Panama Papers [1] , Panamagate [2] , Panama Papers [3] , sau Panama Papers [4] este numele informal pentru o scurgere de documente confidențiale de către Mossack Fonseca , o firmă de avocatură panameză (care a fost salutată de mass-media în 2012). ca lider al industriei din țară ).) [5] . Documentele, care menționează mulți actuali și foști lideri mondiali (materialele menționează, în special, 12 actuali și foști șefi de stat [6] ), oficialități de rang înalt și oameni celebri [7] , au scos la iveală prezența proprietății lor ascunse și conflicte de interese aferente .
Documentele au fost obținute de ziarul german Süddeutsche Zeitung în 2015 dintr -o sursă anonimă . Pe parcursul unui an, un grup de jurnalişti internaţionali, supravegheaţi de organizaţia americană non-profit Center for Integrity in Society (CPI) , în cadrul unui proiect al Consorţiului Internaţional de Jurnalişti de Investigaţie (ICIJ) [8] , a studiat documentele. Publicarea rezultatelor anchetei a avut loc la 3 aprilie 2016 [9] . Rezultatele cercetării documentelor acoperă perioada 1977-2015 [10] . Tema principală a rezultatelor publicate a fost dezvăluirea proprietăților ascunse ale politicienilor și a conflictelor de interese aferente. Arhiva de 2,6 terabyte conținea 11,5 milioane de fișiere care menționează mulți lideri mondiali actuali și foști, oficiali de rang înalt și oameni celebri.
Pe 9 mai 2016 , au fost deschise pentru acces public bazele de date Panama Papers și scandalul offshore din 2013 (vezi offshore ) cu numele firmelor, adresele și numele persoanelor asociate acestora [11] .
Arhiva include documente de la Mossack Fonseca , o companie offshore de înregistrare și suport , în ultimii 40 de ani [12] .
Potrivit BBC , documentele originale au fost revizuite de un număr de experți independenți și credibili, iar ancheta a fost condusă în mod corect și imparțial și este de interes public [12] . Declarația BBC mai notează că documentele ICIJ au fost distribuite către 107 organizații media din întreaga lume [12] .
Într-un interviu acordat Agence France-Presse Ramon Fonseca a declarat că firma sa nu este responsabilă pentru acțiunile companiilor pe care le-a înființat. El a mai subliniat că Mossack Fonseca nu a fost implicat în nicio operațiune ilegală, iar publicarea documentelor constituie infracțiune [13] .
Autorităţile panameze şi -au declarat disponibilitatea de a coopera în cazurile care ar putea fi iniţiate după publicarea arhivei Mossack Fonseca .
La 9 mai 2016, copia originală de arhivă „Panama Papers” din data de 10 mai 2016 la Wayback Machine a fost pusă la dispoziția publicului [11] . În baza de date publicată nu există documente în sine, puteți afla doar numele proprietarilor companiilor offshore verificate de anchetatori (confirmate prin cărți de identitate tipărite din documentele Mossack Fonseca) și legăturile dintre diverse firme [14] .
În septembrie 2016, șeful ministerului fiscal danez, Carsten Lauritzen, și-a anunțat intenția de a cumpăra părți din Panama Papers pentru a investiga infracțiunile fiscale din țară. Sursa a contactat guvernul danez prin intermediul autorităților din altă țară, achiziția nu va costa mai mult de 9 milioane de coroane (puțin mai puțin de 1,4 milioane de dolari [15] ).
Pe parcursul verii, autoritățile daneze au studiat mostrele de documente pe care le-a dat sursa și au ajuns la concluzia că acestea sunt documente reale și ar putea fi utile anchetei. Potrivit unuia dintre oficiali, aceștia au avut impresia că vânzătorul cunoștea bine agenda din Danemarca, după cum a spus șeful departamentului.
Potrivit fondatorului Mossack Fonseca, Ramon Fonseca , documentele în sine au fost furate din baza de date a companiei ca urmare a unui atac de hacker [16] .
