părți separate sunt în curs de pregătire pentru instituțiile din sectorul privat.
Ținând cont de natura internațională și de amploarea actuală a spălării banilor și finanțării terorismului, care reprezintă o amenințare globală la adresa securității internaționale, EAG a organizat interacțiunea în studiul tipologiilor cu FATF și alte grupuri regionale similare FATF, inclusiv în cadrul FATF. cadrul seminariilor comune despre tipologii.
Una dintre activitățile cheie ale GEA este acordarea de asistență tehnică în domeniul formării și dezvoltării unităților de informații financiare și îmbunătățirii regimurilor naționale CSB/CFT în statele membre ale GEA, inclusiv în materie de pregătire a personalului.
Asistența tehnică este un set de măsuri pentru transferul de cunoștințe în domeniul CSB/CFT în vederea creării condițiilor pentru integrarea sistemelor naționale CSB/CFT ale statelor membre ale GEA în sistemul global CSB/CFT.
GEA coordonează programele de cooperare internațională și asistență tehnică cu organizațiile internaționale specializate, structurile și statele interesate și, de asemenea, ține evidența acestora în pregătirea programelor de asistență tehnică pentru statele membre ale GEA.
Scopul asistenței tehnice este:
Domenii principale de asistență tehnică: