| Serghei Safonichev | |
|---|---|
| Numele la naștere | Serghei Vladimirovici Safonichev |
| Data nașterii | 6 aprilie 1962 (60 de ani) |
| Locul nașterii | Moscova , URSS |
| Cetățenie | URSS → Rusia |
| Ocupaţie | Antreprenor |
Serghei Vladimirovici Safonichev ( 6 aprilie 1962 , Moscova ) este un om de afaceri rus, miliardar în faliment , unul dintre cei mai mari dealeri ruși de ceasuri de lux și exclusiviste marca elvețiană, inculpat într-o serie de dosare penale [1] [2] . În anumite cercuri, el este cunoscut și sub numele de Safon, potrivit ziarului Kommersant - „cel mai mare vânzător gri <din Rusia> de bunuri de lux” [3] .
Din 2014, autoritățile ruse competente investighează activitățile comerciale subterane ale lui Safonichev, o parte semnificativă din care, potrivit anchetei, se baza pe furnizarea ilegală de ceasuri și bijuterii de lux, cu încălcarea regulilor vamale ale Federației Ruse. Confiscat în mai 2016 de către Serviciul Vamal Federal (FCS) și confiscat de instanța de fond, un lot de bunuri de lux, în principal ceasuri elvețiene, presupus deținute de Safonichev, este estimat la o sumă record pentru FCS de 12,5 miliarde de ruble [ 2] [4] . În 2017, Curtea de Apel de Arbitraj a decis să returneze parțial bijuterii în valoare de 1,6 miliarde de ruble lui Safonichev [5] .
Potrivit Rosbusinessconsulting , experții îl numesc pe Safonichev „regele pieței negre din Moscova pentru ceasuri exclusive”. Afacerea secretă de lux a lui Safonichev la Moscova a existat de aproximativ 20 de ani, publicul și presa au luat cunoștință de aceasta abia în 2015 [2] [6] .
Sergey Safonichev s-a născut la 6 aprilie 1962 la Moscova într-o familie cu venituri mici din clasa muncitoare a lui Vladimir și Alexandra Safonichev. Mama singură i-a crescut pe Serghei și pe sora lui mai mică Irina. Copilăria lui Safonichev a fost petrecută într-un apartament mic de la etajul 2 al unei clădiri cu panouri cu 16 etaje în nordul capitalei, lângă intersecția străzii Bolshaya Akademicheskaya și strada Likhoborskiye Bugry , precum și în satul de vacanță Krekshino, lângă Moscova. Nu a arătat niciun interes pentru disciplinele școlare, a studiat mediocru, în 1977 a absolvit opt clase ale școlii nr. 848 din Moscova. Nu a primit studii superioare, nu vorbește limbi străine.
Încă din anii de școală, a început să se angajeze în vânzarea și cumpărarea diferitelor produse de uz casnic, lucruri și haine, care în anii 1980 au fost urmărite penal în URSS sub articolul despre speculații . Din 1998, după ce l-a întâlnit pe omul de afaceri Serghei Sedov, a început să furnizeze ceasuri elvețiene de lux și exclusiviste din străinătate și să vândă în Rusia. La acea vreme, casele de ceasuri elvețiene nu aveau dealeri oficiali în Rusia. Una dintre primele mărci în care s-au specializat partenerii a fost ceasurile elvețiene de lux Audemars Piguet . În 2004, Safonichev a încercat să se legalizeze și, împreună cu omul de afaceri Dmitry Streshinsky, a înregistrat Harry Winston CIS LLC la Moscova folosind marca americană a producătorului de ceasuri de lux Harry Winston . Cu toate acestea, afacerile companiei nu au mers, iar apoi Safonichev a folosit scheme „gri” [2] .
