| Dmitri Vladislavovich Klyuev | |
|---|---|
| Data nașterii | 10 august 1967 (55 de ani) |
| Locul nașterii | |
| Ocupaţie | antreprenor , avocat |
Dmitri Vladislavovich Klyuev (n . 10 august 1967 , Moscova ) este un antreprenor rus, „un avocat serios în dreptul corporativ” [1] .
Inculpat în mai multe dosare penale. Diverși jurnaliști și șeful fondului de investiții Hermitage Capital Management , William Browder , sunt acuzați că au organizat o serie de furturi mari de la bugetul Rusiei sub pretextul restituirii taxelor plătite eronat, dintre care cel mai mare a fost cazul Hermitage Capital Management .
Fost proprietar al „ Băncii de Economii Universale ” [3] [4] . Potrivit lui Klyuev, el a deținut banca doar din 2003 până în 2005 și nu a fost beneficiarul băncii în timpul rambursărilor ilegale de taxe [5] .
Este considerat coproprietar al Băncii Benifit [6] . Neagă [5] .
El nu se află pe lista Magnitsky , dar pe 20 mai 2014, Departamentul de Trezorerie al SUA l-a adăugat pe Dmitri Klyuev pe lista persoanelor împotriva cărora sunt impuse sancțiuni conform Legii Magnitsky [7] .
Potrivit lui Dmitri Klyuev, în 2001 a absolvit Academia de Stat a Specialiștilor în Investiții (mai târziu a devenit parte a Școlii Superioare de Economie a Universității Naționale de Cercetare [8] ) cu o diplomă în jurisprudență [5] .
Potrivit lui Dmitri Klyuev, până în 2000 a fost angajat în scheme comerciale și de compensare. În 2001, el „și-a încercat mâna în afacerile bancare alături de camarazii săi de la Banca Comercială de Economii, s-a angajat în atragerea clienților și finanțarea acelorași operațiuni de compensare a datoriilor pentru care se foloseau biletele la ordin în anii ’90” [5] . În 2002, a deschis firma de avocatură Chelter și firma de audit Informauditaktiv. Potrivit jurnaliştilor de la Novaya Gazeta , în această perioadă, firmele lui Dmitry s-au angajat în principal în realizarea de audituri, înregistrarea şi vânzarea firmelor la cheie [3] . Printre clienții săi din acea perioadă, Klyuev numește manufactura Trekhgornaya , a doua fabrică de ceasuri „ Glory ” și compania aeriană „ Krasair ” [5] .
La cererea lui Klyuev, comisia de lichidare a companiei Roselectrotrans a fost condusă de un anume Serghei Orlov, care avea o condamnare anterioară și a studiat un singur curs la Academia Agricolă Timiryazev [3] . El, conform materialelor dosarelor penale, a selectat directori nominalizați pentru nevoile lui Chelter la 300 USD per cap (unii dintre acești oameni au trecut mai târziu ca „cofondatori” și „directori” în multe povești, într-un fel sau altul legate de Dmitry. Klyuev, incluzând Markelov , Kurochkin și Khlebnikov - au devenit directori nominali în firmele Parfenion, Makhaon și Riland, cu ajutorul cărora au fost furate 5,4 miliarde).
În 2002, Dmitri și avocatul său de încredere Andrey Pavlov , au fost recrutați de Igor Sagiryan, președintele băncii de investiții Renaissance Capital , ca consultanți [ 9] . Klyuev și Pavlov au reușit apoi să ajute Renaissance să returneze o sumă mare de taxe uneia dintre structurile afiliate CJSC Renaissance Capital Financial Consultant [3] , care aparținea anterior Fundației Soros și plătea taxe chiar și sub fostul proprietar [5] .
În iulie 2006, Tribunalul Presnensky din Moscova a emis un verdict. Din verdictul anunțat de judecătorul Tatiana Vasiucenko, a rezultat că cei cinci inculpați, împreună cu „o persoană al cărei dosar penal a fost separat într-o procedură separată” [Notă. 1] [10] săvârșit „a provocat daune materiale prin fraudă sau încălcarea încrederii pe scară largă” (articolul 165, partea 2 din Codul penal al Federației Ruse) [11] .
Potrivit hotărârii judecătorești, în decembrie 2004, Dmitri Klyuev, cu complicitatea lui Igor Zhlobitsky (pe atunci președintele consiliului de administrație al Băncii de Economii Universale) și a contabilului șef al băncii, Anna Steganova, cu ajutorul executorilor Alexei Pechkin și Oleg Voronkov, au depus o cerere la Curtea Regională de Arbitraj Rostov împotriva companiei bahameane Colchester Group Trading împotriva firmei din Rostov Terrasoft și băncii din Moscova Eurasia pentru a impune executarea unui acord privind cumpărarea de către reclamant de la pârâtă a sumei de 6.039.200. acțiunile Mikhailovsky GOK , al doilea mare producător de minereu de fier din Rusia. Terrasoft nu a fost listat ca proprietar al acțiunilor acestei întreprinderi. Cu toate acestea, judecătorul de arbitraj Serghei Klepachev, la 30 decembrie, la cererea Colchester Group Trading, a luat „măsuri pentru garantarea creanței” și a confiscat 97% din acțiunile GK fără a preciza proprietarul acestora, ceea ce a dus la blocarea operațiunilor asupra întregului depozit. contul plantei [12] . În acest moment, Vasily Anisimov și Alisher Usmanov finalizau o înțelegere pentru achiziționarea de acțiuni GOK pentru 1,6 miliarde de dolari de la Boris Ivanishvili , dar arestarea acțiunilor de către instanța de arbitraj a împiedicat finalizarea tranzacției. Usmanov și Anisimov au depus o cerere la parchet pentru deschiderea unui dosar penal împotriva persoanelor care le-au asigurat proprietatea.
