| Razhden Bondoevici Shulaya | |
|---|---|
| Razhden Bondoevici Shulaya | |
| Numele la naștere | Razhden Bondoevici Shulaya |
| Poreclă | „Razhden St. Petersburg”, „Roma”, „Frate” |
| Data nașterii | 3 februarie 1977 (45 de ani) |
| Locul nașterii | Leningrad , URSS |
| Cetățenie | Rusia |
| crime | |
| crime | tâlhărie, furt , fraudă , extorcare , banditism, trafic de droguri . |
| Perioada de comisionare | sfârșitul anilor 1990 - 7 iunie 2017 |
| Regiunea comisiei | Rusia , SUA |
| motiv | autoservire |
| Data arestării | 7 iunie 2017 |
| acuzat de | conspirație pentru a comite omor prin contract, extorcare , fraudă , furt |
| Pedeapsă | 45 de închisoare |
| stare | ispășind o pedeapsă |
Razhden Bondoevich Shulaya (n . 3 februarie 1977 , Leningrad , RSFSR , URSS ) este un șef al crimei rus de origine georgiană , un hoț binecunoscut în drept , poreclit Razhden Pitersky. Creatorul grupului de crimă organizată , care a activat în statele New York , New Jersey , Pennsylvania , Nevada și Florida . Potrivit Procuraturii pentru Districtul de Sud al New York-ului, Razhden Shulaya a fost creatorul și șeful uneia dintre cele mai mari grupuri de crimă organizată din Europa de Est din ultimele decenii de pe toată Coasta de Est a Statelor Unite .
Razhden Bondoevich Shulaya s-a născut pe 3 februarie 1977 la Leningrad în familia lui Bondo Shulaya. În vara anului 1988, după adoptarea legii „Cu privire la cooperarea în URSS”, care permitea cooperativelor să se angajeze în orice activități care nu sunt interzise de lege, inclusiv comerț, tatăl lui Shulay a decis să se angajeze în activitate antreprenorială și a deschis o cafenea numită " Khachapuri", care în curând a devenit popular printre locuitorii orașului, precum și printre oamenii din republicile de sud ale URSS . La câteva luni după ce s-a implicat într-o activitate antreprenorială, tatăl lui Razhden, Bondo Shulaya, a început să fie supus rachetei și extorcării de către membri ai diferitelor grupuri infracționale organizate din Leningrad, în urma cărora a fost bătut de mai multe ori, iar cafeneaua sa a fost supusă un pogrom. În 1989, Razhden, în vârstă de 12 ani, a fost răpit de membrii unui grup criminal organizat care au cerut o răscumpărare mare de la Bondo pentru băiat, după care Bondo Shulaya a apelat la poliție, care, în timpul anchetei , a localizat infractorii și răpiții. Razhden [1] .
În cele din urmă, Razhden a fost eliberat, iar criminalii implicați în răpire au fost arestați. Pentru a-și proteja familia de astfel de incidente, Bondo Shulaya a început ulterior să coopereze cu reprezentanții grupurilor infracționale organizate create de imigranți din Georgia, care în următorii ani au asigurat protecția afacerii sale în mod constant, contra cost . În copilărie și tinerețe, Razhden Shulaya a fost caracterizat de majoritatea cunoștințelor și prietenilor ca fiind extrem de pozitivi. A studiat bine, nu a demonstrat un comportament agresiv față de ceilalți și nu a fost implicat în arestări și răspundere penală . După absolvirea școlii, Shulaya a intrat la Universitatea de Stat de Economie din Sankt Petersburg : conform unei versiuni, a absolvit-o în 2000, conform unei alte versiuni, nu a primit deloc studii superioare, după ce a studiat mai multe cursuri și a părăsit instituție de învățământ (după aceea a început activitatea antreprenorială) [2] .
