Mogilevici, Semion Iudkovici

Versiunea actuală a paginii nu a fost încă examinată de colaboratori experimentați și poate diferi semnificativ de versiunea revizuită la 6 iunie 2021; verificările necesită 12 modificări .
Semion Iudkovici Mogilevici
ucrainean Semion Iudkovici Mogilevici
Poreclă Seva Moguilevich
Semon Yudkovich Palagnyuk
Semyon Yukovich Telesh
Simeon Mogilevich
Semyon Mogilevchs
Shimon Makelvitsh
Shimon Makhelvitssh
Serghei Yurievich Schneider
„Seva” [1]
Data nașterii 30 iunie 1946 (76 de ani)( 30.06.1946 )
Locul nașterii Kiev , RSS Ucraineană , URSS
Cetățenie

Rusia , Ucraina , Ungaria , Israel

Serbia
crime
crime fraudă de valori mobiliare , spălare de bani , fals în documente
Perioada de comisionare 1993-1998
Regiunea comisiei SUA Canada
 Fișiere media la Wikimedia Commons

Semyon Yudkovich Mogilevich (n . 30 iunie 1946 , Kiev , RSS Ucraineană ) [1]  este un membru rus și ucrainean al comunităților criminale organizate . Agențiile de aplicare a legii din Statele Unite și Uniunea Europeană sunt considerate „ șeful șefilor ” majorității grupurilor mafiote ruso-ucrainene din lume [2] ; conform declaraţiei fostului prim-ministru al Ucrainei Iulia Timoşenko , a controlat compania " RosUkrEnergo " [3] . Din 2009 până în 2015, a fost pe lista FBI a celor mai căutați zece fugari [4] .

Biografie

Mogilevich s-a născut într-o familie de evrei din regiunea Podol din Kiev , a absolvit Facultatea de Economie a Universității din Lviv [5] .

La începutul anilor 1990, s-a alăturat grupului de crimă organizată Lyubertsy , a fost condamnat de doua ori - in 1974 pentru infractiuni valutare si in 1977 pentru frauda [5] [6] . La eliberare, el a organizat cumpărarea de proprietăți a celor care au călătorit în Israel , promițând că le va revânde proprietățile și să transfere veniturile către emigranți, însuşindu-le de fapt [5] [6] .

În 1990 a plecat în Israel , unde a investit și a fondat mai multe companii; un an mai târziu s-a căsătorit cu un cetățean maghiar Katalin Papp și s-a stabilit lângă Budapesta , deținea un lanț maghiar de cluburi de noapte [5] [6] . În 1994, el a stabilit controlul asupra Inkombank făcând o înțelegere cu președintele acesteia, Vladimir Vinogradov . [7]

În mai 1995, a scăpat de arest la o întâlnire cu șeful grupului Solntsevo, Serghei Mihailov , în restaurantul Praga U Holubů ( ceh. U Holubů ) , deținut de Mogilevich , în timpul unei operațiuni speciale a poliției cehe [6] . Potrivit autorităților locale, la această întâlnire, membrii grupării criminale organizate Solntsevo plănuiau să-l lichideze pe Mogilevich, care le datora 5 milioane de dolari. Mogilevici nu s-a prezentat niciodată la restaurant [8] . La scurt timp după aceea, i s-a interzis intrarea în Republica Cehă timp de 10 ani, a fost declarat persona non grata în Ungaria și Marea Britanie, unde 2.000.000 de lire sterline au fost găsite la Royal Bank of Scotland , deținută de compania Arigon a lui Mogilevich, înregistrată în Insulele Channel. [9] .

Potrivit FBI, Mogilevich controlează „o uriașă rețea criminală internațională”. [zece]

În aprilie 2013, a fost inclus în clasamentul celor mai influenți cinci sute de oameni din lume, întocmit de revista americană Foreign Policy [11]

În decembrie 2015, a fost scos de pe lista FBI cu cei mai căutați zece fugari „din cauza imposibilității arestării”, întrucât nu există un acord de extrădare între Statele Unite și Federația Rusă .

Carcasa YBM Magnex

În 1995, Mogilevich s-a mutat în America de Nord, unde a devenit coproprietar al YBM Magenex International, înregistrată în Canada, dar care operează în Statele Unite. În câțiva ani, prețul acțiunilor acestei companii la bursa canadiană a crescut brusc, în 1997 compania a deținut o emisiune suplimentară, vânzând 3,2 milioane de acțiuni pe piață la 16,5 dolari canadieni bucata. Ulterior s-a dovedit că activitățile acestei firme erau fictive [12] .

În 1998, YBM Magnex, evaluată atunci la 1 miliard USD pe TSX , a scăzut în valoare după ce agenții au sosit la sediul Magnex din Newtown, Pennsylvania pe 13 mai 1998 pentru a investiga legăturile companiei cu bande criminale.FBI [9] ; investitorii săi au pierdut peste 150 de milioane de dolari [1] .

