| Georgy Trefilov | |
|---|---|
| Numele la naștere | Gheorghi Iurievici Trefilov |
| Data nașterii | 1 iunie 1971 (51 de ani) |
| Locul nașterii | Moscova , SFSR rusă , URSS |
| Cetățenie | URSS → Rusia |
| Ocupaţie | antreprenor |
| Soție | Julia Trefilova |
| Copii | 3 fiice [1] |
Georgy Yurievich Trefilov (n . 1 iunie 1971 , Moscova ) este un multimilionar rus , antreprenor , fondator și fost coproprietar al holdingului MARTA . Potrivit ziarului Daily Mail , Trefilov este unul dintre cei mai bogați sute de ruși [2] .
Din 18 noiembrie 2010, Comisia de Investigații a Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei a fost trecută pe lista internațională de urmărit sub acuzația de activități frauduloase [3] [4] . Potrivit datelor din 2013, Trefilov se află pe lista de urmărit internațional prin Interpol [5] .
Georgy Trefilov s-a născut la 1 iunie 1971 într-o familie de funcționari publici. A absolvit școala secundară nr. 689 în 1988, după care a intrat la facultatea de „Inginerie specială” a Universității Tehnice de Stat din Moscova . Bauman. În 1992, Trefilov și-a întrerupt studiile și a decis să intre în afaceri [6] [7] .
În 1992, Georgy Trefilov, împreună cu colegul său de clasă Dmitri Oktyabrsky, a deschis Marta LLC și a organizat producția de mobilier de uz casnic și de bucătărie. Ulterior, compania își schimbă domeniul de activitate, dar denumirea rămâne aceeași - „MARTA” (Asociația Comerțului Alternativ Intersectorial Rusă) [8] .
În 2001, după criza financiară, Trefilov a achiziționat o sub-franciză a lanțului olandez de supermarketuri „ SPAR ” [9] de la francizatul rus „Spar Retail” [10] și a deschis primul supermarket. În următorii 3 ani, Holdingul MARTA mai deschide 22 de supermarketuri, iar comerțul cu amănuntul devine principala activitate a companiei. După ceva timp, colaborarea lui Trefilov cu SPAR se destramă. Motivul au fost „gravele dezacorduri” cu partenerul olandez [11] .
În 2004, la Summit-ul economic germano-rus de la Moscova, în prezența președintelui Rusiei și a cancelarului federal al Germaniei , Georgy Trefilov a semnat un acord-cadru cu Grupul REWE privind crearea unui joint venture și dezvoltarea supermarketului. lanț al mărcii internaționale Billa [12] .
Din 2006, Holdingul MARTA împreună cu Grupul de Companii Vremya au creat RTM OJSC , în care Trefilov a fost președinte al Consiliului de Administrație până în martie 2008. RTM a devenit o companie publică cu IPO în 2007 [13] .
De la începutul anului 2008, a început o criză de neplată în Holdingul Marta și în alte companii controlate de Trefilov [14] [15] . Potrivit analiștilor, cauza crizei a fost politica de expansiune regională agresivă a lui Trefilov [16] [17] , care a condus Holdingul MARTA la o creștere bruscă a poverii datoriilor [18] [19] [20] .
Din toamna anului 2008, a început o criză generală a structurilor Holdingului. Băncile creditoare ( Alfa-Bank , BTF , Sberbank , Svyaz-Bank , Surgutneftegazbank, Rus-Bank etc.) au depus cereri pentru recuperarea a peste 1,9 miliarde de ruble. personal lui Trefilov, acesta acționând ca garant pentru aceste împrumuturi) [21] [22] . Trefilov a încercat să păstreze acțiunile OAO „RTM” și, în același timp, să folosească aceleași acțiuni ca garanții bancare; împrumutul primit din această operațiune a rambursat creanțele asupra obligațiunilor Marta Finance. În aceste scopuri, acțiunile au fost transferate către E. Vyrypaev. Vyrypaev, la rândul său, le-a vândut către KIT Finance și i-a trimis banii primiți lui Trefilov, care i-a folosit pentru a stinge conturile cu deținătorii de obligațiuni. Scandalul public ulterior [23] dintre Vyrypaev și Trefilov cu privire la dreptul de a deține acest bloc de acțiuni a dus la o scădere bruscă a valorii acțiunilor, după care RTM OJSC a fost declarată falimentară [24] .
