Kuznețov, Alexey Viktorovich

Versiunea actuală a paginii nu a fost încă revizuită de colaboratori experimentați și poate diferi semnificativ de versiunea revizuită pe 16 decembrie 2019; verificările necesită 17 modificări .
Alexei Viktorovich Kuznețov
Naștere 6 noiembrie 1962( 06.11.1962 ) (59 de ani)
Educaţie
Premii Premiul Guvernului Federației Ruse

Alexey Viktorovich Kuznetsov ( 6 noiembrie 1962 , Moscova , URSS ) - fost ministru de finanțe al regiunii Moscova, a ocupat această funcție din 2000 până în 2008, din 2004 până în 2008 a fost și prim-viceprim-ministru al regiunii Moscova. Din 1998 până în 2000 a fost președinte și acționar al Russian Investment Group LLC, iar din 1994 până în 1998 a fost prim-vicepreședinte și acționar al Inkombank . El a părăsit Rusia în 2008 în legătură cu acuzațiile publice din mass-media ale Parchetului și ale Serviciului Federal de Securitate al Federației Ruse de legături de spionaj cu CIA și de prezența unei a doua cetățenie americană.

Biografie

Kuznetsov s-a născut la 6 noiembrie 1962 la Moscova [1] [2] [3] . După ce a absolvit Institutul Financiar din Moscova în 1985 cu o diplomă în finanțe și credit [1] [2] [3] [4] , în octombrie a aceluiași an, Kuznetsov a început să lucreze ca economist și inginer proiectant în centrul principal de calculatoare din Banca de Stat a URSS [1 ] [2] [5] .

Inkombank

În ianuarie 1990, Alexey Kuznetsov a devenit economist senior la Inkombank și a urcat rapid în rânduri, devenind șef al departamentului de resurse de credit al departamentului de planificare și economie, apoi șef al departamentului de răspundere. În 1992, Kuznetsov a preluat funcția de vicepreședinte al consiliului de administrație al băncii, iar în 1994 a devenit acționar și prim-vicepreședinte al Inkombank. [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] . Kuznetsov a supravegheat relațiile cu mari clienți corporativi [6] , el a fost numit și „eminența gri” a Inkombank [8] .

Cu șase luni înainte de criza financiară din Rusia, în februarie 1998, Kuznetsov a părăsit postul de prim-vicepreședinte al Inkombank și și-a vândut pachetul de acțiuni din bancă (deținea de la 7% la 9% din acțiunile băncii) lui Vinogradov și partenerilor săi pentru 30-35 milioane de dolari și a creat propria companie financiară CJSC Investment Company 'Russian Investment Society - R.I.O.', unde a invitat aproximativ 120 dintre cei mai eficienți manageri ai Inkombank, printre care Svyatoslav Gusher, vicepreședinte senior al băncii, și Andrey Mazurov, un expert al consiliului. IC „Societatea Rusă de Investiții” a fost angajată în restructurarea datoriilor băncilor și marilor corporații, organizația a încetat să mai existe în 2000-2001. De asemenea, până în 2000, Kuznetsov a fost director general al MTK Standard și a fost fondatorul Fintechcom.

Guvernul Regiunii Moscova

În martie 2000, după alegerea lui Boris Gromov ca guvernator al regiunii Moscova , Kuznețov a fost numit în funcția de ministru interimar al finanțelor din regiune și deja a preluat această funcție în mod permanent în iunie [2] [4] [ 9] [10] . Potrivit unor rapoarte, el a fost numit la recomandarea administrației prezidențiale [3] , Kuznețov însuși a susținut că i-au fost prezentate lui Gromov de către viceprim-ministrul guvernului Regiunii Moscovei Mihail Babich [5] [11] . În 2004, Kuznetsov a primit și postul de prim-viceprim-ministru al regiunii [2] [4] .

Potrivit unor surse, în timp ce lucra în guvernul regiunii Moscova, Kuznețov a primit un permis de ședere în SUA în 2003 , iar apoi a devenit în secret cetățean american, deși funcționarilor le-a fost interzisă dubla cetățenie. Kuznețov însuși a declarat că nu a avut niciodată pașaport american [3] [5] . În acel moment, soția sa Bullock devenise fondatorul RIGroup (Renovation Interiors Group), care era angajat în repararea și revânzarea conacelor din Statele Unite. Cealaltă companie ei cu un nume similar, Russian Investment Group (LLC RIG, RIGroup), este implicată în proiecte de dezvoltare în regiunea Moscovei din 2000 [12] [9] [13] .

Cazuri penale privind activitățile din regiunea Moscovei

La 30 iulie 2008, guvernatorul regiunii, Boris Gromov, l-a concediat pe Kuznețov la cererea sa [2] [4] [5] . Deja în luna august a aceluiași an, Comisia de anchetă din cadrul Procuraturii Ruse a deschis un dosar penal pentru faptul abuzului de putere de către fostul ministru al finanțelor din regiune, s-a cunoscut faptul că fostul ministru al finanțelor din regiune a fost implicat într-un scandal major de corupție care a adus Regiunea Moscova în pragul falimentului în ajunul crizei financiare globale: datoria guvernului regional și companiilor din regiunea Moscovei au ajuns la 82% din toate veniturile bugetului regional [4] [5] . S-a dovedit că a predat terenuri fertile pentru dezvoltare către RIGroup și a primit, de asemenea, un teren scump pentru construirea propriei proprietăți. S-a raportat că în total Kuznetsov a luat ilegal stăpânirea terenului pentru 20 de miliarde de dolari [2] [4] [12] . După ce Gromov a aflat despre acest lucru, Kuznețov a scris o scrisoare de demisie din proprie voință și „a plecat în grabă spre ocean”. O atenție deosebită a anchetei a fost atrasă de faptul că Kuznețov a plecat în grabă în Statele Unite pentru a locui cu soția sa: procuratura nu a exclus ca împotriva lui Kuznetsov să fie inițiat un dosar de spionaj, dar acest lucru nu s-a întâmplat [4] [ 5] [9] . Potrivit unor rapoarte, în toamna anului 2008, Kuznețov a fost trecut pe lista internațională de urmărit [14] .

Potrivit jurnalistului Lenta.ru Fyodor Bessonov, se dovedește că Boris Gromov nu numai că știa că subalternul său ar fi încălcat legea timp de 8 ani (Kuznetsov lucra în regiune din 2000), dar l-a ajutat și să se ascundă de o posibilă urmărire penală ( Articolul 316 din Codul penal al Federației Ruse  - „ascunderea infracțiunilor”) [15] . La 30 iunie 2011, la o conferință de presă, Boris Gromov a spus că Kuznețov „nu a furat niciun ban din bugetul Regiunii Moscova” [16] .

În octombrie 2009, Kuznetsov ar fi încercat să negocieze o soluționare a scandalului cu managerul președintelui Federației Ruse Vladimir Kozhin și directorul OSF Evgeny Murov la o stațiune din Courchevel , cu toate acestea, conform lui Kuznetsov, acest lucru trebuia să fie abandonat, pentru că „unii dintre oameni” gata să-l sprijine „au vrut să obțină un miliard de dolari pentru asta deodată” [5] [17] .

În noiembrie 2009, împotriva lui Kuznetsov a fost inițiat un dosar penal în temeiul articolelor 159 din Codul penal al Federației Ruse („Fraudă”) și 174 din Codul penal al Federației Ruse („Spălarea banilor”): el a fost acuzat de organizarea delapidarea a trei miliarde de ruble alocate de guvernul regiunii Moscova pentru achitarea datoriilor cu locuințe și servicii comunale [2] [18] [19] . Ca răspuns, Kuznețov și-a declarat nevinovăția [5] . Svetlana Shatalina, care conducea departamentul de finanțare de stat al MOITK, și directorul general al acestei companii, Vladislav Telepnev, au devenit inculpați în acest dosar [18] [19] .

Faptul că Alexei Kuznetsov se afla pe lista de urmăriți nu l-a împiedicat să sărbătorească Anul Nou 2010 în stațiunea Courchevel , în același timp cu președintele Comitetului Olimpic Rus Leonid Tyagachev , directorul afacerilor prezidențiale Vladimir Kozhin , directorul General FSO . al Armatei Evgheni Murov și șeful CEC Rusia Unită Andrey Vorobyov ( care în noiembrie 2012 a fost numit guvernator interimar al regiunii Moscova) [20] [21] .

În martie 2010, un alt dosar de fraudă a fost deschis împotriva lui Kuznetsov de către Comitetul de anchetă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Pe lângă fostul ministru al Regiunii Moscova, Zhanna Bullock [22] , primul adjunct al lui Kuznetsov în Ministerul de Finanțe din regiune, Valery Nosov, proprietarul companiei financiare Horizont și al editurii Artmedia Group LLC, și Dmitri Kotlyarenko , al doilea persoană din RIGroup, au devenit și inculpați în dosarul . Potrivit anchetatorilor, în anul 2007, în numele MOITK, inculpații din dosar au înființat firma Rosveb, unde au cesionat o parte din bunuri. Bullock a fost numit proprietarul real al companiei, iar Kotlyarenko a devenit directorul general al acesteia. În același an, acțiunile Rosveb au fost emise pe cheltuiala Grupului de Investiții din Rusia, în urma căruia RIGroup LLC a primit un pachet de control al Rosveb, deși, de fapt, plata acțiunilor achiziționate, conform comitetului de investigație, a fost nu facut . Presa, citând ancheta, a mai raportat că, la conducerea lui Nosov și Kuznetsov, consiliul de administrație al MOITK le-a vândut pe Bullock și Kotlyarenko la valoarea nominală cele mai lichide active (acțiunile rămase au mers către mai multe „societăți fictive” controlate de Bullock. - nu s-ar fi făcut nici plata pentru ele). Ca urmare a fraudei organizate, MOITK a pierdut dreptul de a deține, de a folosi și de a dispune de proprietatea Regiunii Moscova. Între timp, Nosov și Kuznetsov au cauzat principalele daune trezoreriei din Regiunea Moscovei după ce MOITK, la instrucțiunile lor, „a început să acorde împrumuturi cu bani bugetari” organizațiilor controlate de Bullock și Kotlyarenko (numele lor nu au fost raportate), care , ca urmare, a devenit motivul introducerii procedurii de faliment a MOITK . Valoarea totală a pagubelor cauzate bugetului regiunii Moscova a fost estimată la 27 de miliarde de ruble [23] [24] [25] [26] [27] . În februarie 2010, Nosov a fost arestat, dar și-a negat vinovăția și i-a dat vina pe Kuznetsov și Bullock [26] [28] . În noiembrie 2012 a fost finalizată ancheta în cazul lui Nosov, Telepnev și economistul NES-Finance LLC Elena Kuznetsova [29] . În aprilie 2013 a intrat în vigoare sentința instanței împotriva lui Valery Nosov, care a fost condamnat la 4 ani de închisoare într-o colonie-așezare [30] . La 21 iunie 2013, Nosov a fost din nou arestat din cauza temerii anchetei că Nosov, folosind condiții preferențiale de detenție într-o colonie, ar putea lua măsuri pentru distrugerea și falsificarea probelor în cazul Kuznetsov [30] .

Kuznetsov și Bullock au negat toate acuzațiile, declarând că hărțuirea lor în presă și deschiderea dosarelor penale au fost plătite de concurenții care au efectuat preluarea prin raider a RIGroup. Potrivit acestora, activele companiei Bullock au fost confiscate de compania ORSI, controlată de Arkady Rotenberg , și de omul de afaceri Andrei Pashkovsky. Kuznetsov a mai declarat că nu putea transfera ilegal un teren în valoare de 20 de miliarde de dolari către compania soției sale, deoarece nu s-a ocupat de aceste probleme [5] [12] [12] [9] [13] [13] .

În iulie 2010, la scurt timp după ce presa a publicat acuzațiile împotriva lui Bullock și Kuznetsov de „sechestrarea prin raider a activelor RIGroup de către ORSI”, SMP Bank Rotenberg a vândut un pachet de 25 la sută din CJSC ORSI. În același timp, a devenit cunoscut faptul că partenerii lui Rotenberg Mihail Cherkasov și Andrey Pashkovsky au scăpat și ei de acțiunile lor - 27,5 și, respectiv, 18 la sută. Numele cumpărătorilor nu au fost dezvăluite. Foștii coproprietari ai ORSI, potrivit ziarului Kommersant, și-au explicat acțiunile prin faptul că, după îmbunătățirea pieței imobiliare, afacerile societății de administrare a datoriilor dezvoltatorului „au devenit ineficiente” [31] .