În anii săi de studenție, Razhden a început să petreacă mult timp în compania reprezentanților diasporei georgiene din Sankt Petersburg, dintre care unii duceau un stil de viață criminal. La începutul anilor 2000, Razhden a devenit fondatorul mai multor companii, după care a început să ducă și un stil de viață criminal. Devenind fondatorul serviciului de taxi NevaTrans, Shulaya, împreună cu tovarășii săi, a început să se angajeze în „ configurari automate ” pentru a storca în continuare bani de la șoferi, după care a luat parte la un război criminal între diferite grupuri etnice pentru redistribuirea sferelor de influență în oraș, în special în lupta pentru protejarea traficanților de droguri din Sankt Petersburg, în timpul căreia, în 2005, Shulaya a primit o rană de armă. În această perioadă, Shulaya a fost arestat și ulterior urmărit penal sub acuzația de tâlhărie asociată cu răpire, dar în cele din urmă a scăpat de pedeapsa penală [3] .
La mijlocul anilor 2000, hoții georgieni în drept și-au îndreptat atenția către Razhden Shulaya, în special, Zakhary Kalashov , care este considerat unul dintre cei mai influenți hoți în drept în cercurile criminale din spațiul post-sovietic sub porecla „Shakro Molodoy”. " . La sfârșitul anilor 2000, reprezentanții clanului Kutaisi, conduși de hoțul în drept Tariel Oniani , au încercat să respingă pozițiile „clanului Tbilisi”, care era condus de unul dintre cei mai vechi hoți în drept din Rusia, Aslan Usoyan , poreclit. „Ded Khasan” . După arestarea și condamnarea ulterioară a lui Tariel Oniani, un reprezentant al clanului Tbilisi, au păstrat structurile comerciale ale sechestrului de bunuri imobiliare St. Raider din Sankt Petersburg [4] .
În 2009, Shulaya a fost văzută în public în compania unui celebru boxer și viitor deputat al Dumei de Stat Nikolai Valuev . Potrivit unei versiuni, ei aveau o afacere comună. Apariția lui Valuev în societatea lui Shulay a provocat un protest public în mass- media . Managerul lui Valuev, Boris Dimitrov, a spus că toate interesele boxerului sunt dedicate sportului și nu este angajat în niciun tip de activitate antreprenorială. Valuev însuși a fost forțat să recunoască faptul că îl cunoaște pe Razhden Shulaya, dar a negat implicarea sa în activități criminale, spunând că Shulaya este un prieten al familiei lor, deoarece soția sa Galina a studiat cu Razhden în același curs la universitate la sfârșitul anilor 1990. [5] [6] .
După moartea tatălui său și divorțul de soția sa, Razhden a decis să părăsească Rusia și s-a mutat în Germania în 2010, în ciuda faptului că influența sa în lumea criminală a crescut dramatic, dovadă fiind evenimentul din 2010, când președintele Georgiei Mikheil Saakashvili a acordat Mi se acordă cetățenia georgiană. Odată ajunsă în Germania, Shulaya a stabilit contacte cu reprezentanții grupurilor locale de crimă organizată care controlau afacerile ilegale. În această perioadă, Shulaya și-a arătat interesul pentru dezvoltare , încercând să legalizeze veniturile din activități criminale, în ciuda faptului că, potrivit fostei sale soții și a unui număr de alte rude, Shulaya a moștenit bunuri de la tatăl său sub forma mai multor locuințe și imobiliare comercială și ar putea trăi confortabil în exil fără a funcționa, datorită veniturilor solide lunare din chirie ale acestei proprietăți. Meritele lui Razhden Shulaya în lumea criminală au fost în curând apreciate, după care, conform uneia dintre versiuni, la 17 mai 2013, Shulaya a fost încoronată hoț în lege în Cipru , potrivit altor surse, încoronarea a avut loc în iunie 5, 2013 în orașul Roma de reprezentanți ai clanului Merab Dzhangveladze ("Merab Sukhumsky"), Roin Uglava ("Matevich"), Antimoz Kukhilava ("Antimos"), Eduard Asatryan ("Sturgeon Sr."), Georgy Uglava ("Takhi"), Temuri Nemsitsveridze ("Tsripa Kutaissky") și alții [7] .
În vara aceluiași an, Razhden Shulaya, împreună cu alte treisprezece autorități criminale, a fost reținut în Lituania în timpul unui raid de amploare a poliției efectuat pe teritoriul a nouă țări UE . După câteva săptămâni de detenție, a fost forțat să fie eliberat din lipsă de probe. Cu toate acestea, după aceea, a fost instituită supravegherea poliției pentru Razhden și complicii săi, în urma căreia veniturile sale din activități criminale au scăzut brusc și a decis să se mute la reședința permanentă la New York ( SUA ), unde a apărut în 2014 și a stabilit despre crearea unui grup infracțional, care a inclus ulterior peste 30 de persoane, dintre care majoritatea erau persoane de origine georgiană [8] .
