Cazul Băncii Moscovei

Cazul Băncii Moscovei  este un ansamblu de dosare penale deduse în instanță și investigații în derulare care acuză conducerea și foștii coproprietari ai Băncii Moscovei de delapidare, delapidare și alte abuzuri.

Cazul a primit o mare publicitate la scurt timp după demisia primarului Moscovei, Yuri Luzhkov , din cauza faptului că Banca Moscovei în perioada guvernării lui Lujkov a fost coloana vertebrală a guvernului capitalei, iar unul dintre cauzele penale cheie legate de bancă a fost cazul abuzului în acordarea unui împrumut de către Banca Moscovei către CJSC „Premier Estate”, a cărui alocare prin societatea controlată Inteko este atribuită soției lui Luzhkov, Elena Baturina .

Cazul Băncii Moscovei s-a dezvoltat pe fundalul încercărilor managerilor băncilor Andrei Borodin și Lev Alaluev, care erau și coproprietari minoritari, de a stabili controlul asupra băncii și, începând de la sfârșitul anului 2010, pe fundalul preluarea Băncii Moscovei de către grupul VTB .

Fundal

• 5 ianuarie 1995 Primarul Moscovei Luzhkov semnează un decret „Cu privire la măsurile prioritare pentru înființarea Băncii Municipale din Moscova”, care prevede „un transfer treptat al tuturor conturilor bugetare și nebugetare ale Moscovei pentru deservirea de către banca specificată”. Grupul de lucru pentru crearea băncilor este condus de Andrey Borodin . [unu]
• martie 1995 Guvernul orașului Moscova creează Banca Municipală Moscova - Banca Moscovei, care a fost ulterior reorganizată în Banca Moscovei . Moscova deținea 51% din acțiunile companiei. Restul acțiunilor au fost distribuite între mai mulți acționari mici, dintre care niciunul nu deținea mai mult de cinci procente. Andrey Borodin este numit președinte al companiei. [2]
• criza din 1998
• 2006 Inteko anunță proiectul Setun Hills [3] . Începutul construcției este anunțat pentru 2007.
• 5 martie 2008 Consiliul Public de Urbanism din subordinea Primarului Moscovei aprobă proiectul de construcție a Dealurilor Setun [4] [5] .
• Potrivit lui Borodin, din 1999 până în 2004, 20,3% din acțiunile Băncii Moscovei intră sub controlul lui Andrei Borodin și al partenerului său Lev Alaluev [2] . Sursa fondurilor care au fost cheltuite pentru cumpărarea de acțiuni, Borodin nu precizează, potrivit acestuia, acestea au fost primite „din implementarea proiectelor personale” [2] .
• Presa a indicat că transferul de control s-a efectuat mai mult timp, până în 2008 nu a fost public [1] și s-a încheiat în 2009 cu concentrarea a 23% din acțiunile băncii în mâinile partenerilor [6] . Potrivit rapoartelor de presă, acțiunile din capitalul total al persoanelor juridice controlate de conducerea Băncii Moscovei, care deținea acțiunile băncii, au fost distribuite între Borodin și Alaluev la 80 la 20. În paralel cu creșterea cota de gestiune, autoritățile orașului au pierdut un pachet de control al băncii, rămânând cu 43,999% din acțiuni. [7] . Mass-media și o serie de observatori externi au atras atenția asupra opacității condițiilor de transfer al acestor acțiuni [8] . Tot în 2008, agenția de rating Fitch și-a exprimat îngrijorarea că orașul a pierdut controlul direct asupra băncii, iar structura de proprietate a acesteia devenise excesiv de complexă [7] . Ca răspuns, reprezentanții băncii și ai guvernului orașului l-au asigurat pe Fitch că Moscova își va păstra controlul asupra Băncii Moscovei , cumpărând o emisiune suplimentară din acțiunile sale. Cu toate acestea, detaliile problemei suplimentare viitoare nu au fost dezvăluite [8] . Ulterior, presa a indicat că acțiunile de administrare ar fi putut fi achiziționate cu un împrumut emis chiar de bancă [9] . Borodin însuși a refuzat să comenteze sursa fondurilor sale, inclusiv utilizarea fondurilor proprii ale băncii pentru aceasta [10] . În același timp, potrivit ziarului „Komsomolskaya Pravda”, nivelul oficial al veniturilor lui Borodin însuși era scăzut și nu corespundea cu valoarea acțiunilor pe care le-a cumpărat [11] .
• Până în 2010, Borodin și Alaluev au fost creditați cu un posibil control asupra unei participații de blocare a băncii [1] . Ca unul dintre mecanismele unui astfel de control, presa a indicat transferul în 2006 a unei părți din pachetul de acțiuni al orașului în proprietatea Stolichnaya Insurance Group OJSC, în care la acea vreme Moscova avea doar o acțiune de blocare și ulterior (în 2008). ) vânzarea unui pachet de control al OJSC „Capital Insurance Group” în proprietatea Băncii Moscovei. Astfel, a fost organizată o structură circulară de proprietate a unei părți din acțiunile băncii, când o parte din acțiuni, deținute nominal de oraș, au ajuns efectiv sub controlul conducerii Băncii Moscovei [1] .
• martie 2009 Înregistrarea de stat a ZAO Premier Estate [12] . Capitalul autorizat al CJSC este de 10.000 de ruble [13] .
• 3 iunie 2009 Duma orașului Moscova a aprobat decizia guvernului orașului de a contribui cu 14,99 miliarde de ruble la capitalul autorizat al Băncii Moscovei, ca parte a cumpărării a 75% din acțiunile emisiunii suplimentare. Banii au fost trimiși la bancă prin Departamentul Proprietății Moscovei [14] . Ponderea orașului în capitalul social al băncii a crescut la 48,1% [15] , dar controlul nu a fost niciodată restabilit, inclusiv în cadrul emisiunilor ulterioare, la care autoritățile orașului au participat la răscumpărare.
• 3 iunie 2009 Banca Moscovei și CJSC Premier Estate încheie un contract de împrumut [16] și bani în valoare de 12 miliarde 760 milioane ruble [16] sunt transferați în contul Premier Estate [14] .
• 24 iunie 2009. Inteko face reclamă la vânzarea unui teren destinat construirii proiectului Setun Hills [14] .
• 25 iunie 2009. Site-ul a fost cumpărat de Premier Estate, care transferă banii către Inteko [14] . Tranzacția s-a ridicat la aproximativ 416 milioane de dolari [14] , care, ținând cont de cursul de schimb al dolarului , corespundea sumei împrumutului. Potrivit experților, valoarea tranzacției a depășit prețurile medii ale pieței de 4-6 ori [14] .
• noiembrie 2009 Liderul LDPR , Vladimir Zhirinovsky , face apel la ministrul de Interne Rashid Nurgaliyev cu o cerere de a efectua o investigație asupra faptului că Inteko , compania de construcții condusă de soția primarului Moscovei, Iuri Lujkov, Elena Baturina, a primit bani care au fost alocați de guvernul de la Moscova pentru a sprijini Banca Moscovei [17] .