Potrivit organizației internaționale non-profit WikiLeaks , George Soros și Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) se află în spatele scurgerilor de informații despre Panama Papers [17] . În același timp, potrivit acestei organizații, unul dintre scopurile publicației a fost un atac informațional asupra președintelui rus Vladimir Putin [18] (conform altor surse, WikiLeaks neagă ideea că publicația ar fi fost o conspirație împotriva Rusiei [19] ). Potrivit sursei scurgerii, el a oferit inițial documentele „mai multor publicații importante”, iar WikiLeaks, după ce a analizat arhiva, a refuzat să lucreze cu ele [20] .
Potrivit reprezentantului Departamentului de Stat al SUA Mark Toner, țara sa este implicată în finanțarea anchetei Panama Papers prin Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională [21] .
Washington Post a publicat un articol al proeminentului economist american Clifford Gaddy , în care a prezentat o teorie despre implicarea Rusiei în publicarea Panama Papers [17] .
Pe 6 mai, Süddeutsche Zeitung a publicat un manifest al sursei scurgerii, cunoscut de jurnaliști ca John Doe . El a numit scopul publicației de a pune capăt nedreptății cauzate de acțiunile lui Mossack Fonseca. Autorul declară că nu este angajat al structurilor de stat sau al serviciilor speciale. El critică, de asemenea, guvernele pentru urmărirea penală a avertizorilor de crime de stat, citându -l ca exemplu pe Edward Snowden . Potrivit lui Dow, publicarea arhivei a dat naștere la o „discuție internațională utilă”, deși acesta a fost nemulțumit de reacția ulterioară a presei [20]
Documentele menționau oficiali de rang înalt, precum și rude și prieteni ai șefilor următoarelor state: Azerbaidjan , Algeria , Angola , Argentina , Belize , Belgia , Botswana , Brazilia , Marea Britanie , Ungaria , Venezuela , Ghana , Guineea , Honduras . , Grecia , Georgia , Republica Democrată Congo , Egipt , Zambia , Israel , India , Iordania , Irak , Islanda , Spania , Italia , Kazahstan , Cambodgia , Qatar , Kenya , China , Columbia , Congo , Coasta de Fildeș , Luxemburg , Malaezia , Malta , Maroc , Mexic , Nigeria , Emiratele Arabe Unite , Pakistan , Panama , Peru , Polonia , Portugalia , Federația Rusă , Rwanda , Arabia Saudită , Senegal , Republica Arabă Siriană , Sudan , Ucraina , Finlanda , Franța , Chile , Elveția , Ecuador și Africa de Sud [22] .
Observatorii au remarcat că nu există cetățeni americani cunoscuți pentru activitățile lor politice în Panama Papers (există doar un număr mic de indivizi) [23] . Vezi și secțiunea SUA de mai jos .
Potrivit documentelor, familia președintelui Azerbaidjan Ilham Aliyev deținea în secret companii offshore pentru a controla proprietățile imobiliare din Londra și alte active . Astfel, în 2005, Aliyev a transferat dreptul de a dezvolta șase mine de aur în Azerbaidjan unei companii din Marea Britanie și trei companii offshore, dar, de fapt, conform anchetei, minele au fost preluate de familia Aliyev [24] . Potrivit lui Mossack Fonseca, Aliyev și soția sa Mehriban au achiziționat Rosamund International Ltd în Insulele Virgine Britanice în 2003. În 2008, fiicele lui Aliev, Arzu, în vârstă de 19 ani, și Leyla, în vârstă de 23 de ani, au înregistrat și ele companii în aceeași jurisdicție [25] . Din documentele publicate rezultă că valoarea cotei fiicelor lui Aliyev în compania care deține minele de aur este estimată la miliarde de dolari [24] .
ReacţieCa răspuns la o anchetă BBC , serviciul de presă al lui Aliyev a spus că legile azere nu interzic copiilor președintelui să dețină structuri comerciale [24] .
Potrivit Panama Papers, șase membri ai Camerei Lorzilor și trei foști parlamentari conservatori, precum și regretatul tată al prim-ministrului David Cameron, Ian Cameron, erau înstăriți offshore [26] [27] . Autoritățile britanice au solicitat copii ale documentelor pentru a studia și a lua măsuri de combatere a evaziunii fiscale [28] .
Premierul britanic David Cameron a recunoscut că el și soția sa dețineau o participație într-un fond offshore deținut de tatăl său, Ian Cameron, dar l-a vândut înainte de a deveni șef de guvern [29] .
