| Igor Mihailovici Oleinikov | |
|---|---|
| Data nașterii | 1942 [1] |
| Locul nașterii | |
| Țară | |
| Ocupaţie | antreprenor , finanțator |
Igor Mihailovici Oleinikov (1942, Moscova) este un dezvoltator miliardar american de origine sovietică.
Persoană implicată într-un scandal de evaziune fiscală în care sunt implicate bănci elvețiene .
Născut lângă Moscova în 1942 [2] . După război , familia Oleinikov, temându-se de posibile represalii, a fugit din URSS în Iran , unde misionarii l-au predat pe Igor . În 1957 familia a emigrat în SUA [3] . În Statele Unite, tatăl lui Igor, Mihail, un inginer de studii, a lucrat ca administrator de casă , iar mama lui, Zinaida, a condus gospodăria. Igor a studiat la Universitatea din California de Sud . A primit o diplomă de licență în finanțe corporative și matematică, iar mai târziu a primit o diplomă de MBA de la aceeași instituție .
După absolvire, a lucrat ca finanțator în diverse corporații. În 1973 a fondat compania de construcții Olen Properties și și-a cumpărat prima casă de 16 apartamente. Compania a crescut semnificativ de atunci și deține în prezent peste 0,5 milioane de metri pătrați de spațiu de birouri și aproape 12.000 de unități rezidențiale în Las Vegas , Arizona , California și Florida .
În 2006, revista Forbes a estimat averea lui Oleinikov la 1,6 miliarde de dolari, sugerând că el este unicul proprietar al Olen Properties . Cu toate acestea, în interviul său cu revista, Oleinikov a spus că nu este proprietarul corporației, ci companii offshore din Insulele Cayman , Bahamas și Danemarca .
Potrivit Forbes, Serviciul Fiscal al SUA (IRS) îl investiga pe Oleinikov sub suspiciunea de evaziune fiscală. Ancheta a arătat că Oleinikov era singurul proprietar real al Olen Properties ; a folosit Sovereign Bancorp Ltd , înregistrată în Bahamas, ca vehicul offshore, pentru a ascunde active atât de la Serviciul fiscal al SUA, cât și de la propriii creditori . Oleinikov, la rândul său, a negat că deține compania din Bahamas, susținând că este o întreprindere de stat înființată de Boris Elțin pentru a atrage investiții și că această întreprindere a acordat doar împrumuturi Olen Properties . IRS l-a amendat pe Oleinikov cu 77 de milioane de dolari pentru neplata taxelor și penalităților pentru 1996 și 1997.
Mai târziu s-a dovedit că Oleinikov a fost menționat în documentele sucursalei Bahama a băncii Barclays ca președinte al consiliului de administrație al Sovereign Bancorp Ltd. și președinte al National Depository Corporation , Ltd. În 2007, IRS a raportat că Oleinikov a gestionat conturile acestor corporații la filiala din Marea Britanie a lui Solomon Smith Barney și, în plus, a gestionat conturile altor companii offshore din Canada și Liechtenstein , către care Olen Properties a transferat fonduri pentru a se sustrage de la plata impozitelor [4] .
La începutul anilor 2000 Oleinikov a fost implicat într-un scandal cu banca elvețiană UBS , care, după cum s-a dovedit, i-a ajutat pe cetățenii americani să evadeze taxe în valoare de milioane de dolari. Oleinikov a fost recrutat în programul UBS de Brad Birkenfeld , care a devenit ulterior denunțător IRS și a acuzat UBS de complicitate la evaziunea fiscală a americanilor bogați [5] . În 2001, Oleinikov a transferat 200 de milioane de dolari către UBS [6] .
În decembrie 2007, Oleinikov a pledat vinovat pentru acuzațiile de depunere a declarațiilor fiscale false din 2002 . El a recunoscut evaziunea fiscală și fraudarea IRS cu privire la conturile sale offshore din Bahamas, Liechtenstein, Elveția și Marea Britanie. Ca parte a unei înțelegeri extrajudiciare, Oleinikov a plătit o amendă de 52 de milioane de dolari și a acceptat să returneze fonduri din conturile offshore din Statele Unite [7] .
Când verdictul a fost anunțat pe 14 aprilie 2008 , Oleynikov a pus poziția sa pe seama sfatului prost al contabililor, bancherilor și avocaților și propriei sale necugențări, spunând că nu a avut niciodată intenția de a înșela guvernul SUA. La rândul lor, autoritățile federale s-au opus numirii unei pedepse reale de închisoare pentru Oleinikov, deoarece acesta nu avea antecedente penale și acțiunile sale nu au cauzat prejudicii financiare nimănui [8] .
Judecătorul districtual Cormac Carney (Cormac Carney) l-a condamnat pe Oleinikov la doi ani de încercare și 120 de ore de muncă în folosul comunității . Carney l-a amendat și pe Oleinikov cu 3.500 de dolari. Judecătorul a mai subliniat că lucrările publice nu ar trebui să aibă legătură cu activitățile caritabile ale lui Oleinikov.
În 2008, Oleinikov a intentat un proces împotriva UBS și Birkenfeld, solicitând despăgubiri în valoare de 1,7 miliarde de dolari [9] . Oleinikov a susținut că UBS și Birkenfeld au fost implicate în fraude și conspirații criminale, asigurându-l că ar putea evita plata taxelor americane prin transferul activelor sale la o bancă elvețiană. Legislația fiscală americană permite cetățenilor să aibă conturi bancare offshore, dar aceștia sunt obligați să depună Formularul B9 împreună cu declarația fiscală, dezvăluind existența unor astfel de conturi [10] .
În aprilie 2012, judecătorul districtual Andrew Gilford a respins cererea pe motiv că Oleinikov, în calitate de cetățean american, ar fi trebuit să cunoască obligațiile sale fiscale [11] .
Oleinikov este căsătorit cu Jeanne M. Patterson [12] , originară din Los Angeles [13] . Au doi copii: Andrei și Natalia. Andrei a murit într-un accident de mașină în 2005.