Secvența evenimentelor

• La 28 septembrie 2010, primarul Moscovei, Yuri Luzhkov, a demisionat din cauza pierderii încrederii.
• Noiembrie 2010. Noul primar al Moscovei, Serghei Sobyanin , interzice în cele din urmă construcția în cadrul proiectului Setun Hills [13] .
• La 13 decembrie 2010, Camera de Conturi a Federației Ruse a început un audit cuprinzător al Băncii Moscovei [18] .
• Pe 20 decembrie, presa a relatat despre deschiderea unui dosar penal în temeiul articolului Codului penal al Federației Ruse Fraude la scară deosebit de mare [19] împotriva angajaților neidentificați ai Băncii Moscovei.
• La 21 decembrie, a devenit cunoscut faptul că Departamentul principal de investigații din cadrul Departamentului principal al Afacerilor Interne al Moscovei împotriva fostului președinte al Băncii Moscovei, Andrei Borodin , și a adjunctului său Dmitri Akulinin , au fost acuzați în lipsă în temeiul părții 1 a articolului 201. din Codul penal al Federației Ruse ( abuz de autoritate ) [13] .
• La 20 ianuarie 2011, președintele Camerei de Conturi, Serghei Stepashin , a anunțat că un audit cuprinzător al activităților băncii, care a început în decembrie 2010, a fost suspendat la cererea conducerii VTB și a primarului Moscovei, Serghei Sobyanin. Potrivit acestuia, suspendarea cecului a avut loc pe fondul informațiilor despre posibila cumpărare a unei părți sau a întregului bloc de acțiuni ale Băncii Moscovei de către VTB Bank [20] .
• La 3 februarie 2011, Serviciul Federal Antimonopol raportează că documentele privind achiziția Băncii Moscovei au fost depuse de VTB și Alfa-Bank [21] .
• În februarie 2011, un acord între guvernul de la Moscova și VTB. Guvernul de la Moscova a contribuit cu 46,48% din acțiunile Băncii Moscovei, precum și cu 25% plus una dintre acțiunile Capital Insurance Group (SSG) la capitalul social al Central Fuel Company (CTK), deținută de oraș, care , câteva zile mai târziu, a vândut aceleași acțiuni către cea de-a doua cea mai mare bancă a Federației Ruse - VTB . Această tranzacție a fost contestată în instanța de arbitraj de către unul dintre acționarii minoritari ai băncii, compania Ecotechnologiya, care a fost atribuită controlului lui Borodin [22] . Afirmațiile Ecotechnology au fost respinse de instanță în luna aprilie a aceluiași an [22] .
• După înțelegerea dintre guvernul de la Moscova și VTB, Camera de Conturi și-a continuat auditul băncii, care s-a încheiat în martie [23] .
• Pe 17 februarie, Comitetul de Investigații al Ministerului Afacerilor Interne a efectuat percheziții la birourile Băncii Moscovei, precum și la locul de reședință al conducătorilor Băncii Moscovei [20] . De asemenea, au fost efectuate percheziții la birourile Inteko, CJSC Kuznetsky Most Development și Banca Funciară Rusă. Serviciul de presă al Departamentului de Investigații din cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Federației Ruse a raportat că perchezițiile au fost efectuate pe baza transferului a aproximativ 13 miliarde de ruble dintr-un împrumut primit fraudulos de compania Premier Estate de la Banca Moscovei către contul personal al șefului companiei de construcții Inteko , soția fostului primar al Moscovei, Elena Baturina [24] .
• După ce a cumpărat acțiuni la Moscova și a ajuns la un acord pentru vânzarea unui pachet de acțiuni VTB la Goldman Sachs , președintele VTB, Andrei Kostin , a anunțat că a reușit să consolideze un pachet de control al băncii [25] . După întâlnirea sa personală cu Borodin [25] , pe 24 februarie 2011, la o ședință extraordinară a Consiliului de Administrație al Băncii Moscovei, Andrey Borodin a propus să-l aleagă pe Andrei Kostin în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al Băncii Moscovei. în locul lui Dmitri Akulinin , ales cu 10 zile înainte .
• Totodată, acordul VTB cu Goldman Sachs a fost contestat într-un tribunal londonez de una dintre structuri, care a fost pus pe seama că este apropiat de Andrei Borodin, iar pe 24 februarie a fost arestat un pachet de acțiuni la Goldman Sachs . Acest lucru a dus la faptul că VTB a rămas din nou fără o participație de control în Banca Moscovei.
• În martie 2011, a fost finalizată consolidarea pachetului de control al Băncii Moscovei în mâinile VTB [26] .
• Pe 25 martie, Camera de Conturi a Federației Ruse a publicat rezultatele auditului Băncii Moscovei. Potrivit auditorului Camerei de Conturi Mihail Beskhmelnitsin, s-a dovedit că conducerea a încălcat documentele Băncii Centrale, precum și documentele interne și procedura de acordare a unui împrumut. De asemenea, potrivit acestuia, Camera de Conturi este preocupată de deturnarea resurselor Băncii Moscovei pentru a finanța circa 40 de organizații non-core afiliate băncii în condiții non-piață [23] .