Inițial, gașca lui Razhden Shulai a organizat cluburi ilegale de poker în zona în care locuiau imigranții din URSS în Brighton Beach , iar jucătorii insolvenți, transformându-se în datornici, au căzut în dependență de bandiți și, ulterior, au fost implicați în activități criminale, totuși, într-un încercarea de a extinde activitatea criminală, Shulaya s-a confruntat cu rezistența bandelor rivale. Într-una dintre aceste confruntări, însoțit de cei 20 de asociați ai săi, Shulaya a apărut într-o sală de biliard din Brooklyn, unde s-a luptat cu mai mulți membri ai unei bande criminale formată din imigranți din Armenia , care au fost bătuți, după care influența criminală a lui Razhden. Shulaya din New York a crescut considerabil. În următorii câțiva ani, activitățile criminale ale grupului de crimă organizată Shulai s-au extins pe teritoriile statelor New York, New Jersey, Pennsylvania, Florida și Nevada. Shulaya și membrii bandei sale au creat mai multe scheme criminale pentru a câștiga bani. Membrii grupului criminal organizat Razhden au controlat prostituția stradală ilegală și au trimis prostituate cu clonidină clienților instituțiilor de divertisment , care ulterior le-au jefuit. Cea mai mare parte a grupului Razhden, așa cum a fost stabilit de anchetă, locuia în zona Brighton Beach, angajată în protejarea afacerii, care a fost realizată de reprezentanții diasporei vorbitoare de limbă rusă. În plus, membrii grupului infracțional organizat Shulaya au făcut comerț cu fraude cu carduri de credit, trafic de droguri și arme, fals de documente și furt de bunuri [9] [10] .
În vara lui 2016, Shulaya și-a făcut apariția în Las Vegas ( Nevada ), după ce membrii grupului său infracțional organizat au găsit un hacker rus care a creat o serie de programe de calculator pentru a prezice acțiunile aparatelor de slot și a obține un câștig. Hackerul a fost găsit de membrii bandei criminale Razhdena într-unul dintre cazinourile orașului, după care, sub amenințarea armei, a fost dus în camera de hotel a lui Shulay, unde a fost nevoit să descarce programele și codurile dorite folosind routere special achiziționate. Potrivit anchetatorilor, Shulaya a înarmat membrii bandelor sale cu noi cunoștințe și un program, care ulterior au început să facă escrocherii cu aparate de slot în mai multe cazinouri. Un timp mai târziu, Shulaya a apărut în Los Angeles , unde a avut un conflict cu un alt grup de crimă organizată. Potrivit anchetatorilor, pentru a rezolva conflictul, Shulaya plănuia să se întâlnească cu hoțul în drept Armen Ghazaryan, liderul unui grup de crimă organizată format din persoane de origine armeană [11] [12] [13] .
Razhden Shulaya a fost arestat pe 7 iunie 2018, conform unei versiuni, în statul Nevada, potrivit altor surse, pe teritoriul propriei case dintr-unul dintre cartierele la modă ale orașului Edgewater (New Jersey), situat pe malurile râului Hudson , cu vedere la cartierul Manhattan . Arestarea lui Shulay a fost rezultatul unei investigații de ani de zile care a implicat membri ai Departamentului de Poliție din New York , FBI și Serviciul Vamal și Imigrației din SUA . Reprezentantul Ministerului rus al Afacerilor Interne la Washington, Valery Etnyukov, a declarat în acest sens că Shulaya a fost căutată în Rusia, precum și prin Interpol sub acuzația de răpire. Împreună cu Shulaya, au fost arestați încă 32 de membri ai bandei sale criminale, printre care mâna sa dreaptă Zurab Janashvili, precum și Avtandil Khurtsidze , un cunoscut boxer profesionist care a evoluat la categoria de greutate medie, fost campion mondial IBO , care a îndeplinit în gașca lui Shulaya rolul de bodyguard și a condus aripa militantă a grupului, responsabilă de soluționarea conflictelor cu adversarii, restituirea datoriilor de la datornicii lui Razhden Shulay cu folosirea violenței fizice și storcarea de resurse materiale de la comercianți [14] .
