SEFAI (holding)

SFI (SFI) este un holding de investiții rusesc [1] deținut de familia Gutseriev [2] . Sediul principal este în orașul Moscova la adresa: strada Bolșoi Ovchinnikovsky , clădirea 16, etaj 4, camera 424 [3] .

Portofoliul de active al holdingului SAFAI este format din companii rusești din segmentele de leasing și asigurări, startup-uri IT, în plus, deține acțiuni minoritare în companii industriale și de retail [1] .

Acțiunile SFI sunt tranzacționate la Bursa din Moscova - aceste titluri au primul nivel de listare [4] . Capitalizarea companiei la sfârșitul primei jumătăți a anului 2022 s-a ridicat la 65,5 miliarde de ruble. [5] .

La începutul anului 2022, holdingul, prin filialele sale offshore, deținea 55,8% din acțiuni. Trei companii ale omului de afaceri Said Gutseriev dețineau 30,4% din holding. SFI flotant liber a fost de 10,8% [2] .

Istorie

Fundație

Holding-ul a fost înființat în 2016 ca urmare a aderării la compania de leasing Europlan , care era listată la Bursa din Moscova [6] , active financiare nebancare ale familiei Gutseriev: fondul de pensii non-statal Safmar și 49% din VSK. societate de asigurări [7] . Grupul financiar (FG) „ Safmar ” a devenit singurul organ executiv al holdingului format , al cărui director general era Avet Mirakyan [8] .

În august 2017, Europlan a fost redenumit Safmar Financial Investments, care a finalizat procesul de formare a unui holding financiar nebancar [9] . Avet Mirakyan [10] a devenit primul director general al holdingului . Oleg Vyugin este Președintele Consiliului de Administrație din iunie 2017 [9] .

Deținerea financiară nebancară

În primăvara anului 2018, Safmar Financial Investments a achiziționat NPF Doverie de la membrii familiei Gutseriev și alți acționari [11] . În noiembrie 2018, exploatația pentru 300 de milioane de ruble. a cumpărat 75% din brokerul de credit (lucrează în segmentul de creditare POS) Direct Credit [12] , iar în decembrie, ca urmare a corporatizării [13] , NPF Mospromstroy-Fond a devenit proprietarul său 100% [12] .

La sfârșitul anului 2018, Safmar Financial Investments a început să implementeze un program de răscumpărare de acțiuni , pentru care era gata să cheltuiască 6 miliarde de ruble. [14] . În plus, la începutul anilor 2018-2019, pachetul majoritar de acțiuni din holding a trecut de la Mihail Gutseriev fiului său, Said [15] . În martie 2019, NPF Doverie a fost fuzionat cu Fondul Safmar, ca urmare, valoarea economiilor și rezervelor de pensii ale NPF combinate s-a ridicat la 287,8 miliarde de ruble. [16] În plus, în 2019, holdingul și-a majorat participația la Direct Credit cu 6,25 puncte procentuale (p.p.) la 81,25% [17] .

La sfârșitul anului 2019, pentru a continua programul de răscumpărare, holdingul a deschis o linie de credit cu VTB pentru 21 de miliarde de ruble. [18] [19] (în iulie 2020 sa extins la 25 de miliarde de ruble [17] ). Drept urmare, în cadrul programului de răscumpărare de acțiuni, operatorul programului, offshore cipriot Weridge Investments Limited, deținut de holding, a consolidat peste 50% din acțiunile Safmar Financial Investments împreună cu filialele holdingului în 2020. [17] .

Exploatație diversificată

În 2020, Safmar Financial Investments și-a majorat cota în Creditul Direct cu încă 6,25 p.p., la 87,5% [17] , iar la sfârșitul anului a achiziționat 10% din acțiuni de la beneficiarul său Said Gutseriev „M.Video” [20]. ] pentru aproximativ 9 miliarde de ruble. [21] , devenind pentru prima dată proprietarul unui activ nefinanciar. În primăvara lui 2021, achiziția de active nefinanciare a continuat: în aprilie, holdingul a cumpărat un pachet de 7,8% din compania petrolieră Russneft (deținută de familia Gutseriev) [22] pentru aproximativ 3,9 miliarde de ruble. [23] . Ulterior, în 2021, acțiunile holdingului la M.Video și RussNeft au fost majorate la 10,4%, respectiv 11,2%, în Direct Credit a devenit proprietarul a 100% din companie în prima jumătate a anului [24] . În plus, în primăvară, Safmar Financial Investments a achiziționat 51% din serviciul de jocuri cloud GFN.RU de la fondul de investiții Larnabel Ventures (deținut de familia Gutseriev [25] ) [24] .