În 2016, potrivit Rosbusinessconsulting , experții l-au numit pe Safonichev „regele pieței negre din Moscova pentru ceasuri exclusive”. Magazinul său închis pentru publicul larg „pentru elită” (unde cumpărătorii bogați au primit doar prin recomandare) de pe strada Bolshaya Dorogomilovskaya din zona Kutuzovsky Prospekt se ascundea în curte, în spatele unei uși de intrare discrete, nu avea niciun semn. , iar clienții erau mari oameni de afaceri, deputați, senatori, guvernatori, generali și oficiali de rang înalt. S-a remarcat că salonul secret al lui Safonichev (birou și cameră de siguranță) avea un sortiment unic: astfel de ceasuri nu erau oferite clienților nici în magazinul central central, nici în buticuri de ceasuri de elită din Moscova. Safonichev a avut un talent personal ca consultant și vânzător, el însuși a servit clienți VIP , chiar și cei mai pretențioși clienți nu au părăsit salonul său fără a cumpăra. Un alt avantaj al lui Safonichev a fost garanția confidențialității complete, pe care a oferit-o cumpărătorilor influenți ai suitei care doreau să rămână incognito . Vladimir Voronichenko, președintele Consiliului de administrație al Fondului cultural și istoric al lui Viktor Vekselberg „Legătura vremurilor”, îl caracterizează pe Safonichev drept „cu siguranță un tip talentat și un comerciant priceput” [2] [6] .
„Era o adevărată balenă a pieței de lux, cu legături uriașe, părea de nescufundat. Toată lumea era sigură până la urmă că va putea rezolva situația prin vamă.”
Rosbusinessconsulting [7]Prețurile lui Safonichev au fost mai mici decât în magazinele de marcă din Geneva , care au atras cumpărători de elită la salonul său secret din Moscova. Potrivit CEO-ului Richemont Rusia, Dmitri Eremeev, Safonichev ar putea cumpăra bunuri de la dealerii oficiali ai caselor de ceasuri care operează nu în Elveția (unde ceasurile de lux sunt mai scumpe), ci pe alte piețe - în Spania, SUA, China și Hong Kong, unde dealerii oficiali pot să vândă „bunuri suspendate” în numerar la o reducere semnificativă. De asemenea, conform altor surse, o parte semnificativă a mărfurilor de lux a venit la Safonichev din Statele Unite, și nu din Elveția ca loc de fabricare a ceasurilor de marcă [2] .
De la sfârșitul anului 2014, agenți de la Centrul Vamal de Accize (TsAT) și Serviciul Federal de Securitate au stabilit că afacerea de lux a lui Safonichev include o componentă ilegală sub formă de contrabandă și evaziune vamală. În același timp, nu există informații sigure că Safonichev însuși a călătorit în Elveția sau Statele Unite și a transportat personal bunuri de lux peste granița rusă. Curierul, care a livrat ilegal loturi de ceasuri de elită peste graniță către Rusia, fără a plăti taxe vamale, a fost înregistrat de serviciile speciale de la aeroport la trecerea prin „culoarul verde”, totuși, pentru a detecta întregul lanț de livrări ilegale, nu a fost prins în flagrant [2] .
Pe 17 decembrie 2014, după prima căutare într-un magazin secret de pe Bolshaya Dorogomilovskaya, detectivii au remarcat că nu mai văzuseră niciodată o cantitate atât de mare de bijuterii într-o zonă atât de mică. Începând din decembrie 2014, în salonul lui Safonichev, în prezența acestuia, s-a efectuat sechestrul și inventarierea ceasurilor și bijuteriilor descoperite timp de 3 luni. În total, operatorii au confiscat 2.225 de unităţi de bunuri de lux, dintre care 1.983 erau ceasuri elveţiene scumpe. Potrivit estimărilor experților din timpul anchetei, bunurile au fost evaluate la 12,58 miliarde de ruble (la cursul Băncii Centrale din 17 decembrie 2014 - 205,77 milioane de dolari). Suma totală de Safonichev sechestrată în salon a depășit valoarea în vamă a tuturor ceasurilor de lux importate legal în Rusia în perioada 2014-2015: ceasurile cu carcase din metale prețioase și cu pietre prețioase au fost importate legal în acești doi ani pentru 151,78 milioane de dolari [2] ] .