Drept urmare, Valery Nosov, fostul ministru adjunct al Finanțelor din Regiunea Moscova, a fost condamnat la 14 ani și 9 luni de închisoare, iar Vladislav Telepnev, fostul director general al Moscow Regional Investment Trust Company OJSC, la 10 ani. [32]

Zhanna Bulak, fosta soție a domnului Kuznetsov, a primit 11 ani în lipsă ultima - în ianuarie anul trecut. Acum se află pe lista de urmărire internațională pentru executarea hotărârii judecătorești. [32]

Zbor din Rusia

După ce a părăsit Rusia, Kuznețov a declarat într-un interviu că consiliază companiile implicate în investiții pe piața de valori mobiliare din Rusia [5] . S-a raportat că el, probabil, s-ar putea ascunde în Uniunea Europeană [14] . În primăvara anului 2011, Kotlyarenko a fost extrădat din Cipru în Rusia [33] , iar în curând a fost condamnat de tribunalul orașului Odintsovo la trei ani de închisoare [34] .

Lista internațională căutată

Prezența lui Alexei Kuznetsov pe lista internațională de urmărit a fost semnalată în 2008 [14] și 2009 [20] [21] .

Pe 14 iulie 2011, Tribunalul Basmanny din Moscova a decis că Kuznetsov a fost acuzat ca inculpat. Totodată, a fost emisă o decizie în lipsă de plasare a acestuia în arest [35] [36] „din cauza faptului că din 2010 Kuznetsov se află pe lista de urmărire internațională” [37] .

La 13 noiembrie 2012, Comisia de Investigații a raportat că „Aleksey Kuznetsov, soția sa Zhanna Bullock, șeful companiei RIGroup și alți membri ai grupului infracțional au fost trecuți pe lista de urmărire internațională” [29] .

În ianuarie 2013, personalitatea politică și publică rusă Alexei Navalny a descoperit că Kuznețov lipsește din baza de date a căutatelor Interpol . După solicitările lui Navalnîi către Comisia de investigație și Ministerul Afacerilor Interne în mai 2013, Alexei Kuznetsov a fost găsit în baza de date de căutare a Interpolului [38] . Janna Bullock lipsește din baza de date de căutare a Interpolului [39] .

Raportul centrului de presă al Ministerului Afacerilor Interne din 6 iulie 2013 despre reținerea lui Kuznețov spune: „Din noiembrie 2012, acesta se află pe lista internațională de urmărit prin canalele Interpol” [40]

La 8 iulie 2013, Comisia de Investigații a raportat că Kuznețov a fost trecut pe lista de urmăriți federale la 1 octombrie, iar pe lista de urmăriți internaționali la 25 octombrie 2010 [41] . Potrivit serviciului de presă al Comisiei de anchetă,

În noiembrie 2012, în cadrul Adunării Generale a Interpolului de la Roma, președintele Comitetului de investigație rus a avut o întrevedere cu secretarul general al Interpolului, Robert Noble [42] , în cadrul căreia a discutat despre căutarea și reținerea unui numărul de inculpați în dosare penale ascunși de agențiile ruse de aplicare a legii, inclusiv Alexei Kuznetsov. În plus, în ianuarie 2013, a fost organizată o întâlnire între Alexander Bastrykin și șeful poliției naționale franceze, unde au fost abordate și aceste probleme. După aceste întâlniri, căutarea lui Kuznetsov s-a intensificat semnificativ [41] .

Arestare

La 6 iulie 2013, după un apel de la un informator anonim, Alexei Kuznetsov, la cererea forțelor de ordine ruse, a fost reținut în Franța cu pașapoarte false [40] [43] [44]

Pe 13 aprilie 2017, a fost eliberat din arest de Curtea de Apel a orașului Lyon. Instanța a decis că detenția lui Kuznetsov în așteptarea unei decizii finale privind extrădarea în Rusia a depășit „termenul rezonabil” prevăzut de articolul 5 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului . Acum Kuznetsov va trebui să fie sub supraveghere electronică la Paris și raportat în mod regulat la departamentul de poliție [45] .

Extradarea în Rusia

La 3 ianuarie 2019, Kuznețov a fost extrădat în Rusia [46] . Kuznețov a fost acuzat de delapidare, delapidare și legalizare a peste 14 miliarde de ruble [47] .