În timpul anchetei, Procuratura Districtului de Sud din New York a primit numeroase mărturii de la oameni din anturajul său, videoclipuri cu comiterea infracțiunilor, precum și probe strânse de informatori tăcuți . Supravegherea lui Razhden Shulaya a început după ce Alexander Kutsenko a contactat FBI, care lucra ca manager într-o casă de jocuri de noroc subterană deținută de Razhden Shulaya, pe care criminalul a echipat-o într-un apartament deasupra unui restaurant din zona Brighton Beach. Kutsenko fusese anterior urmărit penal și a petrecut 15 ani în închisoare. Shulaya a echipat casa de jocuri de noroc cu numeroase camere de supraveghere, astfel încât Alexander Kutsenko să-i poată urmări pe jucători pe ecranul telefonului său. Cu toate acestea, după ce a asistat la numeroase cazuri de extorcare împotriva debitorilor pierduți prin folosirea violenței fizice, Kutsenko, fiind atras în grupul infracțional organizat Shulai și neputând să-și părăsească rândurile, pentru a evita răspunderea penală și condamnarea ulterioară, a decis să ajute justiția . După ce Kutsenko a apărut la FBI, folosindu-și telefonul, agenții FBI au avut ocazia să monitorizeze în timp real ceea ce se întâmplă în cazinoul subteran, inclusiv modul în care Razhden și Khurtsidze i-au bătut pe debitori, Kutsenko însuși, diverși antreprenori și membri ai altor criminali organizați. grupuri care nu doreau să-i recunoască statutul de hoț în drept, folosind diverse metode de șantaj și extorcare împotriva lor [15] .
Probele colectate de informatorii secreti au inclus mărturia unui informator secret introdus de FBI într-un grup infracțional organizat, Razhden Shulay, care fusese arestat anterior sub acuzația de conspirație pentru a comite o crimă prin contract cu participarea crimei organizate ruse, pentru care a fost condamnat și a executat pentru aceasta aproximativ 6 ani de închisoare. Mărturia acestui informator a fost coroborată de datele de supraveghere, transcrierea convorbirilor telefonice interceptate și datele punctelor de control obținute după ce informatorul și membrii grupului criminal organizat al lui Shulay au călătorit prin poduri cu taxă, tuneluri și drumuri. Așadar, pe baza mărturiei informatorului, ancheta a stabilit că la 11 decembrie 2014, Razhden Shulaya și unul dintre grupurile sale de crimă organizată pe nume Mamuka Chaganava au discutat despre vânzarea de bijuterii furate cu informatorul din cartierul Manhattan. Pe 9 mai 2015, în districtul Brooklyn , Chanagawa, la direcția lui Shulay, a primit patru cazuri de țigări furate de la un informator secret, pentru care a plătit apoi 9.440 de dolari. La 9 august a aceluiași an, Shulaya și un alt membru al grupului său de crimă organizată, Artur Vinokurov, supranumit „Roșu”, au primit 11 cutii cu țigări furate de la un informator secret. Pe 18 august 2015, Shulaya și Vinokurov au primit încă 10 cutii de țigări, după care i-au plătit informatorului 12.000 de dolari. Pe 2 septembrie 2015, pe teritoriul Brooklyn, un membru al grupării criminale organizate a lui Shulaya pe nume Mikhail Toradze a luat trei cutii de țigări de la un informator și i-a înmânat 17.800 de dolari, plătind mai multe loturi primite deodată. Pe 17 septembrie 2015, Toradze a primit 5 cutii cu țigări furate de la un informator secret și i-a plătit 5.000 de dolari. Pe 7 aprilie 2016, în Brooklyn, un membru al unui grup infracțional organizat pe nume Hamlet Uglava și Razhden Shulaya a luat zece cutii de țigări de la un informator. Astfel, din 11 decembrie 2011 până în 7 aprilie 2016, un informator secret, acționând la instrucțiunile agenților FBI, a vândut 43 de cutii cu țigări furate membrilor grupului infracțional organizat Razhden Shulaya, după care Razhden Shulaya a fost acuzat de dobândirea și vânzarea de bunuri obținute cu bună știință prin mijloace penale .