• Pe 29 martie, Banca Moscovei a anunțat demiterea unui membru al consiliului de administrație al reprezentantului VTB, cel mai mare acționar al băncii, Mihail Kuzovlev , care pretinde că este șeful Băncii Moscovei. Andrei Kostin a dezavuat public această decizie și a declarat că a fost luată în absența sa și nu a fost de acord cu el [27] .
• Pe 5 aprilie, în presă au apărut informații că Borodin, temându-se de arestare, a părăsit Rusia și se află la Londra pentru tratament. Potrivit informațiilor din presă, Akulinin a părăsit și Rusia [28] . De asemenea, a devenit cunoscut faptul că Andrei Borodin și Dmitri Akulinin au fost acuzați de abuz de putere în cazul acordării unui împrumut către Premier Estate CJSC. Acest lucru este menționat în petiția Comisiei de anchetă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei adresată Tribunalului Tverskoy din Moscova pentru a elimina din funcție conducătorii Băncii Moscovei. Documentul mai spune că Borodin și Akulinin au fost chemați la audieri pentru a le aduce acuzații, însă răspunsul a venit de la Banca Moscovei că ambii manageri de top se aflau într-o călătorie de afaceri în străinătate și se încheie pe 6 aprilie [29] . Comisia de anchetă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a emis ordine de aducere a lui Andrei Borodin pentru audiere [30] [31] .
• Pe 8 aprilie, Andrei Borodin a vândut întregul bloc de acțiuni la banca care i-a aparținut lui și consilierului Lev Alaluev.
• Pe 12 aprilie, s-a aflat că președintele Băncii Moscovei, Andrei Borodin, și primul său adjunct, Dmitri Akulinin, au fost revocați din posturile lor printr-o hotărâre judecătorească în timpul anchetei în cazul ZAO Premier Estate [32] .
• 4 mai 2011 Tribunalul Tverskoy din Moscova a emis o sancțiune pentru arestarea în lipsă a fostului președinte al Băncii Moscovei. Cu o zi mai devreme, aceeași instanță l-a arestat în lipsă pe adjunctul său Dmitri Akulinin [33] .
• În septembrie 2011, Andrei Kostin a anunțat că VTB își va majora pachetul de acțiuni la Banca Moscovei la 100% din acțiuni [34] . Ulterior, s-a dovedit că VTB a achiziționat aceste acțiuni de la Borodin, care se ascundea, prin Vitaly Yusufov, fiul fostului ministru rus al Energiei Igor Yusufov , iar suma comisionului Yusufov se putea ridica la 300 de milioane de dolari [ 35] .
• În august 2011, Andrei Borodin a intentat un proces la Tribunalul Meshchansky a capitalei pentru a-i plăti peste 140 de milioane de ruble pentru încetarea anticipată a contractului de muncă [36] .
• În noiembrie 2011, Andrey Borodin a fost trecut pe lista de urmăriți internațional și federal. S-a stabilit că Borodin se află pe teritoriul Marii Britanii [37] .
• În martie 2012, Parchetul General al Federației Ruse a pregătit și a trimis cu promptitudine autorităților competente din Regatul Unit o cerere de extrădare a acestuia în vederea urmăririi penale [38] .
• În noiembrie 2013, Andrei Borodin și adjunctul său Dmitri Akulinin au fost acuzați de ancheta rusă că au legalizat bani obținuți pe cale penală (partea 4 a articolului 174.1 din Codul penal al Federației Ruse) [39] .
• În iulie 2014, Borodin și Akulinin au fost acuzați de delapidare [39] .
• Pe 10 februarie 2016, Tribunalul Meshchansky din Moscova i-a condamnat pe foștii angajați ai Băncii Moscovei Konstantin Salnikov și Alla Averina la 4,5 și, respectiv, 4 ani de închisoare pentru deturnarea a peste un miliard de ruble de la o instituție de credit [40] .
• Pe 24 februarie 2016, Tribunalul Meshchansky din Moscova a găsit-o miercuri pe fostul șef al companiei Premier Estate Svetlana Timonina vinovat de complicitate la delapidare [41] și condamnat la cinci ani [42] de închisoare. Complice ei (conform anchetei), președintele CJSC Kuznetsky Most Development Boris Shemyakin, fiind în libertate pe cauțiune, a părăsit teritoriul Federației Ruse în 2011 [41] .
• La 10 mai 2016, Banca Moscovei a fost fuzionată cu VTB Bank .
• Pe 12 mai 2016, Tribunalul Districtual Tverskoy a arestat proprietatea lui Borodin din Marea Britanie [39] .
• Pe 11 noiembrie 2016, Tribunalul din Moscova a anulat sentința fostei șefă a Premier Estate, Svetlana Timonina, returnând dosarul penal la parchet, și a eliberat-o pe Timonina în sala de judecată [43] .