Igor Zhlobitsky a fost reținut la 3 martie 2005 [13] . Pechkin și Voronkov au fost de asemenea reținuți. Klyuev și Steganova au fost lăsați liberi pe cauțiune.
Inițial, anchetatorii i-au acuzat pe toți inculpații pentru tentativă de furt prin fraudă a 97% din acțiunile Uzinei de Mine și Procesare Mikhailovsky, dar apoi acuzația a fost reclasificată la articolul 165 din Codul Penal, mai puțin grav, care prevede pedeapsa închisorii de până la trei ani [11] . Poate că acest lucru a fost într-un fel legat de faptul că la 5 aprilie 2006, în timp ce ancheta era în desfășurare, Dmitri Klyuev și anchetatorul din acest caz au zburat să se odihnească pe insula Cipru cu același zbor [3] .
Dmitri Klyuev a primit o pedeapsă de trei ani cu suspendare și o perioadă de încercare de doi ani în acest caz [11] .
Pechkin și Voronkov menționate mai sus sunt descrise diferit în surse diferite. De exemplu, pe 12 mai 2006, ziarul Kommersant a scris că sunt angajați ai companiei „Capitolul” (vezi mai sus) [12] . Și pe 14 iulie, același Kommersant a scris că Oleg Voronkov este avocat al JSC Roseltrans (vezi mai sus), iar Alexei Pechkin este biolog [3] .
În timpul interogatoriilor în cazul Mikhailovsky GOK, răspunzând la întrebări despre proprietarii Băncii Universale de Economii , Dmitri Klyuev a recunoscut:
Această bancă îmi aparținea de fapt și a fost cumpărată de mine în octombrie 2004 de la proprietarii anteriori prin reînregistrarea acțiunilor fondatorilor băncii la companiile controlate de mine, ai căror directori nominali și fondatori erau prieteni ai lui Serghei Orlov, Știu de câțiva ani. Consiliul de administrație al băncii era, de asemenea, un organism nominal și era format din aceiași prieteni ai lui Orlov
— Novaya Gazeta [14]Cercetătorii de la Novaya Gazeta au evidențiat următorii „directori nominali” ai lui Klyuev:
În viitor, Dmitry a negat orice legătură cu acești oameni:
Nu cunosc familia Akhmetshin și nu am avut niciodată proiecte comune de afaceri cu ei. Am auzit despre Plaksin și Sheshenya din materialele dosarelor penale și din mass-media, dar nu i-am văzut niciodată și nu am cooperat cu ei
— Novaya Gazeta [14]În decembrie 2006, 107 milioane de dolari în taxe au fost furate din bugetul Rusiei, presupuse supraplătite de companii care aparțineau anterior Rengaz LLC. Mecanismul de rambursare a taxelor a fost exact același ca un an mai târziu în „ cazul Ermitaj ”, banii au fost virati în conturile Băncii Universale de Economii [3] .
La 17 decembrie 2007, Riland LLC și Makhaon LLC au deschis conturi la Banca de Economii Universală, principalul proprietar și președinte al consiliului de administrație al căruia era Dmitry Klyuev. După 10 zile, aceste conturi au fost creditate cu sumele de impozit pe venit plătite de aceste SRL-uri în 2006 pe baza unor declarații fiscale false.
O serie de anchetatori criminali cred că Dmitri a fost cel care a fost în fruntea întregii bande care a comis furtul și chiar îl numesc „grupul Klyuev” [15] [16] .
În 2007, din bugetul Federației Ruse au fost furate aproximativ 400 de milioane de ruble. taxe plătite în exces de companiile deținute anterior de Arcadia Trading House.Banii au fost creditați în contul firmei la Banca Universală de Economii. [14]
Din contul Arcadia Trading House LLC, banii au fost transferați în contul companiei Venta Trade - 94 de milioane de ruble în perioada 14-19 decembrie 2007. În martie 2008, au fost efectuate mai multe plăți din contul Venta Trade către compania NaftaImpex pentru o sumă totală de 17,4 milioane de ruble. Fondatorul NaftaImpex la acea vreme a fost Ekaterina Sokolova, soția lui Dmitry Klyuev. Ulterior, 85% din companie a fost achiziționată de compania cipriotă Fungamico Ltd. Fungamico a fost deținută de Dmitri Klyuev și Andrey Pavlov era directorul [14]
În februarie 2008, au existat mai multe tranzacții din contul companiei Venta Trade către compania Camelot pentru 32,7 milioane de ruble. Camelot a primit bani și de la compania Gala, care a participat activ la legalizarea a 5,4 miliarde de ruble furate de la buget cu ajutorul fostelor filiale ale fondului Hermitage. [paisprezece]
În septembrie 2011, firma de avocatură Brown Rudnick, care acționează în interesul fondului de investiții Hermitage Capital , s-a adresat Comisiei de anchetă cu o cerere de deschidere a unui dosar penal în legătură cu furtul a aproximativ 1,22 miliarde de ruble din fonduri bugetare. Reclamantul susține că în perioada 2007-2008 a avut loc un furt prin restituirea ilegală a taxei pe valoarea adăugată către TekhProm [17] . Fondul consideră că angajații Serviciului Fiscal Federal nr. 28 din Moscova, în special fostul șef al inspecției Olga Stepanova și proprietarul Băncii Universale de Economii, Dmitri Klyuev, ar putea fi implicați în furt. Banii au fost creditați în contul firmei la Banca Universală de Economii. [paisprezece]
Soția - Ekaterina Sokolova, este Natalia Fen, Olga Baranova (fiul Dmitry) [14] .