În 2020, Safmar Financial Investments a început să caute cumpărători pentru NPF Safmar [26] [27] . În aprilie 2021, societatea de investiții „Leningradskoe adagio” - o structură a grupului de companii „ Regiune ” - a încheiat tranzacția de achiziție de la holdingul NPF „Safmar” [28] , în baza căreia noul proprietar și-a asumat obligația de a redenumi fondul. [29] (în luna mai, NPF a fost numită „A Worthy Future” [30] ) și care și-a asumat o gamă de prețuri de 20-24 de miliarde de ruble [31] .

La începutul lunii septembrie, holdingul Safmar Financial Investments a fost redenumit SAFAI (SFI), ceea ce holdingul însuși l-a explicat, în special, prin „tranziția de la investiții numai în active ale sectorului financiar la un model de holding public diversificat de investiții” [32] . Tot în această lună, SAFAI și -a vândut celălalt activ de pensii, NPF Mospromstroy-Fond, grupului de investiții Russian Funds [33] , pentru care a primit 380 de milioane de ruble. [34] . În al treilea trimestru, SFI a vândut brokerul de credit Direct Credit Center pentru 1,3 miliarde de ruble. [35] . În plus, la începutul anului 2022, Rostelecom a cumpărat un pachet de 26% din pachetul GFN.ru de la holding [36] .

În prima jumătate a anului 2021, Safmar Financial Investments a început pregătirea pentru IPO a companiei sale de leasing Europlan [37] . Cu toate acestea, la sfârșitul anului, oferta inițială a fost împinsă înapoi în a doua jumătate a anului 2022 [38] .

Sancțiuni

În iunie 2021, UE a impus sancțiuni împotriva lui Mihail Gutseriev din cauza situației din Belarus: din cauza „încălcărilor grave ale drepturilor omului” și „represiunilor” împotriva cetățenilor de către autoritățile acestei țări (Marea Britanie s-a alăturat sancțiunilor în august [39] ). Sancțiunile au fost impuse după suprimarea protestelor din Belarus și a incidentului de aterizare a Boeing 737 de la Minsk [40] . Cu toate acestea, sancțiunile care au fost impuse lui Mihail Gutseriev nu au afectat activitățile Safmar Financial Investments [41] , omul de afaceri însuși a părăsit consiliul de administrație al holdingului [42] .

Totuși, pe 29 iunie 2022, Said Gutseriev, beneficiarul SSFAI, a căzut și el sub sancțiuni britanice. Sectorul financiar are o importanță strategică pentru guvernul rus, se arată în documentele guvernului britanic. În consecință, toți oamenii de afaceri care dețin astfel de active intră în câmpul de vedere al autorităților, care determină conținutul listelor de sancțiuni [43] . În aceeași zi, SSFAI a raportat că Said Gutseriev a decis să-și vândă blocul de acțiuni. În plus, omul de afaceri a trimis o cerere către SFI și filialele sale de retragere din consiliul de administrație al acestor companii [2] .

La mijlocul lunii iulie, CEO-ul holdingului, Avet Mirakyan, a părăsit compania. Alături de el, au plecat și o serie de manageri de top ai SFI [44] [45] . SAFAI a fost condusă de Igor Sidorov, care a condus anterior o serie de companii din domeniul investițiilor și managementului imobiliar și a fost angajat în activități antreprenoriale în Rusia și în străinătate [46] .

