Grupul de acțiune financiară privind spălarea banilor în Orientul Mijlociu și Africa de Nord

Grupul de acțiune financiară privind spălarea banilor în Orientul Mijlociu și Africa de Nord (MENAFATF) este un grup regional similar cu FATF .

Istorie

Grupul de acțiune financiară din Orientul Mijlociu și Africa de Nord ( MENAFAFF ) a fost înființat la 30 noiembrie 2004. Cartierul general al grupului este situat în Regatul Bahrain . MENAFATF are statutul de membru asociat în cadrul FATF.

Scop

Obiectivele MENAFATF sunt construirea unui sistem eficient în regiune pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, implementarea recomandărilor FATF , convențiile relevante ale ONU și rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU , studierea tipologiilor și cooperarea cu organizațiile internaționale implicate în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Membrii și observatorii

State membre

State observatoare

Organizații observatoare

Vezi și

Link -uri