Pe 25 ianuarie 2017, Razhden Shulaya și un membru al grupului său de crimă organizată, Levan Makashvili (un luptător promițător și unul dintre candidații la titlul UFC greutate penă) au implicat un informator într-o schemă de fraudă, arătând cum membrii unui grup de crimă organizată folosind dispozitive electronice ghiciți funcționarea aparatelor de slot instalate într-un cazinou de anumite modele. Pe 3 mai 2017, Levan Makashvili și un membru al grupului de crimă organizată a lui Razhdena Shulaya, pe nume Yevgeny Melman, la instrucțiunile lui Shulay, au livrat anunțului un aparat de joc și dispozitive electronice, după care anunțătorul a furnizat aceste dispozitive agenților FBI pentru studiu. După ce agenții FBI s-au familiarizat cu schema de fraudă, informatorul, acționând la instrucțiunile agenților FBI, împreună cu alți membri ai grupului infracțional organizat Razhden Shulai, au luat parte la escrocherii cu aparate de slot într-un cazinou din orașul Philadelphia ( Pennsylvania ). Pe baza mărturiei unui alt informator secret, încorporat în grupul crimei organizate, Razhden Shulai, ancheta a putut strânge probe și implicarea membrilor grupului crimei organizate în furtul și vânzarea ulterioară a 4,5 tone de ciocolată [16] .
După arestarea lor, majoritatea membrilor grupului criminal organizat al lui Razhden Shulay au încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu parchetul și și -au exprimat dorința de a coopera cu ancheta în schimbul unor pedepse penale mai puțin severe împotriva lor. Mâna dreaptă a lui Razhden Shulay, Zurab Dzhanashvili, a oferit anchetatorilor o descriere completă a activităților criminale ale lui Shulay și a rolului său într-o comunitate criminală transnațională formată din foști cetățeni ai URSS. Dzhanashvili a declarat că Shulaya controla contribuțiile la „ obshchak ” în diferite țări în care își desfășoară activitatea mici grupuri criminale organizate controlate de mafia rusă și, de asemenea, întreținea relații diplomatice cu autoritățile criminale din Georgia și pe teritoriul Ucrainei. La procesul, care a început în iunie 2018, peste 20 de membri ai bandei lui Shulay, inclusiv Zurab Dzhanashvili și Aleksandr Kutsenko, au depus mărturie împotriva lui, în calitate de martori ai acuzării. În timpul interogatoriului și mărturiei, Janashvili l-a descris pe fostul șef drept „cea mai puternică persoană din lumea de limbă rusă din New York”. Janashvili a susținut că pe 22 februarie 2016, Shulaya sa întâlnit cu el și Avtandil Khurtsidze în cazinoul său subteran. În acel moment, lângă ei se afla un alt membru al grupării criminale organizate, Mamuka Chaganava, pe care Razhden l-a bătut într-una dintre camerele în care nu erau camere video. Potrivit lui Dzhanashvili, Chaganava a ieșit de acolo cu o față învinețită, după care Shulaya le-a arătat fotografii cu Chaganava bătut, făcute cu un telefon mobil, pe care le-a transmis ulterior altor membri ai grupului infracțional organizat și mai multor cunoștințe.