Pozițiile părților în conflict

Poziția publică a lui Andrey Borodin

Andrey Borodin nu a anunțat niciodată public sursa de fonduri cu care el și partenerul său au cumpărat acțiunile băncii.

Poziția de apărare a lui Borodin în cazul Premier Estate este că împrumutul a fost garantat cu garanții [44] . Totodată, decalajul de timp dintre acordarea unui împrumut și apariția efectivă a garanției la dispoziția Premier Estate nu este comentat în niciun fel.

Poziția conducerii Premier Estate

După încheierea primului proces al șefului Premier Estate, Svetlana Timonina, apărarea ei și-a anunțat intenția de a contesta verdictul.

Apărarea Svetlanei Timonina intenționează să facă apel la verdict. Acest lucru a fost raportat la TASS de avocata ei Larisa Kashtanova. „Verdictul este ilegal, cu siguranță îl vom contesta”, a spus avocatul apărării, precizând că „Timonina nu a comis nicio acțiune ilegală” [42] . În noiembrie 2016, apărarea Timoninei a reușit să cadă verdictul, insistând asupra poziției lor [43] .

Poziția guvernului de la Moscova și a VTB Bank

Poziția Elenei Baturina , Yuri Luzhkov și a reprezentanților fostei conduceri a Moscovei

Consecințele conflictului

Consecințele juridice ale conflictului din Rusia

Sanitația Băncii Moscovei

Consecințele economice ale preluării Băncii Moscovei de către grupul VTB și evaluările publice

După redistribuirea acțiunilor și auditul de către noii acționari, Banca Moscovei a avut nevoie de o sumă mare de asistență de stat; în acest scop , Agenția de Asigurare a Depozitelor a alocat 295 de miliarde de ruble pe bază rambursabilă [45] , alte 100 de miliarde au fost alocate de către Banca VTB [46] . Însăși Banca Moscovei a asociat alocarea acestor fonduri cu problemele portofoliului de credite cauzate de acțiunile conducerii anterioare a băncii [45] .

În ciuda evaluărilor negative inițiale ale unui număr de experți și a criticilor publice, din 2016, preluarea Băncii Moscovei este estimată de multe surse ca fiind profitabilă din punct de vedere economic. [47] În special, s-a subliniat că, pe baza raportării Grupului VTB, perioada de rambursare a investițiilor în achiziționarea Băncii Moscovei a fost de aproximativ 5 ani [48] .

Estimările proprii ale VTB indică sinergii din fuziunea celor două bănci, dar și o creștere temporară a costurilor necesare integrării afacerii. Potrivit unui reprezentant al VTB, un efect mai semnificativ al fuziunii Băncii Moscovei va fi observat în 2017 [49] .

Potrivit șefului departamentului financiar al VTB Dmitri Pyanov, până la momentul fuziunii, valoarea activelor cu probleme ale Băncii Moscovei a scăzut, în valoare de 243 de miliarde de ruble.

Potrivit acestuia, economiile de costuri după reorganizare ar trebui să fie de aproximativ 10 miliarde de ruble pe an [50] .

Litigii la Londra

Litigiile dintre VTB Group și Andrey Borodin continuă până în prezent (aprilie 2017).