Pentru fraudă cu acțiunile YBM Magenex, Mogilevich și complicii săi au fost puși pe lista de urmăriți de către FBI. În aprilie 2003, aceștia au fost acuzați oficial de 45 de acuzații în Pennsylvania. În special, aceștia au fost acuzați de extorcare, fraudă și spălare de bani. Dacă va fi găsit vinovat pentru aceste acuzații, Mogilevich riscă până la 400 de ani de închisoare. [12]

Pentru informații care au condus la arestarea lui Mogilevich, FBI oferă 5.000.000 de dolari [13] .

Cazul Bank of New York

La mijlocul anului 1999, în ediția americană a revistei USA Today a fost publicat un articol , dedicat „ cazului Bank of New York ”. Articolul susținea că spălarea banilor a avut loc prin 4 conturi la Bank of New York și unul la Republic National Bank, toate fiind la Benex. [14] [15] USA Today, citând informații de la agențiile de informații, a declarat că fondatorul Benex a fost Semyon Mogilevich. [cincisprezece]

Cazul Arbat Prestige

La 24 ianuarie 2008, Mogilevich a fost arestat la Moscova de Departamentul pentru Combaterea Crimelor Economice al Ministerului Afacerilor Interne, sub suspiciunea de complicitate la evaziune fiscală de către compania Arbat Prestige , directorul general al acesteia Vladimir Nekrasov a fost reținut împreună cu el . La 24 iulie 2009, a fost eliberat din arest cu angajament scris de a nu pleca [16] , la 18 aprilie 2011, dosarul penal împotriva lui Nekrasov și Mogilevich (Schneider) a fost închis din lipsă de corpus delict [17] .

Note

  1. ↑ 1 2 3 Orientare FBI despre Mogilevich (rusă)
  2. ↑ Glenny, Misha.McMafia: A Journey Through the Global Criminal Underworld  (engleză) . New York: Alfred A. Knopf, 2008. - P. 71-75. - ISBN 978-1-4000-4411-5 .
  3. ↑ BBC NEWS | programe | panorama | Prețul ridicat al gazului: transcriere . Data accesului: 27 decembrie 2014. Arhivat din original la 26 ianuarie 2007.
  4. ↑ Fbi - Semion Mogilevici
  5. ↑ 1 2 3 4 [ https://web.archive.org/web/20210616164335/https://lenta.ru/lib/14160436/full.htm Arhivat 16 iunie 2021 la Wayback Machine
  6. ↑ 1 2 3 4 Friedman, Robert I. (1998), „ The Most Dangerous Mobster in the World Arhivat 12 aprilie 2015 la Wayback Machine ”; The Village Voice , marți, 26 mai 1998.
  7. ↑ Plângere a acționarilor Inkombank împotriva Băncii din New York (link inaccesibil) . Data accesului: 27 decembrie 2014. Arhivat din original la 1 iulie 2007. 
  8. ↑ Glenny (2008), op. cit. , p. 71-72.
  9. ↑ 1 2 Copie arhivată . Data accesului: 27 decembrie 2014. Arhivat din original la 17 iulie 2004.
  10. ↑ RAPORT SPECIAL-Cum a primit oligarhul ucrainean miliarde de la asociații lui Putin | PRINCIPALA ȘTIRI | Reuters . Consultat la 6 iunie 2021. Arhivat din original pe 6 iunie 2021.
  11. ↑ Elena Cernenko. Foreign Policy a publicat un clasament al celor mai influente 500 de oameni din lume . Kommersant (29 aprilie 2013). Consultat la 29 aprilie 2013. Arhivat din original pe 29 aprilie 2013.
  12. ↑ 1 2 Lenta.ru: Mogilevici, Semyon . Preluat la 5 mai 2020. Arhivat din original la 16 iunie 2021.
  13. ↑ Biroul Federal de Investigații Ten Most Wanted Fugitive - Semion Mogilevich (link inaccesibil) . Consultat la 19 noiembrie 2009. Arhivat din original la 13 iunie 2010. 
  14. ↑ Cazul Bank of New York. Ajutor | Ajutor | News feed „RIA Novosti” . Consultat la 24 noiembrie 2010. Arhivat din original pe 16 octombrie 2008.
  15. ↑ 1 2 Kommersant-Gazeta - Cazul Bank of New York: cum a fost denigrată Rusia . Consultat la 24 noiembrie 2010. Arhivat din original pe 20 noiembrie 2010.
  16. ↑ Mogilevich eliberat pe cauțiune - bigmir)net . Data accesului: 27 iulie 2009. Arhivat din original la 28 iulie 2009.
  17. ↑ VEDOMOSTI - De la Editor: Am stat degeaba . Consultat la 21 aprilie 2011. Arhivat din original pe 19 aprilie 2011.

Link -uri

  Accesați articolul Wikidata  Dicționare și enciclopedii
  • Lentapedia