În cursul măsurilor de investigație, multimilionarul Safonichev s-a prezentat detectivilor TsAT și FSB ca coproprietar și manager al companiilor Resonance și Grace. Una dintre aceste companii era chiriașul unui spațiu de pe strada Bolshaya Dorogomilovskaya, chiria plătită de Safonichev pentru salon era de 110 mii de ruble pe lună [2] .
„Safonichev este o natură atât de ieșită. El este, desigur, o legendă pe piață, dar o nouă generație de cumpărători nu mai merge la astfel de „birouri”. A lucrat pentru vechea clientelă, plus cu oameni din Okhotny Ryad și Bolshaya Dmitrovka, care nu aveau voie să strălucească, și cu tot felul de executori restricționați să călătorească în străinătate.
Rosbusinessconsulting [8]Linia de apărare a lui Safonichev, formulată de avocații săi în instanță, în care legalitatea sechestrului de ceasuri și bijuterii de contrabandă de către organele de drept, a fost că tot ceea ce este confiscat era „colecția privată a lui Safonichev, iar orice persoană are dreptul de a deține bijuterii care nu sunt interzis pentru depozitare.” În cadrul procedurilor administrative în temeiul articolului 16.21 din Codul contravențiilor administrative , este posibilă confiscarea mărfurilor importate cu încălcarea legislației vamale, precum și aplicarea unei amenzi în mărime de la jumătate la 200% din valoarea estimată a obiectele confiscate. Vinovatul în temeiul acestui articol poate fi recunoscut doar ca persoană juridică, nu ca persoană fizică. Prin urmare, dosarul a fost pornit împotriva companiei care era proprietara sediului salonului subteran, iar Safonichev nu a fost recunoscut legal drept proprietar al bunurilor de lux, deși a încercat să realizeze acest lucru. Autoritățile de anchetă au dovedit cu succes validitatea confiscării în instanțele tuturor instanțelor [2] . Pe lângă bijuteriile în valoare de 1,6 miliarde de ruble, la 16 martie 2017, Curtea a IX-a de Arbitraj de Apel, având în vedere recursul, a anulat decizia primei instanțe privind confiscarea și distrugerea produselor contrafăcute sub marca Harry Winston și a decis să returneaza bijuteriile din vama sechestrate, dupa care au revenit la vanzare. [9]
Sistemul de vânzare a ceasurilor de lux prin saloane închise publicului larg, spun experții, este tipic pentru piețele țărilor în curs de dezvoltare, de exemplu, China , Hong Kong , Brazilia . În Rusia, cunoscutele case de ceasuri au început să deschidă reprezentanțe oficiale începând din 2005 [2] .
Potrivit experților din piața ceasurilor, Safonichev a achiziționat bunuri de lux nu numai cu fonduri proprii, ci și cu fonduri împrumutate, iar după confiscarea bijuteriilor, s-a trezit într-o poziție dificilă și riscantă cu creditorii cu datorii mari . La 1 septembrie 2016 a fost depusă o cerere la Curtea de Arbitraj din Moscova pentru declararea lui Safonichev în faliment [8] .
În noiembrie 2021, Safonichev, deja falimentat cu o datorie de 3 miliarde de ruble, a făcut obiectul unei investigații a Comitetului de Investigații al Federației Ruse . El a fost suspectat de falsificare de probe într-un dosar civil, în cadrul căruia a depus la Curtea de Arbitraj un fals certificat-proces de verificare a autovehiculelor de către o firmă de evaluator inexistentă, în urma căruia costul a șapte mașini premium a re- înregistrată de el a fost subestimată de 10 ori, iar flota dealer-ului a fost răscumpărată rapid de către părțile interesate pentru aproape nimic. Ghinionistul om de afaceri a folosit documente false în ședința de arbitraj din 21 iulie 2020. Cu toate acestea, de data aceasta Safonichev a scăpat de pedeapsa penală. Numărul de procese în dosarul datoriilor lui Safonichev este măsurat în zeci [1] .