Verdict

Pe 16 decembrie 2019, Tribunalul Basmanny din Moscova l-a condamnat pe Aleksey Kuznetsov la 14 ani de închisoare. Asta a cerut acuzarea. Kuznețov a pledat vinovat, dar acest lucru nu l-a scutit de o sentință lungă [47] .

Proprietate

Pe 15 octombrie 2014, în Sankt Petersburg, în Zona Industrială, a fost descoperit un hangar, în care au fost depozitate 82 de piese de mobilier antic, 113 tablouri ale unor artiști celebri printre care David Burliuk , două icoane vechi și 13 cutii cu ediții rare de cărți. . Potrivit informațiilor primite, obiectele îi aparțin lui Alexei Kuznetsov, pe care l-a cumpărat cu fondurile furate. Valoarea totală a colecției este estimată la 100 de milioane de dolari sau 4 miliarde de ruble. [48] ​​​​Colecția urma să fie introdusă ilegal în Statele Unite în numele Zhannei Bullock, soția lui Kuznetsov. Proprietatea a fost sechestrată și trimisă la Schit spre păstrare . [49] [50] [51] [52] [53] , apoi la Cetatea Petru și Pavel, unde este depozitată în prezent.

Familie

Soția - Bullock, Zhanna Mikhailovna (născută în 1967, cetățean american din 1998; Bulakh, Janna Bullock, născută Samoilik). S-a născut în orașul belarus Kobrín . Acționar al companiei americane de dezvoltare RIGroup, care este implicată în proiecte în New York și o serie de țări din Europa de Vest, organizator al spectacolului de design rusesc în Rusia.

Colecționar de artă contemporană, autor al expoziției de artă politică de protest Alegories&Experiences în 2012. Fost membru al Consiliului de Administrație al Fundației Guggenheim , care supraveghează muzeele de artă contemporană cu același nume [54] .

În ianuarie 2018, Bullock (Bulak) a fost condamnat în Rusia în lipsă la 11 ani de închisoare pentru deturnarea a 11 miliarde de ruble din bugetul Regiunii Moscova. Instanța a transformat imobiliare și antichități Boulach în venituri ale statului, inclusiv două apartamente în Elveția, un apartament în Paris, o vilă în Saint-Tropez, 10 mașini, un hotel în Courchevel, precum și numeroase antichități cu valoare culturală și istorică. Potrivit materialelor cauzei, Bulakh a săvârșit 11 infracțiuni în temeiul articolului privind frauda pe scară deosebit de mare și același număr în cadrul articolului privind legalizarea (spălarea) banilor sau a altor bunuri dobândite pe cale penală [55] .

Colegi și angajați

În 2011, Igor Parkhomenko, prim-vicepreședintele guvernului regiunii Moscova, a scris o declarație către Direcția de Afaceri Interne pentru districtul Leninsky din regiunea Moscovei, în care a indicat că cartea jurnalistului Forbes Anna Sokolova „Corporația” Podmoskovye"" conținea declarații calomnioase atât despre el, cât și adresate membrilor guvernului din regiunea Moscovei și guvernatorului [56] . Cartea se bazează pe un articol al lui Sokolova, în colaborare cu colega Yulia Chaikina și publicat în august 2009 în Forbes, precum și pe alte articole [57] în care autorii susțineau că mulți dintre angajații lui Alexei Kuznetsov sunt aceiași criminali ca și el. [ 58] . O lună mai târziu, cartea a fost din nou în vânzare [59] , întrucât reclamantul și-a retras procesul împotriva scriitorului [60] după ce deputații și ICR [61] au intervenit în situație , în plus, parchetul a refuzat să pună în mișcare penală. proceduri împotriva autorilor [62] .