Perspective pentru proiectul Dealurilor Setun și soarta terenului în litigiu

Note

1. ↑ 1 2 3 4 Este posibil ca Andrei Borodin să fi încasat o miză de blocare la Banca Moscovei. Vedomosti. 25.10.2010 . Preluat la 20 martie 2016. Arhivat din original la 31 martie 2016. (nedefinit)
2. ↑ 1 2 3 Istoria Băncii Moscovei pe site-ul lui Andrey Borodin . Preluat la 15 martie 2016. Arhivat din original la 15 martie 2016. (nedefinit)
3. ↑ Setun-pe-dealuri. 15.03.2006. Portal imobiliar de afaceri (link inaccesibil) . Data accesului: 21 martie 2016. Arhivat din original la 1 aprilie 2016. (nedefinit) 
4. ↑ Cinci farfurii zburătoare pe malurile Setunului. Ședința Consiliului Public sub conducerea primarului Moscovei pe 5 martie. www.archi.ru Natalya Koryakovskaya 03/06/2008 . Data accesului: 21 martie 2016. Arhivat din original pe 3 aprilie 2016. (nedefinit)
5. ↑ Un complex multifuncțional va fi construit pe râul Setun din Moscova. Marele portal imobiliar. 03/06/2008 . Preluat la 21 martie 2016. Arhivat din original la 31 martie 2016. (nedefinit)
6. ↑ Managerii Băncii Moscovei și-au mărit cota de capital. 10.02.09 Grefier IA. RU". . Preluat la 20 martie 2016. Arhivat din original la 2 aprilie 2016. (nedefinit)
7. ↑ 1 2 Cine controlează Banca Moscovei? 04/09/08 Grefier IA. RU". . Preluat la 20 martie 2016. Arhivat din original la 2 aprilie 2016. (nedefinit)
8. ↑ 1 2 „... Cum au primit Borodin și Alaluev aceste acțiuni, banca nu a spus (Borodin nu a spus asta nici ieri), dar a avertizat că cota lor ar putea crește ulterior...” Cum să perturbe Banca Moscovei . 19.02.2008. General Newspaper Arhivat 31 martie 2016 la Wayback Machine
9. ↑ Există o alternativă la curățarea sistemului bancar rusesc? 2016-02-11 Alexey Gelfand. Agentia de stiri politice . Preluat la 20 martie 2016. Arhivat din original la 20 martie 2016. (nedefinit)
10. ↑ „... Când, în 2008, Borodin a recunoscut pentru prima dată o participație semnificativă la Banca Moscovei, a fost întrebat: cu ce bani au fost folosiți pentru a cumpăra acțiuni? „Tot ceea ce se dobândește prin suprasolicitare”, a răspuns el. Săptămâna trecută, întrebat dacă banii Băncii Moscovei în sine au fost folosiți pentru cumpărarea de acțiuni, el i-a răspuns lui Vedomosti prin serviciul de presă al băncii, nu atât de duhovnic: „Toate informațiile necesare sunt dezvăluite în extrasele băncii, nu există alte comentarii” ... ” Andrei Borodin, probabil, a colectat o miză de blocare la Banca Moscovei. Vedomosti. 25.10.2010 Arhivat 31 martie 2016 la Wayback Machine
11. ↑ „... La dispoziția KP a fost un certificat de venit (2NDFL), care a fost eliberat lui Andrei Fridrikhovich Borodin la Banca Moscovei. Anul trecut a primit 85 de mii de ruble. pe lună ... "," ... În primăvara anului 2010, când zvonurile despre demisia lui Lujkov au devenit isterice, Borodin și-a rescris contractul, - spune o sursă apropiată băncii. - Mărimea „parașutei de aur” a fost prescrisă în noul contract - suma plătită după concediere Și, de asemenea, salariul i-a fost majorat.Mai mult, această clauză a avut efect retroactiv.Borodin a fost recalculat salariul pentru ultimii ani, ținând cont de noua sumă, dând în mâinile sale o sumă mare.  ... .) , KP.RU - site-ul Komsomolskaya Pravda  (26 iulie 2011). Arhivat din original pe 18 aprilie 2017. Preluat la 17 aprilie 2017.
12. ↑ Conform informațiilor de pe site-ul web al Serviciului Federal de Taxe, copie de arhivă din 10 ianuarie 2013 pe Wayback Machine
