| FIMACO | |
|---|---|
| Tip de | Ltd. |
| Baza | 1990 |
| Fondatori | Banque Commerciale pour l'Europe du Nord |
| Locație | Insula Jersey, Dependența Coroanei Coroanei Britanice |
| echitate | 1.000 USD [1] |
| Numar de angajati | 0 |
Financial Management Company Ltd (abrev. FIMACO) este o companie fondată în 1990 în Jersey . A câștigat faima ca urmare a unei serii de scandaluri legate de fondurile de împrumut ale FMI , operațiunile pe piața datoriilor din Rusia și problema obținerii de venituri din comisioane din operațiunile cu rezerva valutară a statului . Compania a fost, de asemenea, obiectul analizei în cadrul investigaţiilor privind soarta resurselor financiare ale partidului Partidului Comunist al Uniunii Sovietice .
Potrivit lui Oliver Bullough, în 1999, Yuri Skuratov le-a spus deputaților Dumei de Stat că în perioada 1993-1998 Banca Centrală a transferat aproximativ [2] [3] companiei offshore FIMACO :
Majoritatea fondurilor au fost luate dintr-un împrumut FMI . După ce a primit fondurile, FIMACO le-a investit în obligațiuni de stat , care la acea vreme aveau un randament „fantastic”, ajungând la 200% pe an [2] [4] . Potrivit lui Ivan Jeffrieson, în 1996, FIMACO a investit 855 milioane USD în obligațiuni guvernamentale pe termen scurt între 29 februarie și 28 mai 1996 [5] [4] conform înregistrărilor Băncii Centrale . Boris Fedorov , ca răspuns la o întrebare a jurnaliștilor despre operațiunile FIMACO, a răspuns că a abordat acest subiect în timpul mandatului de ministru de finanțe , dar i s-a spus că nu este treaba lui [6] .
FMI a ordonat Băncii Centrale să auditeze relația sa cu FIMACO, dar acest lucru nu a dat rezultate, întrucât FMI s-a bazat exclusiv pe informațiile furnizate de Banca Centrală și nu a avut posibilitatea unui audit independent [6] . Pentru a restabili posibilitatea de circulație a activelor statului, Viktor Gerașcenko a folosit în 1999 capacitățile de căutare de audit ale Pricewaterhouse-Coopers pentru a restabili practicile contabile normale până la începutul anului 2000 pentru a preveni o reducere inflaționistă a rezervelor [5] .
Potrivit lui Bukir M. Ya., în paralel cu Parchetul General, deputatul Dumei de Stat Nikolai Gonchar a dezvăluit detaliile tranzacțiilor financiare legate de FIMACO [7] . Astfel, în cuvintele sale, Banca Centrală a transferat active în valută către FIMACO, compania însăși le-a transferat către Eurobank parizian, Eurobank, la rândul său, prin banca sa rusă „afiliată” Eurofinance, a participat activ la plasarea acestor fonduri pe piața GKO [7] . Banca Centrală a transferat în mod regulat rezervele valutare ale țării, împrumuturile FMI și titlurile de valoare ale Ministerului de Finanțe către conducerea FIMACO [8] .
Această schemă a sprijinit în mod artificial piața datoriilor guvernamentale. Conform regulilor nescrise ale FMI, un astfel de comportament este inacceptabil, deoarece țările nu ar trebui să plaseze rezerve valutare pe propriile piețe naționale [7] .
Alte operațiuniPotrivit Comitetului pentru Servicii Bancare și Financiare a Camerei Reprezentanților SUA în 1990, prin FIMACO au trecut aproximativ 50 de miliarde de dolari SUA, compania a primit cel puțin 5 milioane de dolari SUA cu titlu de dobândă [9] .
În 1999, în Camera Reprezentanților SUA au avut loc o serie de audieri cu privire la chestiunea fondurilor criminale care intră în sistemul bancar american. Miliarde de dolari de origine rusă s-au scurs printr-un sistem complex de conturi și companii fictive [10] .
Potrivit unui raport al lui Richard Palmer, care a ocupat funcția de șef al CIA la Moscova în perioada 1992-1994, FIMACO a fost una dintre multele structuri corporative care au fost folosite pentru a ascunde activele, tu ești responsabil pentru asta” [10] .
Au fost organizate în total 3 evenimente [11] .
În august 1999, rapoartele au fost publicate pe site-ul FMI. Încă din septembrie 1999, rapoartele au fost retrase de Pricewaterhouse-Coopers [11] .
O investigație preliminară a fost inițiată la propunerea Comisiei privind operațiunile de schimb și a fost încredințată departamentului poliției financiare a Franței în legătură cu Eurobank și FIMACO [12] .
societate de management financiar ltd. a fost înființată în offshore-ul britanic Jersey (Jersey) în noiembrie 1990 în numele uneia dintre băncile străine cu sediul la Paris - Banque Commerciale pour l'Europe du Nord (BCEN-Eurobank era deținută în proporție de 78% de Banca Centrală a URSS, fiind o „fiică” a Vnesheconombank; a acționat în jurisdicția franceză) [13] . În martie 1992, compania a fost cumpărată în proprietate nominală de către Eurobank pentru o mie de dolari [13] .
Printre obiectivele creării FIMACO anunțate în momente diferite se numără [6] :
Potrivit lui Viktor Gerashchenko , FIMACO a fost folosit pentru a ascunde activele de la îndemâna numeroșilor creditori ai Rusiei [6] [14] . Potrivit lui Boris Federov , compania ar putea fi folosită pentru a primi și acumula comisioane de către persoane din interior: din cauza absenței necesității aprobării anuale a bugetului, ar putea permite conducerii Băncii Centrale prin FIMACO să utilizeze profiturile din activitățile de tranzacționare ale filialelor lor. fără restricții [15] .
Nu exista informatii despre lichidarea societatii.