Pe baza documentelor publicate, prim-ministrul islandez Sigmundur David Gunnlaugsson , care a ajuns la putere sub sloganul luptei cu companiile offshore, deținea împreună cu soția sa o companie offshore [30] [31] .
ReacţieÎn seara zilei de 4 aprilie, protestatarii au ieșit pe străzile din Reykjavik cerând demisia primului ministru. Pe internet a început o campanie de strângere de semnături pentru o petiție corespunzătoare. Timp de 1 zi, peste 23 de mii de oameni au votat pentru această petiție [32] .
La 5 aprilie 2016, prim-ministrul Islandei a demisionat [33] .
Potrivit Panama Papers, Nurali Aliyev, nepotul primului președinte și fiul președintelui Senatului Kazahstanului , are două companii offshore înregistrate în Insulele Virgine Britanice, pe care le folosea pentru a efectua operațiuni bancare și pentru a cumpăra un iaht de lux . 34] .
Fiica președintelui țării Dariga Nazarbaeva , care a ocupat funcția de viceprim-ministru, din 2007 până în 2012, a fost coproprietar al companiei offshore Asterry Holdings LTD , lichidată și vândută ulterior în aprilie 2012 [35] . Mai devreme, ea a vorbit despre rușinarea unor astfel de lucruri: „nu trebuie să fii lacom, trebuie să se împărtășească” [36] .
Nu au existat comentarii despre companiile offshore ale Dariga Nazarbayeva și Nurali Aliyev din partea acestora sau autorităților oficiale cu privire la această situație.
Potrivit statisticilor, în China există o scurgere de fonduri valutare pe scară largă. Astfel, în 2015, volumul de capital retras din țară s-a ridicat la echivalentul a 1 trilion de dolari SUA [37] . Potrivit experților, o astfel de rată de retragere a monedei amenință să destabilizeze întreaga economie chineză [37] [aprox. 1] .
Rolul elitelor comunistePotrivit documentelor publicate, familiile liderilor lideri ai PCC și guvernul chinez sunt, de asemenea, implicate în retragerea monedei . Documentele lui Mossack Fonsecca includ rude a cel puțin opt membri ai Biroului Politic al Comitetului Central al PCC (atât actuali, cât și foști) [26] .
ReacţieAutoritățile chineze refuză să răspundă la întrebările jurnaliștilor străini în legătură cu mențiunea în ancheta membrilor de familie ai înalților funcționari. Această informație lipsește și din mass-media chineză [38] . Baidu , cel mai mare motor de căutare pe Internet din China , returnează următorul rezultat pentru interogarea „Panama Papers”: „Rezultatele căutării nu respectă legile și reglementările. Vă rugăm să încercați să introduceți o altă cerere”, ceea ce indică cenzura rezultatelor anchetei internaționale din partea poporului Chinez [39] .
Panama Papers conțin detalii despre trei copii ai prim-ministrului pakistanez Nawaz Sharif . În Insulele Virgine Britanice , familia Sharif deținea patru companii offshore care operau șase case lângă Hyde Park , Londra . Costul lor total este estimat la câteva milioane de lire sterline [25] . Curtea Supremă din Pakistan l-a suspendat pe viață pe Nawaz Sharif din politică. În 2018, în urma Panama Papers, Sharif a fost condamnat în lipsă la 10 ani de închisoare și amendat cu 10,6 milioane de dolari pentru acuzații de corupție [40] .
Trei angajați ai organizației non-profit americane [21] [41] Organizated Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) Mika Velikovsky, Olesya Shmagun și Roman Shleinov, precum și jurnalistul Novaya Gazeta Roman Anin [42] au studiat documentele rusești ale Dosar Panama .
Apar documentele lui Mossack Fonseca [43] [aprox. 2] [44] : un prieten apropiat al lui Vladimir Putin, muzicianul Serghei Roldugin și frații oameni de afaceri Arkady și Boris Rotenberg [22] . În special, Serghei Roldugin a deținut până în 2015 companii offshore, prin intermediul cărora au fost efectuate tranzacții în valoare de 2 miliarde de dolari pe parcursul mai multor ani de muncă. Companiile au efectuat tranzacții cu acțiuni și împrumuturi ale companiilor rusești și străine [45] . Ancheta, în special, indică faptul că Roldugin deținea un pachet de 15% din Avto Holdings Ltd, care a cedat acțiunile KamAZ [46] , precum și cel mai mare vânzător de publicitate TV din Rusia, Video International [ 47] .