13. ↑ 1 2 3 Istoricul de credit s-a dovedit a fi criminal. Banca Moscovei este suspectată de finanțarea ilegală a unei tranzacții cu Inteko Archival , datată 31 martie 2016, pe Wayback Machine // Kommersant , 22/12/2010.
14. ↑ 1 2 3 4 5 6 Fațete. RU. Angajații Băncii Moscovei sunt suspectați că au deturnat 13 miliarde de ruble din bugetul orașului. 21.12.2010 . Preluat la 20 martie 2016. Arhivat din original la 6 aprilie 2016. (nedefinit)
15. ↑ Moscova își poate reduce participația la capitalul Băncii Moscovei. Vedomosti. 07.12.2009 . Preluat la 20 martie 2016. Arhivat din original la 31 martie 2016. (nedefinit)
16. ↑ 1 2 Luzhkov este chemat la audiere în două cazuri. 25 octombrie 2011. News.mail.ru cu referire la RIA Novosti (link inaccesibil) . Preluat la 20 martie 2016. Arhivat din original la 31 martie 2016. (nedefinit) 
17. ↑ Cum a dispărut Elena Baturina din cazul Premier Estate. 18 septembrie 2015. Maria Lokotetskaya. Business FM . Preluat la 15 martie 2016. Arhivat din original la 15 martie 2016. (nedefinit)
18. ↑ Cronologia conflictului din jurul Băncii Moscovei . // RIA Novosti . Consultat la 12 februarie 2016. Arhivat din original pe 16 februarie 2016. (nedefinit)
19. ↑ Dosarul a fost deschis împotriva angajaților Băncii Moscovei pentru delapidare de 13 miliarde de ruble . // Știrile RIA. Consultat la 12 februarie 2016. Arhivat din original pe 16 februarie 2016. (nedefinit)
20. ↑ 1 2 Cronologia conflictului din jurul Băncii Moscovei . // Știrile RIA. Consultat la 12 februarie 2016. Arhivat din original pe 16 februarie 2016. (nedefinit)
21. ↑ Documentele privind achiziționarea Băncii Moscovei au fost depuse atât de VTB, cât și de Alfa-Bank - Copie de arhivă FAS din 5 martie 2016 pe Wayback Machine // Bankir.ru, 02/03/2011.
22. ↑ 1 2 Julia Polyakova. Acționarii Băncii Moscovei au refuzat să lupte împotriva VTB // Marker, 19.04.2011. (link indisponibil)
23. ↑ 1 2 Camera de Conturi a zguduit portofoliul Băncii Moscovei . // Știrile RIA. Consultat la 15 februarie 2016. Arhivat din original pe 24 februarie 2016. (nedefinit)
24. ↑ Banca Moscovei va atrage o companie internațională pentru a verifica emiterea unui împrumut de 13 miliarde de ruble . ziar rusesc . Data accesului: 16 februarie 2016. Arhivat din original pe 2 aprilie 2016. (nedefinit)
25. ↑ 1 2 Borodin a predat o copie de arhivă din 10 martie 2016 la Wayback Machine // Vedomosti , 25.02.2011.
26. ↑ Cota Goldman Sachs la Banca Moscovei a fost cumpărată de Kerimov Archival copie din 5 martie 2016 la Wayback Machine // Lenta.ru , 21.03.2011.
27. ↑ Banca Moscovei a anunţat revocarea reprezentantului VTB, Mihail Kuzovlev, din postul său . // Ziar rusesc. Data accesului: 16 februarie 2016. Arhivat din original pe 2 aprilie 2016. (nedefinit)
28. ↑ Cronologia conflictului din jurul Băncii Moscovei . // Știrile RIA. Consultat la 12 februarie 2016. Arhivat din original pe 16 februarie 2016. (nedefinit)
29. ↑ Președintele Băncii Moscovei a părăsit Rusia, unde va fi acuzat de abuz de putere . // Ziar rusesc. Data accesului: 16 februarie 2016. Arhivat din original pe 2 aprilie 2016. (nedefinit)
30. ↑ Andrei Borodin și-a vândut toate acțiunile la Banca Moscovei . // Ziar rusesc. Data accesului: 16 februarie 2016. Arhivat din original pe 2 aprilie 2016. (nedefinit)
31. ↑ Borodin îl îndeamnă pe Kostin să meargă în lume Copie de arhivă din 4 aprilie 2016 la Wayback Machine // RIA Novosti, 04/06/2011.