Note

1. ↑ 1 2 Despre companie . Holding SSFAI . (Rusă)
2. ↑ 1 2 3 Ilya Usov . Said Gutseriev își vinde participația în holdingul de investiții SFI , Frank Media  (29 iunie 2022).
3. ↑ Contacte . Holding SSFAI . (Rusă)
4. ↑ Carte de securitate . PJSC „SAFAI” . Schimbul din Moscova . (Rusă)
5. ↑ Rezultatele tranzacționării acțiunilor PJSC SEFAI . Bursa de la Moscova (30 iunie 2022). (Rusă)
6. ↑ Vladimir Ștanov . Mikail Shishkhanov a vândut un pachet de 25% din Europlan pentru 3,27 miliarde de ruble la o IPO , Vedomosti  (10 decembrie 2015).
7. ↑ Ilya Usov . Europlan a realizat SPO la maximum , Vedomosti  (4 decembrie 2016).
8. ↑ Margarita Shpilevskaya . Avet Mirakyan: familia Gutseriev-Șishkhanov creează cel mai mare holding financiar din Federația Rusă , TASS  (22 noiembrie 2016).
9. ↑ 1 2 Raportul anual al Holdingului Safmar Financial Investments pentru anul 2017 . RAEX . (Rusă)
10. ↑ Hotărârile adunărilor generale ale participanților (acționarilor) PJSC „SEFAy” . Centrul de divulgare corporativă (10 august 2017). (Rusă)
11. ↑ Grupul Safmar a achiziționat NPF Doverie , Kommersant  (28 aprilie 2018).
12. ↑ 1 2 Prezentare pentru investitori „Investiții financiare Safmar” . SAFAI Holding (octombrie 2019). (Rusă)
13. ↑ Ilya Usov . „Mospromstroy-Fund” va reîmprospăta capitala „ Kommersant”  (20 august 2018).
14. ↑ Ilya Usov . „Safmar” s-a susținut , „Kommersant”  (17 decembrie 2018).
15. ↑ Ilya Usov . Downlink Safmar , Kommersant  (31 ianuarie 2019).
16. ↑ NPF Safmar a finalizat fuziunea NPF Doverie , Interfax  (11 martie 2019).
17. ↑ 1 2 3 4 Raport anual al holdingului Safmar Financial Investments pentru anul 2020 . Holding SSFAI . (Rusă)
18. ↑ Ilya Usov . Safmar se pregătește pentru o ofertă , Kommersant  (13 decembrie 2019).
19. ↑ Ilya Usov . Safmar counts on dividends , Kommersant  (25 decembrie 2019).
20. ↑ Ilya Usov . Acțiunile M.Video au fost vândute în mod familial, Kommersant  (15 decembrie 2020).
21. ↑ Ilya Usov . „M.Video” a fost transferat cu reducere , „Kommersant”  (11 ianuarie 2021).
22. ↑ Safmar Financial Investments a devenit proprietarul a 7,8% din Russneft , Interfax  (8 aprilie 2021).
23. ↑ Ilya Usov . „Safmar” de investiții mixte , „Kommersant”  (9 aprilie 2021).
24. ↑ 1 2 Raportul anual al Holdingului de investiții financiare Safmar pentru anul 2021 . Holding SSFAI . (Rusă)
25. ↑ Yulia Tăcere . A izbucnit „Safmar” , „Kommersant”  (3 octombrie 2019).
26. ↑ „Safmar financial investments” s-a gândit să vândă NPF „Safmar” , „Interfax”  (24 septembrie 2020).
27. ↑ Ilya Usov . Pensiile private sunt aduse băncilor de stat , Kommersant  (24 septembrie 2020).
28. ↑ Structura Grupului Regional de Companii a devenit proprietarul NPF Safmar , Interfax  (2 aprilie 2021).
29. ↑ NPF „Safmar” va fi redenumit după cumpărarea de către structura Grupului de Companii „Regiune” , „Interfax”  (25 martie 2021).
30. ↑ NPF „Safmar” finalizează redenumirea în NPF „Worthy Future” , Interfax  (24 mai 2021).
31. ↑ Valoarea tranzacției pentru achiziția de către regiunea NPF Safmar va fi de 20-24 de miliarde de ruble. , Interfax  (4 martie 2021).
32. ↑ Holdingul de investiții SFI a finalizat procedura de redenumire a PJSC SFI . SAFAI Holding (6 septembrie 2021). (Rusă)
33. ↑ Ilya Usov . Vnesheconomfond completat cu pensii , Kommersant  (30 septembrie 2021).
34. ↑ Inna Aldoshina, Ilya Usov . Holdingul de investiții SFI și-a vândut ultimul NPF pentru 380 de milioane de ruble , Frank Media  (11 aprilie 2022).
35. ↑ Ilya Usov . Linia de credit a fost transformată într-un împrumut , Kommersant  (30 noiembrie 2021).
36. ↑ Tatyana Isakova, Nikita Korolev, Ilya Usov . Înnorat moderat , Kommersant  (31 ianuarie 2022).
37. ↑ Ilya Usov . Europlan revine la bursă , Kommersant  (12 aprilie 2021).
38. ↑ Europlan va amâna IPO până în vara anului 2022, Interfax (  13 decembrie 2021).
39. ↑ Marea Britanie a impus sancțiuni împotriva lui Mikhail Gutseriev , Interfax  (9 august 2021).
40. ↑ Svetlana Burmistrova, Alexander Atasuntsev, Georgy Tadtaev . Nora lui Lukașenko și Gutseriev au căzut sub noile sancțiuni ale UE împotriva Belarusului , RBC  (21 iunie 2021).
41. ↑ Sancțiunile împotriva lui Mikhail Gutseriev nu afectează Safmar Financial Investments , Interfax  (6 iulie 2021).
42. ↑ Mihail Gutseriev a depus o cerere de demisie din consiliul de administrație al SFI , Interfax  (22 octombrie 2021).
43. ↑ Tatyana Voronova . Regatul Unit extinde lista de sancțiuni , Frank Media  (29 iunie 2022).
44. ↑ Irina Parfentyeva . CEO-ul holdingului de investiții al lui Gutseriev va fi înlocuit înainte de termen , RBC  (15 iulie 2022).
45. ↑ Ilya Usov . CEO-ul holdingului SFI, familia Gutseriev, părăsește compania , Frank Media  (15 iulie 2022).
46. ↑ CEO-ul va fi înlocuit în holdingul de investiții SFI . SAFAI Holding (15 iulie 2022). (Rusă)

Link -uri