Premii

Note

  1. ↑ 1 2 3 4 Kuznețov Alexey Viktorovici. – Labirint (Panorama)
  2. ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kuznețov Alexey Viktorovici. — Kommersant, 23.12.2009. — nr. 240 (4295)
  3. ↑ 1 2 3 4 5 Despre corupția în guvernul regiunii Moscova (în atenția Parchetului General al Federației Ruse) Partea 2 Copie de arhivă din 14 octombrie 2013 la Wayback Machine . — Forum-msk.org, 04/10/2009
  4. ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 Elena Karachaeva . — Am plecat în grabă spre ocean. Fostul ministru al Finanțelor din Regiunea Moscova a fost suspectat că și -a depășit puterile — nr. 159
  5. ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 „Nu m-am întors pentru că eram speriat” - Alexei Kuznetsov, fost ministru de Finanțe al Regiunii Moscova Arhivat 21 noiembrie 2009 la Wayback Machine . - Vedomosti, 17.11.2009
  6. ↑ 1 2 Innokenty Pavlov . Inkombank a rămas fără prim-vicepreședintele. - Profil, 31.08.1998. - Nr. 31
  7. ↑ Până în prezent, valoarea totală a capitalului controlat de Inkombank este de 30-40 de miliarde de ruble. — Afaceri și bănci, 06/09/1992. — Nr. 22
  8. ↑ Președintele Inkombank are un nou favorit. - Kommersant-Money, 11.02.1998. - Nr. 4
  9. ↑ 1 2 3 4 Ministrul a fugit în străinătate. - Novaya Gazeta, 04.12.2008. — Nr. 90
  10. ↑ Kuznețov Alexey Viktorovici. — Biography.ru
  11. ↑ Oksana Boletskaya . Guvernul cecen era condus de un fost măcelar. - Kommersant, 13.11.2002. — nr. 205 (2574)
  12. ↑ 1 2 3 4 Alexander Grant . Serviciul Muzelor nu tolerează tam-tam. — Lumea evreiască (evreimir.com), 05.04.2010
  13. ↑ 1 2 3 Brad Hamilton . Scandalul din Rusia planează asupra ascensiunii cărților de povești a unei celebrități din oraș. — New York Post, 01.10.2010
  14. ↑ 1 2 3 Nikolai Mihailev . Cipru deschide conturi lângă Moscova. — RBC zilnic, 07.12.2010
  15. ↑ Fedor Bessonov. Cercetașul Kuznetsov din regiunea Moscovei. A servit un cetățean american în guvernul Regiunii Moscova? // Tape.ru, 19 august 2008 . Preluat la 6 iulie 2013. Arhivat din original la 13 iulie 2013.
  16. ↑ Gromov a declarat că fostul ministru de finanțe nu a fost implicat în delapidare de la buget, Moskovsky Komsomolets, 30.06.2011. (link indisponibil) . Preluat la 9 iulie 2013. Arhivat din original la 13 decembrie 2013. 
  17. ↑ Mila Kuzina . Stațiune de schi montan. — Kommersant, 01.11.2010. - nr. 1 (4056)
  18. ↑ 1 2 Lilia Mukhamedyarova . Elevii poartă panglici portocalii. — Nezavisimaya Gazeta, 04.12.2005. — nr. 73 (3469)
  19. ↑ 1 2 Oleg Rubinkovici . Pierderile bugetare au fost alimentate ex-ministru. — Kommersant, 23.12.2009. — nr. 240 (4295)
  20. ↑ 1 2 Stațiunea de schi Courchevel a adunat turiști de rang înalt în ciuda crizei și a interdicțiilor // Ziarul Kommersant, nr. 1 (4056), 01/11/2009 . Preluat la 6 iulie 2013. Arhivat din original la 11 iulie 2013.
  21. ↑ 1 2 Ieri a fost în feed. Dar oricum, o voi agăța de amintire // Blogger Navalny. 12 ianuarie 2009 . Preluat la 6 iulie 2013. Arhivat din original la 9 iulie 2013.
  22. ↑ Sentință către Zhanna Bulakh: lista proprietăților soției fostului ministru al Regiunii Moscova a fost uimitoare. „Moskovsky Komsomolets”, ziarul. 23-01-2018 .
  23. ↑ Boris Gromov a primit darul de hoți al lui Arkady Rotenberg. - IA Ruspress, 07.12.2009 . Consultat la 6 iulie 2013. Arhivat din original la 14 octombrie 2013.