Banca comercială rusă din Cipru (o subsidiară a VTB ) a oferit împrumuturi structurilor lui Roldugin în valoare de sute de milioane de dolari, care, conform presupunerii angajaților Mossack Fonseca, nu erau planificate a fi returnate [48] . În plus, conturile acestor companii au primit donații de la mari antreprenori ruși, al căror scop este necunoscut [48] .
În plus, au fost găsite companii offshore închise cu guvernatorul regiunii Chelyabinsk Boris Dubrovsky , guvernatorul regiunii Pskov Andrey Turchak , patinatorul artistic Tatyana Navka , fiul lui Nikolai Patrushev , fiul lui Igor Zubov (ministru adjunct al Afacerilor Interne). ) [49] .
Printre alți oficiali ruși, documentele menționează și offshore-urile ministrului Dezvoltării Economice Alexei Ulyukaev , Ivan Malyushin [aprox. 3] , viceprimarul Moscovei pentru transporturi Maxim Liksutov [50] , deputații Dumei de Stat din Rusia Unită Viktor Zvagelsky , Mihail Slipenciuk , Suleiman Geremeev și Alexander Babakov [51] .
Potrivit Novaya Gazeta , companiile offshore dețineau controlul celui mai mare antreprenor al Căilor Ferate Ruse pentru construirea unei noi sucursale BAM - compania lui Alexei Krapivin , fiul unui apropiat al fostului șef al Căilor Ferate Ruse, Vladimir Yakunin [52] .
ReacţieCu o săptămână înainte de publicarea materialelor, secretarul de presă al președintelui Rusiei, Dmitri Peskov , a anunțat că presa occidentală pregătește un atac informațional asupra lui Putin și anturajul său [53] . Unii deputați ruși au comentat și materialele ICIJ înainte de publicare, afirmând că le văd ca pe o încercare de a destabiliza Rusia și de a slăbi poziția acesteia în lume [12] . Partidul „ Rusia Unită ” a asociat publicarea materialelor cu viitoarele alegeri parlamentare [12] .
După publicarea materialelor, Dmitri Peskov a spus că Kremlinul nu are de gând să dea în judecată. Peskov a numit ancheta „speculații” și a indicat că ancheta în această etapă nu reprezintă nimic nou personal despre președintele Putin. Totodată, secretarul de presă a sugerat că scopul anchetei a fost tocmai președintele Rusiei, precum și dorința de a-l discredita pe acesta din urmă în ajunul viitoarelor alegeri parlamentare și prezidențiale. Peskov a mai remarcat că Kremlinul a asociat ancheta cu un „grad ridicat de Putinofobie” în străinătate [54] .
Procuratura Generală a Rusiei a anunțat că va verifica informații despre companiile offshore ale cetățenilor ruși; la 27 aprilie 2016, a fost trimisă o solicitare autorităților din Panama în legătură cu verificarea „Panama Papers” [55] [56 ]. ] . Rezultatele verificării au fost clasificate [57] .
Însuși Vladimir Putin a numit informațiile conținute în Panama Papers „prostii” [58] . Președintele Rusiei consideră Panama Papers rezultatul ostilității crescânde față de Rusia din partea lumii occidentale [3] . Totodată, în cadrul „Liniei directe cu președintele” anuale din 14 aprilie 2016, acesta a declarat că informațiile sunt de încredere:
„Se pare că nici măcar nu a fost pregătit de jurnaliști, ci cel mai probabil de avocați, atât ca stil de prezentare, cât și din punct de vedere al faptelor. La urma urmei, ei nu acuză pe nimeni în mod specific de nimic, asta este ideea – ei doar pun o umbră pe gardul de vaci.”
— Putin: inițiatorii „porții offshore” au lovit cerul sau alt loc cu degetulInformarea că Süddeutsche Zeitung ar fi făcut parte dintr-un holding deținut de corporația americană Goldman Sachs , el a afirmat că în spatele acestei provocări „urechile clienților ies peste tot” – „se ies, dar nici măcar nu se înroșesc”. A doua zi, secretarul de presă al lui Putin, Peskov, și-a cerut scuze publicației germane pentru acest lucru [59] .