În 2009-2010, împotriva lui Trefilov au fost inițiate cauze penale în temeiul părții 1 a articolului 176 din Codul penal al Federației Ruse și al părții 4 a articolului 159 din Codul penal al Federației Ruse. La 15 noiembrie 2010, Comitetul de Investigații din cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei a făcut o declarație oficială cu privire la acuzațiile împotriva lui Georgy Trefilov în lipsă de activități frauduloase [25] . Potrivit declarației și acuzațiilor care i-au fost aduse, Trefilov a sustras fonduri de la mai multe companii. De asemenea, Trefilov a oferit băncilor, garantate prin împrumuturi acordate lui, garanții sub formă de gaj asupra proprietății, totuși, această proprietate fusese deja gajată de mai multe ori de către Trefilov mai devreme, sau nu era deloc proprietatea lui. Deci, în special, Business Group LLC, care face parte din Marta și o întreprindere controlată de Trefilov, a primit împrumuturi de la șase bănci, inclusiv Sberbank, pentru mai mult de 1,3 miliarde de ruble. privind securitatea acelorași echipamente comerciale ale supermarketurilor care funcționează sub marca VILLA. Cu câteva luni înainte de a fi acuzat, Trefilov a fugit de forțele de ordine din Marea Britanie [26] .
În 2010, Trefilov a fost trecut pe lista internațională de urmărit și a fost anunțată o recompensă pentru informații despre locul său și asistență în căutare. Departamentul de Investigații al Ministerului Afacerilor Interne al Federației Ruse a cerut Regatului Unit extrădarea lui Trefilov [27] .
Pe 16 noiembrie 2012, Trefilov a câștigat un tribunal la Londra pentru extrădarea sa în Rusia, dar deja în martie 2013 a fost arestat pe aeroportul Gatwick din Londra [2] [28] , la intrarea în Marea Britanie, pentru folosirea unui pașaport fals și a unei cărți de identitate. . În mai 2013, Tribunalul Lewis City l-a condamnat pe Georgy Trefilov la 1,5 ani de încercare pentru folosirea de documente false [29] [30] .
În prezent, Trefilov locuiește cu familia sa la Londra [31] .
Persecuția participanților la procesLa 12 decembrie 2012, a fost deschis un dosar penal împotriva procurorului senior Viktor Gvozdev, care ar fi primit 50.000 de dolari de la Trefilov pentru atenuarea urmăririi penale [32] [33] [34] . La 24 ianuarie 2014 a fost găsit vinovat și condamnat la 4 ani de încercare, în temeiul art. Partea 4 159 din Codul penal al Federației Ruse (Fraude la scară deosebit de mare). În timpul anchetei, acesta și-a recunoscut vinovăția [35] . Ancheta a constatat că Gvozdev a intrat în negocieri cu Trefilov în timp ce acesta era pensionat în acel moment [35] .
Niciuna dintre versiunile prezentate de Trefilov despre implicarea altor angajați ai Parchetului General în acțiunile lui V. Gvozdev, în special a fostului anchetator Irina Konovalova (care desfășura un dosar penal pentru fraudă împotriva lui Trefilov de câțiva ani), nu au fost confirmate nici în cursul anchetei, nici în instanță [36] . Întreaga unitate de investigație a Comitetului de investigație al Ministerului Afacerilor Interne al Federației Ruse fusese deja desființată cu câteva luni înainte de apelul lui Trefilov la Procuratura Generală [36] .
În 2013, litigiile continuă în instanța comercială din Austria , în care concernul REWE l-a acuzat pe Trefilov de falsificare și tentativă de utilizare ilegală a contractului, conform căruia REWE și-ar fi asumat obligații de a cumpăra lanțul de retail Grossmart de la Trefilov la un preț evident umflat. [37] . Potrivit reprezentanților REWE, Trefilov a folosit un acord fals pentru a obține finanțare punte de la unul dintre fondurile britanice de investiții , precum și de la una dintre marile bănci rusești [38] [39] .
În ianuarie 2014, Alfa-Bank a intentat un proces la Înalta Curte din Londra pentru a recupera aproximativ 600 de milioane de ruble de la Trefilov. datorii și dobânzi la ele. În declarația de creanță, banca rusă a cerut ca decizia instanței de judecată cu privire la răspunderea garantului, Trefilov, să fie recunoscută pentru datoriile companiei sale Elekskor LLC (o subsidiară a Holdingului MARTA) [40] .
La 4 iunie 2014, Înalta Curte de la Londra a analizat cazul și a decis în favoarea Alfa-Bank [40] [41] [42]
Suma totală a creanțelor satisfăcute s-a ridicat la 521,44 milioane de ruble. (inclusiv 153,2 milioane de ruble - dobândă acumulată). Potrivit hotărârii judecătorești, Trefilov trebuie să plătească această sumă până la 25 iunie 2014, „în timp ce până la data rambursării efective se vor acumula dobânzi la rata Băncii Centrale a Federației Ruse (8,25%)” [43] [ 43]. ] .
Trefilov a fost căsătorit pentru a doua oară din 2005 cu Iulia Trefilova, din două căsătorii având trei fiice [44] [1] .