  24. ↑ Khalil Aminov, Alexander Gudkov . MOITK s-a aliniat pentru lichidare. - Kommersant, 13.08.2009. — nr. 147 (4202)
  25. ↑ Nikolai Sergheev . Omul de afaceri nu mai este reținut în Cipru. - Kommersant, 07.12.2010. — nr. 123/P (4423)
  26. ↑ 1 2 Alexey Tikhomirov, Andrey Ivanov . „Plaza” și strasuri. - Mafia rusă (rumafia.com), 16.03.2010
  27. ↑ Comisia de anchetă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei desfășoară o anchetă preliminară a unui dosar penal pentru fraudă majoră. - Site-ul web al Ministerului Afacerilor Interne al Federației Ruse, 11.03.2010
  28. ↑ Fost prim-adjunct al ministrului Finanțelor din Regiunea Moscova, arestat. — IA Rosbalt-Moscova, 27.02.2010
  29. ↑ 1 2 Au fost finalizate acțiuni de investigație în legătură cu trei inculpați în dosarul penal privind delapidarea de fonduri bugetare a Regiunii Moscova // Comitetul de anchetă, 13 noiembrie 2012 (link inaccesibil) . Preluat la 6 iulie 2013. Arhivat din original la 12 decembrie 2013. 
  30. ↑ 1 2 La solicitarea anchetei, fostul prim-viceministru al Finanțelor din Regiunea Moscova Valery Nosov a fost arestat // Comisia de anchetă, 21 iunie 2013 (link inaccesibil) . Preluat la 6 iulie 2013. Arhivat din original la 3 octombrie 2013. 
  31. ↑ Khalil Aminov . ORSI nu mai are această autoritate. - Kommersant, 30.07.2010. — nr. 137 (4437)
  32. ↑ 1 2 Nikolai Sergheev. Din Franţa la Lefortovo  // Kommersant. - 2019. - 3 ianuarie. Arhivat din original pe 3 ianuarie 2019.
  33. ↑ Cetățean american suspectat de fraudă extrădat în Rusia din Cipru. - Rossiyskaya Gazeta, 04.06.2011
  34. ↑ Dmitri Kotlyarenko condamnat în regiunea Moscovei. — Parchetul General al Federației Ruse, 07.08.2011
  35. ↑ Instanța l-a arestat în lipsă pe fostul ministru de finanțe al Regiunii Moscova. — Interfax, 14.07.2011
  36. ↑ Instanța l-a arestat în lipsă pe fostul viceprim-ministru al Regiunii Moscova A. Kuznetsov. — RBC, 14.07.2011
  37. ↑ La solicitarea anchetei, s-a ales în lipsă o măsură de reținere sub formă de detenție împotriva fostului ministru de finanțe al Regiunii Moscova Alexei Kuznetsov. Comisia de anchetă, 14.7.2011 (link inaccesibil) . Consultat la 6 iulie 2013. Arhivat din original la 18 iulie 2011. 
  38. ↑ Interpol . Interpol: Persoane căutate KUZNETSOV, ALEXEY Căutate de autoritățile judiciare din Rusia pentru urmărire penală / pentru executarea unei pedepse . Interpol . Preluat la 6 iulie 2013. Arhivat din original la 6 iulie 2013.
  39. ↑ Cererea Bullock Janna în sistemul de căutare Interpol  (link inaccesibil)
  40. ↑ 1 2 Fostul ministru al Finanțelor al Guvernului Regiunii Moscovei Alexei Kuznetsov reținut în Franța. Copie de arhivă din 8 iulie 2013 la Centrul de presă Wayback Machine al Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei, 6.7.2013: „Din noiembrie 2012, se află pe lista internațională de urmărit prin canalele Interpol”.
  41. ↑ 1 2 Declarația Comisiei de anchetă în legătură cu reținerea lui Alexei Kuznetsov. Comisia de anchetă, 8.7.2013. ( copie arhivata )
  42. ↑ Secretarul general al Interpol se numește de fapt Ronald Noble .
  43. ↑ Fost ministru de finanțe al regiunii Moscova reținut în Franța cu pașapoarte false. Copie arhivată din 9 iulie 2013 la Wayback Machine Lenta.ru, 6.7.2013.