32. ↑ Borodin și Akulinin suspendați temporar de la conducerea Băncii Moscovei . // Știrile RIA. Consultat la 12 februarie 2016. Arhivat din original pe 16 februarie 2016. (nedefinit)
33. ↑ Instanța a autorizat arestarea copiei din Arhiva Borodin din 3 aprilie 2016 pe Wayback Machine // Polit.ru , 05.04.2011.
34. ↑ VTB nu va răscumpăra acțiunile fostului șef al Băncii Moscovei copia de arhivă din 3 aprilie 2016 la Wayback Machine // Vesti , 10/01/2011.
35. ↑ Yusufov a câștigat 300 de milioane de dolari din acțiunile Băncii Moscovei , din 6 aprilie 2016, la Wayback Machine // BFM.ru , 11/12/2012 .
36. ↑ Fostul șef al Băncii Moscovei a intentat un proces pentru plata a 140 de milioane de ruble . // Știrile RIA. Consultat la 12 februarie 2016. Arhivat din original pe 16 februarie 2016. (nedefinit)
37. ↑ Federația Rusă a trimis o cerere de extrădare a fostului șef al Băncii Moscovei Borodin . // Știrile RIA. Consultat la 12 februarie 2016. Arhivat din original pe 16 februarie 2016. (nedefinit)
38. ↑ Apărare: nu există acuzații care să justifice extrădarea lui Borodin din Londra . // Știrile RIA. Consultat la 12 februarie 2016. Arhivat din original pe 16 februarie 2016. (nedefinit)
39. ↑ 1 2 3 Olga Nadykto. Instanța a arestat castelul fostului șef al Băncii Moscovei din Marea Britanie . // RBC (05.12.2016). Consultat la 30 noiembrie 2016. Arhivat din original pe 30 noiembrie 2016. (nedefinit)
40. ↑ Foști angajați ai Băncii Moscovei condamnați pentru delapidare de un miliard Copie de arhivă din 15 februarie 2016 la Wayback Machine // Interfax
41. ↑ 1 2 Fostul șef al Premier Estate a fost găsit vinovat în cazul Băncii Moscovei , // Interfax (24 februarie 2016). Arhivat din original pe 18 aprilie 2017. Preluat la 17 aprilie 2017.
42. ↑ 1 2 Curtea Meshchansky a estimat furtul a peste 12 miliarde de la Moscova în doar cinci ani de colonie . // Forum-msk.org. Consultat la 17 aprilie 2017. Arhivat din original pe 18 aprilie 2017. (nedefinit)
43. ↑ 1 2 Instanţa a anulat sentinţa persoanei implicate în dosarul deturnării de fonduri de la Banca Moscovei . // Ziar rusesc. Consultat la 17 aprilie 2017. Arhivat din original pe 18 aprilie 2017. (nedefinit)
44. ↑ Declarația Apărării. Pe site-ul lui Andrei Borodin. 08.11.2012 (link inaccesibil) . Preluat la 11 august 2016. Arhivat din original la 20 august 2016. (nedefinit) 
45. ↑ 1 2 295 de miliarde de ruble vor fi alocate pentru reorganizarea Băncii Moscovei . Stiri (01.07.2011). Consultat la 20 februarie 2017. Arhivat din original pe 20 februarie 2017. (nedefinit)
46. ↑ Timofei Rotov. Cinci întrebări importante despre fuziunea Băncii Moscovei și VTB . Komsomolskaya Pravda Sankt Petersburg (27.04.2016). Consultat la 20 februarie 2017. Arhivat din original pe 20 februarie 2017. (nedefinit)
47. ↑ Bank of Moscow - rezultatele proiectului. Alexey Gelfand. 30-05-2016, APN . Preluat la 18 iulie 2016. Arhivat din original la 22 iunie 2016. (nedefinit)
48. ↑ Sunt băncile de stat eficiente? Alexandru Filonov. 5 mai 2016 Interright IA . Preluat la 18 iulie 2016. Arhivat din original la 26 august 2016. (nedefinit)
49. ↑ Albert Koshkarov. Profitul net al VTB sa triplat cu mai mult decat in al treilea trimestru . RBC (14 noiembrie 2016). Consultat la 30 noiembrie 2016. Arhivat din original pe 30 noiembrie 2016. (nedefinit)
50. ↑ Roman Markelov. Două la prețul unuia . Rossiyskaya Gazeta (10.05.2016). Data accesului: 14 decembrie 2016. Arhivat din original pe 20 decembrie 2016. (nedefinit)