Pe lângă mărturia martorilor acuzării, FBI a prezentat dovezi irefutabile împotriva lui Razhden Shulay și a subordonaților săi, dovedind faptele unei fraude majore a grupului lor, precum și mai multe tentative de omor. Potrivit forțelor de ordine din SUA, doi membri ai grupării crimei organizate au acceptat să jefuiască și să omoare un anume om de afaceri pentru a lua din depozitul său mai multe camioane cu țigări de contrabandă în valoare de un milion de dolari. Infractorii au fost reținuți și arestați imediat după ce au primit un depozit de câteva mii de dolari. Însuși Razhden Shulaya a pledat nevinovat pentru niciuna dintre acuzații și a refuzat să coopereze cu ancheta. În timpul anchetei, Shulaya a negat faptul că are statutul de hoț în drept, deoarece nu au fost găsite tatuaje sub formă de stele cu opt colțuri și alte atribute externe pe corpul său, indicând statutul său în subcultura criminală. Cu toate acestea, în timpul unei percheziții în apartamentul său, printre obiectele personale și haine, a fost găsită o cămașă cu stele cu opt colțuri și o husă pentru telefonul mobil, pe care erau aplicate astfel de simboluri. În ciuda faptului că acestea erau dovezi indirecte ale statutului său criminal, înregistrările audio ale conversațiilor lui Shulay făcute în momente diferite și în diferite circumstanțe au fost prezentate la ședințele de judecată, unde el se autointitulează „hoț în drept”, datorită cărora a fost în cele din urmă clasificat. ca infractor.membri ai crimei organizate și a putut fi găsit vinovat în temeiul „ Legei RICO ”, care pedepsește crima organizată și lasă instanțelor să aplice pedepse penale mai aspre persoanelor condamnate. În februarie 2018, Procuratura SUA pentru Districtul de Sud din New York ia oferit lui Rajden un acord de pledoarie în schimbul unei pedepse penale de 20 de ani de închisoare, dar acesta a refuzat. În iulie 2018, Razhden Shulaya a fost găsit vinovat pentru cinci capete de acuzare, iar Avtandil Khurtsidze a fost găsit vinovat de fraudă [17] [18] [19] .
Pe 7 septembrie 2018, instanța l-a condamnat pe Avtandil Khurtsidze la 10 ani de închisoare. Verdictul lui Razhdenu Shulaya trebuia anunțat pe 21 septembrie a aceluiași an, dar la scurt timp după condamnarea lui Khurtsidze, judecătorul, Katherine Forrest, în vârstă de 54 de ani, și-a dat demisia. Loretta Presca, în vârstă de 69 de ani, care a înlocuit-o, a amânat pe termen nedeterminat data condamnării lui Shulay în legătură cu familiarizarea materialelor dosarului penal. Pe 3 decembrie 2018, procurorul american Jeffrey Berman din Manhattan și asistenții săi Andrew Adams și Andrew Thomas i-au trimis Lorettei Prescă un argument de 25 de pagini despre verdict, subliniind cazul penal al lui Razhden Shulai, care, potrivit procurorilor, merita cel mai grav criminal. pedeapsa prevăzută de lege [ 20] .
Pe 21 decembrie, un tribunal federal din Manhattan l-a condamnat pe Razhden Shulay la 45 de ani de închisoare. Pe baza statutului și a procesului echitabil , Shulaya este eligibil pentru eliberare condiționată după ce a ispășit 30 de ani de închisoare, dar ca parte a strategiei sale de urmărire penală, procurorii din Districtul de Sud din New York au spus că, după eliberarea sa, va fi deportat în Rusia, unde va fi urmărit penal.răspundere penală sub acuzația de răpire. Pentru a obține o pedeapsă penală mai puțin severă, avocatul lui Shulay, Anthony Secutti, cu puțin timp înainte de pronunțare a sentinței, s-a deplasat la Sankt Petersburg, unde și-a intervievat profesorii, fiica, mama și prietenii, pentru a arăta instanței poveștile sale dificile. copilăria și tinerețea asociate cu răpirea la vârsta de 12 ani și atacurile la care a fost supus tatăl său de către racketi la sfârșitul anilor 1980, care, conform apărării lui Shulay, au dus în cele din urmă la problemele sale mentale, emoționale și comportamentale. Cu toate acestea, instanța a considerat că aceste incidente nu constituiau circumstanțe atenuante pentru săvârșirea infracțiunilor și nu a fost dovedită în instanță relația de cauzalitate dintre activitatea criminală a lui Razhden și aceste incidente. După ce a fost anunțat verdictul, instanța a decis confiscarea a peste 2 milioane de dolari de la Shulai drept venit de stat și plata unei despăgubiri în valoare de 550.000 de dolari unei persoane cu dizabilități americane care a fost jefuită de Nazo Gaprindashvili, singura femeie din grupul său criminal organizat care lucra ca asistentă pentru victimă. Potrivit anchetatorilor, Gaprindashvili a predat materialul furat lui Razhden Shulaya [21] .