  44. ↑ Jefuind bugetul regiunii Moscovei, Kuznețov șic și-a cumpărat hoteluri. Copie de arhivă din 10 iulie 2013 pe Wayback Machine Vesti24, 07/06/2013 (video), Sokolov N. Jefuind bugetul regiunii Moscove, Kuznetsov a fost cochet și și-a cumpărat hoteluri. Arhivat 24 octombrie 2014 la Wayback Machine Vesti24, 07/06/2013.
  45. ↑ „Termen rezonabil” depășit: fostul ministru de finanțe al regiunii Moscova eliberat din arest în Franța . Consultat la 15 iulie 2017. Arhivat din original la 15 iunie 2017.
  46. ↑ Fost ministru de Finanțe al Guvernului Regiunii Moscovei extrădat din Franța, acuzat de fraudă, delapidare și alte infracțiuni Copie de arhivă din 2 iunie 2021 pe Wayback Machine . Parchetul General al Federației Ruse. 03-01-2019.
  47. ↑ 1 2 14 ani pentru 14 miliarde: sentința fostului ministru de finanțe al regiunii Moscova Alexei Kuznetsov Copie de arhivă din 2 iunie 2021 la Wayback Machine , BBC, 16.12.2019
  48. ↑ Antichitățile unui oficial care fură sunt transferate la Schit pentru depozitare . Data accesului: 15 octombrie 2014. Arhivat din original pe 16 octombrie 2014.
  49. ↑ Tablourile și antichitățile au fost confiscate de la fostul ministru de finanțe al regiunii Moscova . Data accesului: 15 octombrie 2014. Arhivat din original pe 19 octombrie 2014.
  50. ↑ Comori ale fostului ministru de finanțe al Regiunii Moscovei Alexei Kuznetsov găsite la Sankt Petersburg . Consultat la 15 octombrie 2014. Arhivat din original la 23 octombrie 2014.
  51. ↑ Fostul VICEPRIM-MINISTRU AL REGIUNII MOSCOVE ALEKSEY KUZNETSOV A PREGĂTIT ANTICHITĂRI PENTRU A TRIMITE ÎN SUA
  52. ↑ Obiecte de artă aparținând fostului ministru de finanțe al Regiunii Moscova confiscate la Sankt Petersburg . Consultat la 15 octombrie 2014. Arhivat din original la 23 octombrie 2014.
  53. ↑ Comori găsite la Sankt Petersburg care au aparținut fostului ministru de finanțe al Regiunii Moscovei Alexei Kuznetsov . Data accesului: 15 octombrie 2014. Arhivat din original pe 16 octombrie 2014.
  54. ↑ Cum Zhanna Bulok a devenit proprietară dintr-o femeie păstrată . Lumină și zi (15 decembrie 2017). Arhivat din original pe 27 ianuarie 2019.
  55. ↑ Franța l-a extrădat în Federația Rusă pe fostul ministru de finanțe al Regiunii Moscova, acuzat de fraudă . TASS (3 ianuarie 2019). Preluat la 3 ianuarie 2019. Arhivat din original la 3 ianuarie 2019.
  56. ↑ Anna Sokolova: „Podmoskovye Corporation” a rănit oficialii vesti.ru, 1 aprilie 2011
  57. ↑ „Miliția Podmoskovskaya a confiscat o carte despre regiunea Moscovei” Copie de arhivă din 29 octombrie 2019 pe Wayback Machine forbes.ru, 04/01/2011
  58. ↑ „Podmoskovye Corporation” Copie de arhivă din 29 octombrie 2019 pe Wayback Machine „Novaya Gazeta” nr. 35 din 4 aprilie 2011.
  59. ↑ „Corporația Podmoskovye” este din nou la vânzare” Copie de arhivă din 29 octombrie 2019 pe Wayback Machine forbes.ru din 21.04.2011
  60. ↑ Procesul autorităților din Regiunea Moscova împotriva jurnalistului a fost retras la inițiativa reclamantului Copie de arhivă din 29 octombrie 2019 pe Wayback Machine kp.ru din 21.04.2011
  61. ↑ „Podmoskovye Corporation” va fi preluată de Comisia de investigație Copia de arhivă din 29 octombrie 2019 la Wayback Machine bfm.ru , 4 aprilie 2011
  62. ↑ „Eksmo” a returnat cărțile confiscate despre corupția din regiunea Moscovei Copie de arhivă din 27 august 2011 pe Wayback Machine lenta.ru, 21 aprilie 2011

Link -uri

  Accesați articolul Wikidata  Dicționare și enciclopedii
  • Lentapedia