În perioada 22 aprilie - 25 aprilie 2016, Centrul Levada a efectuat un sondaj în rândul a 1.600 de persoane din 137 de așezări din 48 de regiuni ale țării pe tema Arhivei Panama. Potrivit acesteia, doar 43% dintre ruși au auzit de scandalul offshore (14% sunt interesați de Panamagate, 29% știu de anchetă, dar nu sunt interesați de subiect), 56% dintre respondenți nu au auzit absolut nimic. Dintre cei care au auzit de anchetă, 47% sunt convinși că informațiile publicate nu îl afectează personal pe Putin, 40% sunt siguri de contrariul. Dintre cei care sunt la curent cu scandalul offshore, 53% au spus că informația „că printre antreprenorii ruși care deturnează fonduri în offshore există prieteni apropiați ai lui Putin nu a fost neașteptată pentru ei”, 30% au fost surprinși de rezultatele investigație, 18% le-a fost dificil să răspundă la o întrebare. Potrivit a 34% dintre respondenți, materialele au fost publicate pentru „discreditarea personală a lui Vladimir Putin”, 26% – pentru a combate „ascunderea de către oamenii de afaceri și politicienii din toate țările a veniturilor lor, cu evaziune fiscală”, 18% – „pentru a discredita politicienii din diferite țări”. Dintre cei care cunosc Panama Papers, 48% consideră că este necesar să se verifice informațiile că antreprenorii ruși preiau fonduri offshore, 39% - că Rusia ar trebui să „limiteze legal sau să interzică complet transferul de fonduri ale cetățenilor ruși către offshore”. „, 9% – că Federația Rusă nu trebuie să facă niciun demers în legătură cu ancheta în offshore-urile panameze. 37% dintre cei care au auzit de Panama Papers cred că publicarea lor nu va avea consecințe în Rusia, 14% sunt siguri că „autoritățile vor lua măsuri dure împotriva criticilor regimului, a opoziției și a jurnaliştilor independenţi pentru a preveni activi. discuție despre aceste informații”, 15% așteaptă „demisii la nivel înalt în conducerea țării”, iar 16% cred că încrederea în autorități va scădea [60] .
În aprilie 2018, directorul Rosfinmonitoring , Yury Chikhanchin , vorbind la Forumul Eurasiatic Anticorupție, a declarat că autoritățile ruse au analizat scurgeri de la registratorii offshore străini (inclusiv Panama Papers și Dosarul Heaven) și au descoperit tranzacții financiare ilegale în valoare de miliarde de ruble. la care implică mii de ruși, inclusiv oficiali de rang înalt [61] .
În mai 2019, procurorul general adjunct al Rusiei Aslan Yusufov i-a răspuns lui Alexei Chumakov, director adjunct al Centrului pentru Politică Anticorupție al Partidului Yabloko, că nu au fost inițiate dosare penale în Rusia pe baza materialelor dosarului Panama, deoarece Republica Panama nu a răspuns solicitărilor din partea Parchetului General al Rusiei [62 ] [63] [64] [65]
Potrivit ziarului britanic The Observer , Sberbank folosește serviciile companiei Podesta Group , fondată de doi frați Tony Podesta și John Podesta , pentru a -și face lobby interesele în Statele Unite . John, fost șef de cabinet al președintelui american Bill Clinton și consilier al președintelui Barack Obama , a fost, printre altele, șeful de campanie al lui Hillary Clinton . Iar fratele său, Tony, unul dintre cei mai puternici lobbyști din țară [66] , se ocupă de strângerea de donații pentru campania prezidențială a lui Hillary. Potrivit jurnalistului ziarului, ei - și însăși Clinton - sunt obligați să explice relația lor cu Sberbank [67] [68] .
Potrivit experților, faptul că în documente există relativ puține informații despre cetățenii americani se explică prin faptul că aceștia din urmă au posibilitatea de a folosi alte locuri pentru a ascunde veniturile, precum și de a folosi legi mai libere în unele state americane [69]. ] . Pe de altă parte, pedepsele mai aspre pentru evaziunea fiscală prevăzute de legile federale americane fac mai dificilă pentru cetățenii americani să facă acest lucru [69] .
Președintele SUA , Barack Obama , a afirmat că evaziunea fiscală este o problemă la nivel mondial și a subliniat că guvernele ar trebui să ia măsuri pentru a preveni libera circulație a veniturilor ilegale [31] .
Investigațiile descriu modul în care președintele ucrainean Petro Poroșenko , care a promis că își va vinde activele din compania de cofetărie Roshen înainte de alegerile prezidențiale , le-a transferat în schimb unei companii offshore din Insulele Virgine Britanice în 2014 [72] . Consilierii lui Poroșenko au spus că a făcut acest lucru pentru a face compania mai atractivă pentru potențialii cumpărători, dar oponenții săi politici din Ucraina au subliniat că Poroșenko a evitat să plătească taxe ucrainene făcând acest lucru [73] [74] [75] . În 2015, Poroșenko nu a declarat faptul că deține acțiuni ale companiei sale offshore, ceea ce a încălcat legea [76] [77] .
Oleg Lyashko , liderul Partidului Radical , a declarat că datele publicate îl condamnă pe Poroșenko pentru abuz în serviciu și evaziune fiscală și a cerut președintelui să demisioneze [73] . Scandalul a exacerbat și confruntarea dintre blocul Petro Poroșenko și partidul prim-ministrului Arseni Iațeniuk , care se desfășura de câteva luni și includea acuzații reciproce de corupție [73] . Unii dintre susținătorii lui Poroșenko au susținut propunerea de a crea o comisie parlamentară care să investigheze acuzațiile [73] .
În documente au fost menționați și alți politicieni ucraineni. În special, adjunctul poporului și partenerul de afaceri de lungă durată al lui Poroșenko, Igor Kononenko , conform documentelor, prin Sergei Zaitsev, a fost asociat cu Intraco Management Ltd., înregistrată la 10 ianuarie 2002 în Insulele Virgine Britanice [78] [79] [80] [ 81] .
De asemenea, în documente apare direct fostul coleg și partener de afaceri al lui Poroșenko Oleg Gladkovsky (până în 2014 - Svinarchuk), fondatorul Corporației Bogdan și în 2015-2019 - prim-adjunct al Consiliului de Apărare și Securitate Națională al Ucrainei . În februarie 2007, Svinarchuk a fondat Teckfold Investments Financial Corporation în Insulele Virgine Britanice , unde a devenit acționar unic. Teckfold Investments este asociată cu offshore Vehicles Distribution Holding Limited din Cipru , prin intermediul căreia s-au desfășurat afaceri, inclusiv cu companii rusești [82] [83] .
Omul de afaceri ucrainean-rus Pavlo Fuks apare în Panama Papers . El deținea o companie cu sediul în Belize , Mildene Company Inc. Ea mai deținea două companii - Dorchester International Inc. ( Saint Kitts and Nevis ) și Chesterfield International Limited ( Republica Cipru ), care, la rândul lor, dețineau direct alte 137 și, respectiv, alte 37 de companii din întreaga lume [84] .
Potrivit documentelor, de peste 40 de ani, 1339 de avocați, consilieri financiari și alți intermediari elvețieni au creat peste 38 de mii de organizații offshore (companii, trusturi și fonduri private). Listele includ 4595 de persoane asociate cu Elveția [85] .
Panama Papers menționează următorii șefi de stat: președintele Ucrainei Petro Poroșenko , președintele Argentinei Mauricio Macri , președintele Emiratelor Arabe Unite Khalifa bin Zayed Al Nahyan , prim-ministrul Islandei David Günnløigsson Sigmundur și regele Arabiei Saudite Salman ibn Abdulaziz Al Saud [22] .
Potrivit investigațiilor, 23 de persoane care au fost sancționate[ a cui? ] datorită legăturilor lor cu guvernele din Coreea de Nord, Zimbabwe, Rusia , Iran și Siria, au fost clienți ai Mossack Fonseca . Entitățile lor juridice erau situate în Seychelles , Insulele Virgine Britanice , Panama și alte jurisdicții. [26]
Investigațiile vorbesc despre legăturile de afaceri ale membrilor Comisiei de